Ухвала суду № 72591965, 05.03.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11033/17

Провадження № 1-кс/234/1068/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

05 березня 2018 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області- Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю – слідчого Оголь В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 25.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.272, ч.2 ст.383, ч.1 ст.172 КК України, -

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 та іншим особам у яких мається на руках доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію з приводу відкриття та користування банківською картками:

1.Які виявлені за місцем мешкання ОСОБА_2

-карта ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149 4393 9018 9458 до 07\20;

-карта ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7555 1900 1545 до 10\19;

-карта ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7423 3577 0669 до 01\18;

-карта ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7420 1643 4726 до 03\18;

-карта ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7423 0619 1952 до 06\17;

-карта ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7423 2683 4318 до 11\17;

2.Яка виявлена у громадянина ОСОБА_3:

-карта ПАТ КБ «Приватбанк» №5168 7422 0007 0187 до 03\21;

3.Які виявлені у гаманці ОСОБА_4:

-карта ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7423 6005 8410;

-карта ПАТ КБ «Приватбанк» № 5363 5423 0678 6626;

4.Які виявлені у громадянина ОСОБА_5

-карта ПАТ КБ «Приватбанк» №5168 7423 5427 9006 до 09\18;

-карта ПАТ КБ «Приватбанк» №5168 7420 2325 4901 до 12\18;

5.Яка виявлена у ОСОБА_6:

-карта ПАТ КБ «Приватбанк» №4149 4393 9098 2076 до 07\20;

6.Які виявлені у ОСОБА_7:

-карта ПАТ КБ «Приватбанк» №5168 7423 4737 7966 до 03\18;

-карта ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7420 2325 4927 до 12\18;

а також інформації про контрагентів (осіб які переказували грошові кошти на карти) за період часу з 01.01.2016 по час винесення ухвали суду в ПАТ «Приват Банк», за адресою: м. Київ вул.Грушевського, 1Д, а саме:

a)Щодо осіб на які відкриті вказані банківські карти із доданням відповідних копій документів, які складались при відкритті конкретної банківської карти та надавались сторонами;

b)Щодо номеру рахунку та існування других банківських карт, які прив’язані до цього рахунку;

c)Щодо руху грошових коштів на банківськіх картах;

d)Фото- відеозаписів зняття грошових коштів з банківської карти;

e)Щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювалась послуга SMS-повідомлень з інформацією про рух коштів по цих картах у 2016-2017 роках з вказанням періоду часу роботи встановленого номера;

f)Щодо відкритих власником карти інших банківських карт за 2016-2017 рік та їх активності на теперішній час;

Зобов’язати службових осіб банківської установи надати цю інформацію, розмістивши її на електронний матеріальний носій інформації.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошений 06.03.2018 року о 09-00 годині.

Слідчий суддяОСОБА_8