Ухвала суду № 71103619, 19.12.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/8434/17

№ провадження 1-кс/646/6018/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.12.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі місцевого суду клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2017 за № 42017220000000461 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що за результатами досудового розслідування встановлено: заступник голови Запорізької обласної ради ОСОБА_5 , використовуючи владні повноваження, діючи всупереч чинного законодавства України, за попередньою змовою з заступником голови Мелітопольської міської ради з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_6 та директором КП «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку ім. Горького» Мелітопольської міської ради Запорізької області ОСОБА_7 вступив в злочинну змову з представниками ПП «Т.О.К.» з метою одержання неправомірної вигоди за забезпечення вказаному підприємству перемоги в публічних закупівлях, які проводяться структурними підрозділами Мелітопольської міської ради.

При цьому, представником та посередником підприємців в зазначеному механізмі є рідний брат ОСОБА_5 ОСОБА_8 , який, перебуваючи у злочинній змові з депутатом міської ради, секретарем постійної комісії з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Запорізької міської ради ОСОБА_9 , безпосередньо контролюючи діяльність ПП «Т.О.К.» (не являючись засновником або директором), здійснює обговорення умов участі та перемоги в публічних закупівлях, забезпечує виконання відповідних робіт, закупівель товарів та надання послуг, а також організовує механізми виведення частини коштів з контрольованого державою обігу через суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності та подальшу передачу зазначених коштів вищевказаним посадовим особам за сприяння останніми у вирішенні питань пов`язаних з проведенням публічних закупівель та гарантування визначення переможця.

В свою чергу, ОСОБА_9 , маючи на меті одержати частину привласнених від реалізації публічних закупівель коштів, контролює фінансово-господарську діяльність ПП «Т.О.К.», забезпечує підготовку необхідної тендерної документації, підтримує контакти з співробітниками банківських установ з метою прискореного зняття грошових коштів з рахунків ПП «Т.О.К.».

Вищезазначені особи проводять конспіративні зустрічі, обговорюючи при цьому публічні закупівлі, цінову політику, способи здійснення протиправної діяльності суб`єктів господарювання, які мають приймати участь, розподіл отриманого незаконного прибутку, тощо.

За наявними даними, ПП «Т.О.К.» одержало перемогу в публічних закупівлях КП «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку ім. Горького» Мелітопольської міської ради Запорізької області на загальну суму близько 4 млн. грн., частина з яких в сумі приблизно 500000 грн., з метою переведення в готівкову форму, в подальшому була спрямована на реквізити суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а також фізичних осіб-підприємців

Слідчий зазначив, що є достатні підстави вважати, що учасники вищевказаної злочинної схеми кримінального провадження зберігають документацію, пов`язану з проведенням публічних закупівель, чернетки, листування з державними органами, мобільні телефони, флеш-носії, комп`ютерну техніку з інформацією про участь у конкретних тендерних процедурах, фінансово-господарську звітність, частину здобутих злочинним шляхом коштів в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

За правилами статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно витягу з кримінального провадження 42017220000000461 до ЄРДР були внесені відомості за ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 368 КК України, в тому числі за фактами заволодіння та привласнення майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах.

Клопотання слідчого обґрунтовується: рапортами співробітників ГУ «К» СБ України, даними протоколів про результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій, таблицями, складеними слідчим щодо причетності осіб до вчинення злочину з детальним описом послідовності дій, вироком Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 05.10.2017, даними публічних закупівель з системи «Prozorro», листом УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій необхідно провести обшук в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зазначений об`єкт нерухомості належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

Так, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , яке знаходяться у приватній власності ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, наступних речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та містять у собі інформацію, пов`язану з проведенням публічних закупівель, оголошених КП «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку ім. Горького» Мелітопольської міської ради Запорізької області, де учасником було ПП «Т.О.К.»:

- тендерна документація, акти виконаних робіт, додаткові угоди, документація, пов`язана з перевіркою виконання робіт, надання послуг, постачання товарів, чорнові записи, листування з учасниками публічних закупівель, документи, що підтверджують взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності (ТОВ «Делл ком», ТОВ «Сан Трей», ТОВ «А-Строй», ТОВ «Фірма «Міраторг», а також фізичними особами-підприємцями), мобільні телефони з інформацією про необґрунтовані контакти з учасниками злочинної схеми, обговоренням способів здійснення протиправної діяльності, флеш-носії, комп`ютерна техніка, на якій розроблялась та зберігається інформація про публічні закупівлі, електронні переговори, фінансово-господарська звітність, розрахунки, накази про призначення на посади ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , їх функціональні обов`язки, рішення про виділення коштів на комунальне підприємство, частина здобутих злочинним шляхом коштів, а також інші речі та документи, що становлять інтерес для органу досудового розслідування.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1