YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Рівненська область

/

Рівненський міський суд Рівненської області

Ухвала суду № 55843366, 12.02.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Дата ухвалення

12.02.2016

Номер справи

569/150/16-к

Номер документу

55843366

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 569/150/16-к

У Х В А Л А

12 лютого 2016 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

слідчого судді Наумова С.В.,

при секретарі СлаквіМарчук Н.В.,

представників заявника

клопотання ОСОБА_1, ОСОБА_2

прокурора Безпалова А.В.,

слідчого Кондратенка О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Зевс ЛТД» - адвоката ОСОБА_1 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні, -

В с т а н о в и в:

До Рівненського міського суду Рівненської області звернувся представник ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» - адвокат ОСОБА_1 із клопотаннями про скасування арештів майна, накладених ухвалами слідчого судді Рівненського міського суду від 18.12.2015р. на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД». Просив суд скасувати арешти накладені на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» (код ЄДРПОУ 30362061), а саме:

- № 26000237700 (мультивалютний рахунок) у ПАТ «АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478);

- № 26006529231900 (мультивалютний рахунок) у ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005);

- № 26055237700 (українська гривня) у ПАТ «АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39);

- № 26044237700 (українська гривня) у ПАТ «АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478);

- № 26005465336 відкритому в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9);

- № НОМЕР_1 (мультивалютний рахунок) у ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851);

- № 26009301965773 (українська гривня) у Рівненському обласному Управлінні ПАТ «Державний Ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 09333401, МФО 333368);

- № 26006455679 (українська гривня) у АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805);

- № 26007055506738 (українська гривня) у ПАТ КБ «Приватбанк»» (код ЄДРПОУ 13369965, МФО 303440);

- № 26005011777175 (українська гривня) у ПАТ «Укрсоцбанк»» (код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023);

- № 26059055502672 (українська гривня) відкритому у філії «Волинське Головне Регіональне Управління у ПАТ КБ «Приватбанк»» (код ЄДРПОУ 13369965, МФО 303440, адреса: м. Луцьк, пр. Відродження, 1);

- № 26002055504810 (долар США) у філії «Волинське Головне Регіональне Управління у ПАТ КБ «Приватбанк»» (код ЄДРПОУ 13369965, МФО 303440, адреса: м. Луцьк, пр. Відродження, 1);

- № 26002451655 (українська гривня) відкритому в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9);

- № 26003465446 відкритому в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9);

- № 26056013031851 (українська гривня) у ПАТ «Сбербанк»» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46);

- № 26002001031851 і № 26001013031851 у ПАТ «Сбербанк»» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46);

- № 26005529231901 (українська гривня) у ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005).

Ухвалою слідчого судді від 12 лютого 2016 року 17 (сімнадцять) клопотань вказаного вище заявника клопотань об»єднані в одне провадження, яким привласнено №569/150/16-к.

У клопотаннях представник зазначає, що ухвалами слідчого судді Рівненського міського суду від 18.12.2015р. було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» відкритих у названих вище банківських установах. Розгляд клопотань слідчого в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області про накладення арешту на майно проводилось без виклику представника товариства.

З ухвали слідчого судді вбачається, що підставою для застосування вказаного засобу забезпечення кримінального провадження є необхідність забезпечення спеціальної конфіскації та можливої конфіскації майна. Вважає, що арешт накладено передчасно та необґрунтовано, оскільки у кримінальному провадженні №22015180000000088 уповноваженим особам ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД», будь-яка підозра у вчинені кримінальних правопорушень не пред»являлась.

При вирішенні питання про арешт майна не перевірено можливість застосування спеціальної конфіскації у вказаному провадженні, що має важливе значення.

Також зазначає, що ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» має зобов»язання по сплаті грошових коштів за договорами укладеними в процесі господарської діяльності (кредитні, транспортні послуги, поставлена ВРХ, електроенергія, постачальники м»яса та ін..), а накладений арешт на грошові кошти повністю зупиняє господарську діяльність підприємства та унеможливлює виконання договірних зобов»язань та виплату заробітної плати працівникам. При цьому на підприємстві працює 104 працівники.

У судовому засіданні представники ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» клопотання підтримали, з викладених у ньому підстав, просили його задовольнити.

Також суду надали пояснення та підтверджуючі документи з приводу виникнувшої заборгованості по заробітній платі, не виплаті лікарняних листів, заборгованості по несплаті кредитних платежів, в наслідок накладених арештів на рахунки Товариства.

Зазначили, що посадові особи ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД», надають органу досудовому розслідуванню належну допомогу в отриманні інформації та документів, тобто сприяють та не уникають досудового розслідування. Разом з тим, спростовують можливу підозру посадових осіб товариства у вчиненні злочину за яким розпочате досудове розслідування.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, вважають не доцільним задоволення клопотань про скасування накладених арештів на рахунки вказаного Товариства, при цьому посилаються на застосування спеціальної конфіскації, зокрема за злочин передбачений ч.2 ст. 258-5 КК України, внесений до ЄРДР , та триває досудове розслідування. Ствердили, що дійсно на даний час у кримінальному провадженні №22015180000000088, будь-якій особі підозра не пред»являлась. Просять відмовити у задоволенні клопотань.

Заслухавши пояснення представників ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД», дослідивши матеріали 17 клопотань про скасування арешту грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках, матеріали кримінального провадження №22015180000000088, взявши до уваги думку прокурора та слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні старшого слідчого в ОВС УСБУ в Рівненській області Кондратенко О.В. перебуває кримінальне провадження №22015180000000088 розпочатого за фактом здійснення дій, вчинених з метою матеріального забезпечення терористичної організації «Донецької народної республіки» вчинених повторно, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

Ухвалами слідчого судді від 18 грудня 2015 року було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище банківських рахунках ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД», та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять товариству, зупинено видаткові операції з коштами які надходили на вказані вище рахунки, за винятком видаткових операцій виключно з платежів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Слідчим суддею при накладанні арешту, враховувалось, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з можливістю розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за ч.2 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, (що не заперечується сторонами) з грудня 2015р., тобто з часу внесення відомостей до ЄРДР про вчинений злочин за ч.2 ст. 258-5 КК України, посадовим особам ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД», іншим особам в кримінальному провадженні №22015180000000088 підозра не пред»являлась.

До повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя погоджується із доводами представників, які підтримали клопотання про скасування необґрунтовано накладених арештів.

Зокрема, в наслідок накладених арештів грошових коштів на рахунки, призвело до заборгованості по виплаті заробітної плати 104 працівникам названого вище підприємства 214940,65 грн., не виплачені лікарняні листи за листопад грудень 2015 року в сумі 1110,36 грн. (дані лікарняні надходять на окремий бюджетний рахунок №26044237700в АБ Укргазбанку МФ 320478).

Частиною першою ст.2, частини другої ст.10 Конвенції про захист заробітної плати від 01.07.1949 №95 ратифікованою Україною 04.08.1961р., яка застосовується до всіх осіб, яким виплачується або повинна виплачуватись заробітна плата. Заробітна плата повинна охоронятися від арештів і передачі в такій мірі, в якій це вважається потрібним для утримання працівника і його сім»ї.

Законом України «Про оплату праці» держава України гарантує та захищає право громадянина на своєчасне одержання винагороди за працю, де оплата працівників здійснюється в першочерговому порядку.

Також, арешт рахунків призвів до не виконання товариством укладених в процесі господарської діяльності договорів, контрактів, оплати за використану електроенергію, що має негативні наслідки та призводить до зупинки підприємства та ненадходження коштів до бюджету, виникнення заборгованість перед ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в рамках кредитних угод та договорів, де утворилась заборгованість 1415 138,50 гривень, що стверджується дослідженими документами.

Разом з тим встановлено, що на окремих названих вище рахунках банків, відсутні грошові кошти ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД», однак встановлена обставина не позбавляє можливості скасувати арешт з таких рахунків.

Скасування арештів рахунків у названих фінансових установах (банків), не перешкодить кримінальному провадженню №22015180000000088, досудове розслідування в якому триває та на час розгляду клопотань, підозри будь яким особам не пред»явлено.

Разом з тим, слідчий суддя відхиляє покликання слідчого та прокурора, щодо необхідності накладених арештів на рахунки у зв»язку із застосуванням спеціальної конфіскації у даному провадженні, оскільки зміни до статті за якою внесені відомості до ЄРДР в частині застосування спеціальної конфіскації внесені Законом України №770-VІІІ від 10.11.2015р, який набрав чинності 27.11.2015р..

Із провадження слідує, що посадові особи ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД «протягом серпня грудня 2015 року здійснили дії які можуть підпадати під ознаки злочину передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, що відповідно до ст.5 КК України може погіршує становище особи, та не має зворотної дії в часі.

Отже, наведені обставини вказують про необхідність задоволення клопотання, тобто слідчий суддя дійшов висновку, що наведені арешти накладені необґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174 КПК України, -

У х в а л и в:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Зевс ЛТД» задовольнити повністю .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області Наумова С.В. від 18 грудня 2015 року на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» (код ЄДРПОУ 30362061), а саме: