Ухвала суду № 73322222, 05.04.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17351/17

1-кс/755/1856/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ 05 квітня 2018 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю прокурора Ладного І.О., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Ладного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001392 від 08.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Ладного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001392 від 08.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000001392 від 08.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму на території Київської та Одеської областей, використовуючи фінансові інструменти ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «ВТБ Банк» організовано діяльність групи фіктивних підприємств якими за період з 17.01.2017 по 10.07.2017 проведено операцій на загальну суму 46,16 млн. грн., що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, за результатами проведених заходів встановлено, що службові особи ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ТОВ «ЗТМК») спільно із службовими особами НБУ, ПАТ «КБ Надра», ПАТ «ВТБ Банк» юридичних осіб, ТОВ «Сінтез Ресурс», ТОВ «Валки-Ільменіт», ТОВ «Груп ДФІнтернешнл Юкрейн», TOLEXISTRAIDING LІMІTED, АТ TRASTAKOMERCBANKA, DIAGOENTERPRISESLIMITED та іншими протягом 2008-2014 років шляхом використання коштів стабілізаційних кредитів НБУ, надання позики ДП «ЗТМК» у розмірі 256 млн. грн., погашення кредиту ТОВ «Сінтез Ресурс» в ПАТ «КБ «Надра», отримання кредиту ТОВ «Сінтез Ресурс» в розмірі 110 млн. дол. США, подальшого виведення коштів на DIAGOENTERPRISESLIMITED та перерахування коштів на депозитний рахунок ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «ЗТМК» заволоділи грошовими коштами, які були отримані вказаним підприємством на виконання стратегічної програми розвитку та технічної модернізації TOB «ЗТМК», передбаченої договором з Фондом державного майна України про заснування ТОВ «ЗТМК» № 85 від 22.02.2013 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013.

Так, на час укладання договору з TOLEXISTRAIDING LІMІTED, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_3, у компанії не було грошових коштів в сумі 110 000 000 доларів США, необхідних для виконання зазначеного договору, у зв'язку з цим з метою незаконного заволодіння ТОВ «ЗТМК» групою невідомих осіб створено злочинну схему з використання грошових коштів ПАТ «Комерційний банк «Надра».

З метою отримання частки у розмірі 49 % власності ТОВ «ЗТМК», ПАТ «КБ «Надра» всупереч заборон НБУ було укладено договір від 21.11.2013 № 1/2013 з АТ TRASTAKOMERCBANKA (Латвійська Республіка), згідно до якого ПАТ «Комерційний банк «Надра» розмістило 82,5 млн. доларів США в АТ TRASTA KOMERCBANKA для отримання компанією TOLEXIS TRAIDING LІMІTED, банківський рахунок якої також був відкритий в цьому ж банку, в кредит коштів, необхідних для перерахування на банківський рахунок ТОВ «ЗТМК» на виконання договору про заснування від 22.02.2013 № 85.

Одночасно з цим, від імені компанії TOLEXIS TRAIDING LІMІTED здійснювались перерахування валюти з відкритого в АТ TRASTA KOMERCBANKA рахунку на банківські рахунки в ПАТ «Комерційний банк «Надра», відкриті для ТОВ «ЗТМК» на загальну суму 82,5 млн. доларів США як внесок в статутний капітал,

Як наслідок, фактично внески грошових коштів від імені компанії TOLEXIS TRAIDING LІMІTED здійснено за рахунок коштів ПАТ «Комерційний банк «Надра» на суму 82,5 млн. доларів США, а також частково за рахунок коштів, які розтрачені іншими невстановленими особами в розмірі 256 млн. грн. шляхом перерахування до ТОВ «Синтез Ресурс».

В результаті вказаних дій, отримавши контроль над діяльністю ТОВ «ЗТМК» група компаній Group DF, до якої зокрема входять: ТОВ «Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн», ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» (ПрАТ «Кримський титан») та ТОВ «Сінтез Ресурс» купувала продукцію у ТОВ «ЗТМК» і в подальшому через посередників TolexisEnterprises AG та TolexisInternationalLimited, які також входять до Group DF продавали кінцевим (фактичним) покупцям.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, літ. А, знаходяться документи, які мають істотне значення для кримінального провадження.

Під час тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс», буде встановлено фактичні обставини вчиненого правопорушення.

В судовому засіданні прокурор просив розглянути дане клопотання без виклику представника ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс».

Суд пришов до висновку, що існують достатні підстави розглянути клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що прокурором у судовому засіданні надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати прокурору у кримінальному провадженні № 42017100000001392 від 08.11.2017 - прокурору відділу прокуратури міста Києва юристу 1 класу Ладному Івану Олександровичу, іншим прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, літ. А, а саме до: 1. Рішення акціонера (ТОВ «Остхем Джермані Гмбх») № 63 від 23.12.2014 р. ПрАТ «Кримський Титан» про придбання корпоративних прав ТОВ «Валки-Ільменіт», 2. Договору відступлення права вимоги (цесії) від 23.12.2014 р. між ТОВ «Сінтез Ресурс», ПрАТ «Кримський Титан», Компанія «Діаго Ентерпрайзес Лімітед», 3. Картки (виписки) з рахунку ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Лімітед» за грудень 2014 р. в АБ «Кліринговий дім» чи інших банківських установах, якою підтверджується перерахування коштів на користь ТОВ «Сінтез Ресурс» за Договором відступлення права вимоги від 23.12.2014 р., 4. Договору про кредитну лінію з додатковими угодами між ПАТ «КБ «Надра» та ПрАТ «Кримський Титан», 5. Виписки з банківського рахунку ПрАТ «Кримський Титан» (ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс») у ПАТ «КБ «Надра» (якою, зокрема, підтверджується надходження кредитних коштів та їх подальше повернення), а також у інших банківських установах, де є рахунки ПрАТ «ЮКП» (КБ «Кліринговий дім» та інші), 6. Клопотання Компанії «Діаго Ентерпрайзес Лімітед» про відкликання спільної заяви ТОВ «Сінтез Ресурс» та Компанії «Діаго Ентерпрайзес Лімітед» про надання дозволу на концентрацію, датована 22.12.2014 р., 7. Договору відступлення шляхом купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Валки-Ільменіт» від 28.02.2014 р. між Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» та Компанією «Діаго Ентерпрайзес Лімітед» з додатковою угодою від 12.06.2014 р. та іншими додатковими угодами, 8. Експертиз, звітів, аудитів, проведених з метою економічного обґрунтування підвищення ціни на корпоративні права ТОВ «Валки Ільменіт» у відповідності до додаткової угоди від 12.06.2014 р. до Договору відступлення шляхом купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Валки-Ільменіт» від 28.02.2014 р., 9. Виписок з банківського рахунку Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед», на який надійшли кошти від Компанії «Діаго Ентерпрайзес Лімітед» за покупку ТОВ «Валки - Ільменіт» та їх подальший їх рух, 10. Виписок з банківського рахунку Компанії «Діаго Ентерпрайзес Лімітед» в банківських установах, якою підтверджується перерахування коштів Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» за Договором від 28.02.2014 р. з додатковою угодою від 12.06.2014 р., 11. Виписок з банківського рахунку ПрАТ «ЮКП», якою підтверджується перерахування коштів на користь ТОВ «Сінтез Ресурс» у травні 2014 р. (повернення передоплати за товар через філію «Вільногірський ГМК» та оплата за договором), 12. Договору відступлення шляхом купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Валки-Ільменіт» у розмірі 99,9% від 16.06.2014 р. між ТОВ «Сінтез Ресурс» та Компанії «Діаго Ентерпрайзес Лімітед», 13. Виписок з банківського рахунку Компанії «Діаго Ентерпрайзес Лімітед» в АТ «TRASTA KOMERCABANKA» чи інших банківських установах щодо надходження коштів від ТОВ «Сінтез Ресурс» та їх подальший рух за Договором від 16.06.2014 р., 14. Виписок з банківського рахунку ТОВ «Сінтез Ресурс», якою підтверджується перерахування коштів на користь Компанії «Діаго Ентерпрайзес Лімітед» за Договором від 16.06.2014 р., 15. Виписок з банківського рахунку ТОВ «Сінтез Ресурс», якою підтверджується отримання коштів від ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Лімітед» за договором від 23.12.2014 р.та у травні 2014 р. (повернення передоплати за товар через філію «Вільногірський ГМК» та оплата за договором), 16. Переліку рухомого та нерухомого майна, яке перебувало у власності ТОВ «Валки-Ільменіт» протягом 2012-2014 рр. та обтяження (іпотеки, заборони на відчуження, тощо), які існували щодо цього майна, 17. Даних про ліцензії, спеціальні дозволи, які були у ТОВ «Валки-Ільменіт» протягом 2012-2014 рр. (дані про зупинення або анулювання), 18. Даних про банківські рахунки ТОВ «Валки-Ільменіт» протягом 2012-2014 рр., депозитні вклади та нарахування відсотків за цими вкладами, 19. Фінансових звітів ТОВ «Валки-Ільменіт» протягом 2012-2014 рр., 20. Даних про дебіторську та кредиторську заборгованість ТОВ «Валки-Ільменіт» протягом 2012-2014 рр., 21. Копій основних господарських договорів ТОВ «Валки-Ільменіт» протягом 2012-2014 рр. та докази отримання коштів за цими договорами, 22. Актів перевірок ТОВ «Валки-Ільменіт» (податкових перевірок, аудиторських звітів, експертиз, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/17351/17

Примірник 2 - виданий прокурору відділу прокуратури міста Києва Ладному І.О.

Слідчий суддя: