YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 82796486, 21.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

21.06.2019

Номер справи

757/29004/19-к

Номер документу

82796486

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29004/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням,яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) Генеральної прокуратури України Тарасенка А.С., про тимчасовий доступ до речей та документі,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням,яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) Генеральної прокуратури України Тарасенко А.С звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням тимчасовий доступ до речей та документів.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000001116 відомості про яке внесено до ЄРДР 16.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Укрхімтрансаміак» (31517060), зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Дінтех» (38746547) та ТОВ «Компанія «Актив Альянс» (39728047), з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам служби, втілили злочинну схему направлену на привласнення коштів в особливо великих розмірах, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Проведеним аналізом інформації з відкритих джерел, доступної за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-21-0Q2834-a, стосовно проведення закупівліДП «Укрхімтрансаміак» (31517060) торцевих ущільнень ТМП 92-152 в зборі, встановлено наступне.

Відповідно до отриманої інформації, при проведенні закупівель торцевих ущільнень ТМП 92-152 в зборі, встановлено щопереможцемвизначено

ТОВ «Дінтех», з яким відповідно укладено договір поставки № Д-У/07-2018 від 27.07.2018 на загальну суму 3 752 890 грн.

Відповідно до умов договору переможець ТОВ «Дінтех» повинен поставити 8 торцевих ущільнень ТМП 92-152 в повній комплектації (пари тертя, гумо - технічні вироби та інше), цільове призначення товару: герметизація (проходу валу через корпус насосу MSD 8*10*15) валу насосу MSD 8*10*15, виробництва марки «Sulzer».

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дінтех» встановлено проведення ряду операцій, по придбанню товарів, з метою забезпечення виконання умов договору поставки у підприємств, які можуть мати ознаки «фіктивності».

Зокрема, ТОВ «Дінтех» відобразило придбання товарів у ТОВ «Рессорс груп» (42011643, призначення платежу: за заготовку кільця статорного, статорного) на загальну суму 576 489 грн., ТОВ «Глобус ІКС-1» (42039124, призначення платежу: за просочення сальникової набивки фторопластовою суспензією за торцеве ущільнення) на загальну суму 695 809 грн., ТОВ «Віва Стандарт» (42057803, призначення платежу: за корпус торцевого ущільнення, за кільце рухоме СГ-М) на загальну суму 316 753 грн., ТОВ «Інтер енерджі груп» (41718551, призначення платежу: за кільце рухоме СГ-М, за просочення сальникової набивки фторопластовою суспензією за торцеве ущільнення) на загальну суму 418 489 грн.

У ході відпрацювання указаних суб`єктів підприємницької діяльності установлено, що ОСОБА_1 , яка значиться керівником ТОВ «Глобус ІКС-1», ОСОБА_2 , який значиться керівником ТОВ «Рессорс груп», ОСОБА_3 , яка значиться керівником ТОВ «Віва Стандарт», та ОСОБА_4 , який є керівником ТОВ «Інтер енерджі груп» не мають відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності указаних підприємств.

Також проведеним аналізом ланцюгів постачання товарів, у зазначених контрагентів, встановлено відсутність відображення походження вищевказаної продукції, натомість сформовано податковий кредиту по наступним операціям: закупівля тушки курчат, за свині на відгодівлі, за кукурудзу та інші, що може свідчити про проведення безтоварних операцій та безпідставного формування податкового кредиту.

Зазначені відомості свідчать про відсутність фактичних поставок товару відповідно до умов договору поставки № Д-У/07-2018 від 27.07.2018 або постачання товару, який не відповідає технічним, якісним характеристикам предмета закупівлі.

Крім того, у вересні 2017 року між ДП «Укрхімтрансаміак» в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ «Компанія «Актив Альянс» укладено договір з технічного обслуговування та ремонту обладнання, а саме машин виробництва компанії T.D. Williamsonна загальну суму 3,24 млн. грн. Однак, цей договір не виконанню у зв`язку зі зміною керівництва на державному підприємстві. Після проведення перемовин з новим керівником, 07.08.2018 між ТОВ «Компанія «Актив Альянс» та ДП «Укрхімтрансаміак» в особі в.о. директора ОСОБА_6 укладено новий аналогічний договір № 07S-2018 з технічного обслуговування та ремонту обладнання, саме машин виробництва компанії T.D. Williamson, на загальну суму 10,7 млн. грн.

Згідно договору № 07S-2018 від 07.08.2018 ДП «Укрхімтрансаміак» сплачено в адресу ТОВ «Компанія «Актив Альянс» кошти в сумі 10,7 млн. грн.

Різниця в оплаті по аналогічним договорам становить понад 7 млн. грн., яким заволоділи службові особи ДП «Укрхімтрансаміак» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Компанія «Актив Альянс».

Крім іншого встановлено, що службові особи ДП «Укрхімтрансаміак» (31517060), ТОВ «Дінтех» (38746547) та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, в порушення вимог ст.ст, 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст.ст. 55-1, 56, 57,62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців» створили (придбали) суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Рессоре груп» (42011643), ТОВ «Глобус 1КС-1» (42039124), ТОВ «Віва Стандарт» (42057803), ТОВ «Інтер енерджі груп» (41718551) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності спрямованої на формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов`язань підприємствам вигодонабувачам, підробки первинних фінансово-господарських та звітних документів, а також легалізації коштів отриманих незаконним шляхом.

В засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що шостим Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001581 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю а саме:

ТОВ "Дінтех" (код 38746547): 2600468788 (українська гривня), ТОВ "РЕССОРС ГРУП" (код 42011643): НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ "ВІВА СТАНДАРТ" (код 42057803): НОМЕР_2 (українська гривня), ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК" (код 31517060): НОМЕР_3 (російський рубль), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), що відкриті в ПАТ "ПУМБ"(МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

ТОВ "Дінтех" (код 38746547): НОМЕР_5 (українська гривня), що відкриті в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 321842), що розташований за адресою:м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16.

ТОВ "Дінтех" (код 38746547): НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), що відкрито в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

ТОВ "КОМПАНІЯ "АКТИВ АЛЬЯНС" (код 39728047): НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (євро), НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_10 (українська гривня), ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК" (код 31517060): НОМЕР_11 (долар США), НОМЕР_11 (євро), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_11 (російський рубль), що відкрито в АБ "УКРГАЗБАНК" (код ЄДРПОУ 23697280), що знаходиться в м. Києві по вул. Єреванська, 1;

ТОВ "Дінтех" (код 38746547): НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (долар США) НОМЕР_14 (російський рубль), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (євро), що відкрито в Столична філія ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Київ (код ЄДРПОУ 14360570), що розташована за адресою: м. Київ вул.Грушевського, 1Д, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30

ТОВ "КОМПАНІЯ "АКТИВ АЛЬЯНС" (код 39728047): НОМЕР_17 (долар США), НОМЕР_17 (євро), НОМЕР_17 (українська гривня), що відкрито в ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ (код ЄДРПОУ 33695095), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д;

ТОВ ""ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код 41718551): НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), що відкрито в АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК" (код 31517060): НОМЕР_20 (російський рубль), НОМЕР_20 (українська гривня), що відкрито в АТ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714), що знаходиться за адресою: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100

ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК" (код 31517060): НОМЕР_25 (долар США), НОМЕР_21 (російський рубль), НОМЕР_22 (українська гривня), що відкрито в ПАТ "МТБ БАНК" (код ЄДРПОУ 21650966), зо знаходиться за адресою: м. Чорноморськ проспект Миру, 28

ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК" (код 31517060): НОМЕР_23 (долар США), що відкрито в АТ "ОТП БАНК" (код ЄДРПОУ 21685166), що знаходиться за адресою: м Київ, вул. Жилянська, 43, а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунків вищевказаних підприємств, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені №42019000000001116, а саме Тарасенку Артему Сергійовичу, Яковлєву Сергію Олександровичу, Харченку Івану Вікторовичу, Остроушку Євгену Володимировичу, Луценку Віталію Васильовичу, Безушку Андрію Петровичу, Зубцову Олександру Олександровичу, Пахолюку Олександру Ігоровичу, Чубаровій Катерині Сергіївні, Чорному Ігорю Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Сандулу Єгору Анатолійовичу та слідчим слідчої групи, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб наступних банківських установ, відділів та філій:

ТОВ "Дінтех" (код 38746547): НОМЕР_24 (українська гривня), ТОВ "РЕССОРС ГРУП" (код 42011643): НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ "ВІВА СТАНДАРТ" (код 42057803): НОМЕР_2 (українська гривня), ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК" (код 31517060): НОМЕР_3 (російський рубль), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), що відкриті в ПАТ "ПУМБ"(МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.