YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Львівська область

/

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

Ухвала суду № 58205906, 08.06.2016, Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

Дата ухвалення

08.06.2016

Номер справи

442/4039/16-к

Номер документу

58205906

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 442/4039/16-к

Провадження № 1-кс/442/606/2016

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю,

з можливістю їх вилучення

08 червня 2016 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Коваль Р.Г., з участю секретаря Антоненко В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області Бориса Р.В., погоджене прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури Тидаш О.І. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області Борис Р.В., за погодженням з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури Тидаш О.І., звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12016140110001173, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, з клопотанням, в якому просить дати згоду на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які знаходиться у володінні юридичних осіб:

-ПАТ «КРЕДОБАНК» код ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса : індекс 79026, Львівська область, м. Львів, вул. Сахарова, 78;

-ПАТ «УКРІНБАНК» код ЄДРПОУ 05839888, юридична адреса : Київська область, м. Київ, вул. Смирнова - Ласточкіна, 10А;

-ФІЛІЯ Львівське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» код ЄДРПОУ 09325703, юридична адреса : Львівська область, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9;

-ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" код ЄДРПОУ 14361575, юридична адреса: Київська область, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4;

-ПАТ «Банк» Київська Русь», код ЄДРПОУ 24214088, юридична адреса : Київська область, м. Київ, вул. Хорива, 11А;

-ПАТ «СБЕРБАНК», код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса : Київська область, м. Київ, вул. Володимирська, 46;

-АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса : Київська область, м. Київ, вул. Лєскова, 9;

-ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса : Київська область, м. Київ, вул. Андріївська, 4;

-АБ «УКРГАЗБАНК», код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса : Київська область, м. Київ, вул. Єреванська, 1;

-ПАТ «БАНК ФОРУМ», код ЄДРПОУ 21574573, юридична адреса : Київська область, м. Київ, бульвар. Верховної Ради, 7;

-ПАТ «АКБ ЛЬВІВ», код ЄДРПОУ 09801546, юридична адреса : Львівська область, м. Львів, вул. Сербська, 1;

-Львівська обласна дирекція АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», код ЄДРПОУ 20846070, юридична адреса : Львівська область, м. Львів, вул. Матейка, 8;

-Державна казначейська служба України, код ЄДРПОУ 37567646, юридична адреса : 01601, Київська область, м. Київ, вул. Бастіона, 6;

а саме роздруківки інформації на паперових носіях, щодо руху коштів по банківським рахункам, за період з 01.01.2013 року по день формування довідки, якими користуються наступні підприємства:

ПП «Міком Сервіс» ЄДРПОУ 35898458, користується наступними банківськими рахунками :

-ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО банку 325365, рахунок НОМЕР_1, № НОМЕР_2;

-ПАТ «УКРІНБАНК» МФО банку 300142, рахунок НОМЕР_3;

-ЛЬВIВСЬКА ФІЛІЯ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ ОЩАДБАНК, МФО банку 325796, рахунок НОМЕР_4.

ТзОВ "НАДРАГІДРОБУРМАШ" ЄДРПОУ 37349225, користується наступними банківськими рахунками:

-ПАТ «УКРІНБАНК» МФО банку 300142, рахунок НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16;

-Дрогобицька філія ПАТ «УКРІНБАНК» МФО банку 325785, рахунок НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20;

-ЛЬВIВСЬКА ФІЛІЯ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ ОЩАДБАНК, МФО банку 325796, рахунок НОМЕР_19;

-ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" МФО банку 300614, рахунок НОМЕР_21;

-ЛЬВIВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ «Банк» Київська Русь», МФО банку 385543, рахунок НОМЕР_22;

-Казначейство України МФО банку 899998, рахунок НОМЕР_23;

ТзОВ "КОМПАНІЯ НАДРА-УКРАЇНА" ЄДРПОУ 38163417, користується наступними банківськими рахунками :

-ПАТ «СБЕРБАНК» МФО банку 320627, рахунок НОМЕР_24, № НОМЕР_25.

ТзОВ "ДОВАС" ЄДРПОУ 38642011, користується наступними банківськими рахунками :

-Дрогобицька філія ПАТ «УРІНБАНК» МФО банку 325785, рахунок НОМЕР_26;

-ПАТ «УКРІНБАНК» МФО банку 300142, рахунок НОМЕР_27.

ТзОВ "ГРІН ВІЛЕДЖ ГРУП" ЄДРПОУ 39379026, користується наступними банківськими рахунками :

-ПАТ «УКРІНБАНК» МФО банку 300142, рахунок НОМЕР_28;

-ЛЬВIВСЬКА ФІЛІЯ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ ОЩАДБАНК, МФО банку 325796, рахунок НОМЕР_29.

ТзОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КДС ГРУП" ЄДРПОУ 38956716, користується наступними банківськими рахунками :

-АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» у м. Києві, МФО банку 380805, рахунок НОМЕР_30, НОМЕР_31;

-ПАТ «ПУМБ», МФО банку 334851, рахунок НОМЕР_32;

-ПАТ «УКРІНБАНК», МФО банку 300142, рахунок НОМЕР_33;

-ЛЬВIВСЬКА ФІЛІЯ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ ОЩАДБАНК, МФО банку 325796, рахунок НОМЕР_34;

-Казначейство України МФО банку 899998, рахунок НОМЕР_35.

ТзОВ "ДУЛІБЯНИК ТВІТ КОМПАНІ "БРАТТО" ЄДРПОУ 39378258, користується наступними банківськими рахунками :

-ПАТ «УКРІНБАНК», МФО банку 300142, рахунок НОМЕР_36.

Фермерське господарство «ВОЛЯ КАРПАТ» ЄДРПОУ 38268966, користується наступними банківськими рахунками :

-АБ «УКРГАЗБАНК», МФО банку 320478, рахунок НОМЕР_37.

ТзОВ "ОРАНТА" ЛТД ЄДРПОУ 20804350, користується наступними банківськими рахунками :

-Дрогобицька філія ПАТ «УКРІНБАНК», МФО банку 325785, рахунок НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43;

-ПАТ «БАНК ФОРУМ», МФО банку 322948, рахунок НОМЕР_45, НОМЕР_44;

-ПАТ «УКРІНБАНК», МФО банку 300142, рахунок НОМЕР_46;

-Казначейство України, МФО банку 899998, рахунок НОМЕР_47.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОБРОБУТ" ЄДРПОУ 20829462, користується наступними банківськими рахунками :

-ПАТ АКБ «ЛЬВІВ», МФО банку 325268, рахунок НОМЕР_48;

-Львівська обласна дирекція АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО банку 325570, рахунок НОМЕР_49;

-Дрогобицька філія АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО банку 325741, рахунок НОМЕР_50;

-АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, МФО банку 380805, рахунок НОМЕР_51.

ТзОВ "ЛД-ДЕРЖБУДПОСТАЧ" ЄДРПОУ 37173720, користується наступними банківськими рахунками:

-Дрогобицька філія ПАТ «УКРІНБАНК», МФО банку 325785, рахунок НОМЕР_54, НОМЕР_53, НОМЕР_52, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43;

-ПАТ «УКРІНБАНК», МФО банку 300142, рахунок НОМЕР_57, НОМЕР_56, НОМЕР_55.

-ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО банку 300614, рахунок НОМЕР_58;

-Казначейство України, МФО банку 899998, рахунок НОМЕР_59.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що до Дрогобицького ВП із заявою звернувся голова правління ГО «Спілка безпеки управління «Антикорупція»» ОСОБА_7, у якій пояснив, що директор ТзОВ «Надрагідробурмаш» (ЄДРПОУ 37349225, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, 82/1) ОСОБА_8 та головний бухгалтер ОСОБА_9, можливо застосовують схему за участі фірм нерезидентів (Російська Федерація), які легалізовують тіньові кошти РФ на українському ринку, а саме здійснюють так звані безтоварні операції, які сприяють проникненню та легалізації в Україні іноземних кримінальних коштів. ТзОВ «Надрагідробурмаш» можливо отримує на свої рахунки кошти іноземних компаній, які в подальшому легалізовує через свої ж підприємства у вигляді оплат за товари, які фактично не постачаються та не виконуються. Складається так, що підприємством, у період 2015 року отримано кошів на загальну суму 48532818,00 грн., однак у підприємства не вбачаються будь-які потужності, робоча сила чи ТМЦ, що в свою чергу свідчить про фіктивність операцій, можливу підробку накладних, актів виконаних робіт, які проводить вищевказане підприємство. В ході досудового розслідування встановлено, що засновниками ТзОВ «Надрагідробурмаш» являються ОСОБА_10 (АДРЕСА_1) та ОСОБА_11 (АДРЕСА_2). Вказані особи являються засновниками й інших підприємств, а саме: ПП «МІКОМ-СЕРВІС» ЄДРПОУ 35898458; ПП «ДОБРОБУТ» ЄДРПОУ 20829462; ТзОВ «ГРІН ВІЛЕДЖ ГРУП» ЄДРПОУ 39379026; ТзОВ «ДУЛІБЯНИК ТВІТ КОМПАНІ «БРАТТО» ЄДРПОУ 39378258; ТзОВ «ЛД-ДЕРЖБУДПОСТАЧ» ЄДРПОУ 37173720; ТзОВ «ОРАНТА» ЛТД ЄДРПОУ 20804350; ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КДС ГРУП» ЄДРПОУ 38956716; ТзОВ «ДОВАС» ЄДРПОУ 38642011; ТзОВ «КОМПАНІЯ НАДРА-УУКРАЇНА» ЄДРПОУ 38163417. У зв'язку з наведеним, в ході досудового розслідування, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківським рахункам, якими користуються вищевказані підприємства. Враховуючи те, що вилучення зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, однак, без оригіналів вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, а тому просить дане клопотання задовольнити, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задовольнити та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, оскільки вважає, що таке буде мати доказове значення для даного кримінального провадження.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництва цих компанії знаходяться на значній відстані від місця розгляду клопотання, що унеможливлює вчасне прибуття уповноваженого представника, а також існує реальна загроза зміни документів. Крім того, згідно ст. 134 ч. 1 КПК України, немає достатніх підстав вважати, що представник такої особи може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчий суддя зобов'язаний: сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону; перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з'ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів; зважати, що незалежно від визначеного процесуальним законом суб'єкта ініціювання застосування заходів забезпечення обов'язок довести наявність трьох необхідних складових для їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК) покладається на слідчого або прокурора; враховувати, що докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні про застосування заходів забезпечення, подаються особою, яка заявляє таке клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України, розпорядження про надання можливості вилучення документів, є взаємопов'язаним з рішенням про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задовольнити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12016140110001173, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області Борису Роману Владиславовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які знаходиться у володінні юридичних осіб: