Ухвала суду № 82737581, 21.06.2019, Оболонський районний суд міста Києва

21.06.2019 Справа № 756/7763/19

Справа № 756/7763/19

Провадження № 1-кс/756/1858/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Демчина Т.Ю. за участю секретаря судового засідання Борисевича О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101050000089 від 30.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, ОСОБА_1 , являючись керівником ПАТ «Завод «Маяк», будучи службовою особою, в порушення вимог законодавства, умисно безпідставно не забезпечив виплату заробітної плати та погашення заборгованості по ній працівникам ПАТ «Завод «Маяк», яка утворилась за період з 01.12.2017 по 25.09.2018, достовірно знаючи про наявність такої заборгованості та маючи грошові кошти на рахунках підприємства та реальну можливість її погасити. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 1 ст. 175 КК України.

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві Сідняєв П.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Дарницького гарнізону Сандулом В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ «Промінвестбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Полтава-Банк», а саме: роздруківок руху коштів по рахункам із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу та інших реквізитів і документів, які характеризують рух коштів по цих рахунках. Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до цих документів, які містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам ПАТ «Завод «Маяк».

В судове засідання слідчий Сідняєв П.М., прокурор Сандул В.І., представники фінансових установ - володільців документів не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий та прокурор подали заяви про розгляд клопотання у їхню відсутність, клопотання підтримали та просили його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представників володільців документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42018101050000089 від 30.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, по факту умисної безпідставної невиплати заробітної плати працівникам ПАТ «Завод «Маяк», яка утворилась за період з 01.12.2017 по 25.09.2018.

Як вбачається з протоколів допиту свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 - працівників ПАТ «Завод «Маяк», з січня 2018 року підприємство припинило виплачувати останнім заробітну плату.

Як вбачається з висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз № 160/7 від 17.01.2019 загальний розмір заборгованості з виплати заробітної плати перед 380 працівниками у ПАТ «Завод «Маяк» станом на 25.09.2018 складає 11 216, 4 тис. грн.

З витягу реєстраційних даних АІС ДФС України «Податковий блок» вбачається, що ПАТ «Завод «Маяк» відкрито банківські рахунки у ПАТ «Промінвестбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Полтава-Банк».

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надання тимчасового доступу до матеріалів, наявних у розпорядженні вищезазначених фінансових установ, які містять відомості про відкриття та функціонування банківських рахунків ПАТ «Завод «Маяк», стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення. Об`єктивно існує можливість одержати вказану інформацію та встановити, чи мало товариство кошти на вказаних банківських рахунках та на які потреби використовувало їх за наявності заборгованості з виплати заробітної плати.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Полтава-Банк», та відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію щодо відкриття та функціонування рахунків вказаного суб`єкта господарювання неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у володінні банків. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві Сідняєву Павлу Миколайовичу та прокурору військової прокуратури Дарницького гарнізону Сандулу В`ячеславу Ігоровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності - завірених їх копій, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій, а саме: документів про рух коштів в період часу з 21.03.2018 по 25.09.2018 по наступним рахункам клієнта банку ПАТ «Завод «Маяк» (код ЄДРПОУ 14307423, адреса: м.Київ, просп.С.Бандери, 8), які перебувають у володінні:

- № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий у ПАТ «Промінвестбанк», ЄДРПОУ 00039002, МФО 322119, який розташований за адресою: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12;

-№ НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий у ПАТ «Промінвестбанк», ЄДРПОУ 00039002, МФО 322119, який розташований за адресою: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12;

-№ НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий у ПАТ «Промінвестбанк», ЄДРПОУ 00039002, МФО 322119, який розташований за адресою: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12;

-№ НОМЕР_4 (німецька марка), відкритий в АТ «Укрексімбанк», ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, який розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127;

-№ НОМЕР_5 (російський рубль), відкритий в АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, МФО 322669, який розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127;

-№ НОМЕР_5 (долар США), відкритий в АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, МФО 322669, який розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127;

-№ НОМЕР_5 (ЄВРО), відкритий в АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, МФО 322669, який розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127;

-№ НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий в АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, МФО 322669, який розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127;

-№ НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий в АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, МФО 322669, який розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127;

-№ НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий в АБ «Укргазбанк», ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, який розташований за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1;

-№ НОМЕР_8 (долар США), відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 320649, який розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

-№ НОМЕР_9 (ЄВРО), відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 320649, який розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

-№ НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 320649, який розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

-№ НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» ,ЄДРПОУ 14360570, МФО 320649, який розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

-№ НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 320649, який розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

-№ НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий в АТ «Полтава-Банк», ЄДРПОУ 09807595, МФО 331489, який розташований за адресою: 36000, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40 А.

Роз`яснити володільцям документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Ю. Демчина