Ухвала суду № 84660290, 15.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22156/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дахно С.С., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Деми О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дема О.В., за погодженням прокурора Генеральної прокуратури України Павчука С.С., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Український капітал» (ЄДРПОУ 22868414), АТ «Банк Кредит Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406), АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Деми О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Демі О.В., прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні Саргсяну А.Г., тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Український капітал» (ЄДРПОУ 22868414) юридична адреса: м. Київ просп. Перемоги, 67; АТ «Банк Кредит Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406) юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, буд.32; АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352) юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, а саме: документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код ЄДРПОУ 39618880); документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код ЄДРПОУ 39618880) за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи); документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код ЄДРПОУ 39618880), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код ЄДРПОУ 39618880), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ТОВ «К.А.Р . Е. Трейд» (код ЄДРПОУ 39618880) з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код ЄДРПОУ 39618880) за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді; SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код ЄДРПОУ 39618880) та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/22156/19-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Дема О.В.

Копія - ПАТ «Банк «Український капітал», АТ «Банк Кредит Дніпро»,

АТ «Універсал Банк»

Слідчий суддя В.В. Підпалий