Ухвала суду № 85703150, 15.11.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/7471/19

ун. № 759/21254/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Мурга Т.С., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100100007049 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

14.11.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Ботезата А.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнту ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» код 39481351 в банківських установах АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) ЄДРПОУ 09807750; АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ЄДРПОУ 23697280; АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) ЄДРПОУ 23494714; АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) ЄДРПОУ 14352406; АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) ЄДРПОУ 33695095.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №12019100100007049 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» код ЄДРПОУ 39481351 у період часу з 05.05.2017 по 24.07.2019, діючи за попередньою змовою групою осіб, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «ФОРТБЕСТ» код ЄДРПОУ 37406707.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, за клопотанням прокурора до суду не викликалась.

Судом встановлено, що 24.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12019100100007049 згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 4), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Ботезата А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Ботезату Андрію Володимировичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнту ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» код 39481351 в банківських установах АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) ЄДРПОУ 09807750; АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ЄДРПОУ 23697280; АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) ЄДРПОУ 23494714; АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) ЄДРПОУ 14352406; АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) ЄДРПОУ 33695095:

відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» підпорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам:

-АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005)- ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» код 39481351: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

-АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478)- ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» код 39481351: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

-АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346)- ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» код 39481351: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

-АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749)- ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» код 39481351: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

-АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281)- ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» код 39481351: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 15 грудня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько