Ухвала суду № 70664529, 27.11.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/9365/17

1-кс/296/3737/17

УХВАЛА

Іменем України

27 листопада 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Галасюк Р.А.,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Грицанчука С.М., при секретарі Могилевець В.С.,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016060060000373 від 11.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2013-2014 років ОСОБА_1, перебуваючи на посаді директора відділення № 41 ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (далі - ПАТ «ВіЕйБі Банк»), в м. Коростень, використовуючи умови банківських продуктів «Строковий», «Конструктор «Квартальний», «Марафон лояльності-Подвійний дохід ЕПС», під виглядом здійснення банківських операцій, пов'язаних із відкриттям вкладних рахунків, формування справ клієнтів, внесення грошових коштів на вкладні рахунки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 на суму 115 500 грн., ОСОБА_3 на суму 15 000 грн., ОСОБА_4 на суму 100 000 грн., ОСОБА_5 на суму 20 464, 01 доларів США на 200 000 грн., ОСОБА_6 на суму 20 464, 01 доларів США на 200 000 грн.

В ході проведення допиту ОСОБА_3 (договір № 645583/2013 від 17.09.2013 на суму 15 000,00 грн.), ОСОБА_4 (договір № 838689/2014 від 28.08.2014 на суму 100 000,00 грн.), ОСОБА_5 (договір № 629321/2014 від 29.05.2014 на суму 20 464, 01 доларів США, договір № 838688/2014 від 28.08.2014 на суму 200 000,00 грн.), ОСОБА_6 (договір № 62711/2014 від 29.05.2014 на суму 20 464, 01 доларів США, договір № 838687/2014 від 28.08.2014 на суму 200 000,00 грн.), встановлено, що протягом 2013-2014 років останні зверталися до директора відділення № 41 ПАТ «ВіЕйБі Банк» в м. Коростень ОСОБА_1, як проводила їх консультування з приводу функціонування вкладних продуктів банку, оформлення необхідної договірної документації, а також отримувала у вказаних клієнтів грошові кошти, при цьому обіцяючи в подальшому внести їх на відповідні банківські рахунки ПАТ «ВіЕйБі Банк».

В подальшому, після звернення ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 до представників ПАТ «ВіЕйБі Банк» з метою отримання зазначених вище банківських вкладів, було встановлено, що вказані вище договори банківських вкладів в облікових системах ПАТ «ВіЕйБі Банк» відсутні, лише в базі даних міститься інформація про наявність договору № 838687/2014 від 28.08.2014 на ім'я ОСОБА_6 на суму 20 000 грн. Тому, враховуючи вказані вище обставини, грошових коштів, які були надані ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 директору відділення № 41 ПАТ «ВіЕйБі Банк» в м. Коростень ОСОБА_1 для здійснення банківських вкладів, повернуто не було.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до рапорту оперуповноваженого УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 від 14.11.2017, встановлено, що на ім'я ОСОБА_1 в банківських установах м. Коростень, Житомирської області протягом тривалого часу відкриті рахунки, за допомогою яких остання здійснювала розрахункові операції та на яких можуть зберігатися кошти, які ОСОБА_1 могла отримати злочинним шляхом.

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що існує необхідність в необхідність в отриманні (вилученні) банківської документації, яка перебуває у володінні наступних установ, які функціонували та функціонують на території Житомирської області:

- ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575, юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, 01004);

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, 01001);

- ПАТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, площа Перемоги, буд. 1, 01135);

- ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, 01001, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, 49094);

- ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: м. Київ, провулок Шевченка, буд. 12, 01001);

- ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, 01011);

- ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478 , код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, 03087);

- ПАТ «УкрСибБанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, 04070);

- ПАТ «УкрСоцБанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, 03150);

- ПАТ «АБ «Експрес-Банк» (МФО 322959, код ЄДРПОУ 20053145, юридична адреса: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 25, 03049),

зокрема: оригіналів документів, щодо наявності рахунків, документів, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунків ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, зареєстрованої: АДРЕСА_1, а саме:

1. Заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій та розпорядження рахунками, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаним рахункам, у період часу з 01.01.2010 по час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому або електронному носіях, по вказаних рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, сум, залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахункам за період часу 01.01.2010 по час надання інформації; а також відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам у вказаний вище період, а також контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Можливість здійснення виїмки пов'язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені ряду судових експертиз, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов'язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Більше того, без вилучення зазначеної документації неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, службові перевірки, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів, обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, у відповідності до ст. 162 КПК України, банківська документація, тимчасовий доступ до якої необхідно отримати, становлять собою охоронювану законом банківську таємницю, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Разом з тим, враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, досудове розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходиться банківська таємниця, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області Грицанчуку Серію Миколайовичу, а також, за дорученням слідчого (прокурора), оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: Стеценку Віктору Миколайовичу, Вітвіцькому Олександру Андрійовичу, Тарасюку Олександру Анатолійовичу, Завацькому Ярославу Миколайовичу, Омельчуку Андрію Миколайовичу, Удовкіну Олексію Геннадійовичу, Мельнику Ярославу Олександровичу, інспекторам ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України: Присяжнюк Наталії Андріївні, Сірику Миколі Григоровичу, Пилипчуку Олегу Віталійовичу.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області Грицанчуку Серію Миколайовичу, а також, за дорученням слідчого (прокурора), оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: Стеценку Віктору Миколайовичу, Вітвіцькому Олександру Андрійовичу, Тарасюку Олександру Анатолійовичу, Завацькому Ярославу Миколайовичу, Омельчуку Андрію Миколайовичу, Удовкіну Олексію Геннадійовичу, Мельнику Ярославу Олександровичу, інспекторам ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України: Присяжнюк Наталії Андріївні, Сірику Миколі Григоровичу, Пилипчуку Олегу Віталійовичу, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів (у разі відсутності оригіналів - завірених відповідальною посадовою особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) наступної банківської документації, яка знаходиться у володінні:

- ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575, юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, 01004);

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, 01001);

- ПАТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, площа Перемоги, буд. 1, 01135);

- ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, 01001, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, 49094);

- ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: м. Київ, провулок Шевченка, буд. 12, 01001);

- ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, 01011);

- ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478 , код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, 03087);

- ПАТ «УкрСибБанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, 04070);

- ПАТ «УкрСоцБанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, 03150);

- ПАТ «АБ «Експрес-Банк» (МФО 322959, код ЄДРПОУ 20053145, юридична адреса: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 25, 03049),

зокрема: оригіналів документів, щодо наявності рахунків, документів, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунків ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, зареєстрованої: АДРЕСА_1, а саме:

1. Заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій та розпорядження рахунками, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаним рахункам, у період часу з 01.01.2010 по час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому або електронному носіях, по вказаних рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, сум, залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахункам за період часу 01.01.2010 по час надання інформації; а також відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам у вказаний вище період, а також контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

ПАТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Перший інвестиційний банк», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «УкрСибБанк», ПАТ «УкрСоцБанк», ПАТ «АБ «Експрес-Банк», як володільці документів, зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Грицанчуку С.М., а також оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та інспекторам ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р. А. Галасюк