Ухвала суду № 126087556, 04.03.2025, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/2376/24

н/п 2/953/197/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" березня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Лущан В.О.,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні клопотання представника відповідача про витребування додаткових доказів у справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ майна подружжя та зустрічним позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про поділ майна подружжя, -

встановив:

У провадженні Київського районного суду м. Харкова перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_1 (далі: позивач) до ОСОБА_2 (далі: відповідач) про поділ майна подружжя та зустрічним позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про поділ майна подружжя.

31.10.2024 представником відповідача подане клопотання про витребування у позивача інформації про відкриті на ім`я ОСОБА_1 станом червень 2023 банківські рахунки із повідомленням про залишки коштів (будь-яких грошових активів та інших фінансових активів) на рахунках, а у разі не надання або неповного надання останнім інформації, витребувати її у АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Універсал Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Укрсиббанк», АТ «Райффайзен Банк», ТОВ «Револют технолоджис Юкрейн», RaiffeisenBank, UBS Group (USA), надіслати Центральному органу Литовської Республіки, Центральному органу Угорщини, Центральному органу Сполучених Штатів Америки судові доручення щодо витребування необхідної інформації.

В обґрунтування клопотання представник відповідача посилався на наявність на початок червня 2023 спільних коштів подружжя на рахунках позивача у різних банках України та за кордоном, доступ до яких ОСОБА_2 не має оскільки ця інформація є банківською таємницею.

28.11.2024 представником відповідача подане клопотання про витребування у позивача наступних доказів: довідки (виписки) з компанії PayPal про наявність дійсних та попередніх облікових записів (аканти, рахунки, гаманці) з інформацією про залишок грошових коштів на цих рахунках станом на червень 2023 року; довідки (виписки) з компанії WISE (WISE PAYMENTS LIMITED) про наявність дійсних та попередніх у ОСОБА_1 облікових записів (акаунти, рахунки, гаманці), з інформацією про залишок грошових коштів на цих рахунках станом на червень 2023 року. У разі не надання даної інформації позивачем витребувати її з банків, надіславши судове доручення Центральному органу Сполучених Штатів Америки, Центральному органу Люксембургу, Центральному органу Великої Британії (Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії).

02.12.2024ухвалою Київськогорайонного судум.Харкова витребувановід позивачаінформацію про залишки коштів на усіх його рахунках в Україні та закордоном станом на червень 2023 року; довідки (виписки) з компанії PayPal про наявні дійсні та попередні облікові записи (аканти, рахунки, гаманці) з інформацією про залишок грошових коштів на цих рахунках станом на червень 2023 року; довідки (виписки) з компанії WISE (WISE PAYMENTS LIMITED) щодо наявності (були наявні раніше) у ОСОБА_1 облікових записів (акаунти, рахунки, гаманці), з інформацією про залишок грошових коштів на цих рахунках станом на червень 2023 року.

13.01.2025 на виконання вищезазначеної ухвали позивач повідомив банківські рахунки та про стан залишків на цих рахунках станом на 30.06.2023. На підтвердження наявності грошових коштів на банківських рахунках позивачем надані відповідні підтверджуючі довідки із банків, пенсійного фонду, місця роботи та відомості з Державного реєстру ФОП про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого податку та військового збору. Стосовно отримання відомостей із компанії WISE (WISE PAYMENTS LIMITED) позивач стверджує, що це не можливе, оскільки він ніколи не був клієнтом даної фінансової установи. На запит поданий ним безпосередньо до даної компанії отримана відповідь про обрання неналежного способу звернення.

17.01.2025 представником відповідача подані клопотання про витребування у позивача додаткових доказів за неналежного виконання ухвали суду від 12.12.2024 а саме: довідки (виписки) з усіх банківських установ в Україні та за кордоном (в Угорщині, Сполучених Штатах Америки, Литовській Республіці), у яких у ОСОБА_1 відкриті банківські рахунки з інформацією про залишок грошових коштів на цих рахунках станом на 31.05.2023; довідки (виписки) з усіх депозитарних установ в Україні, у яких у ОСОБА_1 відкриті рахунки у цінних паперах з інформацією про придбання цінних паперів, документів на підтвердження факту їх придбання та про стан (залишок) рахунку цінних паперів станом на 31.05.2023; довідки (виписки) з компаній PayPal та WISE (WISE PAYMENTS LIMITED) про наявні дійсні та попередні облікові записи (акаунти, рахунки, гаманці) ОСОБА_1 , з інформацією про залишок грошових коштів на цих рахунках станом на 31.05.2023; довідки (виписки) або документ, у якому відображена інформація про участь ОСОБА_1 у програмі LTI (Long Term Incentive), набуття та відчуження акцій у програмі та залишок акцій станом на 31.05.2023 (їх номінальну (оціночну) вартість), участь ОСОБА_1 у програмі ESPP/RSU (EPAM Employee Stock Purchase Program), залишок відкладених (вкладених) коштів у програмі станом на 31.05.2023. У випадку ненадання або неповного надання ОСОБА_1 вищезазначених доказів витребування необхідної інформації про залишки коштів (будь-яких грошових активів та інших фінансових активів) на рахунках (поточних, ощадних та валютних), інвестиційних портфелях а також про стан рахунку у цінних паперах станом на 31.05.2023 з: АБ "УКРГАЗБАНК", АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ "ОТП БАНК", АТ "УКРСИББАНК", АТ "Райффайзен Банк". Надіслати Центральним органам Угорщини, США, Люксембургу, Великої Британії, Центральному органу компанії "ЕПАМ СИСТЕМЗ, ІНК." (EPAM Systems, Inc.) судові доручення про витребування вищезазначеної інформації стосовної позивача.

17.02.2025 представником позивача подані пояснення про повідомлення позивачем усіх рахунків із зазначенням сум залишків.

24.02.2025 представником відповідача подані пояснення про ненадання позивачем інформації про рахунки відкриті за кордоном.

04.03.2025 представником позивача подані пояснення, в яких він зазначає, що позивач є ФОП, має Електронний кабінет платника податків, у якому відображаються усі відкриті рахунки.

До підготовчого засідання представник позивача та представник відповідача, не з`явились, розгляд клопотання про витребування додаткових доказів у справі спросили здійснювати за своєї відсутності.

Розглянувши подані представником відповідача клопотання про витребування додаткових доказів, дослідивши матеріали справи, суд доходить наступного:

Частиною ч.1 ст.83 ЦПК України передбачено, що сторони таінші учасникисправи подаютьдокази усправі безпосередньодо суду.

Згідно ч.3 ст.83 ЦПК України Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Відповідно до ч.3 ст.83 ЦПК України якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Приписами ч.10 ст.83 ЦПК України докази, які не додані до позовної заяви чи до відзиву на неї, якщо інше не передбачено цим Кодексом, подаються через канцелярію суду, з використанням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи або в судовому засіданні з клопотанням про їх приєднання до матеріалів справи.

Згідно ст.84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Предметом позову є поділ майна подружжя, зокрема, грошових коштів, що містяться рахунках.

Вирішуючи спори між подружжям про майно, необхідно встановлювати обсяг спільно нажитого майна, наявного на час припинення спільного ведення господарства, з`ясовувати джерело і час його придбання.

З матеріалів справи вбачається, що позивач просить суд вирішити питання про поділ майна станом на 22.08.2023, а відповідач станом на 31.05.2023.

Крім того, початково представник відповідача просила витребувати у позивача інформацію про стан його рахунків станом на червень 2023. Надалі, представник уточнила свої клопотання, та просила надати інформацію станом на 31.05.2023.

Позивач, на виконання ухвали суду від 02.12.2024 надав витребувану інформацію станом на 30.06.2023, що не можна вважати не виконанням ухвали суду.

З урахуванням викладеного, зважаючи на предмет позовних вимог, не повного виконання позивачем ухвали суду від 02.12.2024, за не підтвердження наявності у позивача за кордом відкритих рахунків, окрім як у банківській установі «Revolut Bank», об`єктивну неможливість представника відповідача самостійно надати докази, значення витребуваної інформації для предмету доказування, з метою забезпечення повноти та об`єктивності судового розгляду, суд вважає за необхідне клопотання представника відповідача задовольнити частково: витребувати у АБ "УКРГАЗБАНК", АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ "ОТП БАНК", АТ "УКРСИББАНК", АТ "Райффайзен Банк" інформацію провсі відкритібанківські рахунки,враховуючи рахункиу ціннихпаперах,на ім`я ОСОБА_1 ,РНОКПП - НОМЕР_1 ,з інформацієюпро залишкикоштів (будь-якихгрошових активівта іншихфінансових активів)на рахунках(поточних,ощадних тавалютних),інвестиційних портфеляхстаном на31.05.2023та 22.08.2023;витребувати упозивача інформаціюпро залишкикоштів (будь-якихгрошових активівта іншихфінансових активів)на рахункустаном на31.05.2023та станомна 22.08.2023у банківськійустанові «RevolutBank».

В іншій частині клопотання, а саме надіслання Центральним органам Угорщини, США, Люксембургу, Великої Британії, Литовської Республіки, Центральному органу компанії "ЕПАМ СИСТЕМЗ, ІНК." (EPAM Systems, Inc.) судових доручень про витребування вищезазначеної інформації стосовної позивача, клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 83, 84, 247, 260 ЦПК України, суд,-

постановив:

Клопотання представника відповідача про витребування додаткових доказів у справі, задовольнити частково.

Витребувати у АБ "УКРГАЗБАНК" (код за ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19, 21, 23), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код за ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: 04082, Київ, Україна, вул. Автозаводська 54/19), АТ "ОТП БАНК" (код за ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: 01033, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43), АТ "УКРСИББАНК" (код за ЄДРПОУ - 09807750, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), АТ "Райффайзен Банк" (код за ЄДРПОУ 14305909, 01011, м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а) інформацію про наявні та попередні банківські рахунки на ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , з інформацією про залишки коштів (будь-яких грошових активів та інших фінансових активів) на рахунках (поточних, ощадних та валютних), інвестиційних портфелях станом на 31.05.2023 та станом на 22.08.2023.

Витребувати у АБ "УКРГАЗБАНК" (код за ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19, 21, 23), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код за ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: 04082, Київ, Україна, вул. Автозаводська 54/19), АТ "ОТП БАНК" (код за ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: 01033, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43), АТ "УКРСИББАНК" (код за ЄДРПОУ - 09807750, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), АТ "Райффайзен Банк" (код за ЄДРПОУ 14305909, 01011, м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а) інформацію про наявні та попередні рахунки у цінних паперах на ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , з інформацією про стан рахунку у цінних паперах станом на 31.05.2023 та 22.08.2023.

Витребувати у позивача інформацію про залишки коштів (будь-яких грошових активів та інших фінансових активів) на рахунку станом на 31.05.2023 та станом на 22.08.2023 у банківській установі «Revolut Bank».

Роз`яснити посадовим особам АБ "УКРГАЗБАНК", АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ "ОТП БАНК", АТ "УКРСИББАНК", АТ "Райффайзен Банк", позивачу обов`язок протягом п`яти днів з дня вручення ухвали, в разі неможливості надання витребуваних доказів, повідомити про це суд із зазначенням причини.

В іншій частині клопотання, - відмовити.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати витребувані докази, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Н.В. Єфіменко