Ухвала суду № 71103544, 16.12.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/8434/17

№ провадження 1-кс/646/5972/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.12.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі місцевого суду клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2017 за № 42017220000000461 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що за результатами досудового розслідування встановлено: заступник голови Запорізької міської ради з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_5 за попередньою змовою з депутатом міської ради, секретарем постійної комісії з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Запорізької міської ради ОСОБА_6 , за посередництва заступника голови Запорізької обласної ради ОСОБА_7 , вступили в злочинну змову з представниками низки суб`єктів господарської діяльності Запорізької області з метою одержання неправомірної вигоди за забезпечення їм перемоги в публічних закупівлях, які проводяться структурними підрозділами Запорізької міської ради.

При цьому, представником та посередником підприємців в зазначеному механізмі є рідний брат ОСОБА_7 ОСОБА_8 , який безпосередньо контролюючи діяльність близько п`ятдесяти суб`єктів господарювання, здійснює обговорення умов участі та перемоги в публічних закупівлях регіону, забезпечує виконання відповідних робіт, закупівель товарів та надання послуг, а також організовує механізми виведення частини коштів з контрольованого державою обігу через встановлені суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності та подальшу передачу зазначених коштів вищевказаним посадовим особам за сприяння останніми у вирішенні питань пов`язаних з проведенням публічних закупівель та гарантування визначення переможця.

В свою чергу, ОСОБА_5 , маючи єдину мету на злочинне заволодіння належними територіальній громаді грошовими коштами, з корисливих мотивів, діючи з використанням наданої йому влади та службового становища, зловживаючи наданими повноваженнями, спрямувавши їх на здійснення протиправної діяльності, залучив посадових та службових осіб структурних підрозділів Запорізької міської ради, які спільно здійснили ряд злочинних дій, спрямованих на реалізацію публічних закупівель на користь підконтрольних суб`єктів господарювання.

Крім цього, ОСОБА_8 розробляє для підпорядкованих і підзвітних ОСОБА_5 державних та комунальних установ м. Запоріжжя тендерну документацію «під визначеного виробника», що обговорює з ними та іншими службовими особами під час особистих зустрічей, надає вказівки (за відповідним погодженням) окремим керівникам вказаних підрозділів щодо необхідності відхилення пропозицій певних (непідконтрольних йому) суб`єктів господарської діяльності.

За наявними даними, підконтрольні ОСОБА_8 підприємства одержали перемогу в публічних закупівлях Запорізького регіону на загальну суму більше 130 млн. грн., частина з яких з метою переведення в готівкову форму, в подальшому була спрямована на реквізити суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а також фізичних осіб-підприємців.

Слідчий зазначив, що є достатні підстави вважати, що учасники вищевказаної злочинної схеми кримінального провадження зберігають документацію, пов`язану з проведенням публічних закупівель, чернетки, листування з державними органами, мобільні телефони, флеш-носії, комп`ютерну техніку з інформацією про участь у конкретних тендерних процедурах, фінансово-господарську звітність, частину здобутих злочинним шляхом коштів за місцем проживання ОСОБА_9 , як фігуранта кримінального провадження, за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

За правиламистатті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно витягу з кримінального провадження 42017220000000461 до ЄРДР були внесені відомості за ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 368 КК України, в тому числі за фактами заволодіння та привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах.

Клопотання слідчого обґрунтовується: рапортами співробітників ГУ «К» СБ України, даними протоколів про результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій, таблицями, складеними слідчим щодо причетності осіб до вчинення злочину з детальним описом послідовності дій, вироком Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 05.10.2017, даними публічних закупівель з системи «Prozorro», листом УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій необхідно провести обшук , за місцем проживання ОСОБА_9 , як фігуранта кримінального провадження, за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 106279559, зазначений об`єкт нерухомості знаходиться на праві приватної власності у ОСОБА_10 .

Так, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_9 , як фігуранта кримінального провадження, а саме за адресою : АДРЕСА_1 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, наступних речей та документів ТОВ «Гріндорс», ТОВ «Вектор-ЗП», ПП «Термо-ресурс», ТОВ «Строй-лідер», ТОВ «Таунус», ТОВ «Олександрія-груп», ТОВ «Регіон актив трейд», ТОВ «Базис М», ТОВ «Іоліт», ПП «Т.О.К.», ТОВ «В Е Г А», ТОВ «Комплект ХХІ», ТОВ «Адванс плюс», ТОВ «Євробудкомплект», ТОВ «Теплобудімпорт», ТОВ «Террабудінвест», ТОВ «Адамасто ЛТД», ТОВ «ТД Схід-капітал», ТОВ «МК Сфера», ТОВ «Енерготех», ПП «Запоріжрембудмонтаж», ТОВ «Кальярі», ТОВ «Компанія Позитив», а саме:

- документи що містять відомості щодо взаємовідносин з органами державної влади та місцевого самоврядування в частині, що стосується публічних закупівель учасниками яких були зазначені підприємства (тендерна документація, укладені договори, акти виконаних робіт, акти перевірок відповідних органів щодо виконання робіт та надання послуг, акти прихованих робіт, додаткові угоди, тощо);

- правовстановлюючі та статутні документи, накази, документи з приводу реєстраційних та інших дій, укладені договори з фіктивними ТОВ «Делл ком», ТОВ «Сан Трей», ТОВ «А-Строй», ТОВ «Фірма «Міраторг», ТОВ «Константа лідер», ТОВ «Буд мережа», ТОВ «Джексон ЛТД», ТОВ «Ворк Таун», а також фізичними особами-підприємцями, банківські чеки, розрахункові відомості, грошові кошти, отримані внаслідок здійснення вищевказаної злочинної діяльності, чорнові записи, печатки, штампи підконтрольних підприємств, а також інші речі та документи, що становлять інтерес для органу досудового розслідування та мають відношення до діяльності зазначених суб`єктів господарювання;

- мобільні телефони, які містять відомості про учасників групи, їх контакти, способи здійснення протиправної діяльності тощо, флеш-носії, комп`ютерна техніка, на якій здійснювалась підготовка та зберігається тендерна документація, а також фінансово-господарська звітність.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1