Ухвала суду № 82423300, 13.06.2019, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 13.06.2019

Справа № 501/1029/19

1-кс/501/513/19

У Х В А Л А

13 червня 2019 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Семенов О.А.,

за участю:

секретаря судового засідання - Кравченко М.А.,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшина В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017160160001608 від 16 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Білостоцьким О.С., обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160160001608 від 16 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 грудня 2017 року до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява ОСОБА_1 з якої вбачається, що невстановлена особа можливо підробила документацію щодо участі у Фонді фінансування будівництва (ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Інвест») об`єкту, який розташований за будівельною адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. В. Шума, 4 (буд. 8,9), а саме: угоди про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкту будівництва: м. Чорноморськ, вул. вул. В. Шума, 4 (буд. 8,9) укладені між ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Інвест» та ОСОБА_2 ; свідоцтва про участь у Фонді фінансування будівництва щодо довірителя ОСОБА_2 ; довідки про право довірителя набуття у власність об`єктів інвестування видані ОСОБА_2 .

Встановлено, що грошові кошти за угодами між ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Інвест» та ОСОБА_2 щодо фінансування будівництва зазначеного об`єкта в касу та на розрахунковий рахунок ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Інвест» не надходили, в бухгалтерській документації та фінансовій звітності товариства не відображені.

З метою перевірки вказаних відомостей та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, було проведено допити свідків та інші слідчі (процесуальні) дії. Зокрема, 13 травня 2019 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у володінні Іллічівського міського суду Одеської області, а саме до матеріалів цивільної справи №501/2507/17, яка містить позов про зняття арешту ОСОБА_2 до ОСОБА_1 , ПАТ «ФК «СТС-Інвест», ТОВ «Стройтехснаб» (на 4 арк. з додатками), який надійшов до Іллічівського міського суду Одеської області 14 листопада 2017 року. Відповідно до позову позивач просить скасувати арешт, накладений на квартири, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, аргументуючи це тим, що майнові права на вказані квартири належать ОСОБА_2 , тому що між нею та ПАТ «ФК «СТС-Інвест» було укладено низку угод про участь у Фонді фінансування будівництва та позивач набув майнові права на вказані об`єкти інвестування, а також додатки (угоди, свідоцтва та довідки відносно даних об`єктів) та інші документи.

Крім того, 13 травня 2019 голові правління ПАТ «ФК «СТС-Інвест» ОСОБА_3 було оголошено та вручено копії ухвали слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області від 16 квітня 2019 року про здійснення тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «ФК «СТС-Інвест» з можливістю виїмки документації. Проте, голова правління ПАТ «ФК «СТС-Інвест» ОСОБА_3 у порушення положень кримінального процесуального та можливо кримінального законодавства України відмовився надавати доступ до вказаних в ухвалі документів, мотивуючи це тим, що вказані документи відсутні та були викрадені, про що було складено протокол, але жодних підтверджень щодо їх відсутності або викрадення голова правління ПАТ «ФК «СТС-Інвест» ОСОБА_3 слідчому не надав.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2017 та 2018 роках ОСОБА_2 набула право власності на зазначені сім об`єктів інвестування (квартири), а також ще на 11 об`єктів інвестування (квартир), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1. 05 червня 2019 року проведено тимчасовий доступ до документів відносно ПАТ «ФК «СТС-Інвест», які зберігались у Чорноморському управлінні Головного управління ДФС в Одеській області. Встановлено, що, відповідно до наявної фінансової (податкової) звітності ПАТ «ФК «СТС-Інвест» за період 2015-2018 років, грошові кошти від продажу зазначених квартир у обліку та звітності товариства відображені не були.

Вказані обставини потребують подальшого ретельного дослідження та перевірки доказами, в тому числі аналізу оригіналів документації, призначення відповідних експертних досліджень.

З урахуванням відмови голови правління ПАТ «ФК «СТС-Інвест» ОСОБА_3 у наданні слідчому доступу до документації ПАТ «ФК «СТС-Інвест» відносно об`єктів інвестування ОСОБА_2 , задля перевірки зазначених обставин під час досудового розслідування та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні відомостей, щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ПАТ «ФК «СТС-Інвест» за період з 01 січня 2015 року по теперішній час.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку про те, що відомості, які містяться у вищезазначених документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вищезазначені відомості становлять банківську таємницю. Відповідно до вимог КПК України, вилучення документів (копій документів), що містять відомості, які становлять банківську таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відомості, які містяться в документах банківської справи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, не є можливим.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність отримання інформації яка виходить за межи будівництва будинку АДРЕСА_1 , де розташовані спірні квартири.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню тільки у зазначеній частині.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшина В.В., погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Білостоцьким О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017160160001608 від 16 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.

Дозволити ПАТ " КБ "ХРЕЩАТИК", ДКС України, АТ "ВТБ БАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "МТБ БАНК" розкрити банківську таємницю щодо банківських рахунків ПАТ «ФК «СТС-Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи - 32682420).

Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Андрієшину В.В. (ОДП 008381), головному о/у ДЗЕ НПУ підполковнику поліції Горбатко В.М. (АНП 005700) або за дорученням прокурора чи слідчого іншим співробітникам ГУНП в Одеській області та ДЗЕ НПУ, тимчасовий доступ до документів щодо рахунків Публічного акціонерного товариства «Фінансова компанія «СТС-ІНВЕСТ» (ПАТ "ФК"СТС-ІНВЕСТ", ідентифікаційний код юридичної особи - 32682420), відкритих у:

1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК" (ПАТ " КБ "ХРЕЩАТИК", ідентифікаційний код юридичної особи - 19364259, місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8А, фактичне місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 8, т. 044 536 97 95):

-рахунок НОМЕР_1 (відкрито 01.06.2011 - закрито 14.06.2016);

-рахунок НОМЕР_2 (відкрито 01.06.2011 - закрито 15.11.2018);

-рахунок НОМЕР_3 (відкрито 01.06.2011 - закрито 28.11.2018);

-рахунок НОМЕР_4 (відкрито 01.06.2011 - закрито 15.11.2018);

-рахунок НОМЕР_5 (відкрито 01.06.2011 - закрито 15.11.2018);

-рахунок НОМЕР_6 (відкрито 01.06.2011 - закрито 15.11.2018);

-рахунок НОМЕР_7 (відкрито 01.06.2011 - закрито 15.11.2018);

-рахунок НОМЕР_3 (відкрито 01.02.2016 - закрито 15.11.2018);

-рахунок НОМЕР_8 (відкрито 02.02.2016 - закрито 20.09.2018);

-рахунок НОМЕР_9 (Одеська філія ВАТ КБ «Хрещатик», МФО 388324);

2) ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (ідентифікаційний код юридичної особи - 37567646, місцезнаходження юридичної особи - 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6, МФО банку - 899998):

-рахунок 37511000081189 (відкрито 24.12.2014);

-рахунок 37510001081189 (відкрито 31.12.2015 - закрито 05.01.2016);

3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТБ БАНК"

(АТ "ВТБ БАНК", ідентифікаційний код юридичної особи - 14359319, місцезнаходження юридичної особи: 01004, м. Київ, бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, т. 0445904693):

-рахунок НОМЕР_11 (відкрито 20.11.2015 - закрито 29.11.2017);

4) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

(АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ідентифікаційний код юридичної особи - 14305909, місцезнаходження юридичної особи: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9):

-рахунок НОМЕР_12 (відкрито 08.06.2016 - закрито 08.06.2016);

5) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК"

(ПАТ "МТБ БАНК", ідентифікаційний код юридичної особи - 21650966, місцезнаходження юридичної особи: 68003, Одеська обл., м. Чорноморськ, просп. Миру, буд. 28):

-рахунок НОМЕР_13 (відкрито 20.12.2016 - закрито 20.12.2016);

-рахунок НОМЕР_14 (відкрито 20.12.2016 - закрито 13.11.2018);

-рахунок НОМЕР_15 (відкрито 08.11.2018 - закрито 08.11.2018),

а саме до: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по вказаних рахунках з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), документів щодо відкриття та закриття рахунків, з можливістю вилучення завірених копій даних документів за період з 01.01.2015 по теперішній час, в частині, що стосується будівництва будинку АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя