Ухвала суду № 86486768, 20.12.2019, Дзержинський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
20.12.2019
Номер справи
638/15619/18
Номер документу
86486768
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 638/15619/18

Провадження № 1-кп/638/704/19

У Х В А Л А

іменем України

20 грудня 2019 року Дзержинський районний суд міста Харкова в складі колегії суддів

головуючого судді - Штих Т.В.,

судді - Семіряда І.В.,

судді - Цвірюка Д.В.,

за участі секретаря – Вакула І.В.

за участю прокурора - Лемішко М.В.,

обвинувачених - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

захисників Житченко Д.Ю., Малюга Д.М.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Харків обвинувальний акт, що надійшов від Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 1201721080000398 від 14.11.2017 відносно :

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харкова, громадянин України, з вищою освітою, одружений, ФОП, керівник та співзасновник TOB «Мідас Оіл ЛТД», TOB «Меркурій Ойл», керівник TOB «Шелдер Лімітед», TOB «Східна нафтова компанія-СД», TOB «Нафтопродукти Слобожанщини», TOB «Етерніті ЛТД», зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , звільнений від кримінальної відповідальності вироком Дзержинського районного суду м. Харкова за ч.1 ст.212 КК України на підставі ст.44, ч.4 ст.212 КК України, раніше не судимий, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Сімферополь, громадянин України, з вищою освітою, одружений, співзасновник TOB «Мідас Оіл ЛТД», TOB «Меркурій Ойл», кінцевий бенефіціар TOB «Східна Нафтова Компанія СД», зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України, -

встановив:

Зважаючи що складання тексту ухвали вимагає значного часу, згідно ч.2 ст. 376 КПК України, суд обмежується складанням і оголошенням вступної і резолютивної частини ухвали.

На підставі ст.376 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання захисника Житченко Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей тат документів – задовольнити частково.

Надати стороні захисту - адвокату Житченко Д.Ю., свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 884 видане на підставі рішення Полтавської обласної КДКА № 3 від 27.01.2011, який є захисником обвинуваченого у кримінальному провадженні №42017221080000398 від 14.11.2017 Бабіна Андрія Олександровича, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРОПАН", ЄДРПОУ 30928236, адреса: 12430, Житомирська обл., Житомирський район, село Станишівка, наступну інформацію:

- Документів ( актів прийняття, актів зберігання) на підтвердження обсягів надходження на зберігання газу та нафтопродуктів на ГНС ДП "ПРОПАН" за період з 01.05.2016 по 01.08.2017 від ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828 із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання;

- Документів ( актів, накладних) на підтвердження обсягів відвантаженого газу та нафтопродуктів з газоналивних станцій ДП "ПРОПАН" за період з 01.05.2016 по 01.08.2017 на підставі заявок ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828 із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання;

- Заявок ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828 із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання направлені на адресу ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРОПАН", ЄДРПОУ 30928236 для відвантаження газу та нафтопродуктів з ГНС ДП "ПРОПАН" за період з 01.05.2016 по 01.08.2017;

- Документів ( актів, накладних), які оформлювались ДП "ПРОПАН", що свідчать про відвантаження газу та нафтопродуктів з ГНС ДП "ПРОПАН" за період з 01.05.2016 по 01.08.2017 кінцевим споживачам із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання на підставі заявок ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828.

Надати стороні захисту - адвокату Житченко Д.Ю., свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 884 видане на підставі рішення Полтавської обласної КДКА № 3 від 27.01.2011, який є захисником обвинуваченого у кримінальному провадженні №42017221080000398 від 14.11.2017 Бабіна Андрія Олександровича, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА", ЄДРПОУ 38194448, адреса: 36010, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ПОЛОВКИ, будинок 62, наступну інформацію:

- Документів ( актів прийняття, актів зберігання,) на підтвердження обсягів надходження на зберігання газу та нафтопродуктів на ГНС ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА" за період з 01.05.2016 по 01.08.2017 від ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828 із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання;

- Документів ( актів, накладних) на підтвердження обсягів відвантаженого газу та нафтопродуктів з газоналивних станцій ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА" за період з 01.05.2016 по 01.08.2017 на підставі заявок ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828 із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання;

- Заявок ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828 із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання направлені на адресу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА", ЄДРПОУ 38194448 для відвантаження газу та нафтопродуктів з ГНС ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА" за період з 01.05.2016 по 01.08.2017;

- Документів ( актів, накладних), які оформлювались ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА", що свідчать про відвантаження газу та нафтопродуктів з ГНС ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА" за період з 01.05.2016 року по 01.08.2017 року кінцевим споживачам із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання на підставі заявок ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828.

Надати стороні захисту - адвокату Житченко Д.Ю., свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 884 видане на підставі рішення Полтавської обласної КДКА № 3 від 27.01.2011, який є захисником обвинуваченого у кримінальному провадженні №42017221080000398 від 14.11.2017 Бабіна Андрія Олександровича, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРАТЕ", ЄДРПОУ 34439724, адреса: 04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛУК`ЯНІВСЬКА, будинок 1, наступну інформацію:

- Документів ( актів прийняття, актів зберігання) на підтвердження обсягів надходження на зберігання газу та нафтопродуктів на ГНС ТОВ «ЮРАТЕ» за період з 01.05.2016 по 01.08.2017 від ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828 із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання;

- Документів ( актів, накладних) на підтвердження обсягів відвантаженого газу та нафтопродуктів з газоналивних станцій ТОВ «ЮРАТЕ» за період з 01.05.2016 по 01.08.2017 на підставі заявок ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828 із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання;

- Заявок ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828 із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання направлені на адресу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРАТЕ" для відвантаження газу та нафтопродуктів з ГНС ТОВ «ЮРАТЕ» за період з 01.05.2016 по 01.08.2017;

- Документів ( актів, накладних), які оформлювались, які оформлювались ТОВ «ЮРАТЕ», що свідчать про відвантаження газу та нафтопродуктів з ГНС ТОВ «ЮРАТЕ» за період з 01.05.2016 по 01.08.2017 кінцевим споживачам із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання на підставі заявок ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828.

Надати стороні захисту - адвокату Житченко Д.Ю., свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 884 видане на підставі рішення Полтавської обласної КДКА № 3 від 27.01.2011, який є захисником обвинуваченого у кримінальному провадженні №42017221080000398 від 14.11.2017 Бабіна Андрія Олександровича, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВРЕГІОНГАЗ", адреса: 61109, Харківська обл., місто Харків, вулиця Безлюдівська, будинок 1, наступну інформацію:

- Документів ( актів прийняття, актів зберігання) на підтвердження обсягів надходження на зберігання газу та нафтопродуктів на ГНС «Безлюдівка», ГНС «Лозова», ГНС «Куп`янськ» за період з 01.05.2016 по 01.08.2017 від ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828 із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання.

- Документів ( актів, накладних) на підтвердження обсягів відвантаженого газу та нафтопродуктів з газоналивних станцій «Безлюдівка», ГНС «Лозова», ГНС «Куп`янськ» за період з 01.05.2016 по 01.08.2017 на підставі заявок ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828 із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання.

- Заявок ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828 із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання направлені на адресу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВРЕГІОНГАЗ" для відвантаження газу та нафтопродуктів з газоналивних станцій «Безлюдівка», ГНС «Лозова», ГНС «Куп`янськ» за період з 01.05.2016 по 01.08.2017.

- Документів ( актів, накладних), які оформлювались ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», що свідчать про відвантаження газу та нафтопродуктів з газоналивних станцій «Безлюдівка», ГНС «Лозова», ГНС «Куп`янськ» за період з 01.05.2016 по 01.08.2017 кінцевим споживачам із розбивкою по місяцях та об`єктах зберігання на підставі заявок ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828.

Надати стороні захисту - адвокату Житченко Д.Ю., свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 884 видане на підставі рішення Полтавської обласної КДКА № 3 від 27.01.2011, який є захисником обвинуваченого у кримінальному провадженні №42017221080000398 від 14.11.2017 Бабіна ОСОБА_3 Олександровича, дозвіл на:

- тимчасовий доступ до інформації про поточний рахунок ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828 № НОМЕР_1 в українських гривнях та доларах США, який перебуває у володінні АТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ" (код ЄДРПОУ 14070197, МФО 351607, місцезнаходження 61001, м. Харків, вул. Данилевського 19) документів про операції, які були проведені з 00 год. 00 хв. 01.05.2016 по 00 год. 00 хв. 01.08.2017 через зазначений банківський рахунок, а саме: руху коштів по поточному рахунку ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828 № НОМЕР_1 в українських гривнях та доларах США, з 00год.00хв. 01.05.2016 по 00 год. 00 хв. 01.08.2017 (або закриття рахунку) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення грошових коштів, в електронному та паперовому носіях інформації.

Надати стороні захисту - адвокату Житченко Д.Ю., свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 884 видане на підставі рішення Полтавської обласної КДКА № 3 від 27.01.2011, який є захисником обвинуваченого у кримінальному провадженні №42017221080000398 від 14.11.2017 Бабіна Андрія Олександровича, дозвіл на:

- тимчасовий доступ до інформації про поточний рахунок ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Жилянська, 9/11, код ЄДРПОУ 00039019) документів про операції, які були проведені з 00 год. 00 хв. 01.05.2016 р. по 00 год. 00 хв. 01.08.2017 через зазначений банківський рахунок, а саме: руху коштів по поточному рахунку ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828 № НОМЕР_2 в українських гривнях, з 00год.00хв. 01.05.2016 по 00 год. 00 хв. 01.08.2017 (або закриття рахунку) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення грошових коштів, в електронному та паперовому носіях інформації.

Надати стороні захисту - адвокату Житченко Д.Ю., свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 884 видане на підставі рішення Полтавської обласної КДКА № 3 від 27.01.2011, який є захисником обвинуваченого у кримінальному провадженні №42017221080000398 від 14.11.2017 Бабіна ОСОБА_3 Олександровича, дозвіл на:

- тимчасовий доступ до інформації про поточний рахунок ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828 № НОМЕР_5 в українських гривнях, доларах США, Євро, російських рублях, який перебуває у володінні АТ «Альфа-Банк» у м. Києві ( МФО 300346, місцезнаходження: м. Київ вул. Велика Васильківська, 100, код ЄДРПОУ 23494714) документів про операції, які були проведені з 00 год. 00 хв. 01.05.2016 по 00 год. 00 хв. 01.08.2017 через зазначений банківський рахунок, а саме: руху коштів по поточному рахунку ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828 № НОМЕР_5 в українських гривнях, доларах США, Євро, російських рублях, з 00год.00хв. 01.05.2016 по 00 год. 00 хв. 01.08.2017 (або закриття рахунку) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення грошових коштів, в електронному та паперовому носіях інформації.

Надати стороні захисту - адвокату Житченко Д.Ю., свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 884 видане на підставі рішення Полтавської обласної КДКА № 3 від 27.01.2011, який є захисником обвинуваченого у кримінальному провадженні №42017221080000398 від 14.11.2017 року Бабіна ОСОБА_3 Олександровича, дозвіл на:

- тимчасовий доступ до інформації про поточний рахунок ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828 № НОМЕР_6 , який перебуває у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», який знаходиться за адресою:( 49051, м Дніпро, вул. Курсантська, 24, код ЄДРПОУ 26237202) документів про операції, які були проведені з 00 год. 00 хв. 01.05.2016 по 00 год. 00 хв. 01.08.2017 через зазначений банківський рахунок, а саме: руху коштів по поточному рахунку ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828 № НОМЕР_6 , з 00год.00хв. 01.05.2016 по 00 год. 00 хв. 01.08.2017 (або закриття рахунку) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення грошових коштів, в електронному та паперовому носіях інформації.

Надати стороні захисту - адвокату Житченко Д.Ю., свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 884 видане на рішення Полтавської обласної КДКА № 3 від 27.01.2011, який є захисником обвинуваченого у кримінальному провадженні №42017221080000398 від 14.11.2017 Бабіна ОСОБА_3 Олександровича, дозвіл на:

- тимчасовий доступ до поточного рахунку ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828 рахунку НОМЕР_6 , який перебуває у "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (юридична адреса: 04070, м. Київ вул. Андріївська, 4, код ЄДРПОУ: 14282829) та документів про операції, які були проведені з 00 год. 00 хв. 01.05.2016 по 00 год. 00 хв. 01.08.2017 через зазначений банківський рахунок, а саме: руху коштів по поточному рахунку ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828 № НОМЕР_6 , з 00год.00хв. 01.05.2016 по 00 год. 00 хв. 01.08.2017 (або закриття рахунку) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення грошових коштів, в електронному та паперовому носіях інформації.

Надати стороні захисту - адвокату Житченко Д.Ю., свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 884 видане на підставі рішення Полтавської обласної КДКА № 3 від 27.01.2011, який є захисником обвинуваченого у кримінальному провадженні №42017221080000398 від 14.11.2017 року Бабіна Андрія Олександровича, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей які містяться в Єдиному реєстру податкових накладних в частині податкових накладних складених ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828 або складених на ім`я ТОВ «Мідас Оіл» ЄДРПОУ 39363828 по придбанню та реалізації нафтопродуктів та газу за період з 00год.00хв. 01.05.2016 р. по 00 год. 00 хв. 01.08.2017 р., що знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Харківській області (код ЄРДПОУ 39599198, яке знаходиться за адресою: 61057, Харківська обл., місто Харків, вул. Пушкінська, будинок 46) в електронному та паперовому носіях інформації (копії відповідних податкових накладних).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали в цій частині - один місяць, тобто до 20.01.2020.

Скаргу адвоката Житченко Д.Ю. на рішення прокурора в порядку ч.2 ст. 303 КПК України від 22 січня 2019 року щодо скасування постанови про залучення спеціаліста від 24 листопада 2017 року – залишити без задоволення.

Клопотання про витребування доказів адвоката Житченко Д.Ю. від 22 січня 2019 року- залишити без задоволення.

Клопотання про витребування доказів захисника Чернишова Б.С., подані через канцелярію суду 20 березня 2019 року – залишити без задоволення.

Призначити до судового розгляду у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинувальним актом за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України, на 28 грудня 2019 року на 10.00 годину в залі суду № 6 Дзержинського районного суду міста Харкова за адресою: м. Харків, проспект Перемоги, 52-в.

В судове засідання викликати сторін у справі.

Клопотання прокурора - задовольнити.

Обрати обвинуваченому ОСОБА_2 запобіжний захід - домашній арешт, а саме заборону залишати житло з 22.00 до 07.00 години наступного дня, строком на 2 місяці за адресою АДРЕСА_2 , з застосуванням електронного засобу контролю.

Покласти на обвинуваченого ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 такі обов`язки: прибувати до суду за першим викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти прокурора, суд про зміну свого місця проживання; не залишати вказане місце проживання у проміжок часу з 22 години до 07.00 години наступного дня.

Контроль за виконанням вказаного запобіжного заходу ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 покласти на начальника Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали в цій частині два місяці.

Застосувати до ОСОБА_1 обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, визначені ухвалою суду від 03.12.2018, а саме прибувати до суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому зареєстрований, проживає чи перебуває АДРЕСА_1 ; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, строком на два місяці до 20 лютого 2020 року.

Роз`яснити обвинуваченому ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , що у разі невиконання обов`язків, будучи належним чином повідомленим, не з`явиться до суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на них обов`язки, до них можуть бути застосовані відповідні процесуальні наслідки.

Ухвала в частині призначення справи до судового розгляду остаточна, в частині обрання запобіжного заходу може бути оскаржена в порядку, передбаченому главою 18 КПК України.

Головуючий Т.В. Штих.

Судді І.В. Семіряд.

Д.В. Цвірюк.

Попередній документ : 86486765
Наступний документ : 86486774