Ухвала суду № 83339126, 29.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37252/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченка С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002752 від 06.10.2016 за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «Зв`язоктехсервіс» та ТОВ «Укрінформзв`язок» в особливо великих розмірах при будівництві «ЛЕП 110 кВ Придунайська - Залізничне та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Придунайська»), для приєднання об`єкта альтернативної енергетики до ПС 110 кВ «Залізничне», будівництві об`єкта будівництва «ЛЕП 110 кВ СЕС (Сонячна-Кілія)» - Кілія та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Сонячна-Кілія»), а також виконанні інших будівельних робіт відповідно до проектно-кошторисної документації за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що 03 липня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченком С.В. було отримано доступ до ксерокопій документів щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «АЙБОКС БАНК» (ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302), банківської виписки (у тому числі на електронному носії) по даному рахунку, які було вилучено про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів. Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів уповноваженими працівниками АТ «АЙБОКС БАНК» (ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302) не було надано доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зазначені в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В. № 757/31266/19-к від 19.06.2019, що свідчить про особисту причетність співробітників банківської установи до незаконної конвертації грошових коштів отриманих ТОВ «Зв`язоктехсервіс» від ДП «НЕК «Укренерго».

В ході аналізу банківської виписки по розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «АЙБОКС БАНК» (ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302) було встановлено, що:

- 25.03.2019 ДП «НЕК «Укренерго» було здійснено перерахування коштів в сумі 47 109317,69 гривень в адресу ТОВ «Зв`язоктехсервіс» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , МФО 322302, з призначенням платежу: оплата заборгованості згідно договору №335/01-11 від 14.12.2011 та п. 3.1 мирової угоди (по справі №910/27184/14 від 25.03.2019,

- після цього кошти в сумі 47 109317,69 гривень було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ «АЙБОКС БАНК» (ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302), з призначенням платежу: перерахування коштів відповідно до договору довірчого управління № 1/1 від 22.03.2019.

Згідно договору комісії № БК-19-14 від 25 березня 2019 року, укладеного між ТОВ «Зв`язоктехсервіс» (надалі - КОМІТЕНТ) та АТ «АЙБОКС БАНК» (надалі - КОМІСІОНЕР), Комітент доручає, а Комісіонер бере на себе зобов`язання здійснити від свого імені в інтересах та за рахунок Комітента юридичні дії щодо цінних паперів (надалі - ЦП), шляхом укладання на ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» договору або договорів купівлі-продажу ЦП: облігації внутрішніх державних позик України, загальна сума договору складає 47 061 781,12 грн. В договорі зазначено реквізити Комітента (ТОВ «Зв`язоктехсервіс») для перереєстрації прав власності на ЦП, а саме рахунок в цінних паперах № НОМЕР_15 у Депозитарній установі ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК» (код Депозитарної установи в Депозитарії ПАТ «НДУ» 404335).

Згідно виписки ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» з Реєстру Договорів від 26.03.2019 №249352/БВ-19-17 щодо купівлі ЦП: облігації внутрішніх державних позик України на суму 47 061 781,12 грн., було встановлено, що ПАТ «Розрахунковий Центр» (код ЄДРПОУ 35917889) продав, а АТ «АЙБОКС БАНК» (ЄДРПОУ 21570492) придбав облігації внутрішніх державних позик України в кількості 48 872 на загальну суму 47 061 781,12 грн.

Слідчий вказує у клопотанні, що з метою документування та встановлення суб`єктів господарювання які використовуються в схемі розкрадання державних коштів службовими особами ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «Зв`язоктехсервіс» та ТОВ «Укрінформзв`язок» в особливо великих розмірах при будівництві «ЛЕП 110 кВ Придунайська - Залізничне та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Придунайська») для приєднання об`єкта альтернативної енергетики до ПС 110 кВ «Залізничне», а також виконанні інших будівельних робіт, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі всіх службових осіб вищевказаних підприємств у схемі привласнення та розтрати бюджетних коштів, а також всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались вищезазначеними особами при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

У судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи АТ "КОМIНВЕСТБАНК", АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", АТ "Укрексімбанк", АТ "АЛЬТБАНК", ПpАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ", ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", АТ "АЛЬПАРI БАНК", АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ "БТА Банк", АТ "Iдея Банк" належним чином повідомлені у судове засідання не з`явились.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченка С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченко С.В., прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Валевичу О.С. у кримінальному провадженні 42016000000002752 від 06.10.2016, дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення копій документів, що перебувають у володінні банківських установ, відділів та філій, а саме:

АТ "КОМIНВЕСТБАНК" (ЄДРПОУ 19355562, МФО 313849), що зареєстроване за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Гойди,10, по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), який відкрито ПАТ «Розрахунковий Центр» (код ЄДРПОУ 35917889), або в інтересах даної установи;

АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (ЄДРПОУ 13857564, МФО 313849), що зареєстроване за адресою: 01133, м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), який відкрито ПАТ «Розрахунковий Центр» (код ЄДРПОУ 35917889), або в інтересах даної установи;

АТ "Укрексімбанк" (ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), що зареєстроване за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, по рахункам № НОМЕР_5 (українська гривна, долар США, євро, швейцарський франк, англійський фунт стерлінг), які відкрито ПАТ «Розрахунковий Центр» (код ЄДРПОУ 35917889), або в інтересах даної установи;

АТ "АЛЬТБАНК" (ЄДРПОУ 19358784, МФО 320940), що зареєстроване за адресою: 03037, м. Київ, вул. Вузівська, 5, по рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня), який відкрито ПАТ «Розрахунковий Центр» (код ЄДРПОУ 35917889), або в інтересах даної установи;

ПpАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ" (ЄДРПОУ 20042839, МФО 334840), що зареєстроване за адресою: 83052, Київ вул. Голосіївський проспект, 26-А, по рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня), який відкрито ПАТ «Розрахунковий Центр» (код ЄДРПОУ 35917889), або в інтересах даної установи;

ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" (ЄДРПОУ 26051650, МФО 300669), що зареєстроване за адресою: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24, по рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня), який відкрито ПАТ «Розрахунковий Центр» (код ЄДРПОУ 35917889), або в інтересах даної установи;

АТ "АЛЬПАРI БАНК" (ЄДРПОУ 38377143, МФО 380894), що зареєстроване за адресою: 01033, г. Киев, ул. Тарасовская, 19, по рахунку № НОМЕР_9 (українська гривня), який відкрито ПАТ «Розрахунковий Центр» (код ЄДРПОУ 35917889), або в інтересах даної установи;

АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001), що зареєстроване за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, по рахунку № НОМЕР_10 (українська гривня), який відкрито ПАТ «Розрахунковий Центр» (код ЄДРПОУ 35917889), або в інтересах даної установи;

АТ "ТАСКОМБАНК" (ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500), що зареєстроване за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, по рахунку № НОМЕР_11 (українська гривня), який відкрито ПАТ «Розрахунковий Центр» (код ЄДРПОУ 35917889), або в інтересах даної установи;

АТ "БТА Банк" (ЄДРПОУ 14359845, МФО 321723), що зареєстроване за адресою: 01032, м. Київ, вул. Д. Щербаківського, буд. 35, по рахунку № НОМЕР_12 (українська гривня), який відкрито ПАТ «Розрахунковий Центр» (код ЄДРПОУ 35917889), або в інтересах даної установи;

АТ "Iдея Банк" (ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310), що зареєстроване за адресою: 79008, м. Львів, вул. Валова, 11, по рахунку № НОМЕР_13 (українська гривня), який відкрито ПАТ «Розрахунковий Центр» (код ЄДРПОУ 35917889), або в інтересах даної установи;

Нацiональному банку України (ЄДРПОУ 00032106, МФО 300001), зареєстрований за адресою: 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 9, по рахунку № НОМЕР_14 (українська гривня), який відкрито ПАТ «Розрахунковий Центр» (код ЄДРПОУ 35917889), або в інтересах даної установи, а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по вказаних банківських рахунках, відкритих в АТ "КОМIНВЕСТБАНК", АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", АТ "Укрексімбанк", АТ "АЛЬТБАНК", ПpАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ", ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", АТ "АЛЬПАРI БАНК", АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ "БТА Банк", АТ "Iдея Банк", Нацiональному банку України, із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ/іпн контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 24.03.2019 по 29.07.2019;

- банківських справ щодо відкриття та використання вищевказаних рахунків, в тому числі оригіналів договорів про відкриття вказаних рахунків з встановленим лімітом кредитних ліній (у вигляді овердрафту) та інших документів щодо оформлення та обслуговування даних банківських платіжних карток, в тому числі заяв, доручень, повідомлень, листування, фінансові і бухгалтерські документи, та інші документи, які передували або були складені на виконання/функціонування вище перелічених договорів/рахунків банківських карток, за період з моменту відкриття рахунків по 29.07.2019.

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по 29.07.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому Харченку С.В.

Слідчий суддя С.В. Вовк