Ухвала суду № 84974017, 15.10.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10291/18

Провадження № 1-кс/686/14281/19

УХВАЛА

15 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Лещика С.В., про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010002985,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Лещик С.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Галайком А.С., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС в Хмельницькій області (м.Хмельницький, вул.Пилипчука, 17).

Як зазначено в клопотанні, у період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК «Подільський край», що розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 58, заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК «Подільський край», чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 04.05.2018 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240010002985, правова кваліфікація – ч.1 ст.191 КК України.

03.12.2018 року змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення на ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2013 року по 2018 рік службові особи ЖБК «Подільський край» представили на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК «Подільський край» з генеральним підрядником ТОВ «Квант Плюс» (код ЄДРПОУ 33551810, м. Київ, вул. Оранжерейна, буд.3), яке начебто ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ «Ріелт буд», який фактично не проводив будівельні роботи та будівництво не закінчив.

Відповідно до декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в управлінні державної архітектурної інспекції в Хмельницькій області у 2015 році, відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), однак, на даний час обладнання для комунікацій будинку в дійсності відсутнє, а об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва. Крім того, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, ТОВ «Квант Плюс» зазначено генеральним підрядником, хоча в дійсності ТОВ «Квант Плюс» будівельних робіт не проводив, кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили.

Крім того, у кримінальному провадженні отримано виписку по руху коштів за розрахунковими рахунками ЖБК «Подільський край», при огляді яких було встановлено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які надавали будь-які послуги щодо проведення будівельних робіт та/або поставки будівельних матеріалів на будівництво будинку АДРЕСА_1 . Зокрема, ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 .

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, підтвердження факту привласнення та розтрати грошових коштів, а також з метою подальшого проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення належним чином їх завірених копій із ГУ ДФС в Хмельницькій області, а саме 1-ДФ звіту за 2011-2019 роки, на наступних суб`єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб-підприємців: « ОСОБА_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_1 ); « ОСОБА_12 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_2 ); « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_3 ); « ОСОБА_7 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_4 ); « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_5 ); « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_6 ); « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_7 );« ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_8 );« ОСОБА_1 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_9 );« ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_10 );« ОСОБА_3 », ІНФОРМАЦІЯ_11 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_11 ); « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_12 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність..

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Однак, слідчим Лещиком С.В. в клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення вказаної документальної інформації, саме за період 2011-2019 роки, оскільки, з долученого до матеріалів клопотання повідомлення Хмельницького управління ГУ ДФС у Хмельницькій області вбачається, що тривалість періоду сплати єдиного податку фізичними особами-підприємцями, зазначеними в клопотанні, з 2013 року по 2018 рік включно, в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до податкової звітності даних платників за 2011, 2012 та 2019 роки, зазначені слідчим.

Крім того, слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення 1-ДФ звіту на фізичну особу-підприємця « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНПП ( НОМЕР_12 ). Разом з тим, згідно отриманої інформації Хмельницького управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, вказаний суб`єкт підприємницької діяльності перебуває за основним місцем обліку в ГУ ДФС у Хмельницькій області, Волочиському управлінні, Волочиській ДПІ, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до 1-ДФ звіту на вищевказаних фізичних осіб-підприємців, із можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, саме за період з 2013 року по 2018 рік включно.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, слідчий суддя–

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Лещику С.В., старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Пустовому О.О., старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Дмитрук В.П., старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_13 Л ОСОБА_14 , заступнику начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Мазуру А.В., начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Хабоші В.М. та слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Панасюку Є.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, , із можливістю вилучення належним чином їх завірених копій із ГУ ДФС в Хмельницькій області (м.Хмельницький, вул.Пилипчука, 17), а саме 1-ДФ звіту за 2013-2018 роки включно, на наступних суб`єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб-підприємців: « ОСОБА_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_1 ); « ОСОБА_12 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_2 ); « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_3 ); « ОСОБА_7 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_4 ); « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_5 ); « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_6 ); « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_7 );« ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_8 );« ОСОБА_1 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_9 );« ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_10 );« ОСОБА_3 », ІНФОРМАЦІЯ_11 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_11 ).

В решті клопотання - відмовити.

Уповноваженим особам ГУ ДФС в Хмельницькій області (м.Хмельницький, вул.Пилипчука, 17) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :