Ухвала суду № 57935661, 27.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15836/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., за участю секретаря - Ковалевської М.І., представника ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» - ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК» про скасування арешту майна,

У С Т А Н О В И В :

ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» в особі генерального директора ОСОБА_2 звернулося до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32015100110000251 від 10.09.2015 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015 року та 10.12.2015 року було задоволено клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №32015100110000251 від 10.09.2015 року та накладено арешт на видаткові операції порахунках (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків, погашення податкового боргу) з можливістю зарахування на ці рахунки грошових коштів, що надходять: № 26104001320267, Українська гривня, № 26103002320267, Українська гривня, № 26102003320267, Українська гривня, № 26101004320267, Українська гривня, № 26007001320267, Українська гривня, які належать ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» (код ЄДРПОУ 21736857) та були відкриті в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, № 2600903861296, Українська гривня, № 2600802861296, Українська гривня та № 2600701861296, Українська гривня, в АТ «Укрексімбанк»(код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Горького, будинок 127), які належать ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» (код ЄДРПОУ 21736857) та були відкриті в філії АТ «Укрексiмбанк» у місті Луцьку, МФО 303547, за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 5, № 26000055503299 Українська гривня, № 26000060515250 Українська гривня, № 26001055500785 Українська гривня, № 26003055506237 Українська гривня, № 26004055500210 Українська гривня, № 26004055506322 Українська гривня, № 26007055500206 Українська гривня, № 26050060483774 Українська гривня, № 26006055500713 Українська гривня та № 26002055402484 Українська гривня, в ПАТ КБ «Приватбанк»(код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, місцезнаходження юридичної особи: місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50), які належать ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» (код ЄДРПОУ 21736857) та були відкриті в Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Луцьк, пр. Відpодження, 1, МФО 303440, № 260070012678 Українська гривня, який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» (код ЄДРПОУ 21736857) та був відкритий в АТ «Банк Велес», МФО 322799, код ЄДРПОУ 21593719, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Героїв Севастополя, будинок 48, № 26000011473485, Українська гривня, який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» (код ЄДРПОУ 21736857) та був відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 29, № 2600231712137, Українська гривня,який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» (код ЄДРПОУ 21736857) та був відкритий в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, код ЄДРПОУ 23362711, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, Контрактова Площа, будинок 10-А, № 26006201945600 Українська гривня, № 26009201945607 Українська гривня,№ 26005201945612 Українська гривня, № 26005201945601 Українська гривня, № 26004201945613 Українська гривня, № 26003201945614 Українська гривня, № 26003201945603 Українська гривня, № 26002201945604 Українська гривня, № 26001201945605 Українська гривня, № 26040201945600Українська гривня, № 26006201945600 Євро та № 26006201945600 долар США, які належать ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» (код ЄДРПОУ 21736857) та були відкриті в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, місцезнаходження юридичної особи: місто Харків, проспект Московський, будинок 60, № 26001962499902, Українська гривня та № 26001962499902, долар США, які належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» (код ЄДРПОУ 21736857) та були відкриті в ПАT «ПУМБ», МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, № 26001300006121, Українська гривня, який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» (код ЄДРПОУ 21736857) та був відкритий в ПАТ «Діамантбанк», код ЄДРПОУ 23362711, МФО 320854, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, Контрактова Площа, будинок 10-А, № 260081635501, Українська гривня, який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» (код ЄДРПОУ 21736857) та був відкритий в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Мельникова, будинок 83-Д, № 26002055512136, Українська гривня, в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, місцезнаходження юридичної особи: місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50), який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» (код ЄДРПОУ 21736857) та був відкритий в Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Луцьк, пр. Відpодження, 1, МФО 303440.

Постановою від 30.03.2016 року прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М. закрив кримінальне провадження № 32015100110000251 від 10.09.2015 року за фактами ухилення службовими особами ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України у зв'язку з відсутністю в діянні складу вказаного кримінального правопорушення. Однак вказаною постановою прокурор не вирішив питання про скасування арешту майна.

Представник особи, яка подала клопотання в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив його задовольнити.

Прокурор на розгляд клопотання неодноразово не з'явився, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 174 КПК України слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК»., дослідивши матеріали клопотання дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, виходячи з наведених положень ст. 174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням осіб, визначених частиною першої цієї статті.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з ОВП перебувало кримінальне провадження №32015100110000251 від 10.09.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015 року та 10.12.2015 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» в рамках кримінального провадження № 32015100110000251 від 10.09.2015 року за ч. 3 ст. 212 КК України.

Постановою заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М. від 30.03.2016 року кримінальне провадження №32015100110000251 від 10.09.2015 року за фактами ухилення службовими особами ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України у зв'язку з відсутністю в діянні складу вказаного кримінального правопорушення.

Також в судовому засіданні встановлено, що підставою накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» було те, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 174 КПК України прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Враховуючи, що кримінальне провадження, за фактами ухилення службовими особами ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України закрито та прокурором не вирішено питання про скасування арешту майна, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» та скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках вказаного товариства.

За таких обставин, керуючись ст. 174, 284, 303, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт:

- на видаткові операції по рахунках (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків, погашення податкового боргу) з можливістю зарахування на ці рахунки грошових коштів, що надходять: № 26104001320267, Українська гривня, № 26103002320267, Українська гривня, № 26102003320267, Українська гривня, № 26101004320267, Українська гривня, № 26007001320267, Українська гривня, які належать ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» (код ЄДРПОУ 21736857) та були відкриті в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015 року;

- на видаткові операції по рахунках (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків, погашення податкового боргу) з можливістю зарахування на ці рахунки грошових коштів, що надходять: № 2600903861296, Українська гривня, № 2600802861296, Українська гривня та № 2600701861296, Українська гривня, в АТ «Укрексімбанк»(код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Горького, будинок 127), які належать ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» (код ЄДРПОУ 21736857) та були відкриті в філії АТ «Укрексiмбанк» у місті Луцьку, МФО 303547, за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 5, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015 року;

- на видаткові операції по рахунках (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків, погашення податкового боргу) з можливістю зарахування на ці рахунки грошових коштів, що надходять: № 26000055503299 Українська гривня, № 26000060515250 Українська гривня, № 26001055500785 Українська гривня, № 26003055506237 Українська гривня, № 26004055500210 Українська гривня, № 26004055506322 Українська гривня, № 26007055500206 Українська гривня, № 26050060483774 Українська гривня, № 26006055500713 Українська гривня та № 26002055402484 Українська гривня, в ПАТ КБ «Приватбанк»(код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, місцезнаходження юридичної особи: місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50), які належать ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» (код ЄДРПОУ 21736857) та були відкриті в Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Луцьк, пр. Відpодження, 1, МФО 303440, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015 року;

- на видаткові операції по рахунках (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків, погашення податкового боргу) з можливістю зарахування на ці рахунки грошових коштів, що надходять: : № 260070012678 Українська гривня, який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» (код ЄДРПОУ 21736857) та був відкритий в АТ «Банк Велес», МФО 322799, код ЄДРПОУ 21593719, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Героїв Севастополя, будинок 48, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015 року;

- на видаткові операції по рахунках (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків, погашення податкового боргу) з можливістю зарахування на ці рахунки грошових коштів, що надходять: № 26000011473485, Українська гривня, який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» (код ЄДРПОУ 21736857) та був відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 29, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015 року;

- на видаткові операції по рахунках (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків, погашення податкового боргу) з можливістю зарахування на ці рахунки грошових коштів, що надходять: № 2600231712137, Українська гривня,який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» (код ЄДРПОУ 21736857) та був відкритий в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, код ЄДРПОУ 23362711, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, Контрактова Площа, будинок 10-А, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015 року;

- на видаткові операції по рахунках (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків, погашення податкового боргу) з можливістю зарахування на ці рахунки грошових коштів, що надходять: № 26006201945600 Українська гривня, № 26009201945607 Українська гривня,№ 26005201945612 Українська гривня, № 26005201945601 Українська гривня, № 26004201945613 Українська гривня, № 26003201945614 Українська гривня, № 26003201945603 Українська гривня, № 26002201945604 Українська гривня, № 26001201945605 Українська гривня, № 26040201945600Українська гривня, № 26006201945600 Євро та № 26006201945600 долар США, які належать ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» (код ЄДРПОУ 21736857) та були відкриті в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, місцезнаходження юридичної особи: місто Харків, проспект Московський, будинок 60, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015 року;

- на видаткові операції по рахунках (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків, погашення податкового боргу) з можливістю зарахування на ці рахунки грошових коштів, що надходять: № 26001962499902, Українська гривня та № 26001962499902, долар США, які належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» (код ЄДРПОУ 21736857) та були відкриті в ПАT «ПУМБ», МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015 року;

- на видаткові операції по рахунках (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків, погашення податкового боргу) з можливістю зарахування на ці рахунки грошових коштів, що надходять: № 26001300006121, Українська гривня, який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» (код ЄДРПОУ 21736857) та був відкритий в ПАТ «Діамантбанк», код ЄДРПОУ 23362711, МФО 320854, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, Контрактова Площа, будинок 10-А, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 10.12.2015 року;

- на видаткові операції по рахунках (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків, погашення податкового боргу) з можливістю зарахування на ці рахунки грошових коштів, що надходять: : № 260081635501, Українська гривня, який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» (код ЄДРПОУ 21736857) та був відкритий в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Мельникова, будинок 83-Д, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 10.12.2015 року;

- на видаткові операції по рахунках (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків, погашення податкового боргу) з можливістю зарахування на ці рахунки грошових коштів, що надходять: № 26002055512136, Українська гривня, в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, місцезнаходження юридичної особи: місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50), який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» (код ЄДРПОУ 21736857) та був відкритий в Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Луцьк, пр. Відpодження, 1, МФО 303440, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 10.12.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І.Смик