Ухвала суду № 76803137, 24.09.2018, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/3648/18

Номер провадження 1-кс/404/2938/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12016080290000655 з попередньою кваліфікацією за ч.2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні: АТ «ОСОБА_2 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9; ПАТ "ІДЕЯ БАНК " (ЄДРПОУ 19390819), юридична адреса: 79008, Львівська обл., місто Львів, вул. Валова, буд. 11; ПАТ "УКРСОЦБАНК" (ЄДРПОУ 00039019), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29; АБ "УКРГАЗБАНК", ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єриванська, буд. 1; АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127; АТ "УКРСИББАНК" (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення прокурор пов’язує з розслідуванням кримінального провадження №12016080290000655 про те, що 14.11.2016 невстановлена особа, яка представилась менеджером ТОВ «ГАЛАВТОХІМ» (код 40508994) м. Кіровоград, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами в сумі 155 000 гривень, які належали ПП «Світлана», (код 31080602). Також досудове розслідування проводиться по факту того, що в період з 27.01.2017 по 30.01.2017 невстановлена особа, яка представилась менеджером ТОВ «Торговий дім «Агросоюз ЛТД», діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами в сумі 400 400 гривень, які належали ФОП ОСОБА_3 У подальшому ті ж самі невстановлені особи через ТОВ «Торговий дім «ОСОБА_4 ЛТД» намагались повторно заволодіти коштами ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 400 500 грн. шляхом пропонування поставки міндобрив та надсилання рахунку на оплату. Також досудове розслідування проводиться по факту того, що в період з травня по липень 2017 року невстановлені особи через ТОВ «Торговий дім «ОСОБА_4 ЛТД», діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом поставки міндобрив заволоділи грошовими коштами в сумі 636400 гривень, які належали ТОВ «Голозубинецьке». Окрім того, кримінальне провадження стосується того, що юридичні особи ТОВ «ГАЛАВТОХІМ» (код 40508994), ТОВ «Торговий дім «Агросоюз ЛТД» (код 41086425), ТОВ «Торговий дім «ОСОБА_4 ЛТД» (код 41132030) фактичною господарською діяльністю не займались, до податкового органу про свою діяльність не звітували, та були створені групою осіб з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами сільгосподарських підприємств під приводом поставки міндобрив, внаслідок чого господарюючим суб’єктам реального сектору економіки завдано встановлених на сьогодні збитків на суму в розмірі 1037055 грн. що є великим розміром. На сьогодні встановлено, що невідомими особами від імені ТОВ «ГАЛАВТОХІМ» (код 40508994) відкрито рахунки в АТ «ОСОБА_2 Аваль» №26001522273 та №2605515100 та ПАТ «Ідея Банк» -№26001009913630. Заволодіння грошовими коштами ПП «Світлана» відбулось шляхом перерахування 14.11.2016 року введеним в оману представником підприємства грошових коштів в сумах 125 000 грн. та 30 000 грн. на р/р ТОВ «ГАЛАВТОХІМ» (код 40508994) №26001009913630, відкритий в ПАТ «Ідея Банк». Також невідомими особами від імені ТОВ «Торговий дім «Агросоюз ЛТД» (код 41086425) відкрито рахунки в АТ «ОСОБА_2 Аваль» №26009555112 та №2605117319. Заволодіння грошовими коштами ФОП ОСОБА_5 відбулось шляхом перерахування 27.01.2017 року та 30.01.2017 введеним в оману представником підприємця грошових коштів в сумах 300 000 грн. та 100 400 грн. на р/р ТОВ «Торговий дім «Агросоюз ЛТД» (код 41086425) №26001009913630, відкритий в АТ «ОСОБА_2 Аваль», які в подальшому були зняті готівкою з банківського рахунку в період з 27.01.2017 по 01.02.2017. Окрім того, невідомими особами від імені ТОВ «Торговий дім «ОСОБА_4 ЛТД» (код 41132030) відкрито рахунки в АТ «ОСОБА_2 Аваль» №26007558069 та №2605917522. Спроба заволодіти невстановленими особами через ТОВ «Торговий дім «ОСОБА_4 ЛТД» (код 41132030) грошовими коштами ОСОБА_5 через ПП «Агрофірма «Поділля» в сумі 400500 грн. відбулось шляхом направлення рахунку від 14.02.2017 в якому було зазначено р/р №26007558069, відкрито рахунки в АТ «ОСОБА_2 Аваль», на який мали бути перераховані грошові кошти. Заволодіння грошовими коштами ТОВ «Голозубинецьке» відбулось шляхом перерахування 07.06.2017 року введеним в оману представником товариства грошових коштів в сумах 86 000 грн. та 550 400 грн. на р/р ТОВ «Торговий дім «ОСОБА_4 ЛТД» (код 41132030) №26007558069, відкритий в АТ «ОСОБА_2 Аваль». Далі невстановленими особами вказані грошові кошти були перераховані з вказаного рахунку на рахунок №2605917522, відкритий в АТ «ОСОБА_2 Аваль» до я кого прикріплено СКР №1212487200 та наступного їх зняття в банкоматах (АТМ) АТ «ОСОБА_2 Аваль», АБ «Укргазбанк», ПАО «Укрсоцбанк», АТ «УкрСиббанк» та АТ «Укрексімбанк» в період 08.06.2017 по 09.10.2017.

З метою встановлення відомостей, що стосуються відкриття, обслуговування, надходження та витрачання коштів з банківських рахунків ТОВ «Галавтохім», ТОВ «Торговий дім «ОСОБА_4 союз ЛТД» та ТОВ «Торговий дім «ОСОБА_4 ЛТД», оскільки такі документи містять відомості про осіб, причетних до організації та здійснення діяльності зазначених товариств, обсяги вчинених ними господарських операцій з придбання та реалізації мінеральних добрив чи інших товарно-матеріальних цінностей, дані відповідних контрагентів, напрями подальшого руху отриманих коштів існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, зокрема проведення експертиз.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання прокурора обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов’язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 Олександровичу та прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_9, старшому інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_10, інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_11, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, пов'язаних з відкриттям та обслуговуванням рахунків №26001522273, №2605515100, відкритих на ТОВ «Галавтохім», код ЄДРПОУ 40508994, рахунків №2600955112, №2605117319, відкритих на ТОВ «Торговий дім «ОСОБА_4 союз ЛТД» ЄДРПОУ 41086425, рахунків 26007558069, №2605917522 та СКР №1212487200, відкритих на ТОВ «Торговий дім «ОСОБА_4 агро ЛТД» ЄДРПОУ 41132030, а саме: виписки про рух коштів по вказаних банківських рахунках із часу відкриття по 11.09.2018, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), ідентифікації призначення платежу; а також: юридичних справ по рахунках, заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями; карток із зразками підписів і відбитків печаток; документів, що подавались для відкриття рахунку: копій паспортів, доручень, копій установчих документів, довіреностей, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком; повідомлень про відкриття рахунку; інформації щодо ІР-адрес терміналів та устаткування за допомогою якого здійснювалися транзакції з яких відбувалося управління зазначеними рахунками; документів, пов'язаних з розпорядженням коштами на рахунку: меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, сліпів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями; інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках; документів та відомостей про видані банківських картки; документів за результатами внутрішнього моніторингу працівниками банку грошових операцій за вказаними рахунками; інформації щодо зняття готівкових коштів з указаних рахунків з використанням банкоматів незалежно від часу та місця їх розташування за період з моменту відкриття рахунків по 11.09.2018, із зазначенням точних адрес розташування банкоматів, даних про спосіб ідентифікації особи, відеозаписів камер спостереження банкоматів чи відділень, незалежно від часу та місця їх розташування за період з моменту відкриття рахунків по 11.09.2018, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначених рахунків, з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів - їх копій.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_9, старшому інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_10, інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_11, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "ІДЕЯ БАНК " (ЄДРПОУ 19390819), юридична адреса: 79008, Львівська обл., місто Львів, вул. Валова, буд. 11, пов'язаних з відкриттям та обслуговуванням рахунку №26001009913630, відкритому на ТОВ «Галавтохім» ЄДРПОУ 40508994, а саме: виписки про рух коштів по вказаних банківських рахунках із часу відкриття по 11.09.2018, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), ідентифікації призначення платежу; юридичної справи по рахунку, заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями; карток із зразками підписів і відбитків печаток; документів, що подавались для відкриття рахунку: копій паспортів, доручень, копій установчих документів, довіреностей, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком; повідомлень про відкриття рахунку заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави; інформації щодо ІР-адрес терміналів та устаткування за допомогою якого здійснювалися транзакції по зазначеними рахунками; документів, пов'язаних з розпорядженням коштами на рахунку: меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, сліпів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями; документів та відомостей про видані банківських картки; документів за результатами внутрішнього моніторингу працівниками банку грошових операцій за вказаними рахунками; інформації щодо зняття готівкових коштів з указаних рахунків з використанням банкоматів незалежно від часу та місця їх розташування за період з моменту відкриття рахунків по 07.08.2018, із зазначенням точних адрес розташування банкоматів, даних про спосіб ідентифікації особи, відеозаписів камер спостереження банкоматів чи відділень, незалежно від часу та місця їх розташування за період з моменту відкриття рахунків по 07.08.2018, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначених рахунків, з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів - їх копій.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_9, старшому інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_10, інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_11, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (ЄДРПОУ 00039019), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, пов'язаних з зняттям готівкових коштів з СКР НОМЕР_1 (картка №423922**8741 Q Visa Business Contactless ім’я: GRIGORIY IKIM CONDITION: Business_micro), відкритому в АТ «ОСОБА_2 Аваль» на ТОВ «Торговий дім «ОСОБА_4 агро ЛТД» ЄДРПОУ 41132030, а саме щодо транзакції, яка проведена 16.03.2017, Slip№53061 в банкоматі по вул. 50 років Жовтня в м. Кропивницький на суму 5 000 грн., а саме відео- чи фото- записів з камер спостереження банкоматів чи відділень, незалежно від часу та місця їх розташування, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів - їх копій, а також відомостей про порядок ідентифікації особи (введення ПІН-коду тощо), точного часу та дати проведення транзакції, точної адреси розташування банкомату.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_9, старшому інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_10, інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_11, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ "УКРГАЗБАНК", ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єриванська, буд. 1, пов'язаних з зняттям готівкових коштів з СКР НОМЕР_1 (картка №423922**8741 Q Visa Business Contactless ім’я: GRIGORIY IKIM CONDITION: Business_micro), відкритому в АТ «ОСОБА_2 Аваль» на ТОВ «Торговий дім «ОСОБА_4 агро ЛТД» ЄДРПОУ 41132030, а саме щодо транзакції, яка проведена 16.03.2017, Slip №2093 в банкоматі по вул. 50 років Жовтня в м. Кропивницький на суму 1 000 грн., а саме відео- чи фото- записів з камер спостереження банкоматів чи відділень, незалежно від часу та місця їх розташування, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів - їх копій, а також відомостей про порядок ідентифікації особи (введення ПІН-коду тощо), точного часу та дати проведення транзакції, точної адреси розташування банкомату.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_9, старшому інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_10, інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_11, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, пов'язаних з зняттям готівкових коштів з СКР НОМЕР_1 (картка №423922**8741 Q Visa Business Contactless ім’я: GRIGORIY IKIM CONDITION: Business_micro), відкритому в АТ «ОСОБА_2 Аваль» на ТОВ «Торговий дім «ОСОБА_4 агро ЛТД» ЄДРПОУ 41132030, а саме щодо транзакції, яка проведена 07.06.2017, Slip №339464 в банкоматі по вул. Вокзальна, 16, к. 1 в м. Кропивницький на суму 1 000 грн., а саме відео- чи фото- записів з камер спостереження банкоматів чи відділень, незалежно від часу та місця їх розташування, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів - їх копій, а також відомостей про порядок ідентифікації особи (введення ПІН-коду тощо), точного часу та дати проведення транзакції, точної адреси розташування банкомату.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_9, старшому інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_10, інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_11, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ "УКРСИББАНК" (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12 пов'язаних з зняттям готівкових коштів з СКР НОМЕР_1 (картка №423922**8741 Q Visa Business Contactless ім’я: GRIGORIY IKIM CONDITION: Business_micro), відкритому в АТ «ОСОБА_2 Аваль» на ТОВ «Торговий дім «ОСОБА_4 агро ЛТД» ЄДРПОУ 41132030, а саме щодо транзакцій, які проведені

- 16.03.2017, Slip №7312 в банкоматі по вул. Глінки, 2, в м. Кропивницький на суму 5 000 грн.,

- 07.06.2017, Slip №13451 в банкоматі по просп. Комуністичний, в м. Кропивницький на суму 3 000 грн.,

- 07.06.2017, Slip №13458 в банкоматі по просп. Комуністичний, в м. Кропивницький на суму 3 000 грн.,

- 07.06.2017, Slip №13502 в банкоматі по вул. Полтавська, 28, в м. Кропивницький на суму 3 000 грн.,

- 07.06.2017, Slip №13507 в банкоматі по вул. Полтавська, 28, в м. Кропивницький на суму 3 000 грн.,

- 07.06.2017, Slip №13626 в банкоматі по вул. Добровольського, в м. Кропивницький на суму 3 000 грн.,

- 07.06.2017, Slip №13634 в банкоматі по вул. Добровольського, в м. Кропивницький на суму 5 000 грн.,

- 07.06.2017, Slip №13643 в банкоматі по вул. Добровольського, в м. Кропивницький на суму 5 000 грн.,

- 22.06.2017, Slip №11285 в банкоматі по вул. Леніна, 41 в м. Сміла Черкаської області на суму 5 000 грн.,

- 22.06.2017, Slip №11301 в банкоматі по вул. Леніна, 41 в м. Сміла Черкаської області на суму 5 000 грн.,

- 22.06.2017, Slip №11305 в банкоматі по вул. Леніна, 41 в м. Сміла Черкаської області на суму 5 000 грн.

- 22.06.2017, Slip №11312 в банкоматі по вул. Леніна, 41 в м. Сміла Черкаської області на суму 5 000 грн.,

- 22.06.2017, Slip №11315 в банкоматі по вул. Леніна, 41 в м. Сміла Черкаської області на суму 5 000 грн.,

- 22.06.2017, Slip №11321 в банкоматі по вул. Леніна, 41 в м. Сміла Черкаської області на суму 5 000 грн.,

- 22.06.2017, Slip №11330 в банкоматі по вул. Леніна, 41 в м. Сміла Черкаської області на суму 2 300 грн.,

а саме відео- чи фото- записів з камер спостереження банкоматів чи відділень, незалежно від часу та місця їх розташування, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів - їх копій, а також відомостей про порядок ідентифікації особи (введення ПІН-коду тощо), введення неправльного Пін-коду, точного часу та дати проведення транзакції, точної адреси розташування банкомату.

Строк дії цієї ухвали закінчується 24.10.2018 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній