Ухвала суду № 138311779, 16.07.2026, Печерський районний суд міста Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38876/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62019000000000890, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно:

Корпоративні права, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме на:

1)100 % статутного капіталу ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» код ЄДРПОУ 43493745;

2)100 % статутного капіталу ТОВ "КМ Інвестпроект" код ЄДРПОУ 43529446.

Нерухоме майно, власником якого є ТОВ «СКН «СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ» (код ЄДРПОУ 43493745), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме:

1)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2187722471231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Робоча, будинок 4;

2)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2186773171231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Робоча, будинок 1-Б;

3)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2186620071231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Поташ, вулиця Під`їзні колії, будинок 1а;

4)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2186486671231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Клопотовського, будинок 18;

5)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2103387846242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

6)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100807932240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

7)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100788432240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

8)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100764932240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

9)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100742832000, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

10)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100723532240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

11)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100704232240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

12)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100688132240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

13)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100675032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

14)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100335032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

15)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100282032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

16)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100249032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

17)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100226832240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

18)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100202432240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

19)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100184832240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

20)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100168332240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

21)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100149932240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

22)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100115332240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

23)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100102232240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

24)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100086232240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

25)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100067332240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

26)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100052032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

27)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100010432240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;

28)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2099961832240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;

29)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2099930232000, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;

30)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2094314268104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

31)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2094232868104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

32)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2093957068104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

33)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2093895668104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

34)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2091787268104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

35)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2091764368104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

36)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2075809246109, який розташований за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вулиця Франка Івана, будинок 87;

37)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2075118946242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1, частка у праві власності ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» - 99/100;

38)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2067883446242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

39)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2067876546242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

40)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2067859446242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

41)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1703573268224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

42)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1703553668224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

43)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1703535168224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

44)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702993868224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

45)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702992068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

46)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702987768224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

47)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702983168224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

48)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702980668224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

49)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702976068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

50)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702972368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

51)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702968268224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

52)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702963368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

53)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702956568224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

54)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702951268224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

55)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702946568224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

56)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702941168224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

57)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702936068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

58)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702930568224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

59)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702926468224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

60)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702918868224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

61)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702909868224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

62)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702904368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

63)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702893068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

64)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702882668224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

65)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702874368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

66)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702866568224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

67)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702852768224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

68)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702840968224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

69)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1699368368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

70)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1685277268224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

71)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341340980000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 17;

72)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341303080000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 7;

73)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341251080000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 3;

74)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341212880000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 11;

75)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341177280000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 9;

76)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341143880000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 1.

Нерухоме майно, власником якого є ТОВ "КМ Інвестпроект" код ЄДРПОУ 43529446, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме:

1)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1818473253104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48;

2)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1818336253104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48;

3)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 640540253104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, будинок 48;

4)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 492986553104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, 48;

5)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 492898353104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, 48.

Рухоме майно, власником якого є ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 43493745), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме транспортні засоби:

1)VOLKSWAGEN TIGUAN, р\н НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 ;

2)MERCEDES-BENZ G 500, р\н НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 ;

3)MERCEDES-BENZ G 500, р\н KA7117BO, VIN-код НОМЕР_4 ;

4)MERCEDES-BENZ G 500, р\н KA7171BO, VIN-код НОМЕР_5 ;

5)MERCEDES-BENZ G 500, р\н KA7474AH, VIN-код НОМЕР_6 ;

6)DAEWOO LANOS, р\н НОМЕР_7 , VIN-код НОМЕР_8 ;

7)ГАЗ 32213, р\н НОМЕР_9 , VIN-код НОМЕР_10 .

Грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в ПуАТ "КБ "Акордбанк", МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса: місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, наступних юридичних осіб:

1)ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 43493745) рахунок НОМЕР_11 код валюти 980, НОМЕР_12 коди валюти 840, 978, 980.

Грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "Ощадбанк", МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12г, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, наступних юридичних осіб:

1)ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 43493745) рахунок НОМЕР_13 код валюти 980 .

Грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", МФО 300647, код ЄДРПОУ 21665382, юридична адреса: місто Київ, вулиця Борисоглібська, будинок 5А, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, наступних юридичних осіб:

1)ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 43493745) рахунок НОМЕР_14 код валюти 980; НОМЕР_15 код валюти 840.

Грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "Сенс Банк", МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, наступних юридичних осіб:

1)ТОВ "КМ ІНВЕСТПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 43529446) рахунок НОМЕР_16 код валюти 980.

Грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АБ «Південний», МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, наступних юридичних осіб:

1)ТОВ "КМ ІНВЕСТПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 43529446) рахунок НОМЕР_17 код валюти 980, 840, 978.

Крім того, прокурор просить заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав, нерухомого майна, рухомого майна та грошових коштів ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» код ЄДРПОУ 43493745 та ТОВ "КМ ІНВЕСТПРОЕКТ" код ЄДРПОУ 43529446.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000890 від 14.06.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що банк «Фінанси та Кредит» зареєстрований 30 жовтня 1991 року як «Український комерційний банк ділової співпраці», з 13 жовтня 1995 року перереєстровано як комерційний банк «Фінанси та Кредит», у грудні 2002 року згідно з Законом «Про банки і банківську діяльність» до статуту банку внесено зміни: банк зареєстровано як банк «Фінанси та Кредит», ТОВ. У 2007 році банк «Фінанси та Кредит» реорганізовано з товариства з обмеженою відповідальністю у відкрите акціонерне товариство. У 2009 році банк реорганізовано у акціонерне товариство.

ОСОБА_4 підозрюється в організації розтрати чужого майна, а саме - майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великих розмірах, яке перебувало у віданні службових осіб банківської установи, шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

У червні 2007 року ОСОБА_4 дав усну вказівку голові правління банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відкрити від імені компанії Nasterno Commercial Limited рахунки для отримання кредиту під заставу коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит», які розміщенні на кореспондентських рахунках, що відкриті у «East-West United Bank S.A.» (далі EWUB), за адресою: 10, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg (Велике Герцогство Люксембург).

27.06.2007 ОСОБА_6 , використовуючи генеральну довіреність від 12 червня 2007 року, підписану директором компанії Nasterno Commercial Limited Панагіота Лука, подав заяву до East-West United Bank S.A. спільно із копіями документів на відкриття рахунку корпоративного клієнта. Згідно документів, наданих компанією Nasterno Commercial Limited до East-West United ОСОБА_7 рахунок відкривався з метою отримання кредитних коштів у вказаному банку під заставу грошових коштів, які були розміщені на кореспондентському рахунку АТ Банк «Фінанси та Кредит» відкритому у East-West United Bank S.A.

ОСОБА_6 02 липня 2007 року уклав між компанією Nasterno Commercial Limited та East-West United ОСОБА_7 договір позики на відкриття кредитної лінії. Відповідно до пункту 2.1. вказаного договору East-West United ОСОБА_7 погоджується надати компанії Nasterno Commercial Limited позику на суму 18 928 569, 44 долари США. У пункті 2.2. вказаного договору зазначено, що кредитні кошти будуть використані на придбання цінних паперів. Договір позики від 02 липня 2007 року підписані належним чином уповноваженими представниками, а саме зі сторони компанії Nasterno Commercial Limited директором ОСОБА_6 , а зі сторони East-West United Bank S.A. керівником операційного відділу ОСОБА_8 .

03 квітня 2008 року між банком АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та банком East-West United ОСОБА_7 укладено договір застави. Відповідно до вказаного договору АТ «Банк «Фінанси та Кредит» передавав в заставу East-West United Bank S.A. кошти, що були розміщені на кореспондентському рахунку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № НОМЕР_18 , відкритому у вказаному банку-нерезиденту, у розмірі не менше 18 928 569,44 доларів США як забезпечення по кредитному договору компанії Nasterno Commercial Limited від 2 липня 2007 року, зі змінами, внесеними 03 квітня 2008 року. Договір застави від 03 квітня 2008 року підписані належним чином уповноваженими представниками: зі сторони банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» - заступником голови правління ОСОБА_6 , зі сторони East-West United Bank S.A. - генеральним директором ОСОБА_9 та кредитним інспектором ОСОБА_10 .

ОСОБА_4 підозрюється в організації розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

У липні 2007 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на укладення угоди з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, переміщення, використання коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, про що останній повідомив ОСОБА_6

03.07.2007 компанія ОСОБА_11 на підставі повідомлення про вибірку, підписаного ОСОБА_6 від імені та за дорученням компанії Nasterno Commercial Limited, отримала від East-West United ОСОБА_7 на власний рахунок НОМЕР_19 кредитні кошти у розмірі 18 928 569, 44 доларів США. Вказані кошти згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № КП 020707 від 02.07.2007 того ж дня перераховано на рахунок № 738138 Інтерпромбанка, відкритий у банку Аmerican Express Bank (Нью-Йорк, США). Вказаний договір від імені Nasterno Commercial Limited підписано директором компанії ОСОБА_6 , а зі сторони Інтерпромбанк підписано головою правління ОСОБА_12 . На вказаному договорі поряд із підписом ОСОБА_6 міститься відтиск печатки ТОВ «Банк «Фінанси та Кредит».

Використання компанії Nasterno Commercial Limited проводилось, з метою приховування купівлі компанією цінних паперів Finance & Credit Ukraine BV., оскільки на той час згідно статті 49 Закону України «Про Банки та банківську діяльність» банку ТОВ «Банк «Фінанси та Кредит» заборонялося прямо чи опосередковано надавати кредити для придбання власних цінних паперів.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, а так само набутті, володінні та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненому в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється в організації розтрати чужого майна, а саме - майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великих розмірах, яке перебувало у віданні службових осіб банківської установи, шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб.

Так, ОСОБА_4 розробив план вчинення злочину, згідно з яким визначено об`єкт злочину, необхідність ініціювання вчинення злочину перед іншими співучасниками, вступу з ними у змову із подальшим розподілом їхніх обов`язків та функцій, а також координації їх діяльності. Таким чином, ОСОБА_4 організував вчинення злочину та керував ним.

На виконання злочинного плану ОСОБА_4 , до якого були залучені підконтрольні йому особи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші невстановлені на даний час слідством особи, перевищуючи службові обов`язки, діючи в супереч інтересам АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та його вкладників, здійснили розтрату грошових коштів банку, які були розміщені на кореспондентських рахунках у банках «Meinl Bank AG», шляхом передачі їх в заставу під відкриття кредитних лінії, у вказаних банках нерезидентах, для офшорної компанії «Nasterno Commercial Limited».

29.09.2015 у зв`язку із невиконанням умов укладених між Nasterno Commercial Limited та Meinl Bank AG кредитних договорів, поручителями за якими був АТ «Банк «Фінанси та Кредит», відповідно до SWIFT-повідомлення, банком Meinl Bank AG здійснено списання з кореспондентського рахунку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № AT 381924000100463728 коштів на загальну суму 53 763 344,55 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 1 160 661 899 гривень 32 копійки.

ОСОБА_4 підозрюється в організації розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

У липні 2012 року в ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

Частину кредитних коштів компанії Nasterno Commercial Limited використано для надання позики компанії Frold Project Limited (№ 05216369, Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії). Так, 26.06.2012 між компанією Nasterno Commercial Limited та компанією Frold Project Limited укладено договір позики № 01/040612 на суму 25 000 000 доларів США. Вказаний договір позики від імені Nasterno Commercial Limited за довіреністю підписано ОСОБА_19 , а зі сторони Frold Project Limited директором Jorge Castillo.

Відповідно до SWIFT-повідомлень встановлено, що у період з 16.07.2012 по 18.07.2012 компанія Nasterno Commercial Limited із власного рахунку № НОМЕР_20 , що відкритий у Meinl Bank AG, перерахувала 12 374 000 доларів США на рахунок компанії Frold Project Limited № НОМЕР_21 , який відкритий у Komercijalna Banka A.D. (Республіка Північна Македонія).

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, а так само набутті, володінні та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненому повторно в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У липні 2012 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

ОСОБА_4 , з метою втілення злочинного плану, спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, дав вказівку ОСОБА_17 здійснити повернення раніше отриманих кредитних коштів компанією Nasterno Commercial Limited у East-West United Bank S.A.

З метою досягнення поставлених ОСОБА_4 цілей, у період з 12.07.2012 по 22.10.2012 із рахунку компанії Nasterno Commercial Limited № АТ 161924000100463736, що відкритий у Meinl Bank AG на рахунок компанії Nasterno Commercial Limited № LU240825025808401001, відкритий у East-West United Bank S.A., було перераховано кошти у сумі 22 069 880 доларів США.

Оглядом руху коштів по рахунку компанії Nasterno Commercial Limited № НОМЕР_22 , який відкритий у ОСОБА_20 встановлено, що у вище вказаний період кошти у розмірі 22 069 880 доларів США, які надійшли із рахунку компанії Nasterno Commercial Limited № АТ 161924000100463736, що відкритий у Meinl Bank AG, використані на повернення раніше отриманих позик компанією Nasterno Commercial Limited у банку East-West United Bank S.A.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, а так само набутті, володінні та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненому повторно в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У серпні 2012 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

ОСОБА_4 , з метою втілення злочинного плану, спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, дав вказівку ОСОБА_17 27.08.2012 перерахувати кошти в розмірі 5 001 000 доларів США з рахунку компанії Nasterno Commercial Limited № АТ 161924000100463736, відкритого у Meinl Bank AG на власний рахунок НОМЕР_23 , відкритий у ОСОБА_21 (Литовська Республіка). У подальшому вказані кошти у сумі 5 000 980 доларів США із рахунку компанії Nasterno Commercial Limited № НОМЕР_23 , який відкритий у ОСОБА_21 перераховані на рахунок компанії Martus GMBH CORP. № LT857010000016603664, що відкритий у ОСОБА_21 у якості оплати за акції згідно договору № CH-2010/7 DD 07.07.2010.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, а так само набутті, володінні та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненому повторно в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У листопаді 2012 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

ОСОБА_4 , з метою втілення злочинного плану спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, дав вказівку ОСОБА_17 легалізувати кредитні кошти шляхом надання компанією Nasterno Commercial Limited позики компанії Collaton Limited (19 Peel Road, Douglas, 1M1 4PS, Isle of Man) відповідно договору позики від 14.11.2012 № 07/12-LO. Згідно вказаного договору компанія Nasterno Commercial Limited надала у позику компанії Collaton Limited кошти в розмірі 35 000 000 доларів США. Відповідно до вказаного договору компанія Collaton Limited повинна використати запозичені кошти для розширення позики для компанії Integrated Rail-Casting Company Limited (07442907, Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії), яка у свою чергу за вказанні кошти повинна викупити акції нового випуску заводу CKD Kutna Hora (Чеська Республіка).

У подальшому до договору позики від 14.11.2012 № 07/12-LO внесено зміни додатковими договорами від 26.06.2013 та 03.02.2014 щодо збільшення суми позики з 35 000 000 доларів США до 75 000 000 доларів США та перенесення дати повернення позики.

Відповідно до SWIFT-повідомлень встановлено, що у період з 30.11.2012 по 02.07.2013 компанія Nasterno Commercial Limited із власного рахунку № НОМЕР_20 , що відкритий у Meinl Bank AG, перерахувала 47 500 000 доларів США на рахунок компанії Collaton Limited № НОМЕР_24 , який відкритий у ОСОБА_22 ).

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, а так само набутті, володінні та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненому повторно в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У червні 2013 року у ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

ОСОБА_4 з метою втілення злочинного плану, спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, дав вказівку ОСОБА_17 легалізувати кредитні кошти шляхом надання компанією Nasterno Commercial Limited позики компанії Bloomshine LTD (Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії).

Так, 20.06.2013 між компанією Nasterno Commercial Limited та компанією Bloomshine LTD укладено договір позики № 06/13-LA на суму 15 000 000 доларів США. Вказаний договір позики від імені Nasterno Commercial Limited за довіреністю підписано ОСОБА_19 .

Відповідно до SWIFT-повідомлень встановлено, що компанія Nasterno Commercial Limited в період з 21.06.2013 по 25.06.2013 із власного рахунку № НОМЕР_20 , що відкритий у Meinl Bank AG, перерахувала 8 996 162,41 доларів США на рахунок № НОМЕР_25 , відкритий компанією Bloomshine LTD у Versobank AS (Республіка Естонія).

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, а так само набутті, володінні та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненому повторно в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється в організації розтрати чужого майна, а саме - майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великих розмірах, яке перебувало у віданні службових осіб банківської установи, шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб.

Так, ОСОБА_4 розробив план вчинення злочину, згідно з яким визначено об`єкт злочину, необхідність ініціювання вчинення злочину перед іншими співучасниками, вступу з ними у змову із подальшим розподілом їхніх обов`язків та функцій, а також координації їх діяльності. Таким чином, ОСОБА_4 організував вчинення злочину та керував ним.

На виконання злочинного плану ОСОБА_4 , до якого були залучені підконтрольні йому особи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші невстановлені на даний час слідством особи, перевищуючи службові обов`язки, діючи в супереч інтересам АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та його вкладників, здійснили розтрату грошових коштів банку, які були розміщені на кореспондентських рахунках у банках « Bank Frick I Co. AG », шляхом передачі їх в заставу під відкриття кредитних лінії, у вказаних банках нерезидентах, для офшорної компанії «Nasterno Commercial Limited».

30.10.2015 у зв`язку із невиконанням умов укладених між Nasterno Commercial Limited та Bank Frick & Co. AG кредитних договорів, поручителями за якими був АТ «Банк «Фінанси та Кредит», відповідно до SWIFT-повідомлення банком Bank Frick & Co. AG здійснено списання з кореспондентського рахунку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № НОМЕР_26 K000 U коштів на загальну суму 59 248 985, 62 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 1 357 037 818 гривень 66 копійок.

Таким чином, незаконними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та інших на даний час невстановлених осіб, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» заподіяно матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

ОСОБА_4 підозрюється в організації розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування проведена судово-економічна експертиза (висновок експерта №17497/17976/16-45 від 24.11.2016), за висновком якої встановлено, що діями службових осіб АТ «Банк «Фінанси та Кредит» нанесено збитків (шкоди) АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на загальну суму 2 517 699 717, 98 гривень, що підтверджується документально.

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в рамках кримінального провадження заявлено цивільний позов про стягнення з винних осіб майнової шкоди на користь АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на суму 2 517 699 717,98 гривень.

27.09.2019 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця селища Іультін Магаданської області, Російської Федерації, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 складено повідомлення про підозру про вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, однак його не вручено внаслідок невстановлення місцезнаходження останнього, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Постановою слідчого від 04.11.2019 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в міжнародний розшук.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2020 по справі № 757/23277/20-к підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Встановлено, що згідно офіційного звіту компанії Ferrexpo PLC опублікованого 22.04.2022 на офіційному веб-сайті www.ferrexpo.com та інших матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 є беніфіціарним власником компанії «The Minco Trust» юридична особа, яка зареєстрована в Республіці Сінгапур, код 26462335 (далі - «The Minco Trust»).

В свою чергу «The Minco Trust» володіє 100% статутного капіталу компанії «Fevamotinico Sarl» (реєстраційний № B128246, адреса: 12 Rue Guillaume Schneider, L-2522, Luxembourg, Велике Герцогство Люксембург). (далі - «Fevamotinico Sarl).

В свою чергу, ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником компанії Fevamotinico Sarl (реєстраційний № B128246, адреса: 12 Rue Guillaume Schneider, L-2522, Luxembourg, Велике Герцогство Люксембург).

Додатково встановлено, що ОСОБА_4 через PELLOW, Ian Anthony опосередковано володіє компанією AP Capital Partners LIMITED (реєстраційний № 05361358, адреса: Merlin House Brunel Road, Theale, England, Reading, RG7 4AB).

В ході досудового розслідування з відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 13 серпня 2015 року ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" (Україна, 04050, м. Київ, вул. Артема,60). встановлено, що ОСОБА_4 опосередковано є учасником в банку на 97.6693% Через К-нію "Фролд проджект лім"(100%), якій належить 99,99991%, ТОВ "ДІ.еР.Ай", якому належить 99.999945% ТОВ "Індастріал констракшн", якому належить 87.3273% ПрАТ"F&C Realty", та 12.2745% акцій банку, а ПрАТ"F&C Realty" є власником 21,6053% акцій банку. Через К-нію "Фазіда інвестмент інл"(100%), якій належить 100% к-нії "Прайз файненшіел гр." якій належить 99.9993% ПрАТ"СУАП з ІІ"Фінанси та кредит", якій належить 2.7727% ПрАТ"F&C Realty", яке є власником 21,6053% акцій банку. Через ПрАТ"СУАП з ІІ"Фінанси та кредит" (0.0007%), якому належить 2.7727% ПрАТ"F&C Realty", яке є власником 21,6053% акцій банку. Через К-нію "Інвертекс лтд" (100%), якій належить 99,999983% ТОВ "Нові промислові технології", якій належить 99.99994% ТОВ "Кастріп технологія", якій належить 99.6865% ТОВ "Асканія", яке є власником 32,7798% акцій банку. Через К-ю"Халкін Капітал лімітед" (100%), якій належить 100% "Форт Ассет менеджмент лімітед", яке є власником 28,2458 % акцій банку.

Також, встановлено з відомостей про власників істотної участі в банку станом на 13 серпня 2015р. ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" (Україна, 04050, м. Київ, вул. Артема, 60). Згідно яких:

- приватне акціонерне товариство "F&C Realty" (ПрАТ "Ф та К Ріелті"), код ЄДРПОУ 23496142, акціонер банку, якому належить 21.6053%;

- Frold project limited (компанія з обмеженою відповідальністю "Фролд проджект лімітед"), Фролд проджект лімітед 1-2 Юніверсал Хауз, Уентворт Стр. Лондон Е1 7sA, Великобританія (1-2 Universal house,wentworth st. London E1 7Sa,UK) 5216369 Реєстратор к-нії в Англії та Уельсі, має взаємозв`язок з банком учасник ТОВ "ДІ.еР.Ай"(частка 99.99991%), якому належить ТОВ "Індастріал констракшин" (частка 99.99994%), якому належить 12.2746% акцій банку та ПрАТ "Ф та К Ріелті" (частка 87.3273), якому належить 21.6053% акцій банку;

- товариство з обмеженою відповідальністю "ДІ.еР.Ай", код ЄДРПОУ 32384836 має взаємозв`язок з банком учасник ТОВ "Індастріал констракшин"(частка 99.99994%), якому належить 12.2746% акцій банку та ПрАТ "Ф та К Ріелті" (частка 87.3273), якому належить 21.6053% акцій банку;

- товариства з обмеженою відповільністю "Індастріал констракшн", код ЄДРПОУ 32424449 має взаємозв`язок з банком учасник ПрАТ "Ф та К Ріелті" (частка 87,3273%), якому належить 21,6053% акцій банку та акціонер банку, якому належить 12,2746% акцій банку;

-ОСОБА_4 (контролер) К-нії "Фролд проджект лімітед"(частка 100%), якій належить ТОВ "ДІ.еР.Ай" (частка 99.99991%), якому належить ТОВ "Індастріал констракшин" (частка 99.99994%), якому належить 12.2746% акцій банку та ПрАТ "Ф та К Ріелті" (частка 87.3273), якому належить 21.6053% акцій банку; ОСОБА_4 (контролер) К-нії "Інвертекс лтд" (частка 100%), якій належить ТОВ "Нові промислові технології" (частка 99.999983%), якому належить ТОВ "Кастріп технологія" (частка 99.99994%), якому належить ТОВ "Асканія" (частка 99.6865%), якому належить 32.7709% акцій банку. ОСОБА_4 (контролер )К-нії "Халкін капілал лімітед" (частка 100%), якій належить К-нія "Форт ассет менеджмент лімітед" (частка 100%), якій належить 28,2458% акцій банку.

З інформації про власників істотної участі в банку станом на 01.01.2013 ПАТ "БАНК "Фінанси та кредит" поштова адреса банку - вул. Артема, 60, м. Київ, 04050 встановлено:

-учасник банку закрите акціонерне товариство "F&C Realty" (ЗАТ "F&C Realty"), має 49.5802 відсоток у статутному капіталі, якими опосередковано володіє істотною участю ОСОБА_4 , громадянство - Україна, м. Київ, через взаємозв`язки між учасниками банку та особами, що опосередковано володіють істотною участю, а саме: ОСОБА_4 вигодонабувач (100% голосів) ТОВ "Індастріал констракшн" ТОВ "Індастріал констракшн" належить 96.85% голосів від загальної кількості голосуючих акцій ЗАТ "F&C Realty".

Встановлено, що ОСОБА_4 , на території України, опосередковано здійснює господарську діяльність за рахунок власних грошових коштів, через ряд підконтрольних йому фізичних та юридичних осіб, які пов`язані між собою.

Так, до вказаної діяльності ОСОБА_4 залучив: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_27 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_28 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_29 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_30 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_31 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_32 та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_33 .

У свою чергу, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 є пов`язаними між собою особами, так як - ОСОБА_23 має батька - ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та матір ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка в свою чергу має батьків ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та рідного брата ОСОБА_34 . Так, рідні брати ОСОБА_25 та ОСОБА_24 мають батьків ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який має батьків ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та рідну сестру ОСОБА_31 .

Таким чином, матір ОСОБА_23 є рідною сестрою батька ОСОБА_25 та ОСОБА_24 та останні являються двоюрідними братами з ОСОБА_23 .

У свою чергу, ОСОБА_27 , ОСОБА_36 та ОСОБА_28 є пов`язаними між собою особами, так як - ОСОБА_27 є чоловіком ОСОБА_28 , а ОСОБА_26 є їхнім сином.

Водночас, ОСОБА_23 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1.14.3 % у ПрАТ "Окма" код ЄДРПОУ 24077020 та має прямий вирішальний вплив;

2.100 % у ТОВ "ФК "Авангард-ДС" код ЄДРПОУ 41903858;

3.100 % у ТОВ "Авангард інвест про" код ЄДРПОУ 41905077;

4.50 % у ПП "Галла люкс" код ЄДРПОУ 33360863 та має прямий вирішальний вплив;

5.100 % у ТОВ "Феррострой" код ЄДРПОУ 35107305;

6.100 % у ТОВ "Екотехнопарк СЕС-2018" код ЄДРПОУ 41858135;

7.100 % у ТОВ «Будівельна компанія «Вишгород» код ЄДРПОУ 44153954.

В свою чергу, ОСОБА_24 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1.75 % у ТОВ "Основа-ЦП" код ЄДРПОУ 37044551;

2.75 % у ТОВ "Будівельна компанія "Основа" код ЄДРПОУ 34521258.

Відповідно, ОСОБА_25 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1.88 % у ТОВ "Магеллан інвестментс" код ЄДРПОУ 35533547;

2.100 % у ТОВ "ФК "Фінтакт" код ЄДРПОУ 41171897;

3.76,2 % у ТОВ "Глоріоза" код ЄДРПОУ 33946064;

4.100 % у ТОВ "КМ Інвестпроект" код ЄДРПОУ 43529446;

5.100 % у ТОВ "СН Інвестиції" код ЄДРПОУ 43920393;

6.100 % у ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" код ЄДРПОУ 43493745;

7.100 % у ТОВ "Воютицький спиртзавод" код ЄДРПОУ 44783430;

8.100 % у ТОВ "Іваньківський спиртзавод" код ЄДРПОУ 44876288.

Водночас, ОСОБА_27 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1.100 % у ТОВ "Неомінерали" код ЄДРПОУ 32707900;

2.99 % у ТОВ "Феррекспо-гідромет" код ЄДРПОУ 33983986;

3.90,9 % у ТОВ "Ворскла сталь" код ЄДРПОУ 33285226, засновниками у вказаній компанії є ТОВ "Неомінерали" на 90 % та ОСОБА_4 на 10 %.

Також, ОСОБА_36 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1.100 % у ТОВ "ЗВ ріелті" код ЄДРПОУ 41449165;

2.99 % у ТОВ "Спектрум контакт" код ЄДРПОУ 43856248;

3.100 % у ТОВ "Полтавські молокопродукти" код ЄДРПОУ 44651102.

А також, ОСОБА_28 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1.99,9 % у ТОВ "Гармоніка" код ЄДРПОУ 32825785;

2.99,9 % у ТОВ "Южмарин груп" код ЄДРПОУ 34736855;

3.100 % у ТОВ "Агрібізнес" код ЄДРПОУ 32312630;

4.100 % у ТОВ "Газотурбінні технології" код ЄДРПОУ 32312612.

ОСОБА_29 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Таймкол» код ЄДРПОУ 43859214 на 100 %.

Встановлено, що між юридичними особами кінцевими бенефіціарними власниками яких є ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_36 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 є стійкий взаємний фінансово-господарський зв`язок.

ОСОБА_4 через вищезазначених громадян здійснює цілеспрямовані заходи з купівлі нерухомості, активів, майнових прав, а також провадять господарську діяльність у своїх інтересах.

Зокрема аналізом руху коштів по банківським рахункам встановлено, що вищевказаною компанією Fevamotinico Sarl, у якій ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником, здійснювалися перерахування грошових коштів:

1. На рахунок № 26003001030750 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760), а саме:

- 17.01.2020 у сумі 9 749 980 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»;

- 28.01.2020 у сумі 6 750 000 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»;

- 03.02.2020 у сумі 985 000 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н выд 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»;

- 15.05.2020 у сумі 375 000 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»;

- 28.05.2020 у сумі 1 997 500 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»;

- 04.06.2020 у сумі 2 210 000 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»;

- 13.07.2020 у сумі 1 010 000 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»;

- 10.08.2020 у сумі 501 500 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»;

- 27.08.2020 у сумі 4 010 000 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»;

- 30.09.2020 у сумі 1 100 000 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL».

2. На рахунок № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760), а саме:

- 20.10.2020 у сумі 8 995 000 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" зг договору б/н від 12.10.2020 пл-к Fevamotiniko SARL»;

- 09.11.2020 у сумі 3 201 500 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" зг договору б/н від 12.10.2020р. Пл-к Fevamotiniko SARL»;

- 18.11.2020 у сумі 2 952 531 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" зг договору б/н від 12.10.2020р. Пл-к Fevamotiniko SARL (4231/442)»;

- 09.12.2020 у сумі 4 274 157 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" зг договору б/н від 12.10.2020р. Пл-к Fevamotiniko SARL (4231/442)»;

- 22.12.2020 у сумі 3 894 735 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах. на користь ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" зг договору б/н від 12.10.2020р. Пл-к Fevamotiniko SARL (4231/442)».

3. На рахунок № UA143806340000026032196235001 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), а саме:

- 02.06.2021 у сумі 11 500 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico S.A.R.L. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 14 of may 2021f.f.c to: acdcuaukxxxaccordbank commercial ba 04136 kiev yedrpou code: 43493745 benef.institution: acc: 0105442412»;

- 16.06.2021 у сумі 8 250 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 14 of may 2021pls pay through: bank of newyork mellon, new york, usa, swift: irvtus3nyedrpou code: 43493745»;

- 25.06.2021 у сумі 4 650 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 14.5.2021ffc to acdcuauk accordbankcommercial ba 04136 kiev yedrpoucode: 43493745»;

- 05.07.2021 у сумі 6 100 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 14 of may 2021ffc to acdcuauk accordbankcommercial ba 04136 kiev yedrpoucode: 43493745»;

- 12.07.2021 у сумі 10 450 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 14 of may 2021ffc to: acdcuaukxxx accordbankcommercial ba 04136 kiev yedrpoucode: 43493745».

4. На рахунок № UA803806340000026039206463001 компанії ТОВ "СН Інвестиції", який відкрито у банківській установі ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), а саме:

- 17.08.2021 у сумі 8 950 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 26th of july 2021 ffc to:acdcuaukxxx accordbankcommercial ba 04136 Kiev»;

- 29.11.2021 у сумі 4 175 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 26th of july 2021acdcuaukxxx accordbankcommercial ba 04136 Kiev»;

- 28.12.2021 у сумі 1 250 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 26th of july 2021ffc to: acdcuaukxxx accordbankcommercial ba 04136 Kiev»;

- 21.01.2022 у сумі 2 375 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 26th of july 2021ffc to acdcuauk accordbankcommercial ba 04136 Kiev»;

- 03.02.2022 у сумі 8 210 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 26th of july 2021ffc to acdcuauk accordbankcommercial ba 04136 Kiev»;

- 30.06.2022 у сумі 1 355 250 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 26.07.2021ffc to: acdcuaukxxx accordbankcommercial ba 04136 Kyiv».

Також, аналізом руху коштів по банківським рахункам встановлено, що компанією AP Capital Partners LIMITED, у якій ОСОБА_4 є опосередкованим власником, здійснювалися перерахування грошових коштів:

1. На рахунок № UA143006470000026009001158146 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АБ "Кліринговий дім" (МФО 300647), а саме:

- 19.03.2021 у сумі 4 999 927 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах. Коштів за доруч. AP CAPITAL PARTNERS LIMITED, /RFB/FT230155715501AP ТОВ «СКН «Сучасна комерційна не»;

- 12.04.2021 у сумі 4 999 927 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах. Коштів за доруч. AP CAPITAL PARTNERS LIMITED, /RFB/FT230875452501АР ТОВ «СКН «Сучасна комерційна не»;

- 29.04.2021 у сумі 4 999 926 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах. Коштів за доруч. AP CAPITAL PARTNERS LIMITED, /RFB/FT231503132501АР ТОВ «СКН «Сучасна комерційна не»;

- 12.05.2021 у сумі 4 999 926 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах. Коштів за доруч. AP CAPITAL PARTNERS LIMITED, /RFB/FT231962626501АР ТОВ «СКН «Сучасна комерційна не».

У подальшому встановлено наявний фінансовий зв`язок між юридичними особами кінцевими бенефіціарними власниками яких є ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_36 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 та вищевказаними компаніями які пов`язані з ОСОБА_4 , а також дії направленні на перетворення грошових коштів належних ОСОБА_4 в інше майно та активи, зокрема встановлено, що:

- З рахунку № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 23.01.2019 перераховано на рахунок компанії ПрАТ "F&C REALTY" 3 000 000 гривень з призначенням «Повернення безвідсоткової фінансової допомоги відповідно до Договору № 4 від 23.01.2018 р., Без ПДВ.»;

- На рахунок № 26003001030750 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 31.01.2019 перераховано з рахунку компанії ПрАТ "F&C REALTY" 12 800 000 гривень з призначенням «Надання поворотної безвітсоткової фінансової допомоги відповідно до Договору № 4 від 23.01.18 р., Д.У.»;

- На рахунок № 26003001030750 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 25.04.2019 перераховано з рахунку компанії ПрАТ "F&C REALTY" 11 000 000 гривень з призначенням «Надання поворотної безвітсоткової фінансової допомоги відпов ідно до Договору № 4 від 23.01.18 р., Д.У. № 3 від 30.07.18 р. Без ПДВ.»;

- На рахунок № 26003001030750 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 27.06.2019 перераховано з рахунку компанії ПрАТ "F&C REALTY" 14 000 000 гривень з призначенням «Надання поворотної безвітсоткової фінансової допомоги відповідно до Договору № 4 від 23.01.18 р., Д.У. № 3 від 30.07.18 р. Без ПДВ.»;

- З рахунку № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 08.07.2019 перераховано на рахунок компанії ПрАТ "F&C REALTY" 5 300 000 гривень з призначенням «Повернення безвідсоткової фінансової допомоги відповідно до Договору № 4 від 23.01.2018 р., Без ПДВ.»;

- З рахунку № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 30.06.2020 перераховано на рахунок компанії ПрАТ "F&C REALTY" 2 532 130 гривень з призначенням «Повернення безвідсоткової фінансової допомоги відповідно до Договору № 4 від 23.01.2018 р., Без ПДВ.»;

- З рахунку № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 27.07.2020 перераховано на рахунок компанії ПрАТ "F&C REALTY" 1 860 000 гривень з призначенням «Повернення безвідсоткової фінансової допомоги відповідно до Договору № 4 від 23.01.2018 р., Без ПДВ.»;

- На рахунок № 26003001030750 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 27.07.2019 перераховано з рахунку компанії ПрАТ "F&C REALTY" 1 860 000 гривень з призначенням «Авансовий платіж за послуги оренди відповідно до попереднього договору від 01.07.20 р., у т.ч. ПДВ 20% - 310000.00 грн.»;

- На рахунок № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 20.08.2019 перераховано з рахунку компанії ПрАТ "F&C REALTY" 2 500 000 гривень з призначенням «Авансовий платіж за послуги оренди відповідно до попереднього договору від 01.07.20 р.»;

- На рахунок № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 06.03.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 8 200 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно договору№76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ»;

- На рахунок № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 19.03.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 2 000 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно договору№76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ»;

- На рахунок № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 01.04.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 4 000 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно договору№76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ»;

- На рахунок № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 09.04.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 3 000 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно договору№76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ»;

- На рахунок № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 29.04.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 2 000 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно договору№76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ»;

- На рахунок № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 20.05.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 3 000 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно договору№76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ»;

- На рахунок № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 04.06.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 6 000 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно договору№76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ»;

- На рахунок № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 10.06.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 11 200 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно договору№76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ»;

- На рахунок № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 10.06.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 92 000 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно договору№162 від 30.06.2020 року. Без ПДВ»;

- На рахунок № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 01.07.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 4 000 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно договору№76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ»;

- З рахунку № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 14.07.2020 перераховано на рахунок компанії ТОВ "Феррострой" 3 000 000 гривень з призначенням «Часткове повернення фінансової допомоги згідно з договором №76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ;

- З рахунку № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 21.07.2020 перераховано на рахунок компанії ТОВ "Феррострой" 28 000 000 гривень з призначенням «Часткове повернення фінансової допомоги згідно з договором №76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ;

- На рахунок № 26003001030750 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 28.07.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 8 000 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно договору№76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ»;

- На рахунок № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 31.07.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 8 000 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно договору№76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ»;

- З рахунку № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 10.08.2020 перераховано на рахунок компанії ТОВ "Феррострой" 10 000 000 гривень з призначенням «Часткове повернення фінансової допомоги згідно з договором №76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ»;

- На рахунок № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 31.07.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 12 500 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно договору№76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ»;

- З рахунку № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 26.08.2020 перераховано на рахунок компанії ТОВ "Феррострой" 3 000 000 гривень з призначенням «Часткове повернення фінансової допомоги згідно з договором №76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ»;

- З рахунку № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 27.08.2020 перераховано на рахунок компанії ТОВ "Феррострой" 8 000 000 гривень з призначенням «Часткове повернення фінансової допомоги згідно з договором №76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ»;

- З рахунку № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 11.09.2020 перераховано на рахунок компанії ТОВ "Феррострой" 12 100 000 гривень з призначенням «Часткове повернення фінансової допомоги згідно з договором №76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ»;

- На рахунок № 26003001030750 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 29.09.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 12 000 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно договору№76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ»;

- З рахунку № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 30.09.2020 перераховано на рахунок компанії ТОВ "Феррострой" 3 000 000 гривень з призначенням «Часткове повернення фінансової допомоги згідно з договором №76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ»;

- На рахунок № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 29.09.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 9 500 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно договору№76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ»;

- З рахунку № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 01.10.2020 перераховано на рахунок компанії ТОВ "Феррострой" 2 100 000 гривень з призначенням «Часткове повернення фінансової допомоги згідно з договором №76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ»;

- На рахунок № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 02.10.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 4 000 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно договору№76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ»;

- На рахунок № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 05.10.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 15 000 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно договору№76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ»;

- З рахунку № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 21.10.2020 перераховано на рахунок компанії ТОВ "Феррострой" 14 945 000 гривень з призначенням «Часткове повернення фінансової допомоги згідно з договором №76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ»;

- З рахунку № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 20.11.2020 перераховано на рахунок компанії ТОВ "Феррострой" 3 000 000 гривень з призначенням «Часткове повернення фінансової допомоги згідно з договором №76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ»;

- На рахунок № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 05.10.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 2 000 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно договору№76/1 від 06.03.2020 року. Без ПДВ»;

- На рахунок № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 21.10.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість» 63 527 гривень з призначенням «Надання поворотної фінансової допомоги відповідно до Договору № 2/1020 від 15.10.2020 року. Без ПДВ.»;

- На рахунок № 26003001030750 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 21.10.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість» 14 150 000 гривень з призначенням «Надання поворотної фінансової допомоги відповідно до Договору № 2/1020 від 15.10.2020 року. Без ПДВ.»;

- На рахунок № 26003001030750 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 22.10.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість» 180 000 гривень з призначенням «Надання поворотної фінансової допомоги відповідно до Договору № 2/1020 від 15.10.2020 року. Без ПДВ.»;

- На рахунок № 26003001030750 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 02.11.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість» 1 500 000 гривень з призначенням «Надання поворотної фінансової допомоги відповідно до Договору № 2/1020 від 15.10.2020 року. Без ПДВ.»;

- На рахунок № 26003001030750 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 04.11.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість» 128 272 083 гривень з призначенням «Надання поворотної фінансової допомоги відповідно до Договору № 3/1120 від 04.11.2020 року. Без ПДВ.»;

- На рахунок № 26003001030750 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 11.11.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість» 88 043 267 гривень з призначенням «Надання поворотної фінансової допомоги відповідно до Договору № 3/1120 від 04.11.2020 року. Без ПДВ.»;

- На рахунок № 26003001030750 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 19.11.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість» 112 043 267 гривень з призначенням «Надання поворотної фінансової допомоги відповідно до Договору № 3/1120 від 04.11.2020 року. Без ПДВ.»;

- На рахунок № 26003001030750 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 20.11.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість» 3 000 000 гривень з призначенням «Надання поворотної фінансової допомоги відповідно до Договору № 3/1120 від 04.11.2020 року. Без ПДВ.»;

- З рахунку № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 20.11.2020 перераховано на рахунок компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість» 2 000 000 гривень з призначенням «Часткове повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги Договір № 3/1120 від 04.11.20 р. Без ПДВ.»;

- На рахунок № 26003001030750 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 01.12.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість» 7 117 500 гривень з призначенням «Надання поворотної фінансової допомоги відповідно до Договору № 3/1120 від 04.11.2020 року. Д.у. № 4 від 01.12.2020 р. Без ПДВ.»;

- На рахунок № 26003001030750 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 11.12.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість» 111 901 926 гривень з призначенням «Надання поворотної фінансової допомоги відповідно до Договору № 3/1120 від 04.11.2020 року. Д.у. № 6 від 11.12.2020 р. Без ПДВ.»;

- З рахунку № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 01.10.2020 перераховано на рахунок компанії ТОВ "Фінансова компанія "Фінтакт» 22 554 315 гривень з призначенням «Платіж за відступлення права вимоги згідно Попереднього договору від 30.09.2020 р. Без ПДВ.»;

- З рахунку № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 01.10.2020 перераховано на рахунок компанії ТОВ "Фінансова компанія "Фінтакт» 115 469 634 гривень з призначенням «Платіж за відступлення права вимоги згідно Попереднього договору від 30.09.2020 р. Без ПДВ.»;

- З рахунку № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 09.10.2020 перераховано на рахунок компанії ТОВ "Фінансова компанія "Фінтакт» 33 225 429 гривень з призначенням «Платіж за відступлення права вимоги згідно Попереднього договору від 30.09.2020 р. та Додаткової угоди від 07.10.2020 р. Без ПДВ.»;

- З рахунку № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 21.10.2020 перераховано на рахунок компанії ТОВ "Фінансова компанія "Фінтакт» 45 108 630 гривень з призначенням «Платіж за відступлення права вимоги згідно Додаткової угоди до попереднього договору від 02.10.2020 р. Без ПДВ.»;

- На рахунок № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 01.10.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Фінансова компанія "Фінтакт» 96 281 340 гривень з призначенням «Платіж відповідно до дод угоди від 01.10.20 до попер дог відст права вимоги та майн пав за кр дог-ми,- дог-ми забезпечення та Дт забог від 30.09.20 Без ПДВ.»;

- На рахунок № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 12.10.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Фінансова компанія "Фінтакт» 33 225 429 гривень з призначенням «Платіж відповідно до дод.угоди від 12.10.20 до по-пер. договору відст.права вимоги та майн пр за кр дог-ми,дог-ми забезпечення та дт забог. від 30.09.20 Без ПДВ.»;

- На рахунок № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 12.11.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Фінансова компанія "Фінтакт» 19 100 094 гривень з призначенням «Платіж відповідно до дод угоди від 12.11.20 до попер дог відст права вимоги та майн прав за кр дог-ми,- дог-ми забезпечення та дт заборг від 30.09.20 Без ПДВ.»;

- На рахунок № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 18.11.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Фінансова компанія "Фінтакт» 21 201 056 гривень з призначенням «Повернення передоплати відп до п.6 додат. угоди від 02.10.2020 до попереднього договору відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги та майнових прав Без ПДВ.»;

- З рахунку № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 01.10.2020 перераховано на рахунок компанії ТОВ "Феррострой" 96 000 000 гривень з призначенням «Часткове повернення фінансової допомоги відповідно до Договору № 300920 від 30.09.20 р., без ПДВ.»;

- З рахунку № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 12.10.2020 перераховано на рахунок компанії ТОВ "Феррострой" 3 000 000 гривень з призначенням «Часткове повернення фінансової допомоги відповідно до Договору № 300920 від 30.09.20 р., без ПДВ.»;

- З рахунку № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 21.10.2020 перераховано на рахунок компанії ТОВ "Феррострой" 20 000 000 гривень з призначенням «Часткове повернення фінансової допомоги відповідно до Договору № 300920 від 30.09.20 р., без ПДВ.»;

- З рахунку № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 21.10.2020 перераховано на рахунок компанії ТОВ "Феррострой" 29 555 498 гривень з призначенням «Часткове повернення фінансової допомоги відповідно до Договору № 300920 від 30.09.20 р., без ПДВ.»;

- З рахунку № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 12.11.2020 перераховано на рахунок компанії ТОВ "Феррострой" 4 925 000 гривень з призначенням «Часткове повернення фінансової допомоги відповідно до Договору № 300920 від 30.09.20 р., без ПДВ.»;

- З рахунку № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 24.11.2020 перераховано на рахунок компанії ТОВ "МТК" 1 000 000 гривень з призначенням «Надання поворотної фінансової допомоги відповідно до Договору № 4/1120 від 18.11.2020 р. Без ПДВ.»;

- З рахунку № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 25.11.2020 перераховано на рахунок компанії ТОВ "МТК" 2 000 000 гривень з призначенням «Надання поворотної фінансової допомоги відповідно до Договору № 4/1120 від 18.11.2020 р. Без ПДВ.»;

- З рахунку № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 08.12.2020 перераховано на рахунок компанії ТОВ "МТК" 3 000 000 гривень з призначенням «Надання поворотної фінансової допомоги відповідно до Договору № 4/1120 від 18.11.2020 р. Без ПДВ.»;

- З рахунку № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 11.12.2020 перераховано на рахунок компанії ТОВ "МТК" 6 000 000 гривень з призначенням «Надання поворотної фінансової допомоги відповідно до Договору № 4/1120 від 18.11.2020 р. Без ПДВ.»;

- З рахунку № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 11.12.2020 перераховано на рахунок компанії ТОВ "МТК" 1 313 000 гривень з призначенням «Надання поворотної фінансової допомоги відповідно до Договору № 4/1120 від 18.11.2020 р. Без ПДВ.»;

- На рахунок № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 01.10.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 110 000 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно дог.№300920 від 30.09.2020 року. Без ПДВ.»;

- На рахунок № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 07.10.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 2 025 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно дог.№300920 від 30.09.2020 року. Без ПДВ.»;

- На рахунок № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 08.10.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 1 200 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно дог.№300920 від 30.09.2020 року. Без ПДВ.»;

- На рахунок № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 09.10.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 33 230 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно дог.№300920 від 30.09.2020 року. Без ПДВ.»;

- На рахунок № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 01.12.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 33 230 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно дог.№261120 від 26.11.2020 року. Без ПДВ.»;

- На рахунок № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 03.12.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 3 700 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно дог.№261120 від 26.11.2020 року. Без ПДВ.»;

- На рахунок № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 08.12.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 7 000 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно дог.№261120 від 26.11.2020 року. Без ПДВ.»;

- На рахунок № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 11.12.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 3 000 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно дог.№ 261120 від 26.11.2020 року. Без ПДВ.»;

- На рахунок № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 11.12.2020 перераховано з рахунку компанії ТОВ "Феррострой" 3 500 000 гривень з призначенням «Поворотна фінансова допомога згідно дог.№ 261120 від 26.11.2020 року. Без ПДВ.».

Також, подальшим аналізом встановлено, направлення грошових коштів вищевказаними компаніями на купівлю нерухомості та активів, пов`язаних з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_4 та пов`язаними з ними особами, зокрема:

- З рахунку № НОМЕР_34 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 21.07.2020 перераховано до Держказначейська служба України, м.Київ 16 145 647, 44 гривень з призначенням «За нежитлові приміщення (об`єкт приватиз - м.Київ, Сакс.,38), Д.№ 25/20 від 23.06.20 р., (протокол № UA-PS-2020-05-08-000076-3), у т.ч. ПДВ 20% -2750000,00 грн.

- З рахунку № 26504001030828 компанії ТОВ "ФК "ФІНТАКТ", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 05.10.2020 перераховано до ТБ «Українська енергетична біржа» 19 100 094 гривень з призначенням «Гарантійне забезпечення для участі в аукціоні UA-EA-2020-09-21-000008-b згідно рахунку 01-411718973 учасника ТОВ "ФК "ФІНТАКТ". Без ПДВ.;

- З рахунку № НОМЕР_35 компанії ТОВ "ФК "ФІНТАКТ", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 21.10.2020 перераховано до АТ "Банк Фінанси та Кредит" 45 108 630 гривень з призначенням «оплата за лот №GL18N718996 ТОВ "ФК "ФІНТАКТ" код ЄДРПОУ 41171897 Протокол UA-EA-2020-09-10-000044-b від 01.10.2020, без ПДВ.

- З рахунку № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 12.11.2020 перераховано до Держказначейська служба України, м.Київ 7 692 225 гривень з призначенням «Кошти за придбання на СЕТАМ прот. № 509093 від 30.10.20, лот №445765, ЄДРВП №62186042, переможець:- ТОВ "СКН"Сучасна комерційна нерухомість" Без ПДВ.;

- З рахунку № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 02.12.2020 перераховано до Українська Універсальна Біржа 2 933 232 гривень з призначенням «Гарантійний внесок для участі в аукціоні UA-PS-2020-11-06-000031-2 згідно рах.01 43493745-2 від 02.12.2020 учасника ТОВ " СКН" Сучасна Комерцій на Нерухомість";

- З рахунку № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 03.12.2020 перераховано до Українська Універсальна Біржа 3 169 635 гривень з призначенням «Гарантійний внесок для участі в аукціоні UA-PS-2020-11-06-000082-2 згідно рах.01-43493745-3 від 02.12.2020 учасника ТОВ " СКН" Сучасна Комерцій- на Нерухомість";

- З рахунку № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 09.12.2020 перераховано до ДП «Сетам» 1 368 863 гривень з призначенням «*1;83240;452224;43493745;Гарантійний внесок за участь у торгах, без ПДВ.;

- З рахунку № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 23.12.2020 перераховано до Українська Універсальна Біржа 2 996 803 гривень з призначенням «UA-PS-2020-11-29-000003-2;Гарантійний внесок для участі у аукціоні згідно разунку01-43493745-9 учасника ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість";

- З рахунку № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760) 23.12.2020 перераховано до Держказначейська служба України, м. Київ 23 828 975 гривень з призначенням «Кошти за придбання на СЕТАМ прот. № 515942 від 09.12.20, лот №452220, ЄДРВП №62186042, переможець: - ТОВ "СКН"Сучасна комерційна нерухомість" Без ПДВ.

Встановлено також, інформацію щодо лотів, які стосуються електронних аукціонів з реалізації лотів ДП «Сетам», вищевказаних компаній та використання ними грошових коштів належних ОСОБА_4 , а саме:

1.Лот № 463459 (іпотека: нежитлова будівля загальною площею 10182,30 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 139 корп. 20 літ. О). 17 жовтня 2022 року у результаті проведення електронного аукціону з реалізації вказаного вище лоту переможцем аукціону було визначено ТОВ "Таймкол" із ціновою пропозицією у розмірі 135 495 600.00 грн., яка надійшла у вигляді особливої ставки.

2.Лот №511248 (іпотека: нежитлова будівля , площею 1128.80 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 139 корп. 3 літ. Р). 20 червня 2022 року у результаті проведення електронного аукціону з реалізації вказаного вище лоту переможцем аукціону було визначено ТОВ "Таймкол" із ціновою пропозицією у розмірі 150 278 810.01 грн.

3.Лот №464865 (Майновий комплекс (літ. А, Б, В) загальною площею: 6 715,8 кв.м., (будинок готелю Військово - Микільського монастиря (пам`ятка архітектури і містобудування місцевого значення), місцезнаходження: м. Київ, вулиця Мазепи Івана, будинок 11). Переможцем визначено ТОВ «Фінансова компанія «Фінтакт» із ціновою пропозицією 307 351 440.00 грн.

4.Лот № 452220 (іпотека: Нежитлова будівля корпус № 9 (дев`ять) (літера В) загальною площею 1146,50 кв.м., за адресою: місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139). 09 грудня 2020 року в результаті проведення електронний торгів переможцем було визначено ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість".

5.Лот № 452396 (іпотека: Нежитлова будівля загальною площею 1184,20 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 139 корп. 17 літ. Ю). 10 грудня 2020 року в результаті проведення електронний торгів переможцем було визначено ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість".

6.Лот №452401 (іпотека: Нежитлова будівля корпус № 11 (одинадцять) (літера Т) загальною площею 1383,40 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 139). 10 грудня 2020 року в результаті проведення електронний торгів переможцем було визначено ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість".

7.Лот № 463050 (нежитлові приміщення з № 1 по № 19 (група приміщень № 1), поверх - І, літ. «А» загальною площею: 187,7 кв.м., місцезнаходження: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 38). 22 квітня 2021 року в результаті проведення електронний торгів переможцем було визначено ТОВ "Таймкол".

Окрім цього, встановлено використання грошових коштів належних ОСОБА_4 через вищевказану компанію ТОВ «Фінансова компанія «Фінтакт» на купівлю інших активів та нерухомості пов`язаних з АТ «Банк «Фінанси та кредит», а саме:

1.11.05.2021 ТОВ «Фінансова компанія «Фінтакт» визнано переможцем у електронних торгах лоту № GL18N719580 у ЕТС: dgf.prozorro.sale, який складається з пулу активів, що складається з прав вимоги за кредитними договорами, що укладені з юридичними особами, частина з яких знаходиться в заставі Національного банку України, а саме: Актив АТ "Дельта Банк" - права вимоги за кредитним договором №07/08 від 14.02.2008 року, що укладений з юридичною особою. Забезпечення: 1. Обладнання всього 732 позиції. 2. Майнові права по Контракту, укладеним між юридичними особами. 3. Частина майнового комплексу. 4. Комплекс нежитлових будівель; Активи АТ "Банк "Фінанси та кредит" - права вимоги за кредитними договорами №1238м-08 від 13.02.2008, №1270м-08 від 03.10.2008, №1250-08 від 03.06.2008, №1455м-13 від 01.02.2013, №1494-14 від 20.03.2014, №1201м-01-07 від 28.09.2007, №1096м-01-06 від 19.07.2006, №1248м-08 від 10.06.2008, що укладені з юридичними особами, з забезпеченням. Сума пропозиції склала 269 125 975, 95 гривень.

2.01.10.2020 ТОВ «Фінансова компанія «Фінтакт» визнано переможцем у електронних торгах лоту № GL18N718996 у ЕТС: dgf.prozorro.sale, який складається з пулу активів, що складається з права вимоги за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання: - №587м-01-05, забезпечення: товари в обороті, основні засоби, акції прості іменні, фінансова порука. - №1286м-09, забезпечення: нерухомість, основні засоби, товари в обороті, акції прості іменні. - №1304м-10, забезпечення: нерухомість, основні засоби, товари в обороті, майнові права за грошовими депозитами, порука. - №605м-02-06, забезпечення: нерухомість, товари в обороті, рухоме майно (легкові автомобілі), майнові права на грошові депозити, порука. - №1283м-09, забезпечення: нерухомість, товари в обороті, майнові права за контрактами, майнові права на грошові депозити. - №556м-01-05, забезпечення: нерухомість, товари в обороті, майнові права за контрактами, майнові права на грошові депозити. *Продаж відбувається за згодою заставодержателя. Сума пропозиції склала 45 108 630, 20 гривень.

3.23.10.2022 ТОВ «Фінансова компанія «Фінтакт» визнано переможцем у електронних торгах лоту № GL34N019159 у ЕТС: dgf.prozorro.sale, який складається з пулу активів, що складається з майнових прав, які випливають з цінних паперів, а саме: акцій простих у кількості 105 645 595 шт., UA4000112460, емітент - Приватне акціонерне товариство "Токмацький ковальсько-штампувальний завод" (ПРАТ "ТКШЗ"); акцій простих у кількості 45 723 516 шт., UA4000102305, емітент - публічне акціонерне товариство "Стахановський завод технічного вуглецю" (ПАТ "СЗТВ"). Сума пропозиції склала 954 275, 64 гривень.

4.17.01.2018 ТОВ «Фінансова компанія «Фінтакт» визнано переможцем у електронних торгах лоту № F07G825 у ЕТС: dgf.prozorro.sale, який складається з пулу активів, що складається з права вимоги за кредитним договором №1500-14 від 08.04.2014р., що укладено з юридичною особою з забезпеченням/ 1.Нежитлове приміщення, №03 адмін. будівлі літ. А-2, № 100002, загальною площею 429 кв. м., яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Реактивна. 2. Майнові права. Сума пропозиції склала 10 607 916, 39 гривень.

В ході аналізу інформації отриманої з Державної податкової служби України встановлена також інша пов`язаність між вказаними особами та підприємствами.

На сьогодні встановлено, ОСОБА_4 , з метою приховування фактичної належності майна, маскування контролю над активами та виведення їх з-під можливого арешту, організував зміну структури власності ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» (код ЄДРПОУ 43493745), виключивши відомості про попереднього кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_29 , та оформивши 100 % частки у статутному капіталі товариства на ТОВ «Лінегро клінік» (код ЄДРПОУ 45728158). Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Лінегро клінік», а відповідно й ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість», зареєстровано: ОСОБА_37 , громадянку України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , із часткою 33,34 %; ОСОБА_38 , громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , із часткою 33,33 %; ОСОБА_39 , громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , із часткою 33,33 %. Одночасно зазначених осіб внесено кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «КМ Інвестпроект» (код ЄДРПОУ 43529446), єдиним учасником якого є ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» із внеском до статутного капіталу в розмірі 137 883 375,49 грн. Вказані реєстраційні дії є цілеспрямованою схемою приховування активів ОСОБА_4 шляхом формальної заміни власників, створення багаторівневої структури володіння та перереєстрації корпоративних прав на інших осіб.

ОСОБА_4 є опосередкованим власником вищевказаних компаній та їх активів.

Вказані компанії мають у своєму володінні ряд нерухомого та рухомого майна, грошові кошти на банківських рахунках, тощо.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, та відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Прокурор у кримінальному провадженні № 62019000000000890 - ОСОБА_40 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (повідомлення власників може призвести до відчуження корпоративних прав та відповідних активів).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_41 від 09.05.2023 означене в клопотанні майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 62019000000000890.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Згідно ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно ч. 5 ст. 170 КПК У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

27.09.2019 ОСОБА_4 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. У зв`язку з невстановленням його місцезнаходження повідомлення про підозру вручено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень у кримінальному провадженні Главою 11 КПК України.

Долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Санкції ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України в редакції на момент події інкримінованого кримінального правопорушення передбачають обов`язкове додаткове покарання - конфіскацію майна.

За таких обставин у слідчого судді наявні достатні підстави вважати, що суд в подальшому, у разі визнання ОСОБА_4 винуватим, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Крім того, як вбачається з матеріалів клопотання, внаслідок невиконання Nasterno Commercial Limited кредитних зобов`язань іноземними банками було списано кошти з кореспондентських рахунків АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Зокрема, Meinl Bank AG списав 53 763 344,55 доларів США, а Bank Frick & Co. AG - 59 248 985,62 доларів США. Висновком судово-економічної експертизи від 24.11.2016 документально підтверджено заподіяння банку збитків на загальну суму 2 517 699 717,98 грн., на вказану суму Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заявлено цивільний позов.

Підозрюваний ОСОБА_4 є опосередкованим бенефіціарним власником корпоративних прав ТОВ «СКН „Сучасна комерційна нерухомість» код ЄДРПОУ 43493745 та ТОВ "КМ Інвестпроект" код ЄДРПОУ 43529446 та відповідно їх активів.

Враховуючи викладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є доказом злочину, одержане в результаті його вчинення, підпадає під ознаки, визначені ч. 1 ст. 96-2 КК України, та з огляду на кваліфікацію правопорушення за ч. 3 ст. 209 КК України, в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання (санкції статей інкримінуємих ОСОБА_4 передбачають конфіскацію майна), приймаючи до уваги наявність в матеріалах цивільного позову, слідчий суддя надходить до висновку, що з метою збереження речових доказів; забезпечення можливої спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, та відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 62019000000000890 на наступне майно:

Корпоративні права, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме на:

1)100 % статутного капіталу ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» код ЄДРПОУ 43493745;

2)100 % статутного капіталу ТОВ "КМ Інвестпроект" код ЄДРПОУ 43529446.

Нерухоме майно, власником якого є ТОВ «СКН «СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ» (код ЄДРПОУ 43493745), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме:

1)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2187722471231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Робоча, будинок 4;

2)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2186773171231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Робоча, будинок 1-Б;

3)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2186620071231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Поташ, вулиця Під`їзні колії, будинок 1а;

4)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2186486671231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Клопотовського, будинок 18;

5)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2103387846242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

6)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100807932240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

7)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100788432240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

8)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100764932240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

9)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100742832000, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

10)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100723532240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

11)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100704232240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

12)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100688132240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

13)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100675032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

14)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100335032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

15)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100282032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

16)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100249032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

17)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100226832240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

18)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100202432240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

19)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100184832240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

20)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100168332240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

21)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100149932240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

22)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100115332240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

23)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100102232240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

24)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100086232240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

25)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100067332240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

26)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100052032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

27)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100010432240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;

28)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2099961832240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;

29)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2099930232000, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;

30)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2094314268104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

31)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2094232868104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

32)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2093957068104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

33)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2093895668104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

34)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2091787268104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

35)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2091764368104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

36)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2075809246109, який розташований за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вулиця Франка Івана, будинок 87;

37)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2075118946242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1, частка у праві власності ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» - 99/100;

38)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2067883446242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

39)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2067876546242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

40)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2067859446242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

41)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1703573268224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

42)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1703553668224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

43)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1703535168224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

44)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702993868224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

45)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702992068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

46)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702987768224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

47)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702983168224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

48)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702980668224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

49)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702976068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

50)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702972368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

51)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702968268224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

52)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702963368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

53)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702956568224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

54)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702951268224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

55)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702946568224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

56)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702941168224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

57)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702936068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

58)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702930568224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

59)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702926468224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

60)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702918868224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

61)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702909868224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

62)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702904368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

63)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702893068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

64)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702882668224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

65)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702874368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

66)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702866568224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

67)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702852768224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

68)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702840968224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

69)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1699368368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

70)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1685277268224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

71)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341340980000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 17;

72)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341303080000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 7;

73)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341251080000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 3;

74)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341212880000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 11;

75)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341177280000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 9;

76)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341143880000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 1.

Нерухоме майно, власником якого є ТОВ "КМ Інвестпроект" код ЄДРПОУ 43529446, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме:

1)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1818473253104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48;

2)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1818336253104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48;

3)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 640540253104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, будинок 48;

4)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 492986553104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, 48;

5)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 492898353104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, 48.

Рухоме майно, власником якого є ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 43493745), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме транспортні засоби:

1)VOLKSWAGEN TIGUAN, р\н НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 ;

2)MERCEDES-BENZ G 500, р\н НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 ;

3)MERCEDES-BENZ G 500, р\н KA7117BO, VIN-код НОМЕР_4 ;

4)MERCEDES-BENZ G 500, р\н KA7171BO, VIN-код НОМЕР_5 ;

5)MERCEDES-BENZ G 500, р\н KA7474AH, VIN-код НОМЕР_6 ;

6)DAEWOO LANOS, р\н НОМЕР_7 , VIN-код НОМЕР_8 ;

7)ГАЗ 32213, р\н НОМЕР_9 , VIN-код НОМЕР_10 .

Грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в ПуАТ "КБ "Акордбанк", МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса: місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, наступних юридичних осіб:

1)ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 43493745) рахунок НОМЕР_11 код валюти 980, НОМЕР_12 коди валюти 840, 978, 980.

Грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "Ощадбанк", МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12г, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, наступних юридичних осіб:

1)ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 43493745) рахунок НОМЕР_13 код валюти 980.

Грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", МФО 300647, код ЄДРПОУ 21665382, юридична адреса: місто Київ, вулиця Борисоглібська, будинок 5А, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, наступних юридичних осіб:

1)ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 43493745) рахунок НОМЕР_14 код валюти 980; НОМЕР_15 код валюти 840.

Грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "Сенс Банк", МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, наступних юридичних осіб:

1)ТОВ "КМ ІНВЕСТПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 43529446) рахунок НОМЕР_16 код валюти 980.

Грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АБ «Південний», МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, наступних юридичних осіб:

1)ТОВ "КМ ІНВЕСТПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 43529446) рахунок НОМЕР_17 код валюти 980, 840, 978.

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав, нерухомого майна, рухомого майна та грошових коштів ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» код ЄДРПОУ 43493745 та ТОВ "КМ ІНВЕСТПРОЕКТ" код ЄДРПОУ 43529446.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1