Ухвала суду № 92842561, 11.11.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39201/20-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л., при секретарі Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні судове провадження за клопотанням адвоката Солонця Сергія Миколайовича в інтересах ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІВА-ТРЕЙД», ТОВ «Плодоовощ», ТОВ «ПРОФІТРЕЙДИНГ ГРУП», ТОВ «СЕРВІС ТЕХ», ТОВ «СІТІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «УКРПРОМКРАН», ТОВ «КРІСТАЛ КЛІН ГРУП», ТОВ АЛЬЯНС-ПРІНТ», ТОВ «КЛІН ТРАК» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/30417/20-к від 21.07.2020 року у кримінальному провадженні № 12020000000000311 від 24.03.2020,-

ВСТАНОВИВ:

14.09.2020 до Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката Солонця С.М. в інтересах ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІВА-ТРЕЙД», ТОВ «Плодоовощ», ТОВ «ПРОФІТРЕЙДИНГ ГРУП», ТОВ «СЕРВІС ТЕХ», ТОВ «СІТІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «УКРПРОМКРАН», ТОВ «КРІСТАЛ КЛІН ГРУП», ТОВ АЛЬЯНС-ПРІНТ», ТОВ «КЛІН ТРАК» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/30417/20-к від 21.07.2020 року у кримінальному провадженні № 12020000000000311 від 24.03.2020.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що 21.07.2020 р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва було винесено ухвалу, якою задоволено клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні-прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Писаренко Є.Г. про арешт майна, а самегрошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках нижчезазначених товариств, а саме:

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІВА-ТРЕЙД», Код ЄДРПОУ 42952361, № НОМЕР_1 , відкритого в Черкаське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 354347), який розташований за адресою: 1800, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ «Плодоовощ», код ЄДРПОУ 42976775, № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346),який розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;

- ТОВ «ПРОФІТРЕЙДИНГ ГРУП», код ЄДРПОУ 43557321, № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333, юридична адреса: 03115, м. Київ, пр. Перемоги, 107"А"); № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168, ЄДРПОУ 21650966, юридична адреса: 68003, м. Чорноморськ, пр. Миру, буд. 28);

- ТОВ «СЕРВІС ТЕХ», код ЄДРПОУ 43586153, № НОМЕР_6 , відкритих в АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 43586153, МФО 322313), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127;

- ТОВ «СІТІ ТРЕЙДІНГ», код ЄДРПОУ 42146484, № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в АТ «ОЩАДБАНК», філія - головне управління по м. Києву та Київській області (МФО 322669), юридична адреса філії: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 27; № НОМЕР_11 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

- ТОВ «УКРПРОМКРАН», Код ЄДРПОУ 43323428, № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих в Харківському ГРУАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533), знаходиться: 61010, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, 49094;

- ТОВ «КРІСТАЛ КЛІН ГРУП» код ЄДРПОУ 42112743, № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкритих в Харківському ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Харків (МФО 351533), який розташований за адресою: м. Харків Гімназійна набережна, 16, 61010, м.Харків, вул. Маломясницька 2-А; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги.

- ТОВ «АЛЬЯНС-ПРІНТ» код ЄДРПОУ 42697648, № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , відкритих в Печерська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 300711), який розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 19;49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

- ТОВ «КЛІН ТРАК» код ЄДРПОУ 42941737, № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкритих в АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Особа, що подала скаргу в судове засідання не з`явилась, про місце і час розгляду скарги повідомлялися належним чином. Адвокат Конюхов Є.А. через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Офісу Генерального прокурора у судове засідання не з`явився, про час, дату та розгляд клопотання повідомлявся належним чином, заяв, клопотань, письмових заперечень до суду не надходило.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, заяву прокурор, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12020000000000311 від 24.03.2020 р.за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368 КК України.

21.07.2020 р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва було винесено ухвалу, якою задоволено клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні-прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Писаренко Є.Г. про арешт майна, а самегрошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках нижчезазначених товариств, а саме:

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІВА-ТРЕЙД», Код ЄДРПОУ 42952361, № НОМЕР_1 , відкритого в Черкаське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 354347), який розташований за адресою: 1800, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ «Плодоовощ», код ЄДРПОУ 42976775, № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346),який розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;

- ТОВ «ПРОФІТРЕЙДИНГ ГРУП», код ЄДРПОУ 43557321, № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333, юридична адреса: 03115, м. Київ, пр. Перемоги, 107"А"); № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168, ЄДРПОУ 21650966, юридична адреса: 68003, м. Чорноморськ, пр. Миру, буд. 28);

- ТОВ «СЕРВІС ТЕХ», код ЄДРПОУ 43586153, № НОМЕР_6 , відкритих в АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 43586153, МФО 322313), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127

- ТОВ «СІТІ ТРЕЙДІНГ», код ЄДРПОУ 42146484, № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в АТ «ОЩАДБАНК», філія - головне управління по м. Києву та Київській області (МФО 322669), юридична адреса філії: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 27; № НОМЕР_11 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

- ТОВ «УКРПРОМКРАН», Код ЄДРПОУ 43323428, № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих в Харківському ГРУАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533), знаходиться: 61010, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, 49094;

- ТОВ «КРІСТАЛ КЛІН ГРУП» код ЄДРПОУ 42112743, № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкритих в Харківському ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Харків (МФО 351533), який розташований за адресою: м. Харків Гімназійна набережна, 16, 61010, м. Харків, вул. Маломясницька 2-А; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги.

- ТОВ «АЛЬЯНС-ПРІНТ» код ЄДРПОУ 42697648, № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , відкритих в Печерська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 300711), який розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 19;49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

- ТОВ «КЛІН ТРАК» код ЄДРПОУ 42941737, № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкритих в АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Протягом досудового розслідування не встановлено, що джерело походження грошових коштів, на які накладено арешт та належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІВА-ТРЕЙД», ТОВ «Плодоовощ», ТОВ «ПРОФІТРЕЙДИНГ ГРУП», ТОВ «СІТІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «УКРПРОМКРАН», ТОВ «КРІСТАЛ КЛІН ГРУП», є предметом злочину чи отримані незаконним шляхом.

Отже, відсутні обґрунтовані підстави накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІВА-ТРЕЙД», ТОВ «Плодоовощ», ТОВ «ПРОФІТРЕЙДИНГ ГРУП», ТОВ «СІТІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «УКРПРОМКРАН», ТОВ «КРІСТАЛ КЛІН ГРУП».

Проте, за встановлених обставин слідчий суддя приходить до переконання, що майно, яке належить ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІВА-ТРЕЙД», ТОВ «Плодоовощ», ТОВ «ПРОФІТРЕЙДИНГ ГРУП», ТОВ «СІТІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «УКРПРОМКРАН», ТОВ «КРІСТАЛ КЛІН ГРУП» не було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть буди використані як доказ факту чи обстави, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання та скасування арешту майна накладеного на грошові кошти, що належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІВА-ТРЕЙД», ТОВ «Плодоовощ», ТОВ «ПРОФІТРЕЙДИНГ ГРУП», ТОВ «СІТІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «УКРПРОМКРАН», ТОВ «КРІСТАЛ КЛІН ГРУП».

Разом з цим, в частині скасування арешту майна, яке належать ТОВ «СЕРВІС ТЕХ», ТОВ АЛЬЯНС-ПРІНТ», ТОВ «КЛІН ТРАК» не підлягає задоволенню, оскільки підтвердження джерела погодження грошових коштів, суду не було надано.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Солонця Сергія Миколайовича в інтересах ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІВА-ТРЕЙД», ТОВ «Плодоовощ», ТОВ «ПРОФІТРЕЙДИНГ ГРУП», ТОВ «СЕРВІС ТЕХ», ТОВ «СІТІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «УКРПРОМКРАН», ТОВ «КРІСТАЛ КЛІН ГРУП», ТОВ АЛЬЯНС-ПРІНТ», ТОВ «КЛІН ТРАК» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/30417/20-к від 21.07.2020 року у кримінальному провадженні № 12020000000000311 від 24.03.2020 - задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.07.2020 р. по справі 757/30417/20-к про арешт майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках нижче зазначених товариств, а саме:

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІВА-ТРЕЙД», Код ЄДРПОУ 42952361, № НОМЕР_1 , відкритого в Черкаське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 354347), який розташований за адресою: 1800, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ «Плодоовощ», код ЄДРПОУ 42976775, № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346),який розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;

- ТОВ «ПРОФІТРЕЙДИНГ ГРУП», код ЄДРПОУ 43557321, № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333, юридична адреса: 03115, м. Київ, пр. Перемоги, 107"А"); № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168, ЄДРПОУ 21650966, юридична адреса: 68003, м. Чорноморськ, пр. Миру, буд. 28);

- ТОВ «СЕРВІС ТЕХ», код ЄДРПОУ 43586153, № НОМЕР_6 , відкритих в АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 43586153, МФО 322313), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127;

- ТОВ «СІТІ ТРЕЙДІНГ», код ЄДРПОУ 42146484, № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в АТ «ОЩАДБАНК», філія - головне управління по м. Києву та Київській області (МФО 322669), юридична адреса філії: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 27; № НОМЕР_11 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

- ТОВ «УКРПРОМКРАН», Код ЄДРПОУ 43323428, № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих в Харківському ГРУАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533), знаходиться: 61010, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, 49094;

- ТОВ «КРІСТАЛ КЛІН ГРУП» код ЄДРПОУ 42112743, № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкритих в Харківському ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Харків (МФО 351533), який розташований за адресою: м. Харків Гімназійна набережна, 16, 61010, м. Харків, вул. Маломясницька 2-А; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги.

- ТОВ «АЛЬЯНС-ПРІНТ» код ЄДРПОУ 42697648, № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , відкритих в Печерська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 300711), який розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 19;49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

- ТОВ «КЛІН ТРАК» код ЄДРПОУ 42941737, № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкритих в АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Бусик