Вирок № 70907175, 13.12.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/475/17

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.12.2017 року Галицький районний суд м. Львова

в складі: головуючого - судді Стрельбицького В.В.,

за участю секретаря Коружинець Н.В.,

прокурора Грицишина В.С.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

захисника Матящука В.К.,

представників потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові кримінальне провадження про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Мелітополя Запорізької області, українця, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.15 - ч.1 ст.190, ч.3 ст.15 - ч.2 ст.190, ч.2 ст.190, ч.ч.1,2 ст.199 КК України,

в с т а н о в и в :

11.04.2014 року, приблизно о 11 годині 13 хвилин, ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні відділення ТВБВ №100004/069 м. Костянтинівка філії Донецького Управління АТ «Ощадбанк», що на вулиці Леніна, 256 у місті Костянтинівка Донецької області, діючи умисно, намагався збути, під виглядом проведення операції із обміну валюти, завідувачу ТВБВ №100004/069 в місті Костянтинівка Філії Донецького Управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 десять завідомо підроблених банкнот номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнотів Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав, за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Він же, 11.04.2014 року, приблизно о 11 годині 15 хвилин, перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №100004/069 в місті Костянтинівка філії Донецького Управління АТ «Ощадбанк», що на вулиці Леніна, 256 у місті Костянтинівка Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману завідувача АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та збувши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, намагався заволодіти грошовими коштами АТ «Ощадбанк» у сумі 16 250 гривень, однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, так як його дії були викриті працівником банку, після чого ОСОБА_1 затримано працівниками поліції.

Також, 19.05.2016 року, приблизно о 10 годині 30 хвилин, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Полтава - Банк» № 30, що на вулиці Бірюзова, 47Б у місті Полтава, діючи умисно, збув, під виглядом проведення операції із обміну валюти, касиру ПАТ «Полтава - Банк» ОСОБА_8 дві завідомо підроблених банкноти номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнотів Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав, за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. В цей же час, тобто 19.05.2016 року, приблизно о 10 годині 30 хвилин, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Полтава - Банк» № 30, що на вулиці Бірюзова, 47Б у місті Полтава, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману касира ПАТ «Полтава - Банк» ОСОБА_8, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та збувши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, заволодів грошовими коштами ПАТ «Полтава - Банк» у сумі 3650 гривень.

В подальшому, 21.09.2016 року, приблизно о 15 годині 02 хвилини, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Полтава - Банк» № 1, що на вулиці Леніна, 1/23 у місті Полтава, діючи умисно, збув, під виглядом проведення операції із обміну валюти, касиру ПАТ «Полтава - Банк» ОСОБА_9 п'ять завідомо підроблених банкнот номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Окрім того, 21.09.2016 року, приблизно о 15 годині 02 хвилини, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Полтава - Банк» № 1, що на вулиці Леніна, 1/23 у місті Полтава, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману касира ПАТ «Полтава - Банк» ОСОБА_9, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та збувши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, заволодів грошовими коштами ПАТ «Полтава - Банк» у сумі 9625 гривень.

Також, 26.09.2016 року, приблизно о 12 годині 23 хвилини, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Кредобанк», що на вулиці Перемоги,93 у місті Запоріжжя, діючи умисно, збув, під виглядом проведення операції із обміну валюти, касиру ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_10 чотири завідомо підроблених банкноти номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Він же, 26.09.2016 року, приблизно о 12 годині 23 хвилини, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Кредобанк», що на вулиці Перемоги, 93 у місті Запоріжжя, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману касира ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_10, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та збувши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, заволодів грошовими коштами ПАТ «Кредобанк» у сумі 6200 гривень.

Разом з цим, 03.10.2016 року, приблизно о 11 годині 27 хвилин, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Кредобанк», що на проспекті Перемоги, 127 у місті Чернігів, діючи умисно, збув, під виглядом проведення операції із обміну валюти, касиру ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_11 вісім завідомо підроблених банкнот номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнотів Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Також, 03.10.2016 року, приблизно о 11 годині 27 хвилин, він же, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Кредобанк», що на проспекті Перемоги, 127 у місті Чернігів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману касира ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_11, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та збувши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, заволодів грошовими коштами ПАТ «Кредобанк» у сумі 12 600 гривень.

Крім того, 04.10.2016 року, приблизно о 11 годині 09 хвилин, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Кредобанк», що на проспекті Гагаріна, 43/2 у місті Харків, діючи умисно, збув, під виглядом проведення операції із обміну валюти, касиру ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_12 сім завідомо підроблених банкнот номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Він же, 04.10.2016 року, приблизно о 11 годині 09 хвилин, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Кредобанк», що на проспекті Гагаріна, 43/2 у місті Харків, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману касира ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_12, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та збувши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, заволодів грошовими коштами ПАТ «Кредобанк» у сумі 11 200 гривень.

Також, 10.10.2016 року, приблизно о 09 годині 37 хвилин, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Акцент - Банк» № 104, що на вулиці Гоголя, 250 у місті Черкаси, діючи умисно, збув, під виглядом проведення операції із обміну валюти, касиру ПАТ «Акцент - Банк» ОСОБА_13 сім завідомо підроблених банкнот номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Він же, 10.10.2016 року, приблизно о 09 годині 37 хвилин, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Акцент - Банк» №104, що на вулиці Гоголя, 250 у місті Черкаси, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману касира ПАТ «Акцент-Банк» ОСОБА_13, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та збувши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, заволодів грошовими коштами ПАТ «Акцент - Банк» у сумі 14175 гривень.

В подальшому, 10.10.2016 року, приблизно о 10 годині 55 хвилин, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Банк Восток» №9, що на вулиці Байди Вишневецького, 48 у місті Черкаси, діючи умисно, намагався збути, під виглядом проведення операції із обміну валюти, касиру ПАТ «Банк Восток» ОСОБА_14 сім завідомо підроблених банкнот номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Він же, 10.10.2016 року, приблизно о 10 годині 55 хвилин, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «БанкВосток» №9, що на вулиці Байди Вишневецького, 48 у місті Черкаси, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману касира ПАТ «Банк Восток» ОСОБА_14, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та надавши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, намагався заволодіти грошовими коштами ПАТ «Банк Восток» у сумі 13 300 гривень, однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі.

Окрім того, 10.10.2016 року, приблизно о 13 годині 50 хвилин, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ КБ «Правекс - Банк» «Кіровоградська обласна дирекція», що на вулиці Шевченка,18а у місті Кропивницький, діючи умисно, збув, під виглядом проведення операції із обміну валюти, касиру ПАТ КБ «Правекс - Банк» ОСОБА_15 шість завідомо підроблених банкнот номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Він же, 10.10.2016 року, приблизно о 13 годині 50 хвилин, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ КБ «Правекс - Банк» «Кіровоградська обласна дирекція», що на вулиці Шевченка,18а у місті Кропивницький, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману касиру ПАТ КБ «Правекс - Банк» ОСОБА_15, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та збувши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, заволодів грошовими коштами ПАТ КБ «Правекс - Банк» у сумі 10500 гривень, однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі.

Разом з тим, 11.10.2016 року, приблизно о 14 годині 11 хвилин, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення АТ «ТАСКОМБАНК» № 58, що на вулиці Привокзальна, 2/1 у місті Вінниця, діючи умисно, збув, під виглядом проведення операції із обміну валюти, касиру АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_16 сім завідомо підроблених банкнот номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Він же, 11.10.2016 року, приблизно о 14 годині 11 хвилин, перебуваючи у приміщенні відділення АТ «ТАСКОМБАНК» № 58, що на вулиці Привокзальна, 2/1 у місті Вінниця, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману касира АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_16, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та збувши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, заволодів грошовими коштами АТ «ТАСКОМБАНК» у сумі 13825 гривень.

Також, 12.10.2016 року, приблизно о 09 годині 17 хвилин, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення АТ «Ощадбанк» №10005/013, що на проспекті Миру, 61/2 у місті Житомир, діючи умисно, збув, під виглядом проведення операції із обміну валюти, старшому касиру АТ «Ощадбанк» ОСОБА_17 чотири завідомо підроблених банкноти номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав, за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Він же, 12.10.2016 року, приблизно о 09 годині 17 хвилин, перебуваючи у приміщенні відділення АТ «Ощадбанк» №10005/013, що на проспекті Миру, 61/2 у місті Житомир, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману касира АТ «Ощадбанк», ОСОБА_17 надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та збувши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, заволодів грошовими коштами АТ «Ощадбанк» у сумі 7700 гривень.

Надалі, 12.10.2016 року, приблизно о 09 годині 30 хвилин, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення АТ «Ощадбанк» №10005/019, що на проспекті Миру, 37 у місті Житомир, діючи умисно, намагався збути, під виглядом проведення операції із обміну валюти, старшому касиру АТ «Ощадбанк» ОСОБА_18 чотири завідомо підроблених банкноти номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Він же, 12.10.2016 року, приблизно о 09 годині 30 хвилин, перебуваючи у приміщенні відділення АТ «Ощадбанк» №10005/019, що на проспекті Миру, 37 у місті Житомир, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману касира АТ «Ощадбанк» ОСОБА_18, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та збувши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, заволодів грошовими коштами АТ «Ощадбанк» у сумі 7700 гривень.

Крім того, 12.10.2016 року, приблизно о 10 годині 20 хвилин, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Акцент - Банк» № 2, що на вулиці Майдан Згоди, 3/75 у місті Житомир, діючи умисно, збув, під виглядом проведення операції із обміну валюти, касиру ПАТ «Акцент - Банк» ОСОБА_19 сім завідомо підроблених банкнот номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Він же, 12.10.2016 року, приблизно о 10 годині 20 хвилин, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Акцент - Банк» №2, що на вулиці Майдан Згоди, 3/75 у місті Житомир, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману касира ПАТ «Акцент-Банк» ОСОБА_19, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та збувши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, заволодів грошовими коштами ПАТ «Акцент - Банк» у сумі 14070 гривень.

Разом з тим, 12.10.2016 року, приблизно о 10 годині 27 хвилин, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення АТ «Ощадбанк» № 10005/070, що на вулиці Київська, 71, у місті Житомир, діючи умисно, намагався збути, під виглядом проведення операції із обміну валюти, старшому касиру АТ «Ощадбанк» ОСОБА_20 чотири завідомо підроблених банкноти номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Він же, 12.10.2016 року, приблизно о 10 годині 27 хвилин, перебуваючи у приміщенні відділення АТ «Ощадбанк» № 10005/070, що на вулиці Київська, 71, у місті Житомир, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману касира АТ «Ощадбанк» ОСОБА_20, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та збувши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, заволодів грошовими коштами АТ «Ощадбанк» у сумі 7700 гривень.

Окрім того, 12.10.2016 року, приблизно о 11 годині 22 хвилини, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення АТ «Ощадбанк» № 10005/068, що на вулиці Шевченка, 102, у місті Житомир, діючи умисно, намагався збути, під виглядом проведення операції із обміну валюти, старшому касиру АТ «Ощадбанк» ОСОБА_21 чотири завідомо підроблених банкноти номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Він же, 12.10.2016 року, приблизно о 11 годині 22 хвилини, перебуваючи у приміщенні відділення АТ «Ощадбанк» № 10005/068, що на вулиці Шевченка, 102, у місті Житомир, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману касира АТ «Ощадбанк» ОСОБА_21, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та збувши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, заволодів грошовими коштами АТ «Ощадбанк» у сумі 7700 гривень.

Також, 12.10.2016 року, приблизно о 11 годині 36 хвилин, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Акцент - Банк» № 122, що на вулиці Перемоги, 7, у місті Житомир, діючи умисно, збув, під виглядом проведення операції із обміну валюти, касиру ПАТ «Акцент - Банк» ОСОБА_22 сім завідомо підроблених банкнот номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Він же, 12.10.2016 року, приблизно о 11 годині 36 хвилин, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Акцент - Банк» №122, що на вулиці Перемоги, 7, у місті Житомир, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману касира ПАТ «Акцент-Банк» ОСОБА_22, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та збувши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, заволодів грошовими коштами ПАТ «Акцент - Банк» у сумі 14070 гривень.

В подальшому, 12.10.2016 року, приблизно о 14 годині 15 хвилин, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Акцент - Банк» № 103, що на проспекті Академіка Палладіна, 22, у місті Київ, діючи умисно, збув, під виглядом проведення операції із обміну валюти, касиру ПАТ «Акцент - Банк» ОСОБА_23 шість завідомо підроблених банкнот номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Він же, 12.10.2016 року, приблизно о 14 годині 15 хвилин, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Акцент - Банк» №103, що на проспекті Академіка Палладіна,22 у місті Київ, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману касира ПАТ «Акцент-Банк» ОСОБА_23, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та збувши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, заволодів грошовими коштами ПАТ «Акцент - Банк» у сумі 12060 гривень.

17.10.2016 року, приблизно о 13 годині 45 хвилин, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Кредобанк», що на проспекті Возз'єднання, 1, у місті Київ, діючи умисно, намагався збути, під виглядом проведення операції із обміну валюти, касиру ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_24 чотири завідомо підроблених банкноти номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Він же, 17.10.2016 року, приблизно о 13 годині 45 хвилин, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Кредобанк», що на проспекті Возз'єднання, 1 у місті Київ, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману старшого касира ОСОБА_24, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та намагаючись збути під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, намагався заволодіти грошовими коштами ПАТ «Кредобанк» у сумі 6400 гривень, однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі.

Також, 19.10.2016 року, приблизно о 09 годині 52 хвилини, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Укрсоцбанк», що на вулиці Марії Лагунової, 4 - Б у місті Бровари Київської області, діючи умисно, збув, під виглядом проведення операції із обміну валюти, касиру ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_25 чотири завідомо підроблених банкноти номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Він же, 19.10.2016 року, приблизно о 09 годині 52 хвилини, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Укрсоцбанк», що на вулиці Марії Лагунової, 4 - Б у місті Бровари Київської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману касира ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_25 надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та збувши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, заволодів грошовими коштами ПАТ «Укрсоцбанк» у сумі 6800 гривень.

Разом з тим, 26.10.2016 року, приблизно о 14 годині 21 хвилина, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Кредобанк», що на вулиці Соборна, 8 у місті Херсон, діючи умисно, збув, під виглядом проведення операції із обміну валюти, касиру ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_26 сім завідомо підроблених банкнот номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Він же, 26.10.2016 року, приблизно о 14 годині 21 хвилина, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Кредобанк», що на вулиці Соборна, 8 у місті Херсон, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману касира ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_26, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та збувши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, заволодів грошовими коштами ПАТ «Кредобанк» у сумі 11200 гривень.

Окрім того, 27.10.2016 року, приблизно о 10 годині 42 хвилини, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Акцент-Банк» № 419, що на проспекті Центральний, 4/5, у місті Миколаїв, діючи умисно, збув, під виглядом проведення операції із обміну валюти, касиру ПАТ «Акцент-Банк» ОСОБА_27 сім завідомо підроблених банкнотів номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Він же, 27.10.2016 року, приблизно о 10 годині 42 хвилини, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Акцент-Банк» №419, що на проспекті Центральний, 4/5 у місті Миколаїв, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману касира ПАТ «Акцент-Банк» ОСОБА_27, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та збувши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, заволодів грошовими коштами ПАТ «Акцент-Банк» у сумі 13825 гривень.

В подальшому, 27.10.2016 року, приблизно о 12 годині 08 хвилин, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Акцент-Банк» № 222, що на проспекті Героїв Сталінграду, 77/1, у місті Миколаїв, діючи умисно, збув, під виглядом проведення операції із обміну валюти, касиру ПАТ «Акцент-Банк» ОСОБА_29 п'ять завідомо підроблених банкнот номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Він же, 27.10.2016 року, приблизно о 12 годині 08 хвилин, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Акцент-Банк» № 222, що на проспекті Героїв Сталінграду, 77/1, у місті Миколаїв, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману касира ПАТ «Акцент-Банк» ОСОБА_29, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та збувши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, заволодів грошовими коштами ПАТ «Акцент-Банк» у сумі 9875 гривень.

Також, 27.10.2016 року, приблизно о 15 годині 27 хвилин, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Акцент - Банк» №206, що на проспекті Миру, 14, у місті Миколаїв, діючи умисно, збув, під виглядом проведення операції із обміну валюти, касиру ПАТ «Акцент-Банк» ОСОБА_30 сім завідомо підроблених банкнот номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Він же, 27.10.2016 року, приблизно о 15 годині 27 хвилин, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Акцент-Банк» № 206, що на проспекті Миру, 14, у місті Миколаїв, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману касира ПАТ «Акцент-Банк» ОСОБА_30, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та збувши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, заволодів грошовими коштами ПАТ «Акцент-Банк» у сумі 13825 гривень.

31.10.2016 року, приблизно о 14 годині 32 хвилини, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Кредобанк», що на вулиці Замкова, 16, у місті Тернопіль, діючи умисно, збув, під виглядом проведення операції із обміну валюти, касиру ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_31 шість завідомо підроблених банкнотів номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Він же, 31.10.2016 року, приблизно о 14 годині 32 хвилини, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Кредобанк», що на вулиці Замкова, 16 у місті Тернопіль, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману касира ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_31, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та збувши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, заволодів грошовими коштами ПАТ «Кредобанк» у сумі 9600 гривень.

Разом з тим, 01.11.2016 року, приблизно о 10 годині 02 хвилини, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Акцент-Банк» № 218, що на вулиці Городоцька, 123/19а, у місті Львів, діючи умисно, збув, під виглядом проведення операції із обміну валюти, касиру ПАТ «Акцент-Банк» ОСОБА_32 сім завідомо підроблених банкнот номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Він же, 01.11.2016 року, приблизно о 10 годині 02 хвилини, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Акцент-Банк» № 218, що на вулиці Городоцька, 123/19а, у місті Львові, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману касира ПАТ «Акцент-Банк» ОСОБА_32, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та збувши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, заволодів грошовими коштами ПАТ «Акцент-Банк» у сумі 13650 гривень.

В подальшому, 01.11.2016 року, приблизно о 11 годині 49 хвилин, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Кредобанк», що на вулиці Зелена, 17 у місті Львові, діючи умисно, збув, під виглядом проведення операції із обміну валюти, касиру ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_33 сім завідомо підроблених банкнот номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Він же, 01.11.2016 року, приблизно о 11 годині 49 хвилин, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Кредобанк», що на вулиці Зелена, 17 у місті Львові, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману касира ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_33, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та збувши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, заволодів грошовими коштами ПАТ «Кредобанк» у сумі 11200 гривень.

Окрім того, 01.11.2016 року, приблизно о 12 годині 11 хвилин, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Банк Кредит Дніпро», що на вулиці Романчука, 2 у місті Львові, діючи умисно, збув, під виглядом проведення операції із обміну валюти, касиру ПАТ «Банк Кредит Дніпро» ОСОБА_35 шість завідомо підроблених банкнот номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Він же, 01.11.2016 року, приблизно о 12 годині 11 хвилин, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Банк Кредит Дніпро», що на вулиці Романчука, 2 у місті Львові, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману касира ПАТ «Банк Кредит Дніпро» ОСОБА_35, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та збувши під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, заволодів грошовими коштами ПАТ «Банк Кредит Дніпро» у сумі 11700 гривень.

Також, 01.11.2016 року, приблизно о 13 годині 40 хвилин, ОСОБА_1, перебуваючи у приміщенні відділення АТ «ТАСКОМБАНК» № 54, що на вулиці Коперника, 7, у місті Львові, діючи умисно, намагався збути, під виглядом проведення операції із обміну валюти, старшому касиру АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_36 шість завідомо підроблених банкнот номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають аналогічним зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин, зберігав та перевозив при собі на території України з метою збуту. Він же, 01.11.2016 року, приблизно о 13 годині 40 хвилин, перебуваючи у приміщенні відділення АТ «ТАСКОМБАНК» № 54, що на вулиці Коперника, 7, у місті Львові, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману старшого касира ОСОБА_36, надавши неправдиві відомості щодо своєї особи та намагаючись збути під виглядом проведення операції із обміну валюти підроблені банкноти Банку Російської Федерації, намагався заволодіти грошовими коштами АТ «ТАСКОМБАНК» у сумі 12 000 грн., однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, так як його дії були викриті працівником банку, після чого ОСОБА_1 затримано працівниками поліції.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою вину в інкримінованих йому злочинах визнав повністю. При цьому пояснив, що у 2014 році в м. Костянтинівка Донецької області з ним розрахувались підробленими російськими рублями за виконану ним роботу. Той факт, що купюри, якими з ним розрахувались є несправжніми він усвідомив дещо пізніше. Складні сімейні обставини, а саме: онкологічне захворювання матері, її смерть та хвороба батька змусили його вчинити інкриміновані злочини. Зазначив, що дійсно він вчинив всі злочини, які зазначені в обвинувальному акті, за обставин, які в ньому відображені. Також, зазначив, що розкаюється у вчиненому, бажає відбути справедливе покарання, відшкодувати заподіяну шкоду та більше не вчиняти жодних злочинів, а тому просить його суворо не карати.

Поряд з визнанням обвинуваченим своєї вини у вчиненні зазначених в описовій частині даного вироку злочинах, його винуватість повністю доводиться зібраними по справі нижченаведеними, дослідженими та перевіреними в судовому засіданні доказами.

По епізоду, що мав місце 19.05.2016 року в приміщенні відділення ПАТ «Полтава - Банк» №30:

Показами представника потерпілого ПАТ «Полтава Банк» ОСОБА_37, даними нею в судовому засіданні про те, що дійсно 19.05.2016 року в приміщенні відділення ПАТ «Полтава Банк» №30, що на вулиці Бірюзова, 47Б у місті Полтава, ОСОБА_1 під виглядом здійснення операції із обміну валюти збув касиру ОСОБА_8 дві підроблені банкноти номіналом 5000 російських рублів, внаслідок чого заволодів грошовими коштами ПАТ «Полтава - Банк» у сумі 3650 гривень.

Показами свідка ОСОБА_8, даними нею в судовому засіданні про те, що вона працює касиром у відділенні ПАТ «Полтава Банк» №30, що на вулиці Бірюзова, 47Б, у місті Полтава. В травні 2016 року молодий чоловік, як в подальшому їй стало відомо, що це був ОСОБА_1, передав їй на обмін дві банкноти номіналом 5000 російських рублів, які як виявилося були підробленими.

Показами свідка ОСОБА_38, даними нею в судовому засіданні про те, що вона працює касиром у ПАТ «Полтава Банк». 20.05.2016 року та 22.09.2016 року під час інкасації були виявлені підроблені банкноти російських рублів.

По епізоду, що мав місце 21.09.2016 року в приміщенні відділення ПАТ «Полтава - Банк» №1:

Показами представника потерпілого ПАТ «Полтава Банк» ОСОБА_37, даними нею в судовому засіданні про те, що дійсно 21.09.2016 року в приміщенні відділення ПАТ «Полтава Банк» № 1, що на вулиці Леніна, 1/23 у місті Полтава, ОСОБА_1 під виглядом здійснення операції із обміну валюти збув касиру ОСОБА_9 п'ять підроблених банкнот номіналом 5000 російських рублів, внаслідок чого заволодів грошовими коштами ПАТ «Полтава - Банк» у сумі 9625 гривень.

Показами свідка ОСОБА_39, даними нею в судовому засіданні про те, що вона працює касиром у відділенні ПАТ «Полтава Банк» №1, що на вулиці Леніна, 1/23 у місті Полтава. У вересні 2016 року молодий чоловік, як в подальшому їй стало відомо, це був ОСОБА_1, передав їй на обмін п'ять банкнот номіналом 5000 російських рублів, які як виявилося були фальшивими.

Показами свідка ОСОБА_38, даними нею в судовому засіданні про те, що вона працює касиром у ПАТ «Полтава Банк». 20.05.2016 року та 22.09.2016 року бачила як під час інкасації були виявлені підроблені банкноти російських рублів.

По епізоду, що мав місце 10.10.2016 року в приміщенні відділення ПАТ «Акцент - Банк» №104 у м.Черкаси:

Показами свідка ОСОБА_13, даними нею в судовому засіданні про те, що вона працює касиром у відділенні ПАТ «Акцент - Банк» № 104, що на вулиці Гоголя, 250 у місті Черкаси. 10.10.2016 року молодий чоловік, якого вона візуально не пам'ятає, передав їй на обмін сім банкнот номіналом 5000 російських рублів, які, як виявилося, були підробленими.

По епізоду, що мав місце 12.10.2016 року в приміщенні відділення АТ «Ощадбанк №10005/013 у м.Житомир:

Показами представника потерпілого АТ «Ощадбанк» ОСОБА_40, даним ним в судовому засіданні про те, що 12.10.2016 року в приміщенні відділення АТ «Ощадбанк №10005/013, що на пр.Миру, 61/2, у місті Житомир, ОСОБА_1 під виглядом здійснення операції із обміну валюти збув касиру ОСОБА_17 чотири підроблені банкноти номіналом 5000 російських рублів, внаслідок чого заволодів грошовими коштами АТ «Ощадбанк» у сумі 7700 гривень. Факт підробки було виявлено при інкасації грошових коштів.

Показами свідка ОСОБА_17, даними нею в судовому засіданні про те, що вона працює касиром у відділенні АТ «Ощадбанк №10005/013, що на пр.Миру, 61/2, у місті Житомир. 12.10.2016 року молодий чоловік, як в подальшому їй стало відомо, це був ОСОБА_1, передав їй на обмін чотири банкноти номіналом 5000 російських рублів, які як виявилося були підробленими В цей день більше ніхто не давав на обмін російських рублів.

По епізоду, що мав місце 12.10.2016 року в приміщенні відділення АТ «Ощадбанк №10005/019 у м.Житомир:

Показами представника потерпілого АТ «Ощадбанк» ОСОБА_40, даним ним в судовому засіданні про те, що 12.10.2016 року в приміщенні відділення АТ «Ощадбанк №10005/019, що на пр.Миру, 37, у місті Житомир, ОСОБА_1 під виглядом здійснення операції із обміну валюти збув касиру ОСОБА_18 чотири підроблених банкноти номіналом 5000 російських рублів, внаслідок чого заволодів грошовими коштами АТ «Ощадбанк» у сумі 7700 гривень. Факт підробки було виявлено при інкасації грошових коштів.

Показами свідка ОСОБА_18, даними нею в судовому засіданні про те, що вона працює контролером-касиром у відділенні АТ «Ощадбанк №10005/019, що на пр.Миру, 37, у місті Житомир. 12.10.2016 року молодий чоловік, як в подальшому їй стало відомо, це був ОСОБА_1, передав їй на обмін чотири банкноти номіналом 5000 російських рублів, які як потім виявилося були підробленими. В цей день більше ніхто не давав на обмін російських рублів.

По епізоду, що мав місце 12.10.2016 року в приміщенні відділення ПАТ «Акцент - Банк» №2 у м.Житомир:

Показами представника потерпілого ПАТ «Акцент-Банк» ОСОБА_3, даними ним в судовому засіданні про те, що 12.10.2016 року в приміщенні відділення ПАТ «Акцент - Банк» №2, що на вул.Майдан Згоди, 3/75, у місті Житомир, ОСОБА_1 під виглядом здійснення операції із обміну валюти збув касиру ОСОБА_19 сім підроблених банкнот номіналом 5000 російських рублів, внаслідок чого заволодів грошовими коштами ПАТ «Акцент-Банк» у сумі 14070 гривень.

Показами свідка ОСОБА_19, даними нею в судовому засіданні про те, що вона працює касиром у відділенні ПАТ «Акцент - Банк» №2, що на вул.Майдан Згоди, 3/75, у місті Житомир. 12.10.2016 року молодий чоловік, як в подальшому їй стало відомо, це був ОСОБА_1, передав їй на обмін сім банкнот номіналом 5000 російських рублів, які, як виявилося, були фальшивими. В цей день більше ніхто не давав на обмін російських рублів.

По епізоду, що мав місце 12.10.2016 року в приміщенні відділення АТ «Ощадбанк №10005/070 у м.Житомир:

Показами представника потерпілого АТ «Ощадбанк» ОСОБА_40, даними ним в судовому засіданні про те, що 12.10.2016 року в приміщенні відділення АТ «Ощадбанк №10005/070, що на вул.Київська, 71, у місті Житомир, ОСОБА_1 під виглядом здійснення операції із обміну валюти збув касиру ОСОБА_20 чотири підроблених банкноти номіналом 5000 російських рублів, внаслідок чого заволодів грошовими коштами АТ «Ощадбанк» у сумі 7700 гривень. Факт підробки було виявлено при інкасації грошових коштів.

Показами свідка ОСОБА_20, даними нею в судовому засіданні про те, що вона працює контролером-касиром у відділенні АТ «Ощадбанк №10005/070, що на вул.Київська, 71, у місті Житомир. 12.10.2016 року молодий чоловік, як в подальшому їй стало відомо, це був ОСОБА_1, передав їй на обмін чотири банкноти номіналом 5000 російських рублів, які як виявилося були підробленими. В цей день більше ніхто не давав на обмін російських рублів.

По епізоду, що мав місце 12.10.2016 року в приміщенні відділення АТ «Ощадбанк №10005/068 у м.Житомир:

Показами представника потерпілого АТ «Ощадбанк» ОСОБА_40, даним ним в судовому засіданні про те, що 12.10.2016 року в приміщенні відділення АТ «Ощадбанк №10005/068, що на вул.Шевченка, 102, у місті Житомир, ОСОБА_1, під виглядом здійснення операції із обміну валюти, збув касиру ОСОБА_18 чотири завідомо підроблених банкноти номіналом 5000 російських рублів, внаслідок чого заволодів грошовими коштами АТ «Ощадбанк» у сумі 7700 гривень. Факт підробки було виявлено при інкасації грошових коштів.

Показами свідка ОСОБА_21, даними нею в судовому засіданні про те, що вона працює контролером-касиром у відділенні АТ «Ощадбанк №10005/068, що на вул.Шевченка, 102, у місті Житомир. 12.10.2016 року молодий чоловік, як в подальшому їй стало відомо, це був ОСОБА_1, передав їй на обмін чотири банкноти номіналом 5000 російських рублів, які як виявилося були підробленими. В цей день більше ніхто не давав на обмін російських рублів.

По епізоду, що мав місце 12.10.2016 року в приміщенні відділення ПАТ «Акцент - Банк» №122 у м.Житомир:

Показами представника потерпілого ПАТ «Акцент-Банк» ОСОБА_3, даним ним в судовому засіданні про те, що 12.10.2016 року в приміщенні відділення ПАТ «Акцент - Банк» №122, що на вул.Перемоги, 7, у місті Житомир, ОСОБА_1 під виглядом здійснення операції із обміну валюти збув касиру ОСОБА_22 сім завідомо підроблених банкнот номіналом 5000 російських рублів, внаслідок чого заволодів грошовими коштами ПАТ «Акцент-Банк» у сумі 14070 гривень.

Показами свідка ОСОБА_22, даними нею в судовому засіданні про те, що вона працює касиром у відділенні ПАТ «Акцент - Банк» №122, що на вул.Перемоги, 7, у місті Житомир. 12.10.2016 року молодий чоловік, як в подальшому їй стало відомо, це був ОСОБА_1, передав їй на обмін сім банкнот номіналом 5000 російських рублів, які, як виявилося в подальшому, були підробленими.

По епізоду, що мав місце 31.10.2016 року в приміщенні відділення ПАТ «Кредобанк» у м.Тернопіль:

Показами свідка ОСОБА_31, даними нею в судовому засіданні про те, що вона працює касиром у відділенні ПАТ «Кредобанк», що на вулиці Замкова, 16, у місті Тернопіль. 31.10.2016 року молодий чоловік, якого вона візуально не пам'ятає, передав їй на обмін шість банкнот номіналом 5000 російських рублів, які, як виявилося, були фальшивими. В цей день більше ніхто не здавав на обмін російських рублів.

По епізоду, що мав місце 01.11.2016 року в приміщенні відділення ПАТ «Акцент-Банк» №218 у м.Львові:

Показами представника потерпілого ПАТ «Акцент-Банк» ОСОБА_3, даним ним в судовому засіданні про те, що 01.11.2016 року в приміщенні відділення ПАТ «Акцент - Банк» №218, що на вул.Городоцькій, 123/19а, у місті Львові, ОСОБА_1, під виглядом здійснення операції із обміну валюти, збув касиру ОСОБА_32 сім підроблених банкнот номіналом 5000 російських рублів, внаслідок чого заволодів грошовими коштами ПАТ «Акцент-Банк» у сумі 13650 гривень.

Показами свідка ОСОБА_32, даними нею в судовому засіданні про те, що вона працює касиром у відділенні ПАТ «Акцент - Банк» №218, що на вул.Городоцькій, 123/19а, у місті Львові. 01.11.2016 року молодий чоловік, як в подальшому їй стало відомо, це був ОСОБА_1 та якого вона упізнала, передав їй на обмін сім банкнот номіналом 5000 російських рублів, які як виявилося були підробленими.

По епізоду, що мав місце 01.11.2016 року в приміщенні відділення ПАТ «Кредобанк» у м.Львові:

Показами представника потерпілого ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_6, даними ним в судовому засіданні про те, що 01.11.2016 року в приміщенні відділення ПАТ «Кредобанк», що на вул.Зеленій, 17, у місті Львові, ОСОБА_1, під виглядом здійснення операції із обміну валюти, збув касиру ОСОБА_33 сім підроблених банкнот номіналом 5000 російських рублів, внаслідок чого заволодів грошовими коштами ПАТ «Кредобанк» у сумі 11200 гривень.

Показами свідка ОСОБА_33, даними нею в судовому засіданні про те, що вона працює провідним спеціалістом у відділенні ПАТ «Кредобанк», що на вул.Зеленій, 17, у місті Львові. 01.11.2016 року ОСОБА_1 передав їй на обмін сім банкнот номіналом 5000 російських рублів, які як виявилося були підробленими. В цей день більше ніхто не давав на обмін російських рублів.

Показами свідка ОСОБА_41, даними нею в судовому засіданні про те, що вона працює експертом у ПАТ «Кредобанк». 02.11.2016 року, отримавши купюри російських рублів в сумі 35 000, виявила, що такі є фальшивими, про що повідомила керівництво. Ці купюри надійшли з відділення ПАТ «Кредобанк», що на вул.Зеленій, 17 у місті Львові.

По епізоду, що мав місце 01.11.2016 року в приміщенні відділення ПАТ «Банк Кредит Дніпро» у м.Львові:

Показами представника потерпілого ПАТ «Банк Кредит Дніпро» ОСОБА_5, даними ним в судовому засіданні про те, що 01.11.2016 року в приміщенні відділення ПАТ «Банк Кредит Дніпро», що на вул. Романчука, 2, у місті Львові, ОСОБА_1, під виглядом здійснення операції із обміну валюти, збув касиру ОСОБА_35 шість завідомо підроблених банкнот номіналом 5000 російських рублів, внаслідок чого заволодів грошовими коштами ПАТ «Банк Кредит Дніпро» у сумі 11700 гривень. Факт підробки було виявлено при сортуванні купюр.

Показами свідка ОСОБА_35, даними нею в судовому засіданні про те, що вона працює спеціалістом у відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», що на вул.Романчука, 2 у місті Львові. 01.11.2016 року ОСОБА_1 передав їй на обмін шість банкнот номіналом 5000 російських рублів, які, як виявилося, були підробленими. Факт підробки банкнот було виявлено 04.11.2016 року. З 01.11.2016 року до 04.11.2016 року більше ніхто не давав на обмін російських рублів.

По епізоду, що мав місце 01.11.2016 року в приміщенні відділення АТ «ТАСКОМБАНК» №54 у м.Львові:

Показами представника потерпілого АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_42, даними ним в судовому засіданні про те, що 01.11.2016 року о 13 годині 40 хвилин. в приміщенні відділення АТ «ТАСКОМБАНК» № 54, що на вулиці Коперника, 7 у місті Львові, ОСОБА_1 під виглядом здійснення операції із обміну валюти намагався збути касиру ОСОБА_43 шість підроблених банкнот номіналом 5000 російських рублів, однак свій злочинний умисел не довів до кінця, так як його дії були викриті працівником банку, після чого ОСОБА_1 затримано працівниками поліції.

Показами свідка ОСОБА_44, даними ним в судовому засіданні про те, що він працює інспектором патрульної поліції м.Львова та 01.11.2016 року ніс службу на вул.Коперника. Приблизно в першій половині дня з відділення АТ «ТАСКОМБАНК», що на вулиці Коперника, 7, вибіг обвинувачений ОСОБА_1 в слід за яким вибіг інший чоловік, якого він знає як працівника карного розшуку. Вони затримали ОСОБА_1 і працівник карного розшуку пояснив, що той намагався обміняти фальшиві російські рублі.

Показами свідка ОСОБА_45, який в судовому засіданні дав покази аналогічні показам свідка ОСОБА_44

Показами свідка ОСОБА_46, даними ним в судовому засіданні про те, що 01.11.2016 року він бачив обвинуваченого в приміщенні відділення АТ «ТАСКОМБАНК» № 54, що на вулиці Коперника, 7, у місті Львові, коли той намагався обміняти російські рублі. Однак, касир не здійснив обміну та сказала, що це фальшиві гроші. Тоді обвинувачений вибіг з приміщення банку. Він звернувся до патруля, який ніс службу на вул.Коперника і ОСОБА_1 затримали.

В ході розгляду справи, після дослідження всіх вищенаведених доказів, допиту потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, сторона обвинувачення та захисту заявили клопотання про зміну порядку дослідження доказів, у зв'язку з повним визнанням обвинуваченим своєї вини.

Враховуючи наведене, суд визнав недоцільним дослідження решти доказів стосовно певних фактичних обставин справи, оскільки цього не заперечили учасники судового розгляду і такі ніким не оспорювались. При цьому, суд з'ясував в обвинуваченого, а також інших учасників процесу, чи правильно вони розуміють зміст фактичних обставин справи, чи немає сумнівів у добровільності та істинності їх позицій, а також роз'яснив обвинуваченому та іншим учасникам процесу, що вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини справи у апеляційному порядку.

Оцінюючи вищенаведені зібрані по справі, перевірені та досліджені в судовому засіданні докази, зокрема показання потерпілих та свідків, суд надає їм віри, кладе в основу вироку та визнає їх належними і допустимими для використання в процесі доказування, оскільки такі докази знаходяться в об'єктивному взаємозв'язку з іншими матеріалами справи, нічим не спростовані, передбачені як джерела доказування КПК України та зібрані у відповідності з чинним кримінально-процесуальним законодавством, а також підтверджують і узгоджуються з показами самого обвинуваченого.

Таким чином, оцінюючі зібрані по справі докази в їх сукупності, суд вважає доведеним, що обвинувачений ОСОБА_1 своїми умисними діями вчинив:

- зберігання, придбання, перевезення, а також збут підробленої іноземної валюти, тобто злочин, передбачений ч.1 ст.199 КК України;

- закінчений замах на заволодіння чужим майно, шляхом обману (шахрайство), тобто злочин, передбачений ч.3 ст.15 - ч.1 ст.190 КК України;

- зберігання, придбання, перевезення, а також збут підробленої іноземної валюти, вчинений повторно, тобто злочин, передбачений ч.2 ст.199 КК України;

- заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинений повторно, тобто злочин, передбачений ч.2 ст.190 КК України;

- закінчений замах на заволодіння чужим майно, шляхом обману (шахрайство), вчинений повторно, тобто злочин, передбачений ч.3 ст.15 - ч.2 ст.190 КК України.

Крім цього, по даній справі представниками потерпілих заявлені цивільні позови до обвинуваченого ОСОБА_1 про відшкодування завданої його злочинними діяннями матеріальної шкоди, а саме:

- ПАТ «Полтава - Банк» заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 13 275,00 грн.;

- ПАТ «Акцент-Банк» заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 104 995,00 грн.;

- ПАТ «Банк Кредит Дніпро» заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 11700,00 грн.;

- ПАТ КБ «Правекс-Банк» заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 12 442,80 грн.;

- ПАТ «Кредобанк» заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 62 000,00 грн.;

- ПАТ «ТАСКОМБАНК» заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 13 825,00 грн.;

- ПАТ «Укрсоцбанк» заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі, яка буде дорівнювати 20 000,00 російських рублів за курсом НБУ на день ухвалення судового рішення;

- ПАТ «Державний ощадний банк України» заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 26950,00 грн.

Обвинувачений ОСОБА_1 заявлені до нього цивільні позови визнав в повному обсязі.

Дослідивши цивільні позови та оцінивши позовні вимоги, в сукупності з матеріалами справи та дослідженими доказами, суд прийшов до висновку, що позовні заяви, кожна окремо, підлягають до задоволення в повному обсязі, оскільки завдана цивільним позивачам матеріальна шкода знаходиться в прямому причинно-наслідковому зв'язку із вчиненими обвинуваченим злочинами, а тому у відповідності до ст.1166 ЦК України, врахувавши всі обставини справи, з ОСОБА_1 слід стягнути:

-на користь ПАТ «Полтава - Банк» 13 275,00 грн. завданої матеріальної шкоди;

-на користь ПАТ «Акцент-Банк» 104 995,00 грн. завданої матеріальної шкоди;

-на користь ПАТ «Банк Кредит Дніпро» 11 700,00 грн. завданої матеріальної шкоди;

-на користь ПАТ КБ «Правекс-Банк» 12 442,80 грн. завданої матеріальної шкоди;

-на користь ПАТ «Кредобанк» 62 000,00 грн. завданої матеріальної шкоди;

-на користь ПАТ «ТАСКОМБАНК» 13 825,00 грн. завданої матеріальної шкоди;

-на користь ПАТ «Укрсоцбанк» 9 162,00 грн. завданої матеріальної шкоди, що станом на день винесення вироку еквівалентно 20 000,00 російських рублів за курсом НБУ(станом на 13.12.2017 року 0.4619*20000 - 9238 грн.);

-на користь ПАТ «Державний ощадний банк України» 26 950,00 грн. завданої

матеріальної шкоди.

Обираючи вид та міру покарання обвинуваченому ОСОБА_1, суд враховує характер та ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, особу обвинуваченого: раніше не судимого, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку в лікарів психіатра та нарколога не перебуває, наявність в обвинуваченого пристарілого батька.

Пом'якшуючою покарання ОСОБА_1 обставиною суд визнає щире каяття.

Обтяжуючих покарання обставин, судом не встановлено.

Враховуючи вищенаведене, а також вищенаведену обставину, що пом'якшує покарання підсудного, з врахуванням позитивних даних про його особу, суд вважає, що обвинуваченому ОСОБА_1, слід призначити основне покарання за ч.3 ст.15 - ч.1 ст.190 КК України - у виді обмеження волі, а за ч.3 ст.15 - ч.2 ст.190 КК України, ч.2 ст.190 КК України, ч.1 ст.199 КК України, за ч.2 ст.199 КК України у виді позбавлення волі, тобто в межах санкції статей за якими кваліфіковані його дії, оскільки саме такі види покарання суд вважає необхідними та достатніми для виправлення засудженого. Крім того, при призначенні покарання за ч.2 ст.199 КК України до підсудного підлягає застосуванню додаткове покарання у виді конфіскації майна.

З засудженого підлягають стягненню судові витрати по справі

Питання речових доказів по справі слід вирішити з дотриманням положень параграфу 4 глави 4 та ст.374 КПК України.

Керуючись ст.ст.368, 370, 374 КПК України, суд, -

у х в а л и в :

ОСОБА_1 визнати винним у вчинені злочинів, передбачених ч.3 ст.15 - ч.1 ст.190, ч.3 ст.15 - ч.2 ст.190, ч.2 ст.190, ч.1 ст.199, ч.2 ст.199 КК України та призначити йому покарання:

-за ч.3 ст.15 - ч.1 ст.190 КК України - у виді 1 (одного) року обмеження волі;

-за ч.3 ст.15 - ч.2 ст.190 КК України - у виді 1 (одного) року позбавлення волі;

-за ч.2 ст.190 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;

-за ч.1 ст.199 КК України - у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі;

-за ч.2 ст.199 КК України - у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Згідно ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_1 покарання у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обраний по справі ОСОБА_1 запобіжний захід - тримання під вартою - до набрання вироком законної сили залишити без змін.

Строк відбуття покарання ОСОБА_1 рахувати з 01.11.2016 року, тобто з моменту фактичного затримання.

На підставі ч.5 ст.72, ч.2 ст.4, ч.2 ст.5 КК України, застосувати до засудженого ОСОБА_1 зворотну дію в часі ЗУ «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо правил складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення», як норму, що пом'якшує становище обвинуваченого. Зарахувати засудженому ОСОБА_1 в строк основного покарання термін попереднього ув'язнення з 01.11.2016 року по день набрання даним вироком суду законної сили з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі.

Заявлені по справі цивільні позови задоволити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ «Полтава - Банк» 13 275 (тринадцять тисяч двісті сімдесят п'ять) гривень 00 коп. завданої матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ «Акцент-Банк» 104 995 (сто чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто п'ять) гривень 00 коп. завданої матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ «Банк Кредит Дніпро» 11700 (одинадцять тисяч сімсот) гривень 00 коп. завданої матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ КБ «Правекс-Банк» 12 442 (дванадцять тисяч чотириста сорок дві) гривні 80 коп. завданої матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ «Кредобанк» 62 000 (шістдесят дві тисячі) гривень 00 коп. завданої матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ «ТАСКОМБАНК» 13 825 (тринадцять тисяч вісімсот двадцять п'ять) гривень 00 коп. завданої матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ «Укрсоцбанк» 9238 (дев'ять тисяч двісті тридцять вісім)гривень 00 коп. завданої матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ «Державний ощадний банк України» 26950 (двадцять шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят) гривень 00 коп. завданої матеріальної шкоди.

Стягнути засудженого ОСОБА_1 на користь держави судові витрати по справі в сумі 8123 (вісім тисяч сто двадцять три) гривни 43 копійки за проведення по справі експертиз.

Арешт накладений в межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді від 30.12.2016 року - після набрання вироком законної сили - скасувати.

Речові докази по справі:

-квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № 105636610 датовану 12.10.2016 року на суму 7700 грн. з АТ «Ощадбанк»; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № 105628803 датовану 12.10.2016 року на суму 7700 грн. з АТ «Ощадбанк»; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № 105634972 датовану 12.10.2016 року на суму 7700 грн. з АТ «Ощадбанк»; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № 105638292 датовану 12.10.2016 року на суму 7700 грн. з АТ «Ощадбанк»; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № 124-120937 датовану 01.11.2016 року на суму 11700 грн. з ПАТ «Банк Кредит Дніпро»; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № FJB1629341000019 датовану 19.10.2016 року на суму 6800 грн. з ПАТ «Укрсоцбанк»; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № FJB1628415745889 датовану 10.10.2016 року на суму 10 500 грн. з ПАТ КБ «Правекс-Банк»; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції №BUY_023_U3975_36197 датовану 11.10.2016 року на суму 13 825 грн. з ПАТ «ТАСКОМБАНК»; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № 7253 датовану 19.05.2016 року на суму 3650 грн. з ПАТ «Полтава-Банк»; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № 5266 датовану 21.09.2016 року на суму 9625 грн. з ПАТ «Полтава-Банк »; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № 48802444 датовану 03.10.2016 року на суму 12 600 грн. з ПАТ «Кредобанк»; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № 48918119 датовану 04.10.2016 року на суму 12 200 грн. з ПАТ «Кредобанк»; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № 46692010 датовану 26.09.2016 року на суму 6 200 грн. з ПАТ «Кредобанк»; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № 54599746 датовану 01.11.2016 року на суму 11 200 грн. з ПАТ «Кредобанк»; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № 54207107 датовану 31.10.2016 року на суму 9 600 грн. з ПАТ «Кредобанк»; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № 52870637 датовану 26.10.2016 року на суму 11 200 грн. з ПАТ «Кредобанк»; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції №3987369 датовану 27.10.2016 року на суму 9875 грн. з ПАТ «Акцент-Банк»; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № 3987665 датовану 27.10.2016 року на суму 13825 грн. з ПАТ «Акцент-Банк»; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № 3977157 датовану 12.10.2016 року на суму 14070 грн. з ПАТ «Акцент-Банк»; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № 3977314 датовану 12.10.2016 року на суму 14070 грн. з ПАТ «Акцент-Банк»; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № 3977599 датовану 12.10.2016 року на суму 12060 грн. з ПАТ «Акцент-Банк»; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції №3987219 датовану 27.10.2016 року на суму 13825 грн. з ПАТ «Акцент-Банк»; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № 3990268 датовану 01.11.2016 року на суму 1365 грн. з ПАТ «Акцент-Банк»; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № 3990275 датовану 01.11.2016 року на суму 12285 грн. з ПАТ «Акцент-Банк»; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № 3974802 датовану 10.10.2016 року на суму 14175 грн. з ПАТ «Акцент-Банк» - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

-електронні носії, а саме: диск СD - R "Videx " білого кольору з написом рукописним літерами «Відео АТ «Ощадбанк» із камер відеоспостереження відділень АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Житомир, Проспект Миру, 61 (відділення 13), Проспект Миру, 37 (відділення 19), вул. Київська, 71 (відділення 70); диск СD - R "Videx " білого кольору з написом рукописним літерами «Відео відділення 68» із камер відеоспостереження відділення АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Житомир, вул. Шевченко, 102; СD, DVD - диски в кількості 22 штуки із відеозаписами, скрін-шотами, іншими документами на них , які були наданні представниками потерпілих, заявниками - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

-грошові кошти: 271 гривня - 2 купюри номіналом по 100 грн. серії ВЙ9381254, КС7428158, купюру номіналом 50 грн. серії ВЮ8746589, купюру номіналом 10 грн. серії ХН8451898, купюру номіналом 5 грн. серії ВЮ8746589, купюру номіналом 2 грн. серії СД1819047, 4 купюри номіналом по 1 грн. серії НВ7362613, УВ4494777, СЗ3385426, РБ0268565; 500 доларів США - 5 купюр номіналом по 100 серії NB16322287J-B2, AB55081655X-B2, CB34199579F-B2, KB89846530N-B2, KB28584671K- B2 - конфіскувати;

-гаманець чорного кольору на замок із маркуванням «FUERDANNI» та обкладинку до паспорта синього кольору з написом латинню «паспорт», бейсболку, сумку та паспорт на ім'я ОСОБА_1 - повернути ОСОБА_1;

-підроблені банкноти номіналом по 5000 російських рублів в кількості 148 шт. та підроблені купюри Білету Банку Росії 10 штук по 5000р. - конфіскувати;

-товарний чек - зберігати при матеріалах справи.

Вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним, відповідно до положень частини третьої статті 349 КПК України. З інших підстав вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Львівської області через Галицький районний суд м.Львова протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Головуючий по справі

суддя В. Стрельбицький