Ухвала суду № 138311777 від 16.07.2026 , Печерський районний суд міста Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38874/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62024000000000394, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно:

Корпоративні права, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме на:

1)100 % статутного капіталу ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» код ЄДРПОУ 43493745;

2)100 % статутного капіталу ТОВ "КМ Інвестпроект" код ЄДРПОУ 43529446.

Нерухоме майно, власником якого є ТОВ «СКН «СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ» (код ЄДРПОУ 43493745), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме:

1)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2187722471231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Робоча, будинок 4;

2)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2186773171231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Робоча, будинок 1-Б;

3)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2186620071231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Поташ, вулиця Під`їзні колії, будинок 1а;

4)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2186486671231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Клопотовського, будинок 18;

5)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2103387846242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

6)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100807932240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

7)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100788432240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

8)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100764932240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

9)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100742832000, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

10)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100723532240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

11)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100704232240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

12)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100688132240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

13)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100675032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

14)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100335032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

15)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100282032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

16)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100249032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

17)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100226832240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

18)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100202432240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

19)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100184832240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

20)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100168332240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

21)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100149932240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

22)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100115332240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

23)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100102232240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

24)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100086232240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

25)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100067332240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

26)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100052032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

27)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100010432240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;

28)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2099961832240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;

29)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2099930232000, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;

30)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2094314268104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

31)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2094232868104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

32)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2093957068104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

33)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2093895668104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

34)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2091787268104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

35)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2091764368104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

36)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2075809246109, який розташований за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вулиця Франка Івана, будинок 87;

37)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2075118946242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1, частка у праві власності ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» - 99/100;

38)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2067883446242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

39)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2067876546242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

40)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2067859446242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

41)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1703573268224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

42)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1703553668224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

43)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1703535168224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

44)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702993868224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

45)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702992068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

46)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702987768224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

47)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702983168224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

48)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702980668224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

49)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702976068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

50)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702972368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

51)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702968268224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

52)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702963368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

53)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702956568224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

54)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702951268224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

55)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702946568224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

56)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702941168224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

57)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702936068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

58)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702930568224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

59)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702926468224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

60)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702918868224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

61)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702909868224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

62)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702904368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

63)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702893068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

64)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702882668224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

65)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702874368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

66)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702866568224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

67)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702852768224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

68)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702840968224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

69)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1699368368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

70)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1685277268224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

71)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341340980000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 17;

72)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341303080000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 7;

73)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341251080000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 3;

74)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341212880000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 11;

75)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341177280000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 9;

76)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341143880000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 1.

Нерухоме майно, власником якого є ТОВ "КМ Інвестпроект" код ЄДРПОУ 43529446, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме:

1)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1818473253104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48;

2)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1818336253104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48;

3)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 640540253104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, будинок 48;

4)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 492986553104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, 48;

5)Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 492898353104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, 48.

Рухоме майно, власником якого є ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 43493745), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме транспортні засоби:

1)VOLKSWAGEN TIGUAN, р\н НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 ;

2)MERCEDES-BENZ G 500, р\н НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 ;

3)MERCEDES-BENZ G 500, р\н НОМЕР_28, VIN-код НОМЕР_4 ;

4)MERCEDES-BENZ G 500, р\н НОМЕР_29, VIN-код НОМЕР_5 ;

5)MERCEDES-BENZ G 500, р\н НОМЕР_30, VIN-код НОМЕР_6 ;

6)DAEWOO LANOS, р\н НОМЕР_7 , VIN-код НОМЕР_8 ;

7)ГАЗ 32213, р\н НОМЕР_9 , VIN-код НОМЕР_10 .

Грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в ПуАТ "КБ "Акордбанк", МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса: місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, наступних юридичних осіб:

1)ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 43493745) рахунок НОМЕР_11 код валюти 980, НОМЕР_12 коди валюти 840, 978, 980.

Грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "Ощадбанк", МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12г, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, наступних юридичних осіб:

1)ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 43493745) рахунок НОМЕР_13 код валюти 980 .

Грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", МФО 300647, код ЄДРПОУ 21665382, юридична адреса: місто Київ, вулиця Борисоглібська, будинок 5А, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, наступних юридичних осіб:

1)ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 43493745) рахунок НОМЕР_14 код валюти 980; НОМЕР_15 код валюти 840.

Грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "Сенс Банк", МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, наступних юридичних осіб:

1)ТОВ "КМ ІНВЕСТПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 43529446) рахунок НОМЕР_16 код валюти 980.

Грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АБ «Південний», МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, наступних юридичних осіб:

1)ТОВ "КМ ІНВЕСТПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 43529446) рахунок НОМЕР_17 код валюти 980, 840, 978.

Крім того, прокурор просить заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав, нерухомого майна, рухомого майна та грошових коштів ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» код ЄДРПОУ 43493745 та ТОВ "КМ ІНВЕСТПРОЕКТ" код ЄДРПОУ 43529446.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000394 від 10.05.2024 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини створення колишнім контролером Акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , злочинної організації із числа посадових осіб цього банку та подальша розтрата учасниками злочинної організації коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на користь підконтрольної ОСОБА_4 офшорної компанії (юридичної особи) через укладення правочинів з іноземними банками, а також обставини видачі кредитних коштів компаніям, підконтрольним ОСОБА_4 , подальше виведення таких коштів на рахунки компаній-нерезидентів, підконтрольних ОСОБА_4 , у відповідності до укладених фіктивних угод, з метою їх подальшої легалізації (відмивання) останнім.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 був контролером АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (далі - Банк) з 1995 року до вересня 2015 року (початок процедури виведення банку з ринку), опосередковано контролюючи понад 96 % статутного капіталу банку.

Так, в період з травня 2007 року по 12.10.2010 ОСОБА_4 , вирішив організувати розтрату майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а саме коштів Банку в особливо великому розмірі, з метою його подальшої легалізації (відмивання) та оберненні на власну користь. При цьому, ОСОБА_4 достеменно знав, що до фінансових активів Банку, крім іншого, також відносяться банківські вклади (депозити) фізичних та юридичних осіб, кошти, отримані в межах рефінансування від Національного банку України та інші активи.

Розуміючи, що реалізувати свій злочинний умисел щодо організації розтрати майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великих розмірах, яке перебувало у віданні Банку і досягти поставлених цілей самостійно він не зможе, враховуючи існуючі особливості розгляду питань щодо виділення банками кредитних коштів, ОСОБА_4 , вирішив створити та очолити злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо злочинів, зокрема організації розтрати майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великому розмірі, з метою його подальшої легалізації (відмивання), в особливо великому розмірі та оберненні у подальшому на власну користь.

Так, в період з травня 2007 року по 12.10.2010 ОСОБА_4 створив злочинну організацію, до складу якої увійшли:

? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в період з 09.12.2002 по 27.04.2015 перебував на посаді Голови Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в період з 19.05.2003 по 06.10.2011 перебував на посаді заступника Голови Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в період з 07.02.2005 по 12.08.2015 перебував на посаді заступника Голови Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а з 12.08.2015 по 15.12.2015 - на посаді Голови Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який в період з 09.01.2007 по 17.12.2015 перебував на посаді заступника Голови Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в період з 01.06.2007 по 25.12.2015 перебувала на посаді заступника Голови Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який в період з 11.02.2010 по 17.12.2015 перебував на посаді заступника Голови Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який в період з 04.01.2009 по 17.02.2016 перебував на посаді начальника управління міжнародного бізнесу АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

? інші, на даний час, невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Дії учасників такої злочинної організації були спрямовані, зокрема на одержання підконтрольним ОСОБА_4 товариством з об`єднаною відповідальністю (далі - ТОВ) «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» (Україна, 01042, місто Київ, вулиця Іонна Павла ІІ, буд. 4/6, корпус А, колишні директори: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), кредитних коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит», в порушення правил кредитування банку, їх подальше виведення на компанії-нерезиденти, підконтрольні ОСОБА_4 , з метою їх подальшої легалізації (відмивання) останнім.

Встановлено, що 12.10.2010 за вказівкою ОСОБА_4 , його довірена особа - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно до законодавства України зареєстрував ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», директором якої, відповідно до Протоколу № 1 Установчих зборів Засновників ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», став ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважений представник компанії-засновника ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» - «Ро енд Рефайнд Коммодітіз Холдінгз Лімітед» (Raw & Refined Commodities Holdings Limited), яка утворена згідно законодавства Республіки Кіпр (адреса: Акрополіс, 59-61, 3-й поверх, офіс 301, Строволос, П. К. 2012, Нікосія, Кіпр, реєстраційний номер НЕ236422 від 20.08.2008).

При цьому, ОСОБА_4 , з метою здійснення як особистого, так і опосередкованого контролю за діяльністю вказаної юридичної особи, через невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підшукав та організував призначення на посаду директора ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Так, відповідно до Протоколу № 2 зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» від 01.11.2010, яке відбулось у місті Києві, у зв`язку з неможливістю виконання ОСОБА_15 своїх директорських обов`язків, останнього було звільнено та з 02.11.2010 директором ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» призначено ОСОБА_12 .

07.06.2012 ОСОБА_12 було звільнено з посади директора ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», після чого ОСОБА_4 , з метою продовження контролю за діяльністю вказаної юридичної особи, через невстановлених досудовим розслідуванням осіб підшукав та організував призначення на посаду директора ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . При цьому, перед призначенням на вказану посаду, ОСОБА_4 провів особисту зустріч з ОСОБА_13 у приміщенні ПрАТ «Готель «Салют», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 11-Б, в ході якої повідомив останнього про те, що він буде виконувати обов`язки директора ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» формально. Не будучи обізнаним про злочинні наміри керівника та учасників злочинної організації, ОСОБА_13 на пропозицію ОСОБА_4 погодився та приступив до формального виконання директора ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз».

В період не пізніше 18.11.2010, ОСОБА_4 став опосередкованим бенефіціарним власником та фактичним контролером компаній-нерезидентів «Eastroad Cornmerce LLP» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel» (Республіка Північна Македонія), а також «Frold Project Limited» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).

З метою надання своїм діям законності, приховання та маскування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок організації розтрати майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» учасники злочинної організації у період з 18.11.2010 по 01.09.2015 уклали від імені АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» Договір про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010 та 112 додаткових угод до нього, а також уклали між ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» та підконтрольними ОСОБА_4 компаніями-нерезидентами п`ять зовнішньоекономічних контрактів на поставку феросилікомарганцю, з метою використання їх як підстави для виведення коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та подальшої легалізації, зокрема:

-контракт з «Eastroad Cornmerce LLP» № 1-0414 від 01.04.2014 на суму 50 600 000 євро;

-контракт з «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel» № 04-4014 від 13.05.2014 на суму 30 000 000 євро;

-контракт з «Eastroad Cornmerce LLP» № 1-0714 від 01.07.2014 на суму 30 000 000 євро;

-контракт з «Frold Project Limited» № 3-0714 від 01.07.2014 на суму 50 600 000 євро (68 310 000 доларів США по крос-курсу 1,35);

-контракт з «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel» № 04-0814 від 01.08.2014 на суму 28 500 000 євро (38 475 000 доларів США по крос-курсу 1,35).

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що за усіма вищевказаними контактами, укладеними ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» з «Eastroad Cornmerce LLP», «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel» та «Frold Project Limited», поставку товарів здійснено не було.

Так, відповідно до даних Єдиного державного реєстру судових рішень, у лютому 2016 року ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», яке було одним із позичальників АТ «Банк «Фінанси та Кредит», звернулось до Господарського суду міста Києва з позовними заявами про стягнення грошових коштів з компаній-нерезидентів «Eastroad Cornmerce LLP», «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel Skopje», «Frold Project Limited» за вищевказаними невиконаними контрактами.

Незважаючи на те, що показники фінансового стану ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» свідчили про його неспроможність обслуговувати борг за Договором про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010, позичальником було отримано в Банку у межах вказаного кредитного договору грошові кошти у розмірі 824 506 303,44 гривень, 130 223 782,83 євро та 151 332 279,74 доларів США, а залишок заборгованості ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» за Договором про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010, укладеним з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», станом на 17.09.2015 становить 519 219 022 гривень.

Згідно інформації, яка розміщення на офіційному сайті Національного банку України 29.07.2014 АТ «Банк «Фінанси та кредит» розкрив повну структуру власності банку, де зазначалося що ОСОБА_4 є опосередкованим бенефіціарним власником банку АТ «Банк «Фінанси та кредит» у тому числі через компанію «Frold Project Limited».

Відповідно до фінансової звітності вказаної компанії, за період з 31.08.2013 по 31.08.2015, кошти на банківських рахунках були відсутні, прибутки/збитки відсутні (компанія не здійснювала жодної діяльності), загальний баланс іноземної компанії «Frold Project Limited» без врахування заборгованості становив 1 439 209,00 фунтів стерлінгів (1 тис. фунтів дебіторської заборгованості та 1 438 209,00 фунтів інвестицій), заборгованість компанії становила 1 488 382 фунтів стерлінгів, фінансові показники не змінювались з 2010 року (в 2008 та 2009 роках компанія додатково обліковувала 65 фунтів на рахунках в банку, але так само не здійснювала жодної діяльності).

Поряд з цим, власником іноземної компанії «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel» є швейцарська компанія «Raw and Refined Commodities AG». В свою чергу, відповідно до річних звітів компанії «Ferrexpo PLC» (розділ: операції з пов`язаними особами на загальну суму, що перевищує 200 тисяч доларів США) компанія «Ferrexpo PLC» та «Raw and Refined Commodities AG» є пов`язаними та знаходяться під загальним контролем ОСОБА_16 .

Згідно фінансового звіту іноземної компанії «Eastroad Commerce LLP» за період з 01.03.2014 по 28.02.2015, надходження компанії в 2014 році становили лише 4 023 фунтів, тобто, компанія виступала стороною по вищевказаних контрактах лише номінально; баланс підприємства становить 53,5 тис. фунтів, з них грошових коштів на рахунках та готівкою лише 50 973 фунтів. Учасниками компанії були дві компанії, зареєстровані на Сейшельських островах, а саме: «Monohold A.G.» та «Intrahold A.G.». Таким чином, фінансова звітність компанії також вказує на відсутність надходження коштів за контрактами з ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», а також відсутність можливості виконати такий контракт: виробництво або запаси готової продукції відсутні, компанія не здійснювала жодної діяльності.

За таких обставин, вищевказані дії членів Правління Банку, членів Кредитного комітету Банку та його власників не були спрямовані на отримання прибутку та захист інтересів вкладників.

Неефективне керівництво, застосування схем виведення з Банку активів та фактична відсутність контролю як з боку посадових осіб та власників Банку, так і з боку відповідальних підрозділів, призвели до погіршення фінансового стану та втрати фінансової результативності Банку. Існуюча в Банку система внутрішнього контролю та система контролю ризиків була неефективною та не зупинила проведення ризикових операцій, що в свою чергу, і призвело до неплатоспроможності Банку.

Таким чином, внаслідок умисних дій керівника та учасників злочинної організації АТ «Банк «Фінанси та Кредит» завдано збитків на суму 519 219 022 гривень, еквівалент 24 млн. доларів США (з них 147 977 697,17 гривень та 17 011 783,3 євро), тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до пункту 4 Примітки до статті 185 Кримінального кодексу України є кримінальним правопорушенням, вчиненим в особливо великих розмірах.

01.05.2024 в межах розслідуваного кримінального провадження № 42018000000002320 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У зв`язку з неможливістю безпосереднього вручення повідомлень про підозру в день їх складення, що пов`язано з перебуванням вищевказаної особи по за межами України, на підставі частини першої статті 278 Кримінального процесуального кодексу України вищезазначене повідомлення про підозру 08.05.2024 вручено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень у кримінальному провадженні Главою 11 КПК України, а саме шляхом надсилання їх поштою за місцями реєстрації/проживання ОСОБА_4 .

Окрім того, з метою забезпечення реалізації прав вищезазначеної підозрюваної особи, в межах вказаного кримінального провадження підготовлено запит про міжнародну правову допомогу, адресований компетентним органам Французької Республіки, який підтримано Офісом Генерального прокурора та 08.05.2024 скеровано для організації виконання до Міністерства юстиції Французької Республіки, з додатками до вказаних запиту, зокрема, повістками про виклик до органу досудового розслідування для проведення слідчих процесуальних дій.

В подальшому, 10.05.2024 прокурором виділено з кримінального провадження № 42018000000002320 в окреме провадження № 62024000000000394 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно офіційного звіту компанії Ferrexpo PLC (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, реєстраційний код № 05432915, адреса 55 St. James's Street, London, England, SW1A 1LA), опублікованого на офіційному веб-сайті компанії (активне посилання: www.ferrexpo.com), та інших матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 є бенефіціарним власником компанії «The Minco Trust» (юридична особа, яка зареєстрована в Республіці Сінгапур, ідентифікаційний код 26462335).

При цьому, відповідно до даних Єдиного державного реєстру декларацій встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_4 з 19.04.2007 наявні корпоративні права у вигляді 231 400 000 акцій, номінальною вартістю 7 230 000 гривень, емітентом яких є юридична особа зареєстрована в Республіці Сінгапур «The Minco Trust», реєстраційний код 26462335, а саме: Minco Trust indirectly Ferrexpo plc (Мінко Траст опосередковано Феррекспо), з зазначенням місцезнаходження юридичної особи: Singapore (Республіка Сінгапур) та ОСОБА_17 (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 фактично є кінцевим беніфіціарним власником компанії «The Minco Trust» через своїх близьких родичів, а саме через: ОСОБА_18 ( ОСОБА_18 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_18 , уродженка м. Києва, з 04.04.1998 дружина ОСОБА_4 ) та ОСОБА_20 ( ОСОБА_20 ), ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_19 , уродженець м. Новогродівка, Донецької області, рідний брат ОСОБА_4 ).

В свою чергу, «The Minco Trust» володіє 100% статутного капіталу компанії «Fevamotinico Minco Limited» (реєстраційний № ЗЕ 233846, адреса: Grigoriou Xenoposlou, 17, 3106, Lemesos, Cyprus).

Таким чином, ОСОБА_4 фактично є кінцевим бенефіціарним власником компанії Fevamotinico Minco Limited (реєстраційний № ЗЕ 233846, адреса: Grigoriou Xenoposlou, 17, 3106, Lemesos, Cyprus, Республіка Кіпр).

В свою чергу «Fevamotinico Minco Limited» володіє 100% статутного капіталу компанії «Fevamotinico Sarl» (реєстраційний код № B128246, адреса: 12 Rue Guillaume Schneider, L-2522, Luxembourg, Велике Герцогство Люксембург).

Отже, ОСОБА_4 також є кінцевим бенефіціарним власником компанії Fevamotinico Sarl (реєстраційний № B128246, адреса: 12 Rue Guillaume Schneider, L-2522, Luxembourg, Велике Герцогство Люксембург).

В свою чергу, «Fevamotinico S.a.r.l.» володіє 49,3% статутного капіталу компанії «FERREXPO PLS» юридична особа, яка зареєстрована в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, код 05432915, адреса 55 St. James's Street, London, England, SW1A 1LA.

«FERREXPO PLS» володіє 100% статутного капіталу компанії «FERREXPO AG» юридична особа, яка зареєстрована в Швейцарській Конфедерації, код CH-170.3.025.159-2, податковий номер компанії 1021-252-64 та 100% статутного капіталу компанії «First-DDSG Logistics Holding GmbH» юридична особа, яка зареєстрована в Республіці Австрія, код 293420 a, REID AT.293420-59.

«FERREXPO AG» володіє 100% статутного капіталу: ПРАТ "Полтавський ГЗК" код ЄДРПОУ 00191282, ТОВ «Біланівський ГЗК» код ЄДРПОУ 36601298, ТОВ «Єристівський ГЗК» код ЄДРПОУ 35713283 та ТОВ ТОВ "Феррекспо сервіс" код ЄДРПОУ 33638786.

ТОВ "Феррекспо сервіс" володіє 100% статутного капіталу ТОВ "Юніверсал сервіс груп" код ЄДРПОУ 38490721.

ПРАТ "Полтавський ГЗК" володіє 100% статутного капіталу ДП "Ферротранс" код ЄДРПОУ 25642707, 100% статутного капіталу ТОВ "ОЕК" код ЄДРПОУ 31712422, 49,9% статутного капіталу ТОВ "ТІС - руда" код ЄДРПОУ 34526544 та 51% статутного капіталу ТОВ "Нова-логістика"код ЄДРПОУ 35713388.

ДП "Ферротранс" володіє 99,9% статутного капіталу ТОВ "Ферролокотранс" код ЄДРПОУ 43529687.

В свою чергу компанія «First-DDSG Logistics Holding GmbH» володіє 100% статутного капіталу: ТОВ "ДДСГ Інвест" код ЄДРПОУ 38605954, ТОВ "ДДСГ Україна холдінгс" код ЄДРПОУ 38605967.

ТОВ "ДДСГ Україна холдінгс" володіє 100% статутного капіталу ТОВ "ДДСГ Україна шиппінг" код ЄДРПОУ 38575270 та ТОВ " ДДСГ Україна шиппінг менеджмент" код ЄДРПОУ 38649771.

ТОВ "Індастріал констракшн" володіє 98,18% статутного капіталу ТОВ "Феррекспо інвест" код ЄДРПОУ 36147684.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником та опосередковано володіє вищевказаними компаніями та їх активами.

Також встановлено, що ОСОБА_4 через ІНФОРМАЦІЯ_24, ОСОБА_41 опосередковано володіє компанією AP Capital Partners LIMITED (реєстраційний № 05361358, адреса: Merlin House Brunel Road, Theale, England, Reading, RG7 4AB).

В ході досудового розслідування з відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 13 серпня 2015 року ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" (Україна, 04050, м. Київ, вул. Артема,60). встановлено, що ОСОБА_4 опосередковано є учасником в банку на 97.6693% Через К-нію "Фролд проджект лім"(100%), якій належить 99,99991%, ТОВ "ДІ.еР.Ай", якому належить 99.999945% ТОВ "Індастріал констракшн", якому належить 87.3273% ПрАТ"F&C Realty", та 12.2745% акцій банку, а ПрАТ"F&C Realty" є власником 21,6053% акцій банку. Через К-нію "Фазіда інвестмент інл"(100%), якій належить 100% к-нії "Прайз файненшіел гр." якій належить 99.9993% ПрАТ"СУАП з ІІ"Фінанси та кредит", якій належить 2.7727% ПрАТ"F&C Realty", яке є власником 21,6053% акцій банку. Через ПрАТ"СУАП з ІІ"Фінанси та кредит" (0.0007%), якому належить 2.7727% ПрАТ"F&C Realty", яке є власником 21,6053% акцій банку. Через К-нію "Інвертекс лтд" (100%), якій належить 99,999983% ТОВ "Нові промислові технології", якій належить 99.99994% ТОВ "Кастріп технологія", якій належить 99.6865% ТОВ "Асканія", яке є власником 32,7798% акцій банку. Через К-ю"Халкін Капітал лімітед" (100%), якій належить 100% "Форт Ассет менеджмент лімітед", яке є власником 28,2458 % акцій банку.

Також встановлено з відомостей про власників істотної участі в банку станом на 13 серпня 2015р. ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" (Україна, 04050, м. Київ, вул. Артема, 60), згідно яких:

-приватне акціонерне товариство "F&C Realty" (ПрАТ "Ф та К Ріелті"), код ЄДРПОУ 23496142, акціонер банку, якому належить 21.6053%;

-Frold project limited (компанія з обмеженою відповідальністю "Фролд проджект лімітед"), Фролд проджект лімітед 1-2 Юніверсал Хауз, Уентворт Стр. Лондон Е1 7sA, Великобританія (1-2 Universal house,wentworth st. London E1 7Sa,UK) 5216369 Реєстратор к-нії в Англії та Уельсі, має взаємозв`язок з банком учасник ТОВ "ДІ.еР.Ай"(частка 99.99991%), якому належить ТОВ "Індастріал констракшин" (частка 99.99994%), якому належить 12.2746% акцій банку та ПрАТ "Ф та К Ріелті" (частка 87.3273), якому належить 21.6053% акцій банку;

-товариство з обмеженою відповідальністю "ДІ.еР.Ай", код ЄДРПОУ 32384836 має взаємозв`язок з банком учасник ТОВ "Індастріал констракшин"(частка 99.99994%), якому належить 12.2746% акцій банку та ПрАТ "Ф та К Ріелті" (частка 87.3273), якому належить 21.6053% акцій банку;

-товариства з обмеженою відповільністю "Індастріал констракшн", код ЄДРПОУ 32424449 має взаємозв`язок з банком учасник ПрАТ "Ф та К Ріелті" (частка 87,3273%), якому належить 21,6053% акцій банку та акціонер банку, якому належить 12,2746% акцій банку;

-ОСОБА_4 (контролер) К-нії "Фролд проджект лімітед"(частка 100%), якій належить ТОВ "ДІ.еР.Ай" (частка 99.99991%), якому належить ТОВ "Індастріал констракшин" (частка 99.99994%), якому належить 12.2746% акцій банку та ПрАТ "Ф та К Ріелті" (частка 87.3273), якому належить 21.6053% акцій банку; ОСОБА_4 (контролер) К-нії "Інвертекс лтд" (частка 100%), якій належить ТОВ "Нові промислові технології" (частка 99.999983%), якому належить ТОВ "Кастріп технологія" (частка 99.99994%), якому належить ТОВ "Асканія" (частка 99.6865%), якому належить 32.7709% акцій банку. ОСОБА_4 (контролер )К-нії "Халкін капілал лімітед" (частка 100%), якій належить К-нія "Форт ассет менеджмент лімітед" (частка 100%), якій належить 28,2458% акцій банку.

З інформації про власників істотної участі в банку станом на 01.01.2013 ПАТ "БАНК "Фінанси та кредит" поштова адреса банку - вул. Артема, 60, м. Київ, 04050 встановлено:

-Учасник банку закрите акціонерне товариство "F&C Realty" (ЗАТ "F&C Realty"), має 49.5802 відсоток у статутному капіталі, якими опосередковано володіє істотною участю ОСОБА_4 , громадянство - Україна, м. Київ, через взаємозв`язки між учасниками банку та особами, що опосередковано володіють істотною участю, а саме: ОСОБА_4 вигодонабувач (100% голосів) ТОВ "Індастріал констракшн" ТОВ "Індастріал констракшн" належить 96.85% голосів від загальної кількості голосуючих акцій ЗАТ "F&C Realty".

Встановлено, що ОСОБА_4 на території України, опосередковано через ряд підконтрольних йому фізичних та юридичних осіб, які пов`язані між собою та/або входять до фінансово-промислової групи «Фінанси та Кредит» ОСОБА_16 , здійснює діяльність, спрямовану на заволодіння активами, раніше отриманими підконтрольними йому юридичними особами за рахунок кредитування в АБ «Банк «Фінанси та Кредит». Зокрема, компаніями, які перебувають під контролем ОСОБА_4 , ініційовано провадження про банкрутство, або береться участь у справах про банкрутство в якості кредиторів. За рахунок отриманих у АБ «Банк «Фінанси та Кредит» кредитних коштів, безпосередньо або опосередковано через пов`язані компанії тієї ж фінансово-промислової групи «Фінанси та Кредит», такими кредиторами штучно акумульовано права вимог, зокрема через надання позик, купівлю-продаж векселів тощо, які використовуються для стягнення грошових коштів з боржників в інтересах ОСОБА_4 . Таким чином, підконтрольними або пов`язаними з ОСОБА_4 юридичними особами здійснюється діяльність на заволодіння активами боржників, які набуті за рахунок коштів АБ «Банк «Фінанси та Кредит».

Встановлено, що ОСОБА_4 на території України, опосередковано здійснює господарську діяльність за рахунок власних грошових коштів, через ряд підконтрольних (афілійованих) йому фізичних та юридичних осіб, які пов`язані між собою.

Так, ОСОБА_4 через підконтрольних громадян на території України залучив до протиправної діяльності ОСОБА_22 , РНОКПП: НОМЕР_20 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

В свою чергу, ОСОБА_22 є кінцевим бенефіціарним власником групи компаній, які підконтрольні ОСОБА_4 , а саме: ТОВ «СМК» (ЄДРПОУ 44029689) та ТОВ «Перфом Стандарт» (43493174) та володіє ними на 100 %.

Крім того, ТОВ «СМК» зареєстрована за адресою масової реєстрації: м. Київ, вул. Іоанна Павла II, буд. 4/6, корп. 4 (власник ТОВ «Будівельна компанія «Основа» (ЄДРПОУ 34521258), кінцевим бенефіціарним власником якої значиться ОСОБА_23 , підконтрольний ОСОБА_4 ).

За результатами отриманої інформації, яка розміщена у вільному доступі на сайті ДП «Сетам» 18.12.2023 ТОВ «СМК» визнано переможцем аукціону (лот № 540574 з ціновою пропозицією в розмірі 280 114 000 гривень) щодо придбання нерухомого майна за адресою: м. Київ, АДРЕСА_5 корп. 20 літ. О, власником якого є ПАТ «Київмедпрепарат» (ЄДРПОУ 00480862), яке в свою чергу входить до «Групи ОСОБА_4 » ( ОСОБА_4 є його опосередкованим власником).

Також вказане нерухоме майно виступало заставним майном під час отримання АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ 09807856), власником якого є ОСОБА_4 , від Національного банку України грошових коштів у сумі 3 987 544 541 гривень, які в свою чергу не повернуті.

Окрім цього, серед учасників вищезазначеного аукціону були підконтрольні ОСОБА_4 підприємства, а саме: ТОВ «Перфом Стандарт» (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_22 ) та ТОВ «ЗВ Ріелті» (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_24 - керівник групи компаній, підконтрольних ОСОБА_4 та є сином ОСОБА_25 - засновника компаній, які мають відношення до Групи «Фінанси та Кредит»).

Таким чином, з метою легалізації грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності групи осіб, ТОВ «СМК» та ТОВ «Перфом Стандарт» здійснює цілеспрямовані заходи з купівлі нерухомості, активів, майнових прав, а також провадить господарську діяльність в інтересах ОСОБА_4 .

Встановлено, що ОСОБА_4 на території України, опосередковано здійснює господарську діяльність за рахунок власних грошових коштів, через ряд підконтрольних йому фізичних та юридичних осіб, які пов`язані між собою.

Так, до вказаної діяльності ОСОБА_4 залучив: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_21 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_22 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_23 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_24 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_25 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП НОМЕР_26 та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_27 .

В свою чергу, ОСОБА_26 , ОСОБА_23 та ОСОБА_27 є пов`язаними між собою особами, так як - ОСОБА_26 має батька - ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та матір ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка в свою чергу має батьків ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та рідного брата ОСОБА_34 . Так, рідні брати ОСОБА_27 та ОСОБА_23 мають батьків ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_23 та ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який має батьків ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та рідну сестру ОСОБА_31 .

Таким чином, матір ОСОБА_26 є рідною сестрою батька ОСОБА_27 та ОСОБА_23 та останні являються двоюрідними братами з ОСОБА_26 .

В свою чергу, ОСОБА_25 , ОСОБА_36 та ОСОБА_28 є пов`язаними між собою особами, так як - ОСОБА_25 є чоловіком ОСОБА_28 , а ОСОБА_24 є їхнім сином.

Водночас, ОСОБА_26 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1.14.3 % у ПрАТ "Окма" код ЄДРПОУ 24077020 та має прямий вирішальний вплив;

2.100 % у ТОВ "ФК "Авангард-ДС" код ЄДРПОУ 41903858;

3.100 % у ТОВ "Авангард інвест про" код ЄДРПОУ 41905077;

4.50 % у ПП "Галла люкс" код ЄДРПОУ 33360863 та має прямий вирішальний вплив;

5.100 % у ТОВ "Феррострой" код ЄДРПОУ 35107305;

6.100 % у ТОВ "Екотехнопарк СЕС-2018" код ЄДРПОУ 41858135;

7.100 % у ТОВ «Будівельна компанія «Вишгород» код ЄДРПОУ 44153954.

У свою чергу, ОСОБА_23 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1.75 % у ТОВ "Основа-ЦП" код ЄДРПОУ 37044551;

2.75 % у ТОВ "Будівельна компанія "Основа" код ЄДРПОУ 34521258.

Відповідно, ОСОБА_27 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1.88 % у ТОВ "Магеллан інвестментс" код ЄДРПОУ 35533547;

2.100 % у ТОВ "ФК "Фінтакт" код ЄДРПОУ 41171897;

3.76,2 % у ТОВ "Глоріоза" код ЄДРПОУ 33946064;

4.100 % у ТОВ "КМ Інвестпроект" код ЄДРПОУ 43529446;

5.100 % у ТОВ "СН Інвестиції" код ЄДРПОУ 43920393;

6.100 % у ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" код ЄДРПОУ 43493745;

7.100 % у ТОВ "Воютицький спиртзавод" код ЄДРПОУ 44783430;

8.100 % у ТОВ "Іваньківський спиртзавод" код ЄДРПОУ 44876288.

Водночас, ОСОБА_25 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1.100 % у ТОВ "Неомінерали" код ЄДРПОУ 32707900;

2.99 % у ТОВ "Феррекспо-гідромет" код ЄДРПОУ 33983986;

3.90,9 % у ТОВ "Ворскла сталь" код ЄДРПОУ 33285226, засновниками у вказаній компанії є ТОВ "Неомінерали" на 90,91 % та ОСОБА_4 на 9,09 %.

Також, ОСОБА_36 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1.100 % у ТОВ "ЗВ ріелті" код ЄДРПОУ 41449165;

2.99 % у ТОВ "Спектрум контакт" код ЄДРПОУ 43856248.

А також, ОСОБА_28 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1.99,9 % у ТОВ "Гармоніка" код ЄДРПОУ 32825785;

2.99,9 % у ТОВ "Южмарин груп" код ЄДРПОУ 34736855;

3.100 % у ТОВ "Агрібізнес" код ЄДРПОУ 32312630;

4.100 % у ТОВ "Газотурбінні технології" код ЄДРПОУ 32312612.

Та, ОСОБА_29 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Таймкол» код ЄДРПОУ 43859214 на 100 %.

Встановлено, що між юридичними особами кінцевими бенефіціарними власниками яких є ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_25 , ОСОБА_36 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 є стійкий взаємний фінансово-господарський зв`язок.

ОСОБА_4 через вищезазначених громадян здійснює цілеспрямовані заходи з купівлі нерухомості, активів, майнових прав, а також провадять господарську діяльність у своїх інтересах.

Зокрема аналізом руху коштів по банківським рахункам встановлено, що вищевказаною компанією Fevamotinico Sarl, у якій ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником, здійснювалися перерахування грошових коштів:

1. На рахунок № 26003001030750 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760), а саме:

- 17.01.2020 у сумі 9 749 980 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»;

- 28.01.2020 у сумі 6 750 000 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»;

- 03.02.2020 у сумі 985 000 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н выд 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»;

- 15.05.2020 у сумі 375 000 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»;

- 28.05.2020 у сумі 1 997 500 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»;

- 04.06.2020 у сумі 2 210 000 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»;

- 13.07.2020 у сумі 1 010 000 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»;

- 10.08.2020 у сумі 501 500 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»;

- 27.08.2020 у сумі 4 010 000 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»;

- 30.09.2020 у сумі 1 100 000 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL».

2. На рахунок № 26002001030825 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760), а саме:

- 20.10.2020 у сумі 8 995 000 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" зг договору б/н від 12.10.2020 пл-к Fevamotiniko SARL»;

- 09.11.2020 у сумі 3 201 500 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" зг договору б/н від 12.10.2020р. Пл-к Fevamotiniko SARL»;

- 18.11.2020 у сумі 2 952 531 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" зг договору б/н від 12.10.2020р. Пл-к Fevamotiniko SARL (4231/442)»;

- 09.12.2020 у сумі 4 274 157 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" зг договору б/н від 12.10.2020р. Пл-к Fevamotiniko SARL (4231/442)»;

- 22.12.2020 у сумі 3 894 735 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах. на користь ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" зг договору б/н від 12.10.2020р. Пл-к Fevamotiniko SARL (4231/442)».

3. На рахунок № UA143806340000026032196235001 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), а саме:

- 02.06.2021 у сумі 11 500 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico S.A.R.L. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 14 of may 2021f.f.c to: acdcuaukxxxaccordbank commercial ba 04136 kiev yedrpou code: 43493745 benef.institution: acc: 0105442412»;

- 16.06.2021 у сумі 8 250 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 14 of may 2021pls pay through: bank of newyork mellon, new york, usa, swift: irvtus3nyedrpou code: 43493745»;

- 25.06.2021 у сумі 4 650 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 14.5.2021ffc to acdcuauk accordbankcommercial ba 04136 kiev yedrpoucode: 43493745»;

- 05.07.2021 у сумі 6 100 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 14 of may 2021ffc to acdcuauk accordbankcommercial ba 04136 kiev yedrpoucode: 43493745»;

- 12.07.2021 у сумі 10 450 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 14 of may 2021ffc to: acdcuaukxxx accordbankcommercial ba 04136 kiev yedrpoucode: 43493745».

4. На рахунок № НОМЕР_31 компанії ТОВ "СН Інвестиції", який відкрито у банківській установі ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), а саме:

- 17.08.2021 у сумі 8 950 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 26th of july 2021 ffc to:acdcuaukxxx accordbankcommercial ba 04136 Kiev»;

- 29.11.2021 у сумі 4 175 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 26th of july 2021acdcuaukxxx accordbankcommercial ba 04136 Kiev»;

- 28.12.2021 у сумі 1 250 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 26th of july 2021ffc to: acdcuaukxxx accordbankcommercial ba 04136 Kiev»;

- 21.01.2022 у сумі 2 375 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 26th of july 2021ffc to acdcuauk accordbankcommercial ba 04136 Kiev»;

- 03.02.2022 у сумі 8 210 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 26th of july 2021ffc to acdcuauk accordbankcommercial ba 04136 Kiev»;

- 30.06.2022 у сумі 1 355 250 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 26.07.2021ffc to: acdcuaukxxx accordbankcommercial ba 04136 Kyiv».

Також, аналізом руху коштів по банківським рахункам встановлено, що компанією AP Capital Partners LIMITED, у якій ОСОБА_4 є опосередкованим власником, здійснювалися перерахування грошових коштів:

1. На рахунок № НОМЕР_15 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АБ "Кліринговий дім" (МФО 300647), а саме:

- 19.03.2021 у сумі 4 999 927 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах. Коштів за доруч. AP CAPITAL PARTNERS LIMITED, /RFB/FT230155715501AP ТОВ «СКН «Сучасна комерційна не»;

- 12.04.2021 у сумі 4 999 927 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах. Коштів за доруч. AP CAPITAL PARTNERS LIMITED, /RFB/FT230875452501АР ТОВ «СКН «Сучасна комерційна не»;

- 29.04.2021 у сумі 4 999 926 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах. Коштів за доруч. AP CAPITAL PARTNERS LIMITED, /RFB/FT231503132501АР ТОВ «СКН «Сучасна комерційна не»;

- 12.05.2021 у сумі 4 999 926 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах. Коштів за доруч. AP CAPITAL PARTNERS LIMITED, /RFB/FT231962626501АР ТОВ «СКН «Сучасна комерційна не».

В подальшому встановлено наявний фінансовий зв`язок між юридичними особами кінцевими бенефіціарними власниками яких є ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_36 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 та вищевказаними компаніями які пов`язані з ОСОБА_4 , а також дії направленні на перетворення грошових коштів належних ОСОБА_4 в інше майно та активи, зокрема у вигляді фінансових допомог та інших операцій.

Встановлено також, інформацію щодо лотів, які стосуються електронних аукціонів з реалізації лотів ДП «Сетам», вищевказаних компаній та використання ними грошових коштів належних ОСОБА_4 , а саме:

1.Лот № 463459 (іпотека: нежитлова будівля загальною площею 10182,30 кв.м., за адресою: м. Київ, АДРЕСА_5 корп. 20 літ. О). 17 жовтня 2022 року у результаті проведення електронного аукціону з реалізації вказаного вище лоту переможцем аукціону було визначено ТОВ "Таймкол" із ціновою пропозицією у розмірі 135 495 600.00 грн., яка надійшла у вигляді особливої ставки.

2.Лот №511248 (іпотека: нежитлова будівля , площею 1128.80 кв.м., за адресою: м. Київ, АДРЕСА_5 корп. 3 літ. Р). 20 червня 2022 року у результаті проведення електронного аукціону з реалізації вказаного вище лоту переможцем аукціону було визначено ТОВ "Таймкол" із ціновою пропозицією у розмірі 150 278 810.01 грн.

3.Лот №464865 (Майновий комплекс (літ. А, Б, В) загальною площею: 6 715,8 кв.м., (будинок готелю АДРЕСА_6). Переможцем визначено ТОВ «Фінансова компанія «Фінтакт» із ціновою пропозицією 307 351 440.00 грн.

4.Лот № 452220 (іпотека: Нежитлова будівля корпус № 9 (дев`ять) (літера В) загальною площею 1146,50 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7). 09 грудня 2020 року в результаті проведення електронний торгів переможцем було визначено ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість".

5.Лот № 452396 (іпотека: Нежитлова будівля загальною площею 1184,20 кв.м., за адресою: м. Київ, АДРЕСА_5 корп. 17 літ. Ю). 10 грудня 2020 року в результаті проведення електронний торгів переможцем було визначено ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість".

6.Лот №452401 (іпотека: Нежитлова будівля корпус № 11 (одинадцять) (літера Т) загальною площею 1383,40 кв.м., за адресою: м. Київ, АДРЕСА_5). 10 грудня 2020 року в результаті проведення електронний торгів переможцем було визначено ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість".

7.Лот № 463050 (нежитлові приміщення з № 1 по № 19 (група приміщень № 1), поверх - І, літ. «А» загальною площею: 187,7 кв.м., місцезнаходження: м. Київ, АДРЕСА_8). 22 квітня 2021 року в результаті проведення електронний торгів переможцем було визначено ТОВ "Таймкол".

Окрім цього, встановлено використання грошових коштів належних ОСОБА_4 через вищевказану компанію ТОВ «Фінансова компанія «Фінтакт» на купівлю інших активів та нерухомості пов`язаних з АТ «Банк «Фінанси та кредит», а саме:

1.11.05.2021 ТОВ «Фінансова компанія «Фінтакт» визнано переможцем у електронних торгах лоту № GL18N719580 у ЕТС: dgf.prozorro.sale, який складається з пулу активів, що складається з прав вимоги за кредитними договорами, що укладені з юридичними особами, частина з яких знаходиться в заставі Національного банку України, а саме: Актив АТ "Дельта Банк" - права вимоги за кредитним договором №07/08 від 14.02.2008 року, що укладений з юридичною особою. Забезпечення: 1. Обладнання всього 732 позиції. 2. Майнові права по Контракту, укладеним між юридичними особами. 3. Частина майнового комплексу. 4. Комплекс нежитлових будівель; Активи АТ "Банк "Фінанси та кредит" - права вимоги за кредитними договорами №1238м-08 від 13.02.2008, №1270м-08 від 03.10.2008, №1250-08 від 03.06.2008, №1455м-13 від 01.02.2013, №1494-14 від 20.03.2014, №1201м-01-07 від 28.09.2007, №1096м-01-06 від 19.07.2006, №1248м-08 від 10.06.2008, що укладені з юридичними особами, з забезпеченням. Сума пропозиції склала 269 125 975, 95 гривень.

2.01.10.2020 ТОВ «Фінансова компанія «Фінтакт» визнано переможцем у електронних торгах лоту № GL18N718996 у ЕТС: dgf.prozorro.sale, який складається з пулу активів, що складається з права вимоги за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання: - №587м-01-05, забезпечення: товари в обороті, основні засоби, акції прості іменні, фінансова порука. - №1286м-09, забезпечення: нерухомість, основні засоби, товари в обороті, акції прості іменні. - №1304м-10, забезпечення: нерухомість, основні засоби, товари в обороті, майнові права за грошовими депозитами, порука. - №605м-02-06, забезпечення: нерухомість, товари в обороті, рухоме майно (легкові автомобілі), майнові права на грошові депозити, порука. - №1283м-09, забезпечення: нерухомість, товари в обороті, майнові права за контрактами, майнові права на грошові депозити. - №556м-01-05, забезпечення: нерухомість, товари в обороті, майнові права за контрактами, майнові права на грошові депозити. *Продаж відбувається за згодою заставодержателя. Сума пропозиції склала 45 108 630, 20 гривень.

3.23.10.2022 ТОВ «Фінансова компанія «Фінтакт» визнано переможцем у електронних торгах лоту № GL34N019159 у ЕТС: dgf.prozorro.sale, який складається з пулу активів, що складається з майнових прав, які випливають з цінних паперів, а саме: акцій простих у кількості 105 645 595 шт., UA4000112460, емітент - Приватне акціонерне товариство "Токмацький ковальсько-штампувальний завод" (ПРАТ "ТКШЗ"); акцій простих у кількості 45 723 516 шт., UA4000102305, емітент - публічне акціонерне товариство "Стахановський завод технічного вуглецю" (ПАТ "СЗТВ"). Сума пропозиції склала 954 275, 64 гривень.

4.17.01.2018 ТОВ «Фінансова компанія «Фінтакт» визнано переможцем у електронних торгах лоту № F07G825 у ЕТС: dgf.prozorro.sale, який складається з пулу активів, що складається з права вимоги за кредитним договором №1500-14 від 08.04.2014р., що укладено з юридичною особою з забезпеченням/ 1.Нежитлове приміщення, №03 адмін. будівлі літ. А-2, № 100002, загальною площею 429 кв. м., яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Реактивна. 2. Майнові права. Сума пропозиції склала 10 607 916, 39 гривень.

Встановлено, ОСОБА_4 , з метою приховування фактичної належності майна, маскування контролю над активами та виведення їх з-під можливого арешту, організував зміну структури власності ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» (код ЄДРПОУ 43493745), виключивши відомості про попереднього кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_23 , та оформивши 100 % частки у статутному капіталі товариства на ТОВ «Лінегро клінік» (код ЄДРПОУ 45728158). Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Лінегро клінік», а відповідно й ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість», зареєстровано: ОСОБА_37 , громадянку України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , із часткою 33,34 %; ОСОБА_38 , громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , із часткою 33,33 %; ОСОБА_39 , громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , із часткою 33,33 %. Одночасно зазначених осіб внесено кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «КМ Інвестпроект» (код ЄДРПОУ 43529446), єдиним учасником якого є ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» із внеском до статутного капіталу в розмірі 137 883 375,49 грн. Вказані реєстраційні дії є цілеспрямованою схемою приховування активів ОСОБА_4 шляхом формальної заміни власників, створення багаторівневої структури володіння та перереєстрації корпоративних прав на інших осіб.

ОСОБА_4 є опосередкованим власником вищевказаних компаній та їх активів.

Вказані компанії мають у своєму володінні ряд нерухомого та рухомого майна, грошові кошти на банківських рахунках, тощо.

Крім того, прокурор зазначає, що набуття у власність вказаного майна та активів є результатом незаконної діяльності.

Метою арешту майна є забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання.

Прокурор у кримінальному провадженні № 62024000000000394 - ОСОБА_40 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (повідомлення власників може призвести до відчуження корпоративних прав та відповідних активів).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Згідно ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно ч. 5 ст. 170 КПК У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

01.05.2024 ОСОБА_4 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. У зв`язку з невстановленням його місцезнаходження повідомлення особисто не вручено, однак органом досудового розслідування вжито передбачених КПК України заходів для його вручення.

Долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Санкції ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України в редакції на момент події інкримінованого кримінального правопорушення передбачають обов`язкове додаткове покарання - конфіскацію майна.

За таких обставин у слідчого судді наявні достатні підстави вважати, що суд в подальшому, у разі визнання ОСОБА_4 винуватим, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Враховуючи викладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є доказом злочину, одержане в результаті його вчинення, підпадає під ознаки, визначені ч. 1 ст. 96-2 КК України, та з огляду на кваліфікацію правопорушення за ч. 3 ст. 209 КК України, в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання (санкції статей інкримінуємих ОСОБА_4 передбачають конфіскацію майна), слідчий суддя надходить до висновку, що з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, та відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 62024000000000394 на наступне майно:

Корпоративні права, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме на:

1)100 % статутного капіталу ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» код ЄДРПОУ 43493745;

2)100 % статутного капіталу ТОВ "КМ Інвестпроект" код ЄДРПОУ 43529446.

1)VOLKSWAGEN TIGUAN, р\н НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 ;

2)MERCEDES-BENZ G 500, р\н НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 ;

3)MERCEDES-BENZ G 500, р\н НОМЕР_28, VIN-код НОМЕР_4 ;

4)MERCEDES-BENZ G 500, р\н НОМЕР_29, VIN-код НОМЕР_5 ;

5)MERCEDES-BENZ G 500, р\н НОМЕР_30, VIN-код НОМЕР_6 ;

6)DAEWOO LANOS, р\н НОМЕР_7 , VIN-код НОМЕР_8 ;

7)ГАЗ 32213, р\н НОМЕР_9 , VIN-код НОМЕР_10 .

1)ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 43493745) рахунок НОМЕР_13 код валюти 980.

1)ТОВ "КМ ІНВЕСТПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 43529446) рахунок НОМЕР_16 код валюти 980.

1)ТОВ "КМ ІНВЕСТПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 43529446) рахунок НОМЕР_17 код валюти 980, 840, 978.

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав, нерухомого майна, рухомого майна та грошових коштів ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» код ЄДРПОУ 43493745 та ТОВ "КМ ІНВЕСТПРОЕКТ" код ЄДРПОУ 43529446.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 138311777 ?

Документ № 138311777 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 138311777 ?

Дата ухвалення - 16.07.2026

Яка форма судочинства по судовому документу № 138311777 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 138311777 ?

В Печерський районний суд міста Києва

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 138311777, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 138311777, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 16.07.2026. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 138311777 відноситься до справи № 757/38874/26-к

Це рішення відноситься до справи № 757/38874/26-к. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 138311737

Наступний документ : 138311779

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 138311777, 16.07.2026, Печерський районний суд міста Києва