Ухвала суду № 83050768, 16.07.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18192/18

н/п 1-кс/640/8727/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю прокурора - Коваль В.І.,

підозрюваного - ОСОБА_1 ,

захисника - Церковного В.В.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Коваля Володимира Ігоровича, по кримінальному провадженню №12018220000000708 від 06.07.2018 про продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Енергодар, Запорізької області, громадянина України, одруженого, маючого трьох неповнолітніх дітей, не працюючого, не судимого, фактично мешкаючого: АДРЕСА_1 , зареєстрованого: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 361, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 361 КК України, -

встановив:

12.07.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків.

На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що на початку червня 2018 ОСОБА_1 діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману, із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, вступив у попередню змову з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та розробив злочинний план систематичного вчинення кримінальних правопорушень, внаслідок чого забезпечили можливість його реалізації, шляхом придбання валідатора, вивчення будови та технічних характеристик валідатора, виготовлення грошових купюр номіналом 500 та 200 гривень, які призначені для технічного обману валідатора та багаторазового поповнення рахунку, за допомогою терміналів самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», без фактичного внесення готівки, пошук, придбання у невстановлених осіб пластикових платіжних карток ПАТ КБ «Приватбанк», оформлених на підставних осіб - клієнтів АТ КБ «Приватбанк» та інших банківських установ, та отримання засобів керування ними із метою здійснення операцій із заволодіння коштами ПАТ КБ «Приватбанк», звернення їх на свою користь шляхом формування завідомо неправдивих платіжних доручень та перерахування коштів на підконтрольні ОСОБА_1 та ОСОБА_2 рахунки, відкриті на підставних осіб з їх подальшим переведенням у готівку.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у період часу з 20.06.2018 до 18.11.2018, вчинили кримінальні правопорушення на території Харківської та інших областей України, шляхом неодноразового внесення в валідатор терміналів самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» вищевказаних спеціальних імітаційних засобів, надаючи таким чином ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюро приймач відповідного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, чим створювали платіжні доручення, які містили в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі внесеної в термінал готівки, проведені транзакції з поповнення, підконтрольних останнім, карткових рахунків. Внаслідок вказаних противоправних дій підозрювані ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 3 752 303 гр.

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні не визнав себе винуватим у пред`явленій підозрі, заперечував проти задоволення клопотання.

Захисник Церковний В.В. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що у прокурора відсутні процесуальні права на звернення з самостійним клопотанням про продовження строку дії обов`язків, а також вказав на необґрунтованість заявлених ризиків.

Слідчий суддя, заслухавши думки сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018220000000708 від 06.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 361, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 361 КК України.

18.11.2018 ОСОБА_1 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

19.11.2018 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

05.02.2019 ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

07.03.2019 ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 361, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 361 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.11.2018, підозрюваному ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківській слідчий ізолятор» строком на 60 днів в межах строку досудового розслідування, тобто до 17.01.2019 включно, із визначенням суми застави у розмірі 704 800 гр.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.01.2019, підозрюваному ОСОБА_1 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківській слідчий ізолятор» строком до 17.02.2019 включно, сума застави зменшена до 576 300 гр.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.02.2019 підозрюваному ОСОБА_1 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківській слідчий ізолятор» строком до 18.04.2019 включно, із визначенням суми застави у розмірі 576 300 гр.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.04.2019 підозрюваному ОСОБА_1 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківській слідчий ізолятор» строком до 18.05.2019 включно, із визначенням суми застави у розмірі 576 300 гр.

15.05.2019 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000000708 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 18.08.2019.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.05.2019 підозрюваному ОСОБА_1 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківській слідчий ізолятор» строком до 17.07.2019 включно, із визначенням суми застави у розмірі 576 300 гр.

20.05.2019 підозрюваний ОСОБА_1 був звільнений із під варти у зв`язку з внесенням застави.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допитів свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; протоколами обшуків від 18.11.2018, 19.11.2018, 31.01.2019; протоколами оглядів предметів та документів від 19.11.2018, 20.11.2018, 04.02.2019; протоколом огляду місця події від 18.11.2018; висновками судової комп`ютерно-технічних експертиз №387 від 15.01.2019 та № 851 від 25.02.2019, висновками судово-технічних експертиз відео-звукозапису № 13/26СЕ-19 від 22.02.2019, № 13/25 СЕ -19 від 21.02.2019, № 13/27 СЕ -19 від 25.02.2019.

Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваним: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Наявність вищезазначених ризиків обумовлюють продовження стосовно підозрюваного ОСОБА_1 строку дії покладених на нього обов`язків, визначених слідчим суддею при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави.

Слідчий суддя критично відноситься до посилання сторони захисту на лист ВССУ про неможливість звернення з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, оскільки ч.7 ст. 194 КПК України визначає, що обов`язки покладені на підозрюваного можуть бути продовжені на строк не більше двох місяців за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Коваля Володимира Ігоровича, по кримінальному провадженню №12018220000000708 від 06.07.2018 про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладених на нього обов`язків, що визначені в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.05.2019, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання в м. Харкові, на строк 32 дні, тобто до 18 серпня 2019 року включно.

Встановити строк дії ухвали до 18.08.2019 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.