Ухвала суду № 63528864, 15.12.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/16585/16

Справа №760/7803/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 грудня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Оксюта Т.Г., при секретарі Горупа В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Слов'янський Град» на бездіяльність детектива Національного антикорупційного бюро України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Слов'янський Град» в особі директора ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність детектива Національного антикорупційного бюро України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, під час обшуку з ресторану «Матрешка», за адресою Київська обл., Обухівський район, с. Підгірці, 27 + 600 м. (ліворуч) автошляху «Київ-Луганськ, документи речі та предмети, а саме: маршрутизатор 3 Com Switch8 3CFSU s/n АВ/9XSQ84001777 D, який запаковано до сейф-пакету №1045200; чотири флешки (флеш-накопичувачі), які запаковано до сейф-пакету №1070963: зеленого кольору з рукописним текстом «66487», червоного кольору з написом «156786», сірого кольору з написом SmartKey та викарбуваним текстом №3524», червоного кольору з написом Hasp, H4NETS 217-61, WRBQB7000219; системний блок (без бокової панелі) WS/34 007:20203535 разом з блоком живлення, які запаковано в поліетиленовий пакет синього кольору «Пакет «1»; ноутбук CompaqMini S/N: А13761103015547 разом з блоком живлення, які запаковано в сейф-пакет №1045201; ноутбук ASUS Model:K42F B2N0AS2681408B, який запаковано в сейф-пакет №1243809, разом з блоком живлення, які запаковано в сейф-пакет№1045202; системний блок ПК Prime PA Solo 30, заводський №377660, який запаковано в поліетиленовий пакет синього кольору «Пакет №2»; договір безповоротної фінансової допомоги №19/11-1 від 19.11.2012 року; договір безповоротної допомоги №21/01-1 від 21.01.2013 року; договір про надання послуг №18/2013 від 18.07.2013 року; додаток №1 до договору про надання послуг №18/2013 від 18.07.2013 року.

Скаргу обґрунтовує тим, що 28.11.2016 року детективами Національного антикорупційного бюро України в рамках кримінального провадження №52015000000000002 від 04.12.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 01.11.2016 року, проведено обшук у ресторані «Матрешка» належний ТОВ «Слов'янський Град», за адресою Київська обл., Обухівський район, с. Підгірці, 27 + 600 м. (ліворуч) автошляху «Київ-Луганськ.

Зазначив, що ТОВ «Слов'янський Град» ніколи не було пов'язане будь-якими відносинами з вказаними в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук, юридичними та фізичними особами.

Крім того, документи та речі, що були вилучені під час обшуку не були зазначені в ухвалі судді.

Скаржник в судовому засіданні скаргу підтримав з підстав викладених у ній.

Детектив Національного антикорупційного бюро України в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував з підстав її необґрунтованості та просив у її задоволенні відмовити.

Заслухавши доводи скаржника та детектива, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно положень ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого, а саме нездійснення процесуальних дій, які слідчий зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, у тому числі володільцем тимчасово вилученого майна.

Встановлено, що 01.11.2016 року в рамках кримінального провадження №52015000000000002, на підставі ухвали слідчого судді, було надано дозвіл старшому детективу - начальнику Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2, старшому детективу - заступнику начальника Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3, старшому детективу Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4, детективам Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, Танривердієву Хазарі Муса-огли, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, іншим детективам групи детективів у кримінальному провадженні, прокурорам у кримінальному провадженні - начальнику четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_11, начальнику шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_12, прокурорам четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_13, ОСОБА_14, прокурору шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_15, іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення обшуку на території, на якій фактично знаходиться ресторан «Матрьошка», належний товариству з обмеженою відповідальністю «Слов'янський Град» за адресою: Київська обл., Обухівський район, 28 км. Новообухівської траси, зокрема, у всіх будівлях та спорудах, допоміжних будівлях, господарських спорудах, гаражах на території ресторану «Матрьошка», з метою відшукання та вилучення оригіналів та/або копій наступних документів: договорів про спільну діяльність ПАТ «Укргазвидобування» та його відокремлених підрозділів з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», з усіма додатками і додатковими угодами, листування між учасниками договорів; договорів купівлі-продажу (реалізації) природного газу, укладених ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» як уповноваженими особами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» з ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Югагруп», ТОВ «Аркабалено сіті»; договорів купівлі-продажу (реалізації) природного газу між ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Югагруп», ТОВ «Аркабалено сіті», ТОВ «Газтранспроект», а також укладених останнім з ПАТ «Центренерго», ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського», ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «Інтеркорн Корн Просессінг Індастрі», ПАТ «Київхліб», ТОВ «ВКФ Теплобуд», ТОВ «РГК Трейдінг», ТОВ «Енергосинтез», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Газторгпостач» та будь-якими іншими суб'єктами господарювання, з усіма додатками і додатковими угодами, актів приймання-передачі природного газу; договорів на транспортування природного газу між ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Югагруп», ТОВ «Аркабалено сіті», ТОВ «Газтранспроект», з одного боку, і ПАТ «Укртрансгаз» або іншими газотранспортними чи газорозподільними підприємствами - з іншого, платіжних документів на оплату придбаного (поставленого) природного газу; документів щодо розрахунку стартової ціни реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності, комерційних пропозицій на придбання та реалізацію природного газу, договорів ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Югагруп», ТОВ «Аркабалено сіті» та інших суб'єктів господарювання з Товарною біржою «Львівська універсальна», Товарною біржою «Центр», Харківською товарною біржою чи іншими товарними біржами про організацію біржових торгів (аукціонів), заявок на участь у біржових торгах (аукціонах) з реалізації природного газу, протоколів біржових торгів (аукціонів), аукціонних свідоцтв на реалізацію природного газу; договорів купівлі-продажу (поставки тощо) товарів, робіт, послуг між ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Югагруп», ТОВ «Аркабалено сіті», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Алондо ЛТД», ТОВ «Одін Груп Сервіс», ТОВ «Бреттон», ТОВ «Анторг Груп», ТОВ «Центр Парітет», ТОВ «Аделакс», ТОВ «Кейс Менеджмент», ТОВ «Програм-Інвест», ТОВ «Вензор», ТОВ «АСЛ КОМ», ТОВ «Джойвест», ТОВ «Елара Груп», ТОВ «ОВЕНТА-М», ТОВ «Дерта Союз», ТОВ «Вайса Трейд», ТОВ «Таунтрейдіс», ТОВ «Ларсон Груп», ТОВ «Атмос Плюс», ТОВ «Карнак Лтд», ТОВ «Санпрод», ТОВ «Реконструкція та Відновлення», ТОВ «Альтмен», ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ «Ю Стрім», ТОВ «Бура Торг», ТОВ «Фалком Сервіс», ТОВ «Обен-2014», ТОВ «Ріу Грандс», ТОВ «Дон-Дніпро-Траст», ТОВ «Ларсон Груп», ТОВ «Програм-Інвест», ТОВ «Кейс Менеджмент», ТОВ «Вензор», ТОВ «Хетафе Смайлинг», ТОВ «Атмос Плюс», ТОВ «ОПС Транс Трейдінг», ТОВ «Редінг», ТОВ «Компанія «Поінт-Груп», з усіма додатками і додатковими угодами, листування між учасниками вказаних договорів, актів приймання-передачі товарно-транспортних накладних, накладних на поставку товарів, робіт, послуг за вказаними договорами, платіжних вимог, рахунків на оплату, платіжних доручень, банківських виписок щодо оплати товарів, робіт, послуг за вказаними договорами; інших первинних бухгалтерських та фінансових документів і податкових накладних, в яких відображено господарські операції між будь-якими з числа перерахованих юридичних осіб та між ними й іншими суб'єктами господарювання; статутних, реєстраційних документів, правочинів, довіреностей, доручень, документів (договорів, угод, доручень, довіреностей, актів приймання-передачі, платіжних доручень, рахунків на оплату, банківських виписок тощо) стосовно відступлення (купівлі-продажу, дарування тощо) часток у статутному капіталі, інших документів компаній-нерезидентів «Остексперт Лімітед», «Ведестіма Трейдінг», «Баладор Трейдінг Лімітед», «Наваріс Лімітед», PRONTOSERVUS LIMITED, QUICKPACE LIMITED, FASTILO TRADING LTD (всі - Республіка Кіпр), DORCHESTER INTERNATIONAL INC (Невіс, Вест Індія), (Республіка Кіпр), EVERMORE PROPERTY HOLDINGS LTD (Британські Віргінські острови); договорів про надання банківських послуг, виписок по банківських рахунках, банківських карток, належних юридичним особам: ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Югагруп», ТОВ «Аркабалено сіті», ТОВ «Алондо ЛТД», ТОВ «Одін Груп Сервіс», ТОВ «Бреттон», ТОВ «Анторг Груп», ТОВ «Центр Парітет», ТОВ «Аделакс», ТОВ «Кейс Менеджмент», ТОВ «Програм-Інвест», ТОВ «Вензор», ТОВ «АСЛ КОМ», ТОВ «Джойвест», ТОВ «Елара Груп», ТОВ «ОВЕНТА-М», ТОВ «Дерта Союз», ТОВ «Вайса Трейд», ТОВ «Таунтрейдіс», ТОВ «Ларсон Груп», ТОВ «Атмос Плюс», ТОВ «Карнак Лтд», ТОВ «Санпрод», ТОВ «Реконструкція та Відновлення», ТОВ «Альтмен», ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ «Ю Стрім», ТОВ «Бура Торг», ТОВ «Фалком Сервіс», ТОВ «Обен-2014», ТОВ «Ріу Грандс», ТОВ «Дон-Дніпро-Траст», ТОВ «Ларсон Груп», ТОВ «Програм-Інвест», ТОВ «Кейс Менеджмент», ТОВ «Вензор», ТОВ «Хетафе Смайлинг», ТОВ «Атмос Плюс», ТОВ «ОПС Транс Трейдінг», ТОВ «Редінг», ТОВ «Компанія «Поінт-Груп», «Остексперт Лімітед», «Ведестіма Трейдінг», «Баладор Трейдінг Лімітед», «Наваріс Лімітед», PRONTOSERVUS LIMITED, QUICKPACE LIMITED, FASTILO TRADING LTD DORCHESTER INTERNATIONAL INC, EVERMORE PROPERTY HOLDINGS LTD, а також фізичним особам: ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44; правочинів, довіреностей, доручень, виданих чи стороною яких є перелічені юридичні та фізичні особи, а також інших документів, проектів документів та чорнових записів стосовно діяльності зазначених та інших юридичних та фізичних осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів, з приводу яких проводиться досудове розслідування, а також інших документів з указаних питань, чорнових записів, особистих записників, як у паперовій, так і в електронній формі на відповідних носіях електронної інформації (накопичувачах на жорстких магнітних дисках, поміщених до системних блоків персональних комп'ютерів або зовнішніх (з'ємних), ноутбуках, флеш-накопичувачах, у пам'яті мобільних терміналів та інших носіях електронної інформації); зазначених носіїв інформації, мобільних терміналів та сім-карток операторів мобільного зв'язку; грошових коштів, цінностей та інших речей, у тому числі одержаних внаслідок вчинення злочину та/або тих, які є доходами від такого майна, призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або в якості винагороди за його вчинення, були предметом злочину.

28.11.2016 року співробітниками Національного антикорупційного бюро України був проведений обшук на території, на якій фактично знаходиться ресторан «Матрьошка», належний товариству з обмеженою відповідальністю «Слов'янський Град» за адресою: Київська обл., Обухівський район, 28 км. Новообухівської траси.

В ході проведення обшуку були вилучені речі, а саме: маршрутизатор 3 Com Switch8 3CFSU s/n АВ/9XSQ84001777 D, який запаковано до сейф-пакету №1045200; чотири флешки (флеш-накопичувачі), які запаковано до сейф-пакету №1070963: зеленого кольору з рукописним текстом «66487», червоного кольору з написом «156786», сірого кольору з написом SmartKey та викарбуваним текстом №3524», червоного кольору з написом Hasp, H4NETS 217-61, WRBQB7000219; системний блок (без бокової панелі) WS/34 007:20203535 разом з блоком живлення, які запаковано в поліетиленовий пакет синього кольору «Пакет «1»; ноутбук CompaqMini S/N: А13761103015547 разом з блоком живлення, які запаковано в сейф-пакет №1045201; ноутбук ASUS Model:K42F B2N0AS2681408B, який запаковано в сейф-пакет №1243809, разом з блоком живлення, які запаковано в сейф-пакет№1045202; системний блок ПК Prime PA Solo 30, заводський №377660, який запаковано в поліетиленовий пакет синього кольору «Пакет №2»; договір безповоротної фінансової допомоги №19/11-1 від 19.11.2012 року; договір безповоротної допомоги №21/01-1 від 21.01.2013 року; договір про надання послуг №18/2013 від 18.07.2013 року; додаток №1 до договору про надання послуг №18/2013 від 18.07.2013 року.

Скаржник вважає, що зазначені речі та документи підлягають поверненню, оскільки дозвіл на їх відшукання та вилучення слідчим суддею надано не було, та вони використовувались виключно в інтересах та діяльністю ТОВ «Слов'янський Град».

Однак твердження скаржника не відповідають дійсним обставинам справи.

Відповідно до вимог ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Ч. 2 ст. 167 КПК України містить перелік майна, яке може бути тимчасово вилученим. До такого майна законодавець зокрема відніс речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, тимчасово вилученим майном під час проведення обшуку вважаються речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді від 01.11.2016 року був прямо наданий дозвіл на обшук та вилучення оригіналів та/або копій наступних документів: договорів про спільну діяльність ПАТ «Укргазвидобування» та його відокремлених підрозділів з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», з усіма додатками і додатковими угодами, листування між учасниками договорів; договорів купівлі-продажу (реалізації) природного газу, укладених ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» як уповноваженими особами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» з ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Югагруп», ТОВ «Аркабалено сіті»; договорів купівлі-продажу (реалізації) природного газу між ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Югагруп», ТОВ «Аркабалено сіті», ТОВ «Газтранспроект», а також укладених останнім з ПАТ «Центренерго», ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського», ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «Інтеркорн Корн Просессінг Індастрі», ПАТ «Київхліб», ТОВ «ВКФ Теплобуд», ТОВ «РГК Трейдінг», ТОВ «Енергосинтез», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Газторгпостач» та будь-якими іншими суб'єктами господарювання, з усіма додатками і додатковими угодами, актів приймання-передачі природного газу; договорів на транспортування природного газу між ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Югагруп», ТОВ «Аркабалено сіті», ТОВ «Газтранспроект», з одного боку, і ПАТ «Укртрансгаз» або іншими газотранспортними чи газорозподільними підприємствами - з іншого, платіжних документів на оплату придбаного (поставленого) природного газу; документів щодо розрахунку стартової ціни реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності, комерційних пропозицій на придбання та реалізацію природного газу, договорів ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Югагруп», ТОВ «Аркабалено сіті» та інших суб'єктів господарювання з Товарною біржою «Львівська універсальна», Товарною біржою «Центр», Харківською товарною біржою чи іншими товарними біржами про організацію біржових торгів (аукціонів), заявок на участь у біржових торгах (аукціонах) з реалізації природного газу, протоколів біржових торгів (аукціонів), аукціонних свідоцтв на реалізацію природного газу; договорів купівлі-продажу (поставки тощо) товарів, робіт, послуг між ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Югагруп», ТОВ «Аркабалено сіті», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Алондо ЛТД», ТОВ «Одін Груп Сервіс», ТОВ «Бреттон», ТОВ «Анторг Груп», ТОВ «Центр Парітет», ТОВ «Аделакс», ТОВ «Кейс Менеджмент», ТОВ «Програм-Інвест», ТОВ «Вензор», ТОВ «АСЛ КОМ», ТОВ «Джойвест», ТОВ «Елара Груп», ТОВ «ОВЕНТА-М», ТОВ «Дерта Союз», ТОВ «Вайса Трейд», ТОВ «Таунтрейдіс», ТОВ «Ларсон Груп», ТОВ «Атмос Плюс», ТОВ «Карнак Лтд», ТОВ «Санпрод», ТОВ «Реконструкція та Відновлення», ТОВ «Альтмен», ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ «Ю Стрім», ТОВ «Бура Торг», ТОВ «Фалком Сервіс», ТОВ «Обен-2014», ТОВ «Ріу Грандс», ТОВ «Дон-Дніпро-Траст», ТОВ «Ларсон Груп», ТОВ «Програм-Інвест», ТОВ «Кейс Менеджмент», ТОВ «Вензор», ТОВ «Хетафе Смайлинг», ТОВ «Атмос Плюс», ТОВ «ОПС Транс Трейдінг», ТОВ «Редінг», ТОВ «Компанія «Поінт-Груп», з усіма додатками і додатковими угодами, листування між учасниками вказаних договорів, актів приймання-передачі товарно-транспортних накладних, накладних на поставку товарів, робіт, послуг за вказаними договорами, платіжних вимог, рахунків на оплату, платіжних доручень, банківських виписок щодо оплати товарів, робіт, послуг за вказаними договорами; інших первинних бухгалтерських та фінансових документів і податкових накладних, в яких відображено господарські операції між будь-якими з числа перерахованих юридичних осіб та між ними й іншими суб'єктами господарювання; статутних, реєстраційних документів, правочинів, довіреностей, доручень, документів (договорів, угод, доручень, довіреностей, актів приймання-передачі, платіжних доручень, рахунків на оплату, банківських виписок тощо) стосовно відступлення (купівлі-продажу, дарування тощо) часток у статутному капіталі, інших документів компаній-нерезидентів «Остексперт Лімітед», «Ведестіма Трейдінг», «Баладор Трейдінг Лімітед», «Наваріс Лімітед», PRONTOSERVUS LIMITED, QUICKPACE LIMITED, FASTILO TRADING LTD (всі - Республіка Кіпр), DORCHESTER INTERNATIONAL INC (Невіс, Вест Індія), (Республіка Кіпр), EVERMORE PROPERTY HOLDINGS LTD (Британські Віргінські острови); договорів про надання банківських послуг, виписок по банківських рахунках, банківських карток, належних юридичним особам: ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Тек-Комерс», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Югагруп», ТОВ «Аркабалено сіті», ТОВ «Алондо ЛТД», ТОВ «Одін Груп Сервіс», ТОВ «Бреттон», ТОВ «Анторг Груп», ТОВ «Центр Парітет», ТОВ «Аделакс», ТОВ «Кейс Менеджмент», ТОВ «Програм-Інвест», ТОВ «Вензор», ТОВ «АСЛ КОМ», ТОВ «Джойвест», ТОВ «Елара Груп», ТОВ «ОВЕНТА-М», ТОВ «Дерта Союз», ТОВ «Вайса Трейд», ТОВ «Таунтрейдіс», ТОВ «Ларсон Груп», ТОВ «Атмос Плюс», ТОВ «Карнак Лтд», ТОВ «Санпрод», ТОВ «Реконструкція та Відновлення», ТОВ «Альтмен», ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ «Ю Стрім», ТОВ «Бура Торг», ТОВ «Фалком Сервіс», ТОВ «Обен-2014», ТОВ «Ріу Грандс», ТОВ «Дон-Дніпро-Траст», ТОВ «Ларсон Груп», ТОВ «Програм-Інвест», ТОВ «Кейс Менеджмент», ТОВ «Вензор», ТОВ «Хетафе Смайлинг», ТОВ «Атмос Плюс», ТОВ «ОПС Транс Трейдінг», ТОВ «Редінг», ТОВ «Компанія «Поінт-Груп», «Остексперт Лімітед», «Ведестіма Трейдінг», «Баладор Трейдінг Лімітед», «Наваріс Лімітед», PRONTOSERVUS LIMITED, QUICKPACE LIMITED, FASTILO TRADING LTD DORCHESTER INTERNATIONAL INC, EVERMORE PROPERTY HOLDINGS LTD, а також фізичним особам: ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44; правочинів, довіреностей, доручень, виданих чи стороною яких є перелічені юридичні та фізичні особи, а також інших документів, проектів документів та чорнових записів стосовно діяльності зазначених та інших юридичних та фізичних осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів, з приводу яких проводиться досудове розслідування, а також інших документів з указаних питань, чорнових записів, особистих записників, як у паперовій, так і в електронній формі на відповідних носіях електронної інформації (накопичувачах на жорстких магнітних дисках, поміщених до системних блоків персональних комп'ютерів або зовнішніх (з'ємних), ноутбуках, флеш-накопичувачах, у пам'яті мобільних терміналів та інших носіях електронної інформації); зазначених носіїв інформації, мобільних терміналів та сім-карток операторів мобільного зв'язку; грошових коштів, цінностей та інших речей, у тому числі одержаних внаслідок вчинення злочину та/або тих, які є доходами від такого майна, призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або в якості винагороди за його вчинення, були предметом злочину.

З урахуванням викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що вказані речі не мають статусу тимчасово вилученого майна.

Таким чином, посилання скаржника на ч. 5 ст. 171 КПК України, як на правову підставу повернення цього майна, не ґрунтується на вимогах законодавства, а тому скарга задоволенню не підлягає.

Також, слід зазначити, що ТОВ «Слов'янський Град» до детектива із клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна не звертався.

Як пояснив в судовому засіданні детектив Національного антикорупційного бюро України, після вивчення та огляду вилучених речей ТОВ «Слов'янський Град», зазначені речі та документи будуть повернуті власнику, у разі встановлення їх непричетності до злочину у кримінальному провадженні №52015000000000002.

Таким чином, детективами НАБ України було проведено обшук у приміщенні, яке прямо вказано в ухвалі слідчого судді від 01.11.2016 року.

При цьому, враховується, що майно, вилучене під час обшуку 28.11.2016 року, є носієм інформації, а носії інформації зазначені у переліку речей, щодо яких слідчим суддею надавався дозвіл на відшукання.

Аналіз наведених обставин та вимог закону дозволяє зробити висновок про те, що у задоволенні скарги слід відмовити з мотивів її недоведеності та безпідставності.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303- 307 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Слов'янський Град» на бездіяльність детектива Національного антикорупційного бюро України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.Г. Оксюта