Ухвала суду № 98037796, 18.06.2021, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження № 1-кп/932/220/21

Справа № 203/211/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2021 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого судді – Татарчук Л.О.

при секретарі – Батіщевій К.С.

за участю:

прокурора – Карпенка Р.І.

представника потерпілого – Сальникова Є.В.

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12020040030001340, за обвинуваченням:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Синельникове, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого:

-19.11.2009 року вироком Керченського міського суду АР Крим за ч.3 ст. 185, ч.2 ст. 186, ч.1 ст. 70 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років 6 місяців;

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В період часу з січня 2019 року по 08 листопада 2019 року більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, невстановлена особа у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, під час розмови повідомила ОСОБА_2 , що має паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Індустріальним РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 18.02.2005 року на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та запропонувала останньому на першій сторінці вказаного документу замінити наявну фотографію ОСОБА_3 на фотографію з його зображенням з метою отримання в подальшому готівкового кредиту в одному з відділень банку в місті Дніпро.

Відповідно до п. 1 Положення «Про паспорт громадянина України», затвердженого Постановою Верховної ради України від 26 червня 1992 року паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Згідно п. 7 вказаного Положення - записи, вклеювання фотокарток і відмітки у паспорті здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.

В цей час у ОСОБА_2 , виник злочинний умисел, спрямований на пособництво в підробленні офіційного документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, а саме вищевказаного паспорту громадянина України.

Так, в період часу з січня 2019 року по 08.11.2019 року, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_2 , реалізовуючи свій зазначений умисел, під час розмови з невстановленою особою, на таку пропозицію погодився та продовжуючи реалізовувати вищевказаний спільний злочинний умисел, у невстановлений під час досудового розслідування час у невстановленому досудовим розслідуванням місці, при невстановлених обставинах, зустрівся з невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) та надав такій особі засіб вчинення кримінального проступку, а саме: дві фотографії з його зображенням розміром 3x4 см., для їх подальшого вклеювання до паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого Індустріальним РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 18.02.2005 року на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після цього, невстановлена особа, в невстановлений за результатами досудового час та місці, використовуючи отримані від ОСОБА_2 дві фотокартки з його зображенням розміром 3x4см., взяла паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Індустріальним РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 18.02.2005 року на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , видалила з першої та п`ятої сторінки вказаного паспорту фотокартки та вклеїла на її місце фотокартки з зображенням ОСОБА_2 , тим самим підробила вищевказаний офіційний документ.

Далі, в період часу з січня 2019 року по 08.11.2019 року, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, невстановлена особа, у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, передала ОСОБА_2 завідомо підроблений документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Індустріальним РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 18.02.2005 року на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який останній почав зберігати при собі з метою подальшого використання.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразилися у пособництві у підробленні офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає права з метою використання його іншою особою, кваліфікуються за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України.

В період часу з січня 2019 року по 25 жовтня 2019 року, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, невстановлена особа, у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, під час розмови повідомила ОСОБА_2 , що має паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 02.02.2002 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та запропонувала останньому на першій сторінці вказаного документу замінити наявну фотографію ОСОБА_4 , на фотографію з його зображенням з метою отримання в подальшому готівкового кредиту в одному з відділень банку в місті Дніпро.

Відповідно до п. 1 Положення «Про паспорт громадянина України», затвердженого Постановою Верховної ради України від 26 червня 1992 року паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Згідно п. 7 вказаного Положення - записи, вклеювання фотокарток і відмітки у паспорті здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.

В цей час у ОСОБА_2 , виник злочинний умисел, спрямований на пособництво в підробленні офіційного документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, а саме вищевказаного паспорту громадянина України.

Так, в період часу з січня 2019 року по 08.11.2019 року, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_2 , реалізовуючи свій зазначений умисел, під час розмови з невстановленою особою, на таку пропозицію погодився та продовжуючи реалізовувати вищевказаний спільний злочинний умисел, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, при невстановлених обставинах, зустрівся з невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) та надав такій особі засіб вчинення кримінального проступку, а саме: дві фотографії з його зображенням розміром 3x4 см., для їх подальшого вклеювання до паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 02.02.2002 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після цього, невстановлена особа, в невстановлений за результатами досудового розслідування час та місці, використовуючи отримані від ОСОБА_2 дві фотокартки з його зображенням розміром 3x4см., взяла паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 02.02.2002 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , видалила з першої та п`ятої сторінки вказаного паспорту фотокартки та вклеїла на її місце фотокартки з зображенням ОСОБА_2 , тим самим підробила вищевказаний офіційний документ.

Далі, в період часу з січня 2019 року по 08.11.2019 року, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, невстановлена особа, у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, передала ОСОБА_2 завідомо підроблений документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 02.02.2002 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який останній почав зберігати при собі з метою подальшого використання.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразилися у пособництві у підробленні офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає права з метою використання його іншою особою, кваліфікуються за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України.

В період часу з січня 2019 року по 30 липня 2019, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, під час розмови повідомила ОСОБА_2 , що має паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 18.02.2005 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та запропонувала останньому на першій сторінці вказаного документу замінити наявну фотографію ОСОБА_5 , на фотографію з його зображенням з метою отримання в подальшому готівкового кредиту в одному з відділень банку в місті Дніпро.

Відповідно до п. 1 Положення «Про паспорт громадянина України», затвердженого Постановою Верховної ради України від 26 червня 1992 року паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Згідно п. 7 вказаного Положення - записи, вклеювання фотокарток і відмітки у паспорті здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.

В цей час у ОСОБА_2 , виник злочинний умисел, спрямований на пособництво в підробленні офіційного документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, а саме вищевказаного паспорту громадянина України.

Так, в період часу з січня 2019 року по 08.11.2019 року, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_2 , реалізовуючи свій зазначений умисел, під час розмови з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на таку пропозицію погодився та продовжуючи реалізовувати вищевказаний спільний злочинний умисел, у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, при невстановлених обставинах, зустрівся з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження та надав такій особі засіб вчинення кримінального проступку, а саме: дві фотографії з його зображенням розміром 3x4 см., для їх подальшого вклеювання до паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 18.02.2005 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після цього, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, використовуючи отримані від ОСОБА_2 дві фотокартки з його зображенням розміром 3x4см., взяла паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 18.02.2005 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , видалила з першої та п`ятої сторінки вказаного паспорту фотокартки та вклеїла на її місце фотокартки з зображенням ОСОБА_2 , тим самим підробила вищевказаний офіційний документ.

Далі, в період часу з січня 2019 року по 08.11.2019 року, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановленому досудовий розслідуванням місці, передала ОСОБА_2 завідомо підроблений документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 18.02.2005 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який останній почав зберігати при собі з метою подальшого використання.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразилися у пособництві у підробленні офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає права з метою використання його іншою особою, кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України.

В період часу з січня 2019 року по 20 грудня 2019 року, більш точного часу та місце в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, під час розмови повідомила ОСОБА_2 , що має паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 28.08.2001 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та запропонувала останньому на першій сторінці вказаного документу замінити наявну фотографію ОСОБА_6 , на фотографію з його зображенням з метою отримання в подальшому готівкового кредиту в одному з відділень банку в місті Дніпро.

Відповідно до п. 1 Положення «Про паспорт громадянина України», затвердженого Постановою Верховної ради України від 26 червня 1992 року паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Згідно п. 7 вказаного Положення - записи, вклеювання фотокарток і відмітки у паспорті здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.

В цей час у ОСОБА_2 , виник злочинний умисел, спрямований на пособництво в підробленні офіційного документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, а саме вищевказаного паспорту громадянина України.

Так, в період часу з січня 2019 року по 08.11.2019 року, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_2 , реалізовуючи свій зазначений умисел, під час розмови з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на таку пропозицію погодився та продовжуючи реалізовувати вищевказаний спільний злочинний умисел, у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, при невстановлених обставинах, зустрівся з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження та надав дві фотографії з його зображенням розміром 3x4 см., для їх подальшого вклеювання до паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 28.08.2001 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після цього, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, використовуючи отримані від ОСОБА_2 дві фотокартки з його зображенням розміром 3x4 см., взяла паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 28.08.2001 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , видалила з першої та п`ятої сторінки вказаного паспорту фотокартки та вклеїла на її місце фотокартки з зображенням ОСОБА_2 , тим самим підробила вищевказаний офіційний документ.

Далі, в період часу з січня 2019 року по 08.11.2019 року, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, невстановлена особа, у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, передала ОСОБА_2 завідомо підроблений документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 28.08.2001 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який останній почав зберігати при собі з метою подальшого використання.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразилися у пособництві у підробленні офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає права з метою використання його іншою особою за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України.

В період часу з січня 2019 року по 25 жовтня 2019, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці, при невстановлених обставинах, під час розмови повідомила ОСОБА_2 , що має паспорт громадянина України серійний номер НОМЕР_5 виданий Світловодським РВ УГМС України в Кіровоградській області 25.04.2013 року на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та запропонувала останньому на першій сторінці вказаного документу замінити наявну фотографію ОСОБА_7 , на фотографію з його зображенням з метою отримання в подальшому готівкового кредиту в одному з відділень банку в місті Дніпро.

Відповідно до п. 1 Положення «Про паспорт громадянина України», затвердженого Постановою Верховної ради України від 26 червня 1992 року паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Згідно п. 7 вказаного Положення - записи, вклеювання фотокарток і відмітки у паспорті здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.

В цей час у ОСОБА_2 , виник злочинний умисел, спрямований на пособництво в підробленні офіційного документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, а саме вищевказаного паспорту громадянина України.

Так, в період часу з січня 2019 року по 08.11.2019 року, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_2 , реалізовуючи свій зазначений умисел, під час розмови з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на таку пропозицію погодився та продовжуючи реалізовувати вищевказаний спільний злочинний умисел, у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, при невстановлених обставинах, зустрівся з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження та надав дві фотографії з його зображенням розміром 3x4 см., для їх подальшого вклеювання до паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого Світловодським РВ УГМС України в Кіровоградській області 25.04.2013 року на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після цього, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений за результатами досудового час та місці, використовуючи отримані від ОСОБА_2 дві фотокартки з його зображенням розміром 3x4 см., взяла паспорт громадянина України серійний номер НОМЕР_5 виданий Світловодським РВ УГМС України в Кіровоградській області 25.04.2013 року на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , видалила з першої та п`ятої сторінки вказаного паспорту фотокартки та вклеїла на її місце фотокартки з зображенням ОСОБА_2 , тим самим підробила вищевказаний офіційний документ.

Далі, в період часу з січня 2019 року по 08.11.2019 року, більш точного часу та місці в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, невстановлена особа, матеріали відносно, якої виділені в окреме провадження, при невстановлених обставинах, передала ОСОБА_2 завідомо підроблений документ, а саме паспорт громадянина України серійний номер НОМЕР_5 виданий Світловодським РВ УГМС України в Кіровоградській області 25.04.2013 року на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який останній почав зберігати при собі з метою подальшого використання.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразилися у пособництві у підробленні офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає права з метою використання його іншою особою за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України.

18.12.2018 року, в денний час, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_2 прибув до відділення «Монобанк» АТ «УніверсалБанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Глінки 2, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період часу з 09.00 по 18.00 годину, пред`явив співробітнику вказаного відділення «Монобанк» АТ «УніверсалБанк» ОСОБА_9 підроблений офіційний документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_6 виданий Ленінським РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 22.11.2013 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та картку платника податків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_7 від 16.10.2014 видану Амур-Нижньодніпровською ДПІ м. Дніпропетровська, з метою отримання кредитної карти «Монобанк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, тим самим використав підроблений документ.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

20.02.2019 в період часу з 09.00 по 18.00 годину, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_2 прибув до відділення «Монобанк» АТ «УніверсалБанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького буд. 96, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , пред`явив співробітнику вказаного відділення «Монобанк» АТ «УніверсалБанк» ОСОБА_11 підроблений офіційний документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_8 виданий Жовтоводським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 03.07.2002 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та картку платника податків на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_9 від 22.05.2014 видану Ленінською ДПІ м. Дніпропетровська, з метою отримання кредитної карти «Монобанк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, тим самим використав підроблений документ.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

ОСОБА_2 06.08.2019 в період часу з 09.00 по 18.00 годину прибув до відділення «Монобанк» АТ «УніверсалБанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського буд. 2, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пред`явив співробітнику вказаного відділення «Монобанк» АТ «УніверсалБанк» ОСОБА_12 підроблений офіційний документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_3 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 18.02.2005 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та картку платника податків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер № НОМЕР_10 видану 18.05.1998 Державною податковою адміністрацією Ленінського району, з метою отримання кредитної карти «Монобанк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, тим самим використав підроблений документ.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

ОСОБА_2 , що 15.10.2019 в період часу з 09.00 по 18.00 годину ОСОБА_2 прибув до відділення «Монобанк АТ «УніверсалБанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького буд. 96, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період часу з 09.00 по 18.00 годину, пред`явив співробітнику вказаного відділення «Монобанк» АТ «УніверсалБанк» ОСОБА_14 підроблений офіційний документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_11 виданий Новокодацьким РВ у м. Дніпро ГУ ГМС України в Дніпропетровській області 24.05.2017 року на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та картку платника податків на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_12 від 22.07.1996 видану Ленінською ДПІ м. Дніпропетровська, з метою отримання кредитної карти «Монобанк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, тим самим використав підроблений документ.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

ОСОБА_2 08.11.2019 року в денний час, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не видалось можливим, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Індустріальним РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 18.02.2005 року на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є підробленим документом, а саме первина фотокартка на першій сторінці паспорту, переклеєна на його власну фотокартку, з метою отримання кредитної картки АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, прибув до відділення АТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Героїв 30, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пред`явив співробітнику вказаного відділення АТ «Акцент-Банк», підроблений документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Індустріальним РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 18.02.2005 року на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер № НОМЕР_13 видану 15.04.2014 видану Ленінською ДПІ у м. Дніпропетровську, з метою отримання кредитної карти АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, тим самим використав завідомо підроблений документ.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

ОСОБА_2 , маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 08.11.2019 року в денний час (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), прибув до відділення АТ «Акцент-Банк», розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв 30, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Індустріальним РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 18.02.2005 року на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є підробленим документом, а саме в якому в первинний зміст реквізитів, внесені зміни шляхом: вклеювання фотокартки ОСОБА_2 на першу сторінку паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_3 , пред`явив працівнику вказаного відділення АТ «Акцент-Банк», менеджеру - ОСОБА_15 , завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Індустріальним РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 18.02.2005 року на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що містив замінені фотокартки на першій сторінці, а саме первинні фотокартки видалені, після чого на їх місце вклеєні нові фотокартки з зображенням ОСОБА_2 , з метою оформлення кредитної карти АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом 15000 гривень, без мети сплати грошових коштів по споживчому кредиту.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману викликав у працівника відділення банку ОСОБА_15 , неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі та неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику банку ОСОБА_15 , неправдиві відомості.

Працівник відділення банку ОСОБА_15 , на підставі наданого ОСОБА_2 завідомо підробленого документа, оформила анкету-заяву до договору про надання банківських послуг, зробила фотографію ОСОБА_2 , а також копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_3 , які ОСОБА_2 власноручно завірив від імені ОСОБА_3 ..

Після цього, ОСОБА_2 отримав від представнику банку ОСОБА_15 , кредитну карту АТ «Акцент-Банк» із кредитним лімітом 15000 гривень, після чого ОСОБА_2 в період часу з 08.11.2019 по 30.11.2019 розпорядився грошовими коштами у сумі 15000 гривень на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_2 виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно, кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

05.12.2019 року в денний час, ОСОБА_2 , більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 виданий Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 28.08.2001 року на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , є підробленим документом, а саме первина фотокартка на першій та п`ятій сторінці паспорту, переклеєна на його власну фотокартку, з метою отримання грошових коштів АТ «ПУМБ», без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, прибув до відділення Дочірне підприємство «Сучасні фінансові рішення», яке є представниками брокерами АТ «ПУМБ» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-а, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , 05.12.2019 року в період часу з 09 годину 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин, пред`явив співробітнику вказаного відділення Дочірне підприємство «Сучасні фінансові рішення» менеджеру - ОСОБА_17 , підроблений документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 виданий Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 28.08.2001 року на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_16 № НОМЕР_15 від 22.07.1996 видану Ленінською ДПІ м. Дніпропетровська, з метою отримання грошових коштів АТ «ПУМБ», без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, таким чином ОСОБА_2 використав завідомо підроблений документ.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

05.12.2019 року в денний час, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 , маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, прибув до відділення Дочірнього підприємства «Сучасні фінансові рішення», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-а, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 виданий Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 28.08.2001 року на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 є підробленим документом, а саме в якому в первинний зміст реквізитів, внесені зміни шляхом: вклеювання фотокартки ОСОБА_2 на першу та п`яту сторінку паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_16 , пред`явив працівнику вказаного відділення Дочірнього підприємства «Сучасні фінансові рішення», яке є представником брокером АТ «ПУМБ», менеджеру - ОСОБА_17 завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 виданий Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 28.08.2001 року на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що містив замінені фотокартки на першій та п`ятій сторінці, а саме первинні фотокартки видалені, після чого на їх місце вклеєні нові фотокартки з зображенням ОСОБА_2 , з метою отримання укладання кредитного договору №3001477395401 та отримання грошових коштів від АТ «ПУМБ» у розмірі 22397 гривень, без мети сплати, грошових коштів по споживчому кредиту.

Таким чином, ОСОБА_2 , шляхом обману викликав у працівника відділення банку ОСОБА_17 , неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі та неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику Дочірнього підприємства «Сучасні фінансові рішення» ОСОБА_17 , неправдиві відомості.

Працівник Дочірнього підприємства «Сучасні фінансові рішення» ОСОБА_17 , на підставі наданого ОСОБА_2 , завідомо підробленого документа, сформував заяву №3001477395401 та анкету, далі ОСОБА_17 зробив фотографію ОСОБА_2 , а також копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_16 , які ОСОБА_2 власноручно завірив від імені ОСОБА_16 .

Після чого, ОСОБА_2 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, на підставі оформлених працівником Дочірнього підприємства отримав від представника банку грошові кошти в сумі 22397 гривень.

Таким чином, ОСОБА_2 повторно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ДП «Сучасні фінансові рішення», чим завдала банківській установі матеріальних збитків на загальну суму 22 397грн.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

11.03.2019 року в денний час, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 02.02.2002 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є підробленим документом, а саме первина фотокартка на першій та п`ятій сторінці паспорту, переклеєна на його власну фотокартку, з метою отримання грошових коштів АТ «ТАСКОМБАНК», без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, прибув до відділення ТОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке є посередником АТ «ТАСКОМБАНК» розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський 40а, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 11.03.2019 року в період часу з 09 годину 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин, пред`явив співробітнику вказаного відділення ТОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень» менеджеру - ОСОБА_18 , підроблений документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 02.02.2002 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_16 видану 21.05.2015 Амур-Нижньодніпровською ДПІ м. Дніпропетровська, з метою отримання грошових коштів АТ «ТАСКОМБАНК», без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, таким чином ОСОБА_2 використав завідомо підроблений документ.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

11.03.2019 року в денний час, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 , маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, прибув до відділення ТОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке є посередником АТ «ТАСКОМБАНК», розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський 40а, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 02.02.2002 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є підробленим документом, а саме в якому в первинний зміст реквізитів, внесені зміни шляхом: вклеювання фотокартки ОСОБА_2 на першу та п`яту сторінку паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_4 , пред`явив працівнику вказаного відділення ТОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», менеджеру - ОСОБА_18 завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 02.02.2002 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що містив замінені фотокартки на першій та п`ятій сторінці, а саме первинні фотокартки видалені, після чого на їх місце вклеєні нові фотокартки з зображенням ОСОБА_2 , з метою отримання грошових коштів від АТ «ТАСКОМБАНК» у розмірі 1000 гривень, без мети сплати, грошових коштів по споживчому кредиту.

Таким чином, ОСОБА_2 , шляхом обману викликав у працівника відділення банку ОСОБА_18 , неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі та неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику ТОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке є посередником АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_18 , неправдиві відомості.

Працівник ТОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень» ОСОБА_19 , на підставі наданого ОСОБА_2 , завідомо підробленого документа, відкрила поточний рахунок у АТ «Таскомбанк» у гривні № НОМЕР_17 та видала ОСОБА_2 кредитну карту «Велика п`ятірка» № НОМЕР_18 з кредитним лімітом 1000 гривень, зробила фотографію ОСОБА_2 , а також копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_4 , які ОСОБА_2 власноручно завірив від імені ОСОБА_4 ..

Після цього, ОСОБА_2 отримав кредитну карту «Велика п`ятірка» № НОМЕР_18 з кредитним лімітом 1000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд й таким чином ОСОБА_2 повторно шляхом обману заволодів грошовими коштами АТ «ТАСКОМБАНК».

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненого повторно, кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

19.03.2019 року в денний час, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 02.02.2002 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є підробленим документом, а саме первина фотокартка на першій та п`ятій сторінці паспорту, переклеєна на його власну фотокартку, з метою отримання грошових коштів АТ «Банк Форвард», без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, прибув до відділення АТ «Банк Форвард», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Московська 9, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 19.03.2019 року в період часу з 09 годину 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин, пред`явив співробітнику вказаного відділення АТ «Банк Форвард», менеджеру - ОСОБА_19 підроблений документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 02.02.2002 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_16 видану 21.05.2015 Амур-Нижньодніпровською ДПІ м. Дніпропетровська, з метою отримання грошових коштів АТ «Банк Форвард», без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, таким чином ОСОБА_2 використав завідомо підроблений документ.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

19.03.2019 року в денний час, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 , маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, , прибув до відділення АТ «Банк Форвард», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Московська 9, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 02.02.2002 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є підробленим документом, а саме в якому в первинний зміст реквізитів, внесені зміни шляхом: вклеювання фотокартки ОСОБА_2 на першу та п`яту сторінку паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_4 , пред`явив працівнику вказаного відділення АТ «Банк Форвард», менеджеру - ОСОБА_19 завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 02.02.2002 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що містив замінені фотокартки на першій та п`ятій сторінці, а саме первинні фотокартки видалені, після чого на їх місце вклеєні нові фотокартки з зображенням ОСОБА_2 , з метою отримання грошових коштів від АТ «Банк Форвард» у розмірі 17646 гривень, без мети сплати, грошових коштів по споживчому кредиту.

Таким чином, ОСОБА_2 , шляхом обману викликав у працівника відділення банку ОСОБА_19 , неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі та неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику банку ОСОБА_19 , неправдиві відомості.

Працівник відділення банку ОСОБА_19 , на підставі наданого ОСОБА_2 , завідомо підробленого документа, оформила паспорт споживчого кредиту до договору №200192250 від 19.03.2019, зробила фотографію ОСОБА_2 , а також копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_4 , які ОСОБА_2 власноручно завірив від імені ОСОБА_4 ..

Після цього, ОСОБА_2 отримав у касі відділення АТ «Банк Форвард» грошові кошти в розмірі 17646 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 повторно шляхом обману заволодів грошовими коштами АТ «Банк Форвард», чим завдав даній установі матеріальних збитків на загальну суму 17646 грн.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно, кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

29.10.2019 року в денний час, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 виданий Новокодацьким РВ у м. Дніпро ГУ ГМС України в Дніпропетровській області 24.05.2017 року на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , є підробленим документом, а саме первина фотокартка на першій та п`ятій сторінці паспорту, переклеєна на його власну фотокартку, з метою отримання кредитної картки АТ «Альфа-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, прибув до відділення АТ «Альфа-Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, провулок Казахський 7, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , 29.10.2019 року в період часу з 09 годину 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин, пред`явив співробітнику вказаного відділення АТ «Альфа-Банк», менеджеру – ОСОБА_20 , підроблений документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 виданий Новокодацьким РВ у м. Дніпро ГУ ГМС України в Дніпропетровській області 24.05.2017 року на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_12 від 22.07.1996 Ленінською ДПІ м. Дніпропетровська, з метою отримання кредитної карти АТ «Альфа-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, таким чином, ОСОБА_2 використав завідомо підроблений документ.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

29.10.2019 року в денний час, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, прибув до відділення АТ «Альфа-Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, провулок Казахський 7, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 виданий Новокодацьким РВ у м. Дніпро ГУ ГМС України в Дніпропетровській області 24.05.2017 року на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 є підробленим документом, а саме в якому в первинний зміст реквізитів, внесені зміни шляхом: вклеювання фотокартки ОСОБА_2 на першу та п`яту сторінку паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_13 , пред`явив працівнику вказаного відділення АТ «Альфа-Банк», менеджеру - ОСОБА_20 , завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 виданий Новокодацьким РВ у м. Дніпро ГУ ГМС України в Дніпропетровській області 24.05.2017 року на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , що містив замінені фотокартки на першій та п`ятій сторінці, а саме первинні фотокартки видалені, після чого на їх місце вклеєні нові фотокартки з зображенням ОСОБА_2 , з метою оформлення кредитної карти АТ «Альфа-Банк» з кредитним лімітом 3000 гривень, без мети сплати грошових коштів по споживчому кредиту.

Таким чином, ОСОБА_2 , шляхом обману викликав у працівника відділення банку ОСОБА_20 , неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі та неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику банку ОСОБА_20 , неправдиві відомості.

Працівник відділення банку ОСОБА_20 , на підставі наданого ОСОБА_2 завідомо підробленого документа, оформив документи кредитної справи, зробив фотографію ОСОБА_2 , а також копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 , які ОСОБА_2 власноручно завірив від імені ОСОБА_13 ..

Після цього ОСОБА_2 , отримав від представника банку ОСОБА_20 , кредитну карту АТ «Альфа-Банк» із кредитним лімітом 3000 гривень, після чого ОСОБА_2 29.10.2019 розпорядився грошовими коштами у сумі 3000 гривень на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_2 , повторно, шляхом обману заволодів грошовими коштами АТ «Альфа-Банк», чим завдав вказаній установі матеріальних збитків на загальну суму 3 000,00 грн.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

09.08.2019 року в денний час, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_19 виданий Новодацьким РВ ГУДМС України в Дніпропетровській області 27.03.2007 року на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , є підробленим документом, а саме первина фотокартка на першій та п`ятій сторінці паспорту, переклеєна на його власну фотокартку, з метою отримання кредитної картки АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, прибув до відділення АТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького 123, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , 09.08.2019 року в період часу з 09 годину 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин, пред`явив співробітнику вказаного відділення АТ «Акцент-Банк», менеджеру - ОСОБА_22 , підроблений документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_19 виданий Новодацьким РВ ГУДМС України в Дніпропетровській області 27.03.2007 року на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_21 , реєстраційний номер № НОМЕР_20 видану 01.02.2002 видану Ленінською ДПІ у м. Дніпропетровська, з метою отримання кредитної карти АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, таким чином, ОСОБА_2 використав завідомо підроблений документ.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

09.08.2019 року в денний час, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 , маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, прибув до відділення АТ «Акцент-Банк», розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького 123, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_19 виданий Новодацьким РВ ГУДМС України в Дніпропетровській області 27.03.2007 року на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 є підробленим документом, а саме в якому в первинний зміст реквізитів, внесені зміни шляхом: вклеювання фотокартки ОСОБА_2 на першу та п`яту сторінку паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений повторно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_21 , пред`явив працівнику вказаного відділення АТ «Акцент-Банк», менеджеру - ОСОБА_22 , завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_19 виданий Новодацьким РВ ГУДМС України в Дніпропетровській області 27.03.2007 року на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що містив замінені фотокартки на першій та п`ятій сторінці, а саме первинні фотокартки видалені, після чого на їх місце вклеєні нові фотокартки з зображенням ОСОБА_2 , з метою оформлення кредитної карти АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом 15000 гривень, без мети сплати грошових коштів по споживчому кредиту.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману викликав у працівника відділення банку ОСОБА_22 , неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі та неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику банку ОСОБА_22 , неправдиві відомості.

Працівник відділення банку ОСОБА_22 , на підставі наданого ОСОБА_2 завідомо підробленого документа, оформила анкету-заяву до договору про надання банківських послуг, зробила фотографію ОСОБА_2 , а також копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_21 , які ОСОБА_2 власноручно завірив від імені ОСОБА_21 ..

Після цього, ОСОБА_2 отримав від представнику банку ОСОБА_22 , кредитну карту АТ «Акцент-Банк» із кредитним лімітом 15000 гривень, тим самим шляхом обману заволодів грошовими коштами вказаного банку, після чого ОСОБА_2 розпорядився грошовими коштами у сумі 15000 гривень на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_2 виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно, кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

25.10.2019 року в денний час, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Світловодським РВ УГМС України в Кіровоградській області 25.04.2013 року на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , є підробленим документом, а саме первина фотокартка на першій та п`ятій сторінці паспорту, переклеєна на його власну фотокартку, з метою отримання кредитної картки АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, прибув до відділення АТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе 8, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 25.10.2019 року в період часу з 09 годину 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин, пред`явив співробітнику вказаного відділення АТ «Акцент-Банк», менеджеру - ОСОБА_23 підроблений документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_5 виданий Світловодським РВ УГМС України в Кіровоградській області 25.04.2013 року на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_21 від 18.10.2018 Амур-Нижньодніпровською ДПІ м. Дніпро, з метою отримання кредитної карти АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, таким чином, ОСОБА_2 використав завідомо підроблений документ.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

25.10.2019 року в денний час, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 , маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, прибув до відділення АТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе 8, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Світловодським РВ УГМС України в Кіровоградській області 25.04.2013 року на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 є підробленим документом, а саме в якому в первинний зміст реквізитів, внесені зміни шляхом: вклеювання фотокартки ОСОБА_2 на першу та п`яту сторінку паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений повторно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_7 , пред`явив працівнику вказаного відділення АТ «Акцент-Банк», менеджеру - ОСОБА_23 завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Світловодським РВ УГМС України в Кіровоградській області 25.04.2013 року на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що містив замінені фотокартки на першій та п`ятій сторінці, а саме первинні фотокартки видалені, після чого на їх місце вклеєні нові фотокартки з зображенням ОСОБА_2 , з метою оформлення кредитної карти АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом 14200 гривень, без мети сплати грошових коштів по споживчому кредиту.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману викликав у працівника відділення банку ОСОБА_23 , неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі та неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику банку ОСОБА_23 , неправдиві відомості.

Працівник відділення банку ОСОБА_23 , на підставі наданого ОСОБА_2 завідомо підробленого документа, оформила анкету-заяву до договору про надання банківських послуг, зробила фотографію ОСОБА_2 , а також копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 , які ОСОБА_2 власноручно завірив від імені ОСОБА_7 ..

Після цього, ОСОБА_2 отримав від представнику банку ОСОБА_23 , кредитну карту АТ «Акцент-Банк» із кредитним лімітом 14200 гривень, після чого ОСОБА_2 в період часу з 25.10.2019 по 30.10.2019 розпорядився грошовими коштами у сумі 14200 гривень на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 повторно шляхом обману заволодів грошовими коштами АТ «Акцент-Банк», чим завдав вказаній установі матеріальних збитків на загальну суму 14200 грн.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно, кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

15.10.2019 року в денний час, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 виданий Новокодацьким РВ ГУ ДМС в Дніпропетровській області 27.05.2017 року на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , є підробленим документом, оскільки ОСОБА_2 достовірно знав та розумів, що він не є особою на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою отримання грошових коштів АТ «Укрсиббанк», без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, прибув до відділення АТ «Укрсиббанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького 125, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , 15.10.2019 року в період часу з 09 годину 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин, пред`явив співробітнику вказаного відділення АТ «Укрсиббанк», менеджеру - ОСОБА_24 підроблений документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_11 виданий Новокодацьким РВ ГУ ДМС в Дніпропетровській області 27.05.2017 року на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_12 від 22.07.1996 видану Ленінською ДПІ м. Дніпропетровська, з метою отримання грошових коштів від АТ «Укрсиббанк», без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, таким чином, ОСОБА_2 використав завідомо підроблений документ.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

15.10.2019 року в денний час, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 , маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, прибув до відділення АТ «Укрсиббанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького 125, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 виданий Новокодацьким РВ ГУ ДМС в Дніпропетровській області 27.05.2017 року на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 є підробленим документом, а саме в якому в первинний зміст реквізитів, внесені зміни шляхом: вклеювання фотокартки ОСОБА_2 на першу та третю сторінку паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений повторно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_13 , пред`явив працівнику вказаного відділення АТ «Укрсиббанк», менеджеру - ОСОБА_24 завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_11 виданий Новокодацьким РВ ГУ ДМС в Дніпропетровській області 27.05.2017 року на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що містив замінені фотокартки на першій та третій сторінці, а саме первинні фотокартки видалені, після чого на їх місце вклеєні нові фотокартки з зображенням ОСОБА_2 , з метою оформлення отримання грошових коштів від АТ «Укрсиббанк» у розмірі 12599 гривні 01 копійка, без мети сплати грошових коштів по споживчому кредиту.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману викликав у працівника відділення банку ОСОБА_24 , неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі та неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику банку ОСОБА_24 , неправдиві відомості.

Працівник відділення банку ОСОБА_24 , на підставі наданого ОСОБА_2 завідомо підробленого документа, оформила Анкету-заяву до договору про надання банківських послуг, зробила фотографію ОСОБА_2 , а також копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 , які ОСОБА_2 власноручно завірив від імені ОСОБА_13 ..

Після цього, ОСОБА_2 отримав від банку АТ «Укрсиббанк» грошові кошти у сумі 12599 гривня 01 копійка.

Таким чином, ОСОБА_2 повторно шляхом обману заволодів грошовими коштами АТ «Укрсиббанк», чим завдав вказаній установі матеріальних збитків на загальну суму 12599 грн. 01 коп.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно, кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

14.01.2019 року в денний час, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_22 , виданий Магдалинівським РС ГУДМС України в Дніпропетровській області 28.08.2001 року на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , є підробленим документом, а саме первина фотокартка на першій та п`ятій сторінці паспорту, переклеєна на його власну фотокартку, з метою отримання кредитної картки АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, прибув до відділення АТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Титова 17, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , 14.01.2019 року в період часу з 09 годину 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин, пред`явив співробітнику вказаного відділення АТ «Акцент-Банк», менеджеру - ОСОБА_26 підроблений документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_22 , виданий Магдалинівським РС ГУДМС України в Дніпропетровській області 28.08.2001 року на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та копію картки платника податків на ім`я та картки платника податків на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_23 від 14.07.1998 Кіровською ДПІ м. Дніпропетровська, з метою отримання кредитної карти АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, таким чином, ОСОБА_2 використав завідомо підроблений документ.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

14.01.2019 року в денний час, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 , маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, прибув до відділення АТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Титова 17, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_22 , виданий Магдалинівським РС ГУДМС України в Дніпропетровській області 28.08.2001 року на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 є підробленим документом, а саме в якому в первинний зміст реквізитів, внесені зміни шляхом: вклеювання фотокартки ОСОБА_2 на першу та п`яту сторінку паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений повторно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_25 , пред`явив працівнику вказаного відділення АТ «Акцент-Банк», менеджеру - ОСОБА_26 завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_22 , виданий Магдалинівським РС ГУДМС України в Дніпропетровській області 28.08.2001 року на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , що містив замінені фотокартки на першій та п`ятій сторінці, а саме первинні фотокартки видалені, після чого на їх місце вклеєні нові фотокартки з зображенням ОСОБА_2 , з метою оформлення кредитної карти АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом 3995 гривень 79 копійок, без мети сплати грошових коштів по споживчому кредиту.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману викликав у працівника відділення банку ОСОБА_26 , неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі та неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику банку ОСОБА_26 , неправдиві відомості.

Працівник відділення банку ОСОБА_26 , на підставі наданого ОСОБА_2 завідомо підробленого документа, оформила Анкету-заяву до договору про надання банківських послуг, зробила фотографію ОСОБА_2 , а також копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_25 , які ОСОБА_2 власноручно завірив від імені ОСОБА_25 ..

Після цього, ОСОБА_2 отримав від представнику банку ОСОБА_26 кредитну карту АТ «Акцент-Банк» із кредитним лімітом 3995 гривень 79 копійок, після чого ОСОБА_2 в період часу з 16.01.2019 по 26.03.2019 розпорядився грошовими коштами у сумі 3995 гривень 79 копійок.

Таким чином, ОСОБА_2 повторно шляхом обману заволодів грошовими коштами АТ «Акцент-Банк», чим завдав вказаній установі матеріальних збитків на загальну суму 3995 грн. 79 коп.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно, кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

13.03.2019 року в денний час, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 02.02.2002 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є підробленим документом, а саме первина фотокартка на першій та п`ятій сторінці паспорту, переклеєна на його власну фотокартку, з метою отримання кредитної картки АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, прибув до відділення АТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Моніторна 7, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 13.03.2019 року в період часу з 09 годину 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин, пред`явив співробітнику вказаного відділення АТ «Акцент-Банк», менеджеру - ОСОБА_27 підроблений документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_2 виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 02.02.2002 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_24 від 11.02.1998, видану Ленінською ДПІ м. Дніпропетровська, з метою отримання кредитної карти АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, таким чином, ОСОБА_2 використав завідомо підроблений документ та отримав банківську карту АТ «Акцент-Банк» без кредитного ліміту.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

30.07.2019 року в денний час, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 18.02.2005 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є підробленим документом, а саме первина фотокартка на першій та п`ятій сторінці паспорту, переклеєна на його власну фотокартку, з метою отримання кредитної картки АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, прибув до відділення АТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова 49/76, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 30.07.2019 року в період часу з 09 годину 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин, пред`явив співробітнику вказаного відділення АТ «Акцент-Банк», менеджеру - ОСОБА_28 , підроблений документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 18.02.2005 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер № НОМЕР_10 видану 18.05.1998 Державною податковою адміністрацією Ленінського району, з метою отримання кредитної карти АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, таким чином, ОСОБА_2 використав завідомо підроблений документ.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

30.07.2019 року в денний час, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 , маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, прибув до відділення АТ «Акцент-Банк», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова 49/76, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 18.02.2005 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 є підробленим документом, а саме в якому в первинний зміст реквізитів, внесені зміни шляхом: вклеювання фотокартки ОСОБА_2 на першу та п`яту сторінку паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений повторно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_5 , пред`явив працівнику вказаного відділення АТ «Акцент-Банк», менеджеру - ОСОБА_28 , завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 18.02.2005 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що містив замінені фотокартки на першій та п`ятій сторінці, а саме первинні фотокартки видалені, після чого на їх місце вклеєні нові фотокартки з зображенням ОСОБА_2 , з метою оформлення кредитної карти АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом 3150 гривень, без мети сплати грошових коштів по споживчому кредиту.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману викликав у працівника відділення банку ОСОБА_28 , неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі та неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику банку ОСОБА_28 , неправдиві відомості.

Працівник відділення банку ОСОБА_28 , на підставі наданого ОСОБА_2 завідомо підробленого документа, оформила анкету-заяву до договору про надання банківських послуг, зробила фотографію ОСОБА_2 , а також копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 , які ОСОБА_2 власноручно завірив від імені ОСОБА_5 ..

Після цього, ОСОБА_2 отримав від представнику банку ОСОБА_28 кредитну карту АТ «Акцент-Банк» із кредитним лімітом 3150 гривень, після чого ОСОБА_2 в період часу з 31.07.2019 по 08.08.2019 розпорядився грошовими коштами у сумі 3150 гривень на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 повторно шляхом обману заволодів грошовими коштами АТ «Акцент-Банк», чим завдав вказаній установі матеріальних збитків на загальну суму 3150 грн.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно, кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

30.07.2019 денний час, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим ОСОБА_2 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 18.02.2005 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є підробленим документом, а саме первина фотокартка на першій та п`ятій сторінці паспорту, переклеєна на його власну фотокартку, прибув до відділення ТОВ «Лайм Кеш», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова 82-К, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в денний час 30.07.2019, пред`явив співробітнику вказаного відділення ТОВ «Лайм Кеш» ОСОБА_29 , підроблений документ, оригінал паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_3 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 18.02.2005 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому в первинний зміст реквізитів, внесені зміни шляхом: вклеювання фотокартки ОСОБА_2 на першу та п`яту сторінку паспорту, та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер № НОМЕР_10 , видану 18.05.1998 Державною податковою адміністрацією Ленінського району, з метою отримання споживчого кредиту по кредитному договору АЕ-00150834 від 30.07.2019, без мети сплати грошових коштів по вищезазначеному договору, таким чином ОСОБА_2 використав завідомо підроблений документ та отримав банківську карту АТ «Акцент-Банк» без кредитного ліміту.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

30.07.2019 в денний час, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, прибув до відділення ТОВ «Лайм Кеш», за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова 82-К, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 18.02.2005 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 є підробленим документом, оскільки в первинний зміст реквізитів, внесені зміни шляхом: вклеювання його власної фотокартки на першу та п`яту сторінку паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та вищезазначений час, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, вчиняючи злочин повторно, ОСОБА_2 достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_5 , пред`явив працівнику відділення ТОВ «Лайм Кеш» ОСОБА_29 , завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 18.02.2005 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки ОСОБА_2 достовірно знав та розумів, що він не є особою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та картку платника податків на ім`я та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер № НОМЕР_10 , видану 18.05.1998 Державною податковою адміністрацією Ленінського району, з метою отримання споживчого кредиту по кредитному договору АЕ-00150834 від 30.07.2019, без мети сплати грошових коштів по вищезазначеному договору.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману викликав у працівника відділення банку неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаних документах та неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику банку неправдиві відомості.

Працівник відділення ТОВ «Лайм Кеш» ОСОБА_29 , на підставі наданого ОСОБА_2 завідомо підробленого документа, оформила кредитний договір АЕ-00150834 від 30.07.2019 та додатки до нього, зробила фотографію ОСОБА_2 , а також зробила копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 , які ОСОБА_2 власноручно завірив від імені ОСОБА_5 ..

Потім, 30.07.2019 в денний час, ОСОБА_2 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, знаходячись у відділенні ТОВ «Лайм Кеш», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова 82-к, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_5 , отримав в касі зазначеної кредитно-фінансової установи готівкові грошові кошти на загальну суму 3000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_2 повторно шляхом обману заволодів грошовими коштами ТОВ «Лайм Кеш», чим завдав кредитно-фінансовій установі матеріальних збитків на загальну суму 3000 грн.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

19.08.2019 денний час, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_19 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 17.02.1997 року на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , є підробленим документом, а саме первина фотокартка на першій та п`ятій сторінці паспорту, переклеєна на його власну фотокартку, прибув до відділення ТОВ «Лайм Кеш», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова буд. 10, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в денний час 19.08.2019, пред`явив співробітнику вказаного відділення ТОВ «Лайм Кеш» ОСОБА_30 , підроблений документ, оригінал паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_19 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 17.02.1997 року на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в якому в первинний зміст реквізитів, внесені зміни шляхом: вклеювання фотокартки ОСОБА_2 на першу та п`яту сторінку паспорту, та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер № НОМЕР_20 , видану 22.07.1996 Державною податковою адміністрацією Ленінського району, з метою отримання споживчого кредиту по кредитному договору АЕ-00155980 від 20.08.2019, без мети сплати грошових коштів по вищезазначеному договору, таким чином ОСОБА_2 використав завідомо підроблений документ.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

19.08.2019 в денний час, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, прибув до відділення ТОВ «Лайм Кеш», за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова буд. 10, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_19 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 17.02.1997 року на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 є підробленим документом, оскільки в первинний зміст реквізитів, внесені зміни шляхом: вклеювання його власної фотокартки на першу та п`яту сторінку паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та вищезазначений час, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_2 достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_21 , пред`явив працівнику відділення ТОВ «Лайм Кеш» ОСОБА_30 , завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_19 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 17.02.1997 року на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , оскільки ОСОБА_2 достовірно знав та розумів, що він не є особою на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та картку платника податків на ім`я та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер № НОМЕР_20 , видану 22.07.1996 Державною податковою адміністрацією Ленінського району, з метою отримання споживчого кредиту по кредитному договору АЕ-00155980 від 20.08.2019, без мети сплати грошових коштів по вищезазначеному договору.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману викликав у працівника відділення банку неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаних документах та неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику банку неправдиві відомості.

Працівник відділення ТОВ «Лайм Кеш» ОСОБА_30 , на підставі наданого ОСОБА_2 завідомо підробленого документа, оформила кредитний договір АЕ-00155980 від 20.08.2019 та додатки до нього, зробила фотографію ОСОБА_2 , а також зробила копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_21 , які ОСОБА_2 власноручно завірив від імені ОСОБА_21 ..

Потім, 19.08.2019 в денний час, ОСОБА_2 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, знаходячись у відділенні ТОВ «Лайм Кеш», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, буд. 10, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_21 , отримав в касі зазначеної кредитно-фінансової установи готівкові грошові кошти на загальну суму 3000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_2 , повторно шляхом обману заволодів грошовими коштами ТОВ «Лайм Кеш», чим завдав кредитно-фінансовій установі матеріальних збитків на загальну суму 3000 грн.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України

23.08.2019 року в денний час, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_19 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 17.02.1997 року на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , є підробленим документом, а саме первина фотокартка на першій та п`ятій сторінці паспорту, переклеєна на його власну фотокартку, з метою отримання грошових коштів АТ «Укрсиббанк», без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, прибув до відділення АТ «Укрсиббанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський 1, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , 23.08.2019 року в період часу з 09 годину 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин, пред`явив співробітнику вказаного відділення АТ «Укрсиббанк», менеджеру - ОСОБА_31 підроблений документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_19 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 17.02.1997 року на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та копію картки платника податків на ім`я на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_20 від 01.02.2002 Ленінською ДПІ м. Дніпропетровська, з метою отримання грошових коштів АТ «Укрсиббанк», без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, таким чином ОСОБА_2 використав завідомо підроблений документ.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

23.08.2019 року в денний час, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 , маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, прибув до відділення АТ «Укрсиббанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський 1, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_19 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 17.02.1997 року на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 є підробленим документом, а саме в якому в первинний зміст реквізитів, внесені зміни шляхом: вклеювання фотокартки ОСОБА_2 на першу та п`яту сторінку паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений повторно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_21 , пред`явив працівнику вказаного відділення АТ «Укрсиббанк», менеджеру - ОСОБА_31 завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_19 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 17.02.1997 року на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що містив замінені фотокартки на першій та п`ятій сторінці, а саме первинні фотокартки видалені, після чого на їх місце вклеєні нові фотокартки з зображенням ОСОБА_2 , з метою отримання грошових коштів від АТ «Укрсиббанк» у розмірі 20000 гривень, без мети сплати, грошових коштів по споживчому кредиту.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману викликав у працівника відділення банку ОСОБА_31 , неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі та неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику банку ОСОБА_31 , неправдиві відомості.

Працівник відділення банку ОСОБА_31 , на підставі наданого ОСОБА_2 , завідомо підробленого документа, оформила Анкету-заяву до договору про надання банківських послуг, зробила фотографію ОСОБА_2 , а також копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_21 , які ОСОБА_2 власноручно завірив від імені ОСОБА_21 ..

Після цього, ОСОБА_2 отримав у касі відділення АТ «Укрсиббанк» грошові кошти в розмірі 20000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_2 повторно шляхом обману заволодів грошовими коштами АТ «Укрсиббанк», чим завдав вказаній установі матеріальних збитків на загальну суму 20 000 гривень.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно, кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

12.10.2019 року в денний час, більш точний час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 виданий Новокодацьким РВ у м. Дніпро ГУ ГМС України в Дніпропетровській області 24.05.2017 року на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , є підробленим документом, а саме первина фотокартка на першій та п`ятій сторінці паспорту, переклеєна на його власну фотокартку, з метою отримання кредитної картки АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, прибув до відділення АТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Пастера 8, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , 12.10.2019 року в період часу з 09 годину 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин, пред`явив співробітнику вказаного відділення АТ «Акцент-Банк», менеджеру - ОСОБА_32 підроблений документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_11 виданий Новокодацьким РВ у м. Дніпро ГУ ГМС України в Дніпропетровській області 24.05.2017 року на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_12 від 22.07.1996 Ленінською ДПІ м. Дніпропетровська, з метою отримання кредитної карти АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, таким чином, ОСОБА_2 використав завідомо підроблений документ.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

12.10.2019 року в денний час, більш точний час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 , маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, прибув до відділення АТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Пастера 8, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 виданий Новокодацьким РВ у м. Дніпро ГУ ГМС України в Дніпропетровській області 24.05.2017 року на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 є підробленим документом, а саме в якому в первинний зміст реквізитів, внесені зміни шляхом: вклеювання фотокартки ОСОБА_2 на першу та п`яту сторінку паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений повторно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_13 , пред`явив працівнику вказаного відділення АТ «Акцент-Банк», менеджеру - ОСОБА_32 завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_11 виданий Новокодацьким РВ у м. Дніпро ГУ ГМС України в Дніпропетровській області 24.05.2017 року на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , що містив замінені фотокартки на першій та п`ятій сторінці, а саме первинні фотокартки видалені, після чого на їх місце вклеєні нові фотокартки з зображенням ОСОБА_2 , з метою оформлення кредитної карти АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом 7790.35 гривень, без мети сплати грошових коштів по споживчому кредиту.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману викликав у працівника відділення банку ОСОБА_32 , неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі та неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику банку ОСОБА_32 , неправдиві відомості.

Працівник відділення банку ОСОБА_32 , на підставі наданого ОСОБА_2 завідомо підробленого документа, оформила анкету-заяву до договору про надання банківських послуг, зробила фотографію ОСОБА_2 , а також копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 , які ОСОБА_2 власноручно завірив від імені ОСОБА_13 ..

Після цього, ОСОБА_2 отримав від представнику банку ОСОБА_32 , кредитну карту АТ «Акцент-Банк» із кредитним лімітом 7790,35 гривень, після чого ОСОБА_2 в період часу з 13.10.2019 по 08.11.2019 розпорядився грошовими коштами у сумі 7790.35 гривень на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 повторно шляхом обману заволодів грошовими коштами АТ «Акцент-Банк», чим завдав вказаній установі матеріальних збитків на загальну суму 7790 грн. 35 коп.

Умисні дії ОСОБА_2 виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно, кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

18.11.2019 року в денний час, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_25 виданий Шевченківським РВ ГУМВС України в Харківській області 07.04.2009 року на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , є підробленим документом, а саме первина фотокартка на першій та п`ятій сторінці паспорту, переклеєна на його власну фотокартку, з метою отримання кредитної картки АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, прибув до відділення АТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський 11, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , 18.11.2019 року в період часу з 09 годину 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин, пред`явив співробітнику вказаного відділення АТ «Акцент-Банк», менеджеру - ОСОБА_35 підроблений документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_25 виданий Шевченківським РВ ГУМВС України в Харківській області 07.04.2009 року на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_26 від 02.12.1997 Амур-Нижньодніпровською ДПІ м. Дніпропетровська, з метою отримання кредитної карти АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, таким чином, ОСОБА_2 використав завідомо підроблений документ.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

18.11.2019 року в денний час, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 , маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, прибув до відділення АТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський 11, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_25 виданий Шевченківським РВ ГУМВС України в Харківській області 07.04.2009 року на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 є підробленим документом, а саме в якому в первинний зміст реквізитів, внесені зміни шляхом: вклеювання фотокартки ОСОБА_2 на першу та п`яту сторінку паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений повторно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_33 , пред`явив працівнику вказаного відділення АТ «Акцент-Банк», менеджеру - ОСОБА_35 завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_25 виданий Шевченківським РВ ГУМВС України в Харківській області 07.04.2009 року на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , що містив замінені фотокартки на першій та п`ятій сторінці, а саме первинні фотокартки видалені, після чого на їх місце вклеєні нові фотокартки з зображенням ОСОБА_2 , з метою оформлення кредитної карти АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом 17028.50 гривень, без мети сплати грошових коштів по споживчому кредиту.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману викликав у працівника відділення банку ОСОБА_36 , неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі та неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику банку ОСОБА_36 , неправдиві відомості.

Працівник відділення банку ОСОБА_36 , на підставі наданого ОСОБА_2 завідомо підробленого документа, оформила Анкету-заяву до договору про надання банківських послуг, зробила фотографію ОСОБА_2 , а також копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_33 , які ОСОБА_2 власноручно завірив від імені ОСОБА_33 ..

Після цього, ОСОБА_2 отримав від представнику банку ОСОБА_36 кредитну карту АТ «Акцент-Банк» із кредитним лімітом 17028.50 гривень, після чого ОСОБА_2 в період часу з 18.11.2019 по 18.07.2020 розпорядився грошовими коштами у сумі 17028.50 гривень на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 повторно шляхом обману заволодів грошовими коштами АТ «Акцент-Банк», чим завдав вказаній установі матеріальних збитків на загальну суму 17 028 грн. 50 коп.

Умисні дії ОСОБА_2 виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно, кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

22.11.2019 року в денний час, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_27 виданий Красноградським РС ГУДМС України в Харківській області, 24.05.2017 року на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , є підробленим документом, а саме первина фотокартка на першій та п`ятій сторінці паспорту, переклеєна на його власну фотокартку, з метою отримання кредитної картки АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, прибув до відділення АТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Пушкіна 18, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , 22.11.2019 року в період часу з 09 годину 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин, пред`явив співробітнику вказаного відділення АТ «Акцент-Банк», менеджеру - ОСОБА_38 підроблений документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_27 виданий Красноградським РС ГУДМС України в Харківській області, 24.05.2017 року на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_28 від 16.03.1998 видану Амур-Нижньодніпровською ДПІ м. Дніпропетровська, з метою отримання кредитного продукту «Плати частинами», без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, таким чином, ОСОБА_2 використав завідомо підроблений документ.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

22.11.2019 року в денний час, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 , маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, прибув до відділення АТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Пушкіна 18, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_27 виданий Красноградським РС ГУДМС України в Харківській області, 24.05.2017 року на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 є підробленим документом, а саме в якому в первинний зміст реквізитів, внесені зміни шляхом: вклеювання фотокартки ОСОБА_2 на першу та п`яту сторінку паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений повторно, керуючись корисливим мотивом ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_37 , пред`явив працівнику вказаного відділення АТ «Акцент-Банк», менеджеру - ОСОБА_38 завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_27 виданий Красноградським РС ГУДМС України в Харківській області, 24.05.2017 року на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , що містив замінені фотокартки на першій та п`ятій сторінці, а саме первинні фотокартки видалені, після чого на їх місце вклеєні нові фотокартки з зображенням ОСОБА_2 , з метою оформлення кредитного продукту «Плати частинами» у розмірі 16552.20 гривень, без мети сплати грошових коштів по споживчому кредиту.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману викликав у працівника відділення банку ОСОБА_38 , неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі та неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику банку ОСОБА_38 , неправдиві відомості.

Працівник відділення банку ОСОБА_38 , на підставі наданого ОСОБА_2 завідомо підробленого документа, оформила анкету-заяву до договору про надання банківських послуг, зробила фотографію ОСОБА_2 , а також копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_37 , які ОСОБА_2 власноручно завірив від імені ОСОБА_37 ..

Після цього, ОСОБА_2 отримав від представнику банку ОСОБА_38 кредитну карту АТ «Акцент-Банк» із кредитним лімітом 16552.20 гривень, після чого ОСОБА_2 в період часу з 22.11.2020 по 22.07.2020 розпорядився грошовими коштами у сумі 16552,20 гривень на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 повторно шляхом обману заволодів грошовими коштами АТ «Акцент-Банк», чим завдав вказаній установі матеріальних збитків на загальну суму 16552,20 гривент.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно, кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

05.12.2019 року в денний час, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 виданий Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 28.08.2001 року на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , є підробленим документом, а саме первина фотокартка на першій та п`ятій сторінці паспорту, переклеєна на його власну фотокартку, з метою отримання кредитної картки АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, прибув до відділення АТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Титова 17, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , 05.12.2019 року в період часу з 09 годину 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин, пред`явив співробітнику вказаного відділення АТ «Акцент-Банк», менеджеру - ОСОБА_39 підроблений документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_14 виданий Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 28.08.2001 року на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_15 від 22.07.1996 видану Ленінською ДПІ м. Дніпропетровська, з метою отримання кредитної карти АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, таким чином, ОСОБА_2 використав завідомо підроблений документ.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

05.12.2019 року в денний час, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 , маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, прибув до відділення АТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Титова 17, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 виданий Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 28.08.2001 року на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 є підробленим документом, а саме в якому в первинний зміст реквізитів, внесені зміни шляхом: вклеювання фотокартки ОСОБА_2 на першу та п`яту сторінку паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений повторно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_16 , пред`явив працівнику вказаного відділення АТ «Акцент-Банк», менеджеру - ОСОБА_39 завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_14 виданий Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 28.08.2001 року на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що містив замінені фотокартки на першій та п`ятій сторінці, а саме первинні фотокартки видалені, після чого на їх місце вклеєні нові фотокартки з зображенням ОСОБА_2 , з метою оформлення кредитної карти АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом 27412.03 гривень, без мети сплати грошових коштів по споживчому кредиту.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману викликав у працівника відділення банку ОСОБА_39 , неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі та неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику банку ОСОБА_39 , неправдиві відомості.

Працівник відділення банку ОСОБА_39 , на підставі наданого ОСОБА_2 завідомо підробленого документа, оформила Анкету-заяву до договору про надання банківських послуг, зробила фотографію ОСОБА_2 , а також копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_16 , які ОСОБА_2 власноручно завірив від імені ОСОБА_16 ..

Після цього, ОСОБА_2 отримав від представнику банку ОСОБА_39 кредитну карту АТ «Акцент-Банк» із кредитним лімітом 27412.03 гривень, після чого ОСОБА_2 в період часу з 06.12.2019 по 05.06.2020 розпорядився грошовими коштами у сумі 27412,03 гривень на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 повторно шляхом обману заволодів грошовими коштами АТ «Акцент-Банк», чим завдав вказаній установі матеріальних збитків на загальну суму 27412,03 гривень.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно, кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

20.12.2019 року в денний час, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 28.08.2001 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є підробленим документом, а саме первина фотокартка на першій та п`ятій сторінці паспорту, переклеєна на його власну фотокартку, з метою отримання кредитної картки АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, прибув до відділення АТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, ж/м Тополя 2 буд. 28, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 20.12.2019 року в період часу з 09 годину 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин, пред`явив співробітнику вказаного відділення АТ «Акцент-Банк», менеджеру – ОСОБА_40 , підроблений документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_4 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 28.08.2001 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_29 від 22.07.1996 видану Ленінською ДПІ м. Дніпропетровська, з метою отримання кредитної кари АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, таким чином, ОСОБА_2 використав завідомо підроблений документ.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані ч. 4 ст. 358 КК України.

20.12.2019 року в денний час, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, прибув до відділення АТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, ж/м Тополя 2 буд. 28, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 28.08.2001 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 є підробленим документом, а саме в якому в первинний зміст реквізитів, внесені зміни шляхом: вклеювання фотокартки ОСОБА_2 на першу сторінку паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений повторно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_6 , пред`явив працівнику вказаного відділення АТ «Акцент-Банк», менеджеру – ОСОБА_40 завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 28.08.2001 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що містив замінені фотокартки на першій сторінці, а саме первинні фотокартки видалені, після чого на їх місце вклеєні нові фотокартки з зображенням ОСОБА_2 , з метою оформлення кредитної карти АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом 9357.61 гривень, без мети сплати грошових коштів по споживчому кредиту.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману викликав у працівника відділення банку ОСОБА_40 , неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі та неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику банку ОСОБА_40 , неправдиві відомості.

Працівник відділення банку ОСОБА_40 , на підставі наданого ОСОБА_2 завідомо підробленого документа, оформила анкету-заяву до договору про надання банківських послуг, зробила фотографію ОСОБА_2 , а також копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , які ОСОБА_2 власноручно завірив від імені ОСОБА_6 ..

Після цього, ОСОБА_2 отримав від представнику банку ОСОБА_40 кредитну карту АТ «Акцент-Банк» із кредитним лімітом 9357,61 гривень. Після чого ОСОБА_2 в період часу з 20.12.2020 по 05.06.2020 розпорядився грошовими коштами у сумі 9357.61 гривень на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 повторно шляхом обману заволодів грошовими коштами АТ «Акцент-Банк», чим завдав вказаній установі матеріальних збитків на загальну суму 9357,61 гривень.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно, кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

26.12.2019 року в денний час, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_30 , виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 21.12.2010 року на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , є підробленим документом, а саме первина фотокартка на першій сторінці паспорту, переклеєна на його власну фотокартку, з метою отримання кредитної картки АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, прибув до відділення АТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Моніторна 7, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , 26.12.2019 року в період часу з 09 годину 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин, пред`явив співробітнику вказаного відділення АТ «Акцент-Банк», менеджеру - ОСОБА_42 підроблений документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_30 , виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 21.12.2010 року на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_31 від 15.11.2001 видану Ленінською ДПІ м. Дніпропетровська, з метою отримання кредитної карти АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, таким чином, ОСОБА_2 , використав завідомо підроблений документ.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

17.01.2020 року в денний час, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_32 виданий Нікопольским МВ УМВС України в Дніпропетровській області 20.05.2017 року на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , є підробленим документом, а саме первина фотокартка на першій сторінці паспорту, переклеєна на його власну фотокартку, з метою отримання кредитної картки АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, прибув до відділення АТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке шосе 124, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , 17.01.2020 року в період часу з 09 годину 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин, пред`явив співробітнику вказаного відділення АТ «Акцент-Банк», менеджеру – ОСОБА_23 , підроблений документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_32 виданий Нікопольским МВ УМВС України в Дніпропетровській області 20.05.2017 року на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , реєстраційний номер № НОМЕР_33 видану 27.08.1998 видану Нікопольскою ОДПІ ГУ Мінходів у Дніпропетровській області, з метою отримання кредитної карти АТ «Акцент-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, таким чином, ОСОБА_2 використав завідомо підроблений документ.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

08.08.2019 року в денний час, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_19 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 17.02.1997 року на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , є підробленим документом, а саме первина фотокартка на першій та п`ятій сторінці паспорту, переклеєна на його власну фотокартку, з метою отримання кредитної картки АТ «Альфа-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, зустрівся із працівником АТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Дніпро, площа Старомостова 1, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , 08.08.2019 в період часу з 09 годину 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин, пред`явив співробітнику АТ «Альфа-Банк», менеджеру – ОСОБА_44 , підроблений документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_19 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 17.02.1997 року на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та копію картки платника податків на ім`я № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_21 видану 22.07.1996 Державною податковою адміністрацією Ленінського району, з метою отримання кредитної карти АТ «Альфа-Банк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, таким чином, ОСОБА_2 використав завідомо підроблений документ.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

08.08.2019 року більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 , маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, зустрівся із працівником АТ «Альфа-Банк», за адресою: м. Дніпро, площа Старомостова 1, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_19 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 17.02.1997 року на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 є підробленим документом, а саме в якому в первинний зміст реквізитів, внесені зміни шляхом: вклеювання фотокартки ОСОБА_2 на першу та п`яту сторінку паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_21 , пред`явив працівнику вказаного відділення АТ «Альфа-Банк», менеджеру - ОСОБА_44 , завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_19 виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 17.02.1997 року на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що містив замінені фотокартки на першій та п`ятій сторінці, а саме первинні фотокартки видалені, після чого на їх місце вклеєні нові фотокартки з зображенням ОСОБА_2 , з метою оформлення кредитної карти АТ «Альфа-Банк» з кредитним лімітом 2000 гривень, без мети сплати грошових коштів по споживчому кредиту.

Таким чином, ОСОБА_2 , шляхом обману викликав у працівника відділення банку ОСОБА_44 , неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі та неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику банку ОСОБА_44 , неправдиві відомості.

Працівник відділення банку ОСОБА_44 , на підставі наданого ОСОБА_2 завідомо підробленого документа, зробила фотографію ОСОБА_2 , а також копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_21 , які ОСОБА_2 власноручно завірив від імені ОСОБА_21 ..

Після цього, ОСОБА_2 отримав від представника банку ОСОБА_44 , кредитну карту АТ «Альфа-Банк» із кредитним лімітом 2000 гривень, після чого ОСОБА_2 08.08.2019 розпорядився грошовими коштами у сумі 2000 гривень на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 повторно шляхом обману заволодів грошовими коштами АТ «Альфа-Банк», чим завдав вказаній установі матеріальних збитків на загальну суму 2000 гривень.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно, кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

Як встановлено під час підготовчого судового розгляду обвинувачений

ОСОБА_2 помер.

У підготовчому судовому засіданні прокурор заявив клопотання про закриття кримінального провадження стосовно ОСОБА_2 , у зв`язку із його смертю.

Вислухав думку учасників кримінального провадження, вивчив матеріали кримінального провадження, суд вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора й закрити кримінальне провадження щодо ОСОБА_2 , в зв`язку зі смертю обвинуваченого з наступних підстав.

Так, відповідно до п.5 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається у разі, якщо підозрюваний, обвинувачений помер, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Згідно ч. 7 ст. 284 КПК України, якщо обставини, передбачені пунктами 5,6,7,8 частини першої цієї статті, виявляються під час судового провадження, а також у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

Відповідно до актового запису про смерть № 21 від 19.01.2021 р., ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , помер ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Клопотань про продовження розгляду справи з метою реабілітації померлого до суду від близьких родичів не надходило.

Таким чином, з урахуванням того, що обвинувачений ОСОБА_2 помер, підстави для продовження провадження у справі для реабілітації померлого відсутні, суд вважає, що кримінальне провадження щодо нього слід закрити на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України.

Крім того, у зв`язку із закриттям кримінального провадження відносно ОСОБА_2 , суд вважає за необхідне цивільні позови ТОВ «Лайм Кепітел», АТ «Перший Український міжнародний банк» та АТ «Укрсиббанк» до обвинуваченого ОСОБА_2 , залишити без розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.128, 284, 314, 369–371, 376 КПК України, суд, –

П О С Т А Н О В И В :

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040030001340 від 02.07.2020 року, відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України – закрити, у зв`язку зі смертю обвинуваченого на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України.

Цивільний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» до ОСОБА_2 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди - залишити без розгляду.

Цивільний позов Акціонерного Товариства «Перший український міжнародний банк» до ОСОБА_2 про відшкодування майнової шкоди, заподіяної внаслідок кримінального правопорушення – залишити без розгляду.

Цивільний позов Акціонерного товариства «Укрсиббанк» до ОСОБА_2 про відшкодування матеріальної шкоди – залишити без розгляду.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська, протягом 7 днів з дня її оголошення.

Головуючий суддя Л.О. Татарчук