Ухвала суду № 129548852, 08.08.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24796/25

Провадження № 1-кс/761/16532/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання останнього, подане в інтересах ТОВ «СПЕЙСИКС», про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 72023000500000026 ВІД 02.05.2023,

У С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ТОВ «СПЕЙСИКС», в якому заявник просить частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.11.2024 (у справі № 761/41856/24) на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунках, які належать ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954) відкритих в:

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код банку (МФО): 300119, код за ЄДРПОУ: 14360506):

- НОМЕР_1 (валюта рахунку: 840-Долар США), НОМЕР_1 (валюта рахунку: 978-Євро);

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код банку МФО): 380634, код за ЄДРПОУ: 35960913):

- НОМЕР_2 (валюта рахунку: 840-Долар США), НОМЕР_2 (валюта рахунку: 978-Євро);

АТ «КОМІНБАНК» (код банку (МФО): 322540, код за ЄДРПОУ: 21580639):

- НОМЕР_3 (валюта рахунку: 840-Долар США), НОМЕР_3 (валюта рахунку 978-Євро), НОМЕР_4 (валюта рахунку: 840-Долар США),

а саме в частині скасування заборони на здійснення операцій з конвертації валюти в національну валюту України - гривню (UAH), за умови подальшого зарахування конвертованих коштів виключно на такі банківські рахунки ТОВ «СПЕЙСИКС», відкриті в:

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код банку (МФО): 300119, код за ЄДРПОУ: 14360506):

- НОМЕР_1 , (валюта рахунку: 980-Українська гривня),

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код банку МФО): 380634, код за ЄДРПОУ: 35960913):

- НОМЕР_2 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку: 980-Українська гривня);

ПАТ «МТБ БАНК» (код банку (МФО): 328168, код за ЄДРПОУ: 21650966):

- НОМЕР_7 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_9 (валюта рахунку: 980-Українська гривня);

АТ «КОМІНБАНК» (код банку (МФО): 322540, код за ЄДРПОУ: 21580639):

- НОМЕР_3 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_10 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_11 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_12 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_13 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_14 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_15 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), для сплати податків і зборів.

Відповідно до змісту клопотання, заявник зазначає, що застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження унеможливлює застосування положень ч. 4 ст. 212 КК України, а тому просить скасувати арешт в частині скасування заборони на здійснення операцій з конвертації валюти в національну валюту України - гривню (UAH), за умови подальшого зарахування конвертованих коштів виключно на визначені банківські рахунки ТОВ «СПЕЙСИКС».

В судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував з приводу його задоволення.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слід дійти такого висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, БЕБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000500000026 від 02.05.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, як встановлено в судовому засіданні ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08 листопада 2024 року (у справі № 761/41856/24) в рамках кримінального провадження № 72023000500000026 ВІД 02.05.2023 накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунках, які належать ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954) відкритих в:

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код банку (МФО): 300119, код за ЄДРПОУ: 14360506):

- НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_1 (валюта рахунку: 840-Долар США), НОМЕР_1 (валюта рахунку: 978-Євро);

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код банку (МФО): 380634, код за ЄДРПОУ: 35960913):

- НОМЕР_2 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_2 (валюта рахунку: 840-Долар США), НОМЕР_2 (валюта рахунку: 978-Євро), НОМЕР_5 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку: 980-Українська гривня);

ПАТ «МТБ БАНК» (код банку (МФО): 328168, код за ЄДРПОУ: 21650966):

- НОМЕР_7 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_9 (валюта рахунку: 980-Українська гривня);

АТ «КОМІНБАНК» (код банку (МФО): 322540, код за ЄДРПОУ: 21580639):

- НОМЕР_3 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку: 840-Долар США), НОМЕР_3 (валюта рахунку: 978-Євро), НОМЕР_10 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_11 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_12 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_13 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку: 840-Долар США), НОМЕР_4 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_14 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_15 (валюта рахунку: 980-Українська гривня). При цьому такий арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, даною ухвалою слідчого судді (з урахуванням ухвали слідчого судді від 28 лютого 2025 року про виправлення описки) заборонено службовим особам ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954) іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код банку (МФО): 300119, код за ЄДРПОУ: 14360506), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код банку (МФО): 380634, код за ЄДРПОУ: 35960913), ПАТ «МТБ БАНК» (код банку (МФО): 328168, код за ЄДРПОУ: 21650966), АТ «КОМІНБАНК» (код банку (МФО): 322540, код за ЄДРПОУ: 21580639), за винятком видаткових операцій виключно до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а також із виплати заробітної плати працівникам ТОВ «СПЕЙСИКС».

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Згідно вимог ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що однією із загальних засад кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Положеннями ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Так, як встановлено в судовому засіданні, арешт на вказане майно було накладено з метою забезпечення речових доказів, а з урахуванням особливостей кримінального провадження, зокрема предмету досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий арешт цілком прийнятним та необхідним, в тому числі і на поточний момент.

Разом з цим, застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження перешкоджатиме застосуванню положень ч. 4 ст. 212 КК України в частині реалізації наміру добровільної сплати податків, а отже наявне порушення принципу розумності і співрозмірності обмеження права власності із завданнями кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя, беручи до уваги і позицію прокурора, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання та скасування арешту в частині скасування заборони на здійснення операцій з конвертації валюти в національну валюту України - гривню (UAH), за умови подальшого зарахування конвертованих коштів виключно на визначені банківські рахунки ТОВ «СПЕЙСИКС» для здійснення сплати податків і зборів.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ТОВ «СПЕЙСИКС», про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 72023000500000026 від 02.05.2023 - задовольнити.

Частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.11.2024 (у справі № 761/41856/24) на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунках, які належать ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954) відкритих в:

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код банку (МФО): 300119, код за ЄДРПОУ: 14360506):

- НОМЕР_1 (валюта рахунку: 840-Долар США), НОМЕР_1 (валюта рахунку: 978-Євро);

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код банку МФО): 380634, код за ЄДРПОУ: 35960913):

- НОМЕР_2 (валюта рахунку: 840-Долар США), НОМЕР_2 (валюта рахунку: 978-Євро);

АТ «КОМІНБАНК» (код банку (МФО): 322540, код за ЄДРПОУ: 21580639):

- НОМЕР_3 (валюта рахунку: 840-Долар США), НОМЕР_3 (валюта рахунку 978-Євро), НОМЕР_4 (валюта рахунку: 840-Долар США),

а саме в частині скасування заборони на здійснення операцій з конвертації валюти в національну валюту України - гривню (UAH), за умови подальшого зарахування конвертованих коштів виключно на такі банківські рахунки ТОВ «СПЕЙСИКС», відкриті в:

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код банку (МФО): 300119, код за ЄДРПОУ: 14360506):

- НОМЕР_1 , (валюта рахунку: 980-Українська гривня),

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код банку МФО): 380634, код за ЄДРПОУ: 35960913):

- НОМЕР_2 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку: 980-Українська гривня);

ПАТ «МТБ БАНК» (код банку (МФО): 328168, код за ЄДРПОУ: 21650966):

- НОМЕР_7 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_9 (валюта рахунку: 980-Українська гривня);

АТ «КОМІНБАНК» (код банку (МФО): 322540, код за ЄДРПОУ: 21580639):

- НОМЕР_3 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_10 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_11 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_12 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_13 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_14 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_15 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), для сплати податків і зборів.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 13 серпня 2025 року о 09 годині 00 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1