Ухвала суду № 74029255, 17.05.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/6831/18

Провадження № 1-кс/161/3737/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 17 травня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора Луцької місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12017030010000863 від 24 лютого 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема кредитної справи, а саме: кредитних договорів, договорів застави, документів, що стали підставою для їх укладення, документів щодо виконання умов кредитних договорів, документів, що стали підставою вилучення обтяжень рухомого майна з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (код 00039019, 03150, м. Київ, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, будинок 29); ПАТ «Ідея Банк» (код 19390819, 79008, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ВАЛОВА, будинок 11); ПАТ «Родовід Банк» (код 14349442, 04136, м. Київ, вул. ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, будинок 1-3); ПАТ АТ «Укргазбанк» (код 23697280, 03087, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок); ПАТ «Дельта Банк» (код 34047020, 01133, м. Київ, вул. ЩОРСА, будинок 36-Б); ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (код 14305909 01011, м. Київ, вул. ЛЄСКОВА, будинок 9); ПАТ «Альфа-Банк» (код 23494714, 01001, м. Київ, вул. ДЕСЯТИННА, будинок 4/6); ПАТ КБ «НАДРА» (код 20025456, 04053, м. Київ, вул. АРТЕМА, будинок 15); ТОВ «ОТП Факторинг Україна» (код 36789421, 03150, м. Київ, вул. ФІЗКУЛЬТУРИ, будинок 28Д); ТзОВ «Порше Мобіліті» (код 36422974, 02152, м. Київ, ПРОСПЕКТ ПАВЛА ТИЧИНИ, будинок 1В).

Оскільки, на думку прокурора, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному №12017030010000863 від 24 лютого 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361 КК України, за фактом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання не з’явилися слідчий та прокурор, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їхній відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Луцької місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12017030010000863 від 24 лютого 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2, слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4, або за їхнім дорученням уповноваженому працівнику відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції Койдану В’ячеславу Сергійовичу, оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (код 00039019, 03150, м. Київ, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, будинок 29); ПАТ «Ідея Банк» (код 19390819, 79008, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ВАЛОВА, будинок 11); ПАТ «Родовід Банк» (код 14349442, 04136, м. Київ, вул. ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, будинок 1-3); ПАТ АТ «Укргазбанк» (код 23697280, 03087, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок); ПАТ «Дельта Банк» (код 34047020, 01133, м. Київ, вул. ЩОРСА, будинок 36-Б); ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (код 14305909 01011, м. Київ, вул. ЛЄСКОВА, будинок 9); ПАТ «Альфа-Банк» (код 23494714, 01001, м. Київ, вул. ДЕСЯТИННА, будинок 4/6); ПАТ КБ «НАДРА» (код 20025456, 04053, м. Київ, вул. АРТЕМА, будинок 15); ТОВ «ОТП Факторинг Україна» (код 36789421, 03150, м. Київ, вул. ФІЗКУЛЬТУРИ, будинок 28Д); ТзОВ «Порше Мобіліті» (код 36422974, 02152, м. Київ, ПРОСПЕКТ ПАВЛА ТИЧИНИ, будинок 1В), зокрема до кредитної справи, а саме: кредитних договорів, договорів застави, документів, що стали підставою для їх укладення, документів щодо виконання умов кредитних договорів, документів, що стали підставою вилучення обтяжень рухомого майна з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, які складено/укладено:

- ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6, знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк» (код 00039019, 03150, м. Київ, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, будинок 29) та на підставі яких внесено обтяження до ЄДРОРМ на транспортний засіб марки «Toyota FJ Cruiser», номер об’єкта JTEBU11F370058199, державний реєстраційний знак НОМЕР_1;

-ПАТ «Ідея Банк» та ОСОБА_7, знаходяться в ПАТ «Ідея Банк» (код 19390819, 79008, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ВАЛОВА, будинок 11) та на підставі яких внесено обтяження до ЄДРОРМ на транспортний засіб марки «Hyunday I30», номер об’єкта TMAD251BBDJ063292, державний номерний знак AA0114MT;

-ПАТ «Родовід Банк» та ОСОБА_8, знаходяться в ПАТ «Родовід Банк» (код 14349442, 04136, м. Київ, вул. ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, будинок 1-3) та на підставі яких внесено обтяження до ЄДРОРМ на транспортний засіб марки «LAND ROVER RANGE ROVER», номер об’єкта SALLMAM348A272147, державний номерний знак AA0043EC;

-ПАТ АТ «Укргазбанк» та ОСОБА_9, знаходяться в ПАТ АТ «Укргазбанк» (код 23697280, 03087, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок) та на підставі яких внесено обтяження до ЄДРОРМ на транспортний засіб марки «Hyunday TUCSON», номер об’єкта Y6LJN81BPCL209954, державний номерний знак BB4716CE;

-ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_10), знаходяться в ПАТ «Дельта Банк» (код 34047020, 01133, м. Київ, вул. ЩОРСА, будинок 36-Б) та ОСОБА_10) та на підставі яких внесено обтяження до ЄДРОРМ на транспортний засіб марки «Kia Cerato FU411B», номер об’єкта KNAFU411BB5419630, державний номерний знак АH1398HO;

-ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» та ОСОБА_11, знаходяться в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (код 14305909 01011, м. Київ, вул. ЛЄСКОВА, будинок 9) та на підставі яких внесено обтяження до ЄДРОРМ на транспортний засіб марки «Toyota Lexus GX470», номер об’єкта JTJBT20X470127432, державний номерний знак НОМЕР_2;

-ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_12, знаходяться в ПАТ «Альфа-Банк» (код 23494714, 01001, м. Київ, вул. ДЕСЯТИННА, будинок 4/6) та на підставі яких яких внесено обтяження до ЄДРОРМ на транспортний засіб марки «Chevrolet CAPTIVA», номер об’єкта KL1CD2649BB125499, державний номерний знак AA0546MB;

-ПАТ КБ «НАДРА» та ОСОБА_13, знаходяться в ПАТ КБ «НАДРА» (код 20025456, 04053, м. Київ, вул. АРТЕМА, будинок 15) та на підставі яких внесено обтяження до ЄДРОРМ на транспортний засіб марки «HONDA ACCORD», номер об’єкта JHMCP26328C422263, державний номерний знак AO2200AO;

-ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ОСОБА_14, знаходяться в ТОВ «ОТП Факторинг Україна» (код 36789421, 03150, м. Київ, вул. ФІЗКУЛЬТУРИ, будинок 28Д) та на підставі яких внесено обтяження до ЄДРОРМ на транспортний засіб марки «Toyota Sequoia», номер об’єкта 5TDBY67A48SO11403, державний номерний знак AA5157HO;

-ТзОВ «Порше Мобіліті» та ОСОБА_15, знаходяться в ТзОВ «Порше Мобіліті» (код 36422974, 02152, м. Київ, ПРОСПЕКТ ПАВЛА ТИЧИНИ, будинок 1В) та на підставі яких внесено обтяження до ЄДРОРМ на транспортний засіб марки «VW Tiguan», номер об’єкта WVGZZZ5NZDW620735, державний номерний знак BA2831BC.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.О. Ковальчук