Ухвала суду № 49760943, 07.09.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

07.09.2015

Справа № 642/5901/15 к

Провадження № 1 кс/642/1940/15

УХВАЛА

про проведення обшуку житла

07 вересня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Вікторов В.В., при секретарі Лозоватій А.В., за участю слідчого Ізотова О.А., прокурора Луценко І.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12015220510001822 старшим слідчим слідчого відділу Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Ізотовим О.А. клопотання про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Ізотов О.А. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, де зареєстрована та мешкає ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Як вбачається з наданого клопотання та доданих до нього документів в провадженні СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області знаходиться кримінальне провадження №12015220510001822 від 10 липня 2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

10.07.2015 поштою з Іспанії до СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов матеріал, щодо шахрайських дій компанії НОРД-СХІД АРГО ХОЛДИНГ ТОВ, директором якого являється ОСОБА_2.

Під час досудового слідства було допитано потерпілого ОСОБА_3, який пояснив, що в травні 2015 року його менеджер почав ділове листування з директором компанії НОРД-СХІД АРГО ХОЛДИНГ ТОВ - ОСОБА_2, щодо постачання якісних продуктів харчування. Якість та ціна пропонованої продукції їх влаштувало, та на підставі усної домовленості вони уклали угоду, за якою для придбання великої суми товару з використанням системи грошових переказів «SWIFT» 16 жовтня 2014 року в якості авансу він переказав гроші у сумі 49,268.74 євро, які за його інформацією 18 жовтня 2014 року були переведені на особистий рахунок ОСОБА_2 - НОМЕР_1. Після того, як він переказав гроші на вищевказаний рахунок, ОСОБА_2 на зв'язок не виходить, товар йому поставлено не було.

Досудовим розслідуванням було встановлено повні анкетні данні ОСОБА_2, а саме - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1

Також досудовим розслідуванням було встановлено, що згідно довідки з Адресно-довідкової роботи ГУ ДМС України в Харківській області від 27.08.2015 року за адресою: АДРЕСА_1 серед зареєстрованих за вищевказаною адресою дійсно значиться зареєстрованим ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В поданому клопотання слідчий зазначає що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, квитанції про перевід громадянином ОСОБА_3. грошових коштів на рахунок ОСОБА_2, знаходяться за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Тому орган досудового слідства вважає, що єдиною доцільною процесуальною дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення обшуку за місцем реєстрації гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2

Слідчий суддя, вислухавши старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Ізотова О.А., з'ясувавши думку прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Як зазначено у статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення , відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі слідчого судді .

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити перелік відомостей, у тому числі про підстави для обшуку, а також речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Як зазначено у частині 5 цієї статті слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у житлі, в якому зареєстрована та мешкає ОСОБА_2, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитися документи про переведення громадянином ОСОБА_3. грошових коштів на рахунок ОСОБА_2, рахунок ОСОБА_2, електронно-обчислювальної техніки на якій можуть бути відображені взаємовідносини між ОСОБА_2, фірмою Норд-Схід Агро Холдінг та громадянином ОСОБА_3., електронні носії ( флеш карти ), грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом, у зв'язку з чим подання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, з метою відшукання предметів, документів, а також іншого роду інформації вчинення даного кримінального правопорушення, а також оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні місцю мешканні, та дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Заявлене клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4, де зареєстрована та мешкає ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання і вилучення документів про переведення громадянином ОСОБА_3. грошових коштів на рахунок ОСОБА_2, електронно-обчислювальної техніки на якій можуть бути відображені взаємовідносини між ОСОБА_2, фірмою Норд-Схід Агро Холдінг та громадянином ОСОБА_3., електронні носії (флеш карти), грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Ізотову О.А.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Вікторов В.В.