Ухвала суду № 82737579, 13.06.2019, Оболонський районний суд міста Києва

13.06.2019 Справа № 756/7717/19

Справа № 756/7717/19

Провадження № 1-кс/756/1837/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Демчина Т.Ю. за участю секретаря судового засідання Борисевича О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101050000274 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, у жовтні 2016 року ОСОБА_1 , працюючи на посаді директора ТОВ «Дженіус Енд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389), надаючи на підставі договору послуги ТОВ «Екіпаж-Сервіс» з ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та податкової звітності, зловживаючи довірою директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_2 , отримавши доступ до Інтернет-Банку «Приват 24» та програми документообігу «М.Е.DOC», в період часу з 27.10.2016 по 13.11.2018, використовуючи ключі доступу до банківських рахунків ТОВ «Екіпаж-Сервіс», з метою заволодіння грошовими коштами даного товариства, перерахував з рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ПриватБанк», МФО 300711, на рахунки підконтрольних собі суб`єктів господарської діяльності грошові кошти в сумі 3065833,19 грн. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий Оболонського УП ГУ НП в м. Києві Сідняєв П.М., за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури № 5 Михайликом Д.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів,що знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме - інформації про рух коштів за період з 13.11.2018 по 21.06.2019 по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ФОП ОСОБА_3 , із зазначенням контрагентів та призначення платежів, інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк» із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування. Клопотання обґрунтовується тим, що аудиторською організацією проведено аналіз відповідності даних банківських виписок даним бухгалтерського обліку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» за період з 27.10.2016 по 01.10.2018, яким встановлено перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ряду фізичних і юридичних осіб, у тому числі суб`єкту підприємницької діяльності ОСОБА_3 , які не відображено по бухгалтерському обліку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» та не підтверджено первинними фінансово-господарськими документами.

В судове засідання слідчий Сідняєв П.М., прокурор Михайлик Д.О., представники ПАТ КБ «ПриватБанк» не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представників володільців документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42018101050000274 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту шахрайських дій ОСОБА_1 з грошовими коштами ТОВ «Екіпаж-Сервіс».

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, крім іншого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з виписки по рахунку № НОМЕР_3 , ТОВ «ЕКІПАЖ-СЕРВІС» здійснювало перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ФОП ОСОБА_3 , у період часу з 15.06.2016 по 24.10.2016 на загальну суму 57 937, 78 грн.

Однак, будь-яких належних та допустимих доказів у підтвердження тієї обставини, що ТОВ «ЕКІПАЖ-СЕРВІС» мало фінансово-господарські відносини з ФОП ОСОБА_3 за запитуваний слідчим період часу - з 13.11.2018 по 13.06.2019, суду не надано, вказівка на такі обставини не міститься у протоколі огляду автоматизованої інформаційної системи ДПС України від 24.12.2018, чи виписці по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «ЕКІПАЖ-СЕРВІС», доданих до клопотання.

Таким чином, слідчим не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого він звернувся із зазначеним клопотанням, зокрема, що отримана інформація про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3 за період часу з 13.11.2018 по 13.06.2019 буде містити інформацію про надходження коштів від ТОВ «Екіпаж-Сервіс», а тому суд приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та стосуються інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ФОП Махалкіним Є.С. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Ю. Демчина