Ухвала суду № 93223674, 01.12.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/12029/20

Провадження №1-кс/712/6149/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

1 грудня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020251010002839 від 7 липня 2020 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

1 грудня 2020 року слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей та предметів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: електронні пристрої (комп`ютер, ноутбук, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в ДБО, сім-картки мобільних операторів, пристрої мобільного зв`язку чи будь-які інші пристрої ЕОМ, з котрих можливий вхід до всесвітньої мережі Інтернет. через котрі правопорушник може отримати нове кредитування на дані отримані злочинним шляхом, будь-які інші картки, пристрої, які могли стати способом вчинення злочину, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, будь-які носії, накопичувані інформації тощо, документи для оформлення будь-яких кредитів, банківські картки та документи, які належать потерпілим та можуть бути використаними як докази у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване тим, що 7 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулась з заявою гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , (моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_7 , в особі гр. ОСОБА_7 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в АТ «АЛЬФА БАНК» в сумі 345958.72 грн. останнім, шляхом введення в оману заявниці, обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.

Потерпіла ОСОБА_6 вказала, що відповідно до кредитного договору №501208973 від 22 листопада 2019 року, укладеного між нею та Акціонерним товариством «Альфа Банк» (надалі Банк), у особі ОСОБА_5 , яка діє на підставі довіреності №180316ВД10 від 16.03.2018 було укладено Угоду про надання споживчого кредиту на суму: 332 280, 00 грн., строк кредиту 36 міс. Рахунок як приватного клієнта АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_6 № 059715-2020/0402, номер основного рахунка: НОМЕР_3 , спосіб видачі переказ коштів на даний рахунок. Дані кошти, згідно роздруківки, наданою потерпілою та її свідчень, були зняті самим працівником банку ОСОБА_5 , котра не передала особисто ОСОБА_6 , як законному володільцю кредитну картку та в подальшому зняла кредитні кошти в банкоматі м. Черкаси за № НОМЕР_4 , що розташований на території відділення «Альфа Банк», де остання й працює, а саме: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20 й передала їх ОСОБА_7 .

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020251010002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, 7 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_3 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_7 , в особі гр. ОСОБА_7 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в: ТОВ «Фінансова компанія Центр фінансових рішень» («Кредит Маркет», код ЄДРПОУ 35725063 ) в сумі 51027,00 грн. за договором № 3904659484 від 16.04.2020; АТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) в сумі 114119,57 грн. за договором № 491026903 від 09.06.2020 строком на 60 міс., в сумі 324455, 56 грн. за договором № 500831630 від 09.06.2020 строком на 84 міс., в сумі 45607, 17 від 09.06.2020 строком на 60 міс., АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) в сумі 115 000 грн.; Приватне акціонерне товариство «Комерційний банк «Аккордбанк» (код ЄДРПОУ 35960913) в сумі 200 000 грн. № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019 строком на 48 міс.; Публічне акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) в сумі 31297, 00 грн. з договором 2001533977401, шляхом зловживання довірою заявника, обіцянкою оформлення на нього частини свого бізнесу.

Крім того, 16 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулася ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_4 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_7 , в особі гр. ОСОБА_7 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів отриманих відповідно о кредитних договорів в АТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) в сумі близько 55 135 грн., без врахування нарахованих за користування відсотків, шляхом зловживання довірою заявниці та обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.

Враховуючи, що вище зазначені особи вказують на одну і ту ж саму особу, як на того, хто вчинив відносно них незаконні дії, матеріали за зверненням ОСОБА_9 та ОСОБА_8 приєднано до матеріалів кримінального провадження №12020251010002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.07.2020 та 17.07.2020, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.07.2020 та 17.07.2020, ОСОБА_9 від 17.07.2020, були підтверджені відомості, викладені ними в заяві (копії протоколів допиту додаються) та на протокол впізнання всі троє вказують впізнають ОСОБА_7 та вказують на нього як на правопорушника.

За даними досудового розслідування, оформленням документів на отримання кредиту займався ОСОБА_7 , для чого він залучив свою знайому - працівника Черкаського відділення АТ «Альфа - Банк» (м. Черкаси, бул.Шевченка, 256) гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії: НОМЕР_5 виданий 28.08.2013 р., проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на праві приватної власності належить ОСОБА_10 (іпн: НОМЕР_6 )

Враховуючи те, що за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 (іпн: НОМЕР_6 ), можуть знаходитися речі та предмети, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме, електронні пристрої (комп`ютер, ноутбук, планшети, смартфони, інші пристрої які використовувались для входу в ДБО, сім-картки мобільних операторів, пристрої мобільного зв`язку чи будь-які інші пристрої ЕОМ, з котрих можливий вхід до всесвітньої мережі Інтернет, через котрі правопорушник може отримати нове кредитування на дані потерпілих, отримані злочинним шляхом, будь-які інші картки, пристрої, які могли стати способом вчинення злочину, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, будь-які носії, накопичувані інформації тощо, документи для оформлення будь-яких кредитів, банківські картки та документи які належать потерпілим, та можуть мати істотне значення, для встановлення істини по кримінальному провадженню № 12020251010002839, слідча звернулася з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила слідчого суддю задовольнити заявлені вимоги.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьою цієї статті.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно ізст.235КПК Україниухвала слідчогосудді продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особиз підстав,зазначених уклопотанні прокурора,слідчого,надає правопроникнути дожитла чиіншого володінняособи лишеодин раз. Ухваласлідчого суддіпро дозвілна обшукжитла чиіншого володінняособи повиннавідповідати загальнимвимогам досудових рішень,передбачених цимКодексом,а такожмістити відомостіпро: 1)строк діїухвали,який неможе перевищуватиодного місяцяз дняпостановлення ухвали; 2)прокурора,слідчого,який подавклопотання прообшук; 3)положення закону,на підставіякого постановляєтьсяухвала; 4)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,які маютьбути підданіобшуку; 5)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 6)речі,документи абоосіб,для виявленняяких проводитьсяобшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст.233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що 7 липня 2020 року до ЄРДР внесено відомості за ч.3 ст.190 КК України, відповідно до яких до ЧВП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_6 щодо неправомірних дій ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів останнім, шляхом введення в оману заявниці, обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу. Загальна сума збитку становить близько 300000 грн. (ЄО 32368)

Як прямо зазначено в показаннях потерпілих, до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (іпн: НОМЕР_7 ), паспорт серії: НОМЕР_8 виданий 22.10.2003 р., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Разом з тим, додані до клопотання документи, крім підписаного зі сторони кредитора (банку) банківським співробітником ОСОБА_5 кредитного договору, не містять жодних відомостей про причетність останньої до вчинення злочину, який розслідується в межах кримінального провадження №12020251010002839.

З огляду на викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на проведення обшуку в приватному житлі ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в доданих до клопотання матеріалах відсутні відомості про те, що ОСОБА_5 має відношення до вказаної квартири ОСОБА_10 .

З огляду на викладене, в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020251010002839 від 7 липня 2020року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1