Ухвала суду № 52026196, 07.10.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

07.10.2015

Справа № 642/5901/15-к

Провадження 1кс/642/2532/15

Ленінський районний суд м. Харкова

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 жовтня 2015 року

Суд в складі: слідчого судді Євтіфієва В.М.,

секретаря Пшеничної Т.М.,

За участю слідчого Ізотова О.А.

розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220510001822 від 10.07.2015 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме особисті дані власника банківського рахунку ПАТ «УКРСОЦБАНК» за № 26209010897830, інформацію щодо руху грошових коштів по даному банківському рахунку із зазначенням контрагентів в період часу з 01.01.2014 року по 03.10.2015 року з можливістю вилучення даної інформації.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_2 Рівас, в якій він повідомляє, що в травні 2015 року його менеджер почав ділове листування з директором компанії ОСОБА_3 ХОЛДИНГ ТОВ - ОСОБА_4, щодо постачання якісних продуктів харчування. Якість та ціна пропонованої продукції їх влаштувало, та на підставі усної домовленості вони уклали угоду, за якою для придбання великої суми товару з використанням системи грошових переказів «SWIFT» 16 жовтня 2014 року в якості авансу він переказав гроші у сумі 492,674 євро, які за його інформацією 18 жовтня 2014 року було переведено на особистий рахунок ОСОБА_4 26209010897830. Після того, як він переказав гроші, ОСОБА_4 на звязок не виходить, товар їм поставлено не було.

В клопотанні слідчий посилається на те, що для встановлення істини по справі, а також для встановлення особи, причетної до вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до вищезазначеної інформації.

ПАТ «Укрсоцбанк» повідомлено про розгляд клопотання слідчого, у судове засідання представник не з'явився. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши думку слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказана інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити вищевказані дані неможливо.

Таким чином, на підставі ч. 5 ст.132, ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене і керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому Ізотову О.А. тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме особисті дані власника банківського рахунку ПАТ «УКРСОЦБАНК» за № 26209010897830, інформацію щодо руху грошових коштів по даному банківському рахунку із зазначенням контрагентів в період часу з 01.01.2014 року по 03.10.2015 року з можливістю вилучення даної інформації.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Євтіфієв В.М.