Ухвала суду № 73322216, 05.04.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17351/17

1-кс/755/1858/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ 05 квітня 2018 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю прокурора Ладного І.О., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Ладного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001392 від 08.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Ладного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001392 від 08.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000001392 від 08.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму на території Київської та Одеської областей, використовуючи фінансові інструменти ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «ВТБ Банк» організовано діяльність групи фіктивних підприємств якими за період з 17.01.2017 по 10.07.2017 проведено операцій на загальну суму 46,16 млн. грн., що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, за результатами проведених заходів встановлено, що службові особи ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ТОВ «ЗТМК») спільно із службовими особами НБУ, ПАТ «КБ Надра», ПАТ «ВТБ Банк» юридичних осіб, ТОВ «Сінтез Ресурс», ТОВ «Валки-Ільменіт», ТОВ «Груп ДФІнтернешнл Юкрейн», TOLEXISTRAIDING LІMІTED, АТ TRASTAKOMERCBANKA, DIAGOENTERPRISESLIMITED та іншими протягом 2008-2014 років шляхом використання коштів стабілізаційних кредитів НБУ, надання позики ДП «ЗТМК» у розмірі 256 млн. грн., погашення кредиту ТОВ «Сінтез Ресурс» в ПАТ «КБ «Надра», отримання кредиту ТОВ «Сінтез Ресурс» в розмірі 110 млн. дол. США, подальшого виведення коштів на DIAGOENTERPRISESLIMITED та перерахування коштів на депозитний рахунок ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «ЗТМК» заволоділи грошовими коштами, які були отримані вказаним підприємством на виконання стратегічної програми розвитку та технічної модернізації TOB «ЗТМК», передбаченої договором з Фондом державного майна України про заснування ТОВ «ЗТМК» № 85 від 22.02.2013 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013.

Так, на час укладання договору з TOLEXISTRAIDING LІMІTED, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_3, у компанії не було грошових коштів в сумі 110 000 000 доларів США, необхідних для виконання зазначеного договору, у зв'язку з цим з метою незаконного заволодіння ТОВ «ЗТМК»групою невідомих осіб створено злочинну схему з використання грошових коштів ПАТ «Комерційний банк «Надра».

З метою отримання частки у розмірі 49 % власності ТОВ «ЗТМК», ПАТ «КБ «Надра» всупереч заборон НБУ було укладено договір від 21.11.2013 № 1/2013 з АТ TRASTAKOMERCBANKA (Латвійська Республіка), згідно до якого ПАТ «Комерційний банк «Надра» розмістило 82,5 млн. доларів США в АТ TRASTA KOMERCBANKA для отримання компанією TOLEXIS TRAIDING LІMІTED, банківський рахунок якої також був відкритий в цьому ж банку, в кредит коштів, необхідних для перерахування на банківський рахунок ТОВ «ЗТМК» на виконання договору про заснування від 22.02.2013 № 85.

Одночасно з цим, від імені компанії TOLEXIS TRAIDING LІMІTED здійснювались перерахування валюти з відкритого в АТ TRASTA KOMERCBANKA рахунку на банківські рахунки в ПАТ «Комерційний банк «Надра», відкриті для ТОВ «ЗТМК» на загальну суму 82,5 млн. доларів США як внесок в статутний капітал,

Як наслідок, фактично внески грошових коштів від імені компанії TOLEXIS TRAIDING LІMІTED здійснено за рахунок коштів ПАТ «Комерційний банк «Надра» на суму 82,5 млн. доларів США, а також частково за рахунок коштів, які розтрачені іншими невстановленими особами в розмірі 256 млн. грн. шляхом перерахування до ТОВ «Синтез Ресурс».

В результаті вказаних дій, отримавши контроль над діяльністю ТОВ «ЗТМК» група компаній Group DF, до якої зокрема входять: ТОВ «Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн», ПрАТ «ЮкрейніанКемікалПродактс» (ПрАТ «Кримський титан») та ТОВ «Сінтез Ресурс» купувала продукцію у ТОВ «ЗТМК» і в подальшому через посередників TolexisEnterprises AG та TolexisInternationalLimited, які також входять до Group DF продавали кінцевим (фактичним) покупцям.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у ПАТ "КБ "НАДРА", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців (колишня назва - вул. Артема), буд. 15, знаходяться документи, які мають істотне значення для кримінального провадження:

Під час тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ «КБ «Надра», буде встановлено фактичні обставини вчиненого правопорушення.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у ПАТ «КБ «Надра», має важливе значення для розкриття та встановлення об'єктивної істини при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та доведення вини осіб які його вчинили.

В судовому засіданні прокурор просив розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ «КБ «Надра».

Суд пришов до висновку, що існують достатні підстави розглянути клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що прокурором у судовому засіданні надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати прокурору у кримінальному провадженні № 42017100000001392 від 08.11.2017 - прокурору відділу прокуратури міста Києва юристу 1 класу Ладному Івану Олександровичу, іншим прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ПАТ «КБ «Надра» за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців (колишня назва - вул. Артема), буд. 15, а саме до: 1. Кредитних договорів між НБУ та ПАТ «КБ «Надра» з додатковими угодами до них, а саме: № 47 від 07.10.2008 р.; № 62 від 31.10.2008 р.; № 62/1 від 31.10.2008 р.; № 62/2 від 04.11.2008 р.; № 62/3 від 07.11.2008 р.; № 62/4 від 14.11.2008 р.; № 62/5 від 17.11.2008 р.; № 26 від 31.03.2014 р.; № 28 від 15.04.2014 р.; 2. Виписок з банківського рахунку ПАТ «КБ «Надра», на який надходили кредитні кошти НБУ; 3. Договорів депозиту № 1/2013 від 21.11.2013 р. між ПАТ «Комерційний банк «Надра» та AT «TRASTA KOMERCABANKA» з додатковими угодами № 1.1 від 26.11.2013 р., № 1.2 від 27.11.2013 р., № 1.3 від 20.12.2013 р.; 4. Договору депозиту № 2/2013 від 20.12.2013 р.; 5. Договору депозиту № 3/2013 від 17.01.2014 р. з додатковими угодами № 1.1 від 12.02.2014 р., № 1.2 від 13.02.2014 р.; 6. Договору депозиту № 4/2014 від 14.02.2014 р.; 7. Договору депозиту № 5/2014 від 14.03.2014 р.; 8. Договору депозиту № 6/2014 від 11.04.2014 р.; 9. Договору депозиту № 7/2014 від 08.05.2014 р. з додатковою угодою № 1.1 від 06.06.2014 р.; 10. Меморіальних ордерів та інших виписок на підтвердження розміщення коштів на депозитному рахунку в AT «TRASTA KOMERCABANKA», а також отримання ПАТ «КБ «Надра» коштів з депозиту; 11. Розпорядження відділу оформлення угод на міжбанківському ринку ПАТ «КБ Надра» про розміщення коштів на депозитному рахунку в AT «TRASTA KOMERCABANKA»; 12. Кредитного договору № 2/1/2-1/2012/980-К/23 від 21.12.2012 р. з додатковими угодами між ТОВ «Сінтез Ресурс» та ПАТ «КБ «Надра»; 13. Кредитного договору № 2/1/2-1/2012/980-К/20 від 22.11.2012 р. з додатковим угодами між ТОВ «Сінтез Ресурс» та ПАТ «КБ «Надра», а також Договору про припинення КД № 2/1/2-1/2012/980-К/20 від 22.11.2012 р., укладений між 10.10.2014 р., між ПАТ «КБ «Надра», ТОВ «Сінтез Ресурс» та ТОВ «Будброк»; 14. Договору застави з додатковими угодами: № 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-1 від 22.11.2012 р. (між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «Лідергаз»); № 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-2 від 22.11.2012 р. (між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «Сінтез Ресурс»); № 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-3 від 26.11.2012 р. (між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «Лідергаз»); № 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-4 від 30.11.2012 р. з дод. угодами (між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «Лідергаз»); № 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-5 від 19.09.2013 р. з дод. угодами (між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «Західна нафтова компанія»); № 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-6 від 27.08.2014 р. з дод. угодами (між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «Будброк»);15. Кредитного договору № 31/1/2-1/2013/840-КЛ/36 від 06.12.2013 р. з додатковими угодами між ТОВ «Сінтез Ресурс» та ПАТ «КБ «Надра»; 16. Договору застави № 31/1/2-1/2013/840-ЗМП/36-1 з додатковим угодами між ТОВ «Сінтез Ресурс» та ПАТ «КБ «Надра»; 17. Кредитного договору № 31/1/2-1/2013/840-КЛ/39 від 20.12.2013 р. з додатковими угодами між ТОВ «Сінтез Ресурс» та ПАТ «КБ «Надра»; 18. Договору застави № 31/1/2-1/2013/840-ЗМП/39-1 від 20.12.2013 р. з додатковим угодами між ТОВ «Сінтез Ресурс» та ПАТ «КБ «Надра»; 19. Виписки з банківських рахунків ТОВ «Сінтез Ресурс» на підтвердження отримання коштів від ДП «ЗТМК» як повернення авансу; 20. Виписки з банківського рахунку ТОВ «Сінтез Ресурс» у ПАТ «КБ «Надра», якою підтверджується надходження кредитних коштів та їх подальше повернення 2012-2015 рр.; 21. Виписки з банківського рахунку ПрАТ «Кримський Титан» (ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс») у ПАТ «КБ «Надра», якою підтверджується надходження кредитних коштів та їх подальше повернення; 22. Виписки з банківського рахунку ТОВ «ЗТМК» у ПАТ «КБ «Надра», якою підтверджується надходження інвесторських коштів від Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед»; 23. Квитанції ПАТ «КБ «Надра» від 02.02.2015 р. про списання коштів з депозитного рахунку ТОВ «ЗТМК»; 24. Виписки з банківських рахунків ТОВ «ЗТМК» на підтвердження перерахування коштів за вказаними договорами позики грошових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/17351/17

Примірник 2 - виданий прокурору відділу прокуратури міста Києва Ладному І.О.

Слідчий суддя: