Ухвала суду № 83696494, 12.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42295/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

12.08.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Циби Нікіти Дмитровича, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018060280000653 від 18.12.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 18.12.2018 до ЄРДР внесено відомості за заявою ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» щодо незаконного заволодіння їх майном, а саме скрапленим вуглеводним газом, переданим на відповідальне зберігання ТОВ «УПК-Європлюс» на території Макарівської ГНС за адресою: Житомирська область, Радомишльський район, смт. Городок, вул. Заводська, 2 (адреса відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: Житомирська область, Радомишльський район, с/рада Кримоцька, комплекс будівель і споруд № 1) в кількості 1105,452 т. на загальну суму 21 240 940 грн.

В матеріалах клопотання слідчий зазначив, що 01.04.2017 між ТОВ «УПК-Європлюс» та ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» укладено договір №1703-0108/ГХ-УПК про надання послуг згідно якого ТОВ «УПК-Європлюс» надає ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» послуги із забезпечення документального оформлення приймання скрапленого вуглеводневого газу (далі - СВГ) та послуги із зберігання СВГ на Макарівській ГНС за адресою: Житомирська обл., с. Городок, вул. Заводська, 2. Вартість послуг по зберіганню СВГ визначається шляхом укладення додаткових угод до вказаного договору. Повернення СВГ відбувається шляхом направлення заявок ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» про відпуск СВГ на адресу ТОВ «УПК-Європлюс».

Також слідчий зазначає, що в період часу з квітня 2017 по жовтень 2018 року ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» передано на зберігання до ТОВ «УПК-Європлюс» СВГ в кількості 1940,776 т. та отримано із зберігання 835,351 т., залишок СВГ який залишився на зберіганні ТОВ «УПК-Європлюс» становить 1105,452 т. 12.11.2018 ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» на адресу ТОВ «УПК-Європлюс» направлено 9 заявок про відвантаження СВГ, які ТОВ «УПК-Європлюс» виконані не були та СВГ згідно вказаних заявок не був відвантажений на адресу ТОВ «Сокар Ел Пі Джи». ТОВ «Аудиторська фірма А. М.А .-АУДИТ» проведено аудит ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» щодо господарських взаємовідносин з контрагентом ТОВ «УПК-Європлюс» за результатами якого на Макарівській ГНС станом на 31.01.2019 та 01.06.2019 залишалось на зберіганні ТОВ «УПК-Європлюс» СВГ в кількості 1105,452 т. загальною вартістю 25 489 128,79 грн., який належить ТОВ «Сокар Ел Пі Джи».

02.08.2019 за результатами проведення обшуку на території Макарівської ГНС за адресою: Житомирська обл., с. Городок, вул. Заводська, 2 встановлено, що ТОВ «УПК-Європлюс» відвантажено усі залишки СВГ різним суб`єктам господарської діяльності та фактично СВГ належний ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» на території станції відсутній.

Виходячи з матеріалів клопотання, слідством встановлено, що ТОВ «УПК-Європлюс» в червні 2019 року змінило фактичне місцезнаходження офісних приміщень та в даний час переховує від органів досудового розслідування фінансово-господарські документи товариства.

Таким чином, у ході досудового розслідування на даний час виникла необхідність дослідження фінансових операцій стосовно реалізації та переміщення СВГ привласненого ТОВ «УПК-Європлюс», а також дослідження подальшого руху отриманих коштів.

Відповідно інформації наявної в матеріалах кримінального провадження ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680) відкрито рахунки в наступних банківських установах:

- АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43) № НОМЕР_1 ;

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код ЄДРПОУ 00032112, м. Київ, вул. Антоновича, 127) № НОМЕР_2 ;

- ПАТ «ПтБ» (код ЄДРПОУ 33308489, м. Київ, вул. Амосова, 12) № НОМЕР_3 ;

- АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4) № НОМЕР_4 ;

- АТ «КІБ» (код ЄДРПОУ 21580639, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) № НОМЕР_5 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, м. Київ, вул. Єреванська, 1) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по указаним рахункам в усіх наявних валютах відкритих у банківських установах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме встановлення фактів протиправної реалізації та переміщення СВГ, на даний час у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, стосуються ТОВ «УПК-Європлюс» та перебувають у володінні вказаних банківських установ за період з 01.04.2017 по 06.08.2019 з можливістю вилучення їх копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12018060280000653, Гончару Миколі Костянтиновичу, Гірному Тарасу Михайловичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Михнюку Руслану Валентиновичу, Лютюку Анатолію Івановичу тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, безпосередньо що стосується рахунків ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680) (в усіх наявних у банківській установі валютах) та перебувають у володінні наступних банківських установ:

- АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43) № НОМЕР_1 ;

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код ЄДРПОУ 00032112, м. Київ, вул. Антоновича, 127) № НОМЕР_2 ;

- ПАТ «ПтБ» (код ЄДРПОУ 33308489, м. Київ, вул. Амосова, 12) № НОМЕР_3 ;

- АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4) № НОМЕР_4 ;

- АТ «КІБ» (код ЄДРПОУ 21580639, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) № НОМЕР_5 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, м. Київ, вул. Єреванська, 1) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Зокрема надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків за період з 01.04.2017 по 06.08.2019;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з 01.04.2017 по 06.08.2019;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.04.2017 по 06.08.2019;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.04.2017 по 06.08.2019 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова