Ухвала суду № 81864367, 16.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23618/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

14 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Харченка С.В., погоджене прокурором першого відділу процесуальногокерівництва Другого управління організаціїі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Валевичем О.С., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів, що перебувають у володінні банківських установ, відділів та філійПАТ «АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», ПАТ «КБ «Союз», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Кристалбанк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «АБ «РАДАБАНК», ПАТ «АБ «РАДАБАНК», ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Юнекс Банк» відносно ТОВ «Зв`язоктехсервіс».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002752 від 06.10.2016 за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «Зв`язоктехсервіс» та ТОВ «Укрінформзв`язок» в особливо великих розмірах при будівництві «ЛЕП 110 кВ Придунайська - Залізничне та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Придунайська»), для приєднання об`єкта альтернативної енергетики до ПС 110 кВ «Залізничне», будівництві об`єкта будівництва «ЛЕП 110 кВ СЕС (Сонячна-Кілія)» - Кілія та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Сонячна-Кілія»), а також виконанні інших будівельних робіт відповідно до проектно-кошторисної документації за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, головний бухгалтер ТОВ «Зв`язоктехсервіс» ОСОБА_1 та директор ТОВ «Зв`язоктехсервіс» ОСОБА_2 вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України.

За результатми досудового розслідування висунуто підозри директору та бухгалтеру ТОВ «Зв`язоктехсервіс» ОСОБА_2 і ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою слідчого від 29.05.2017 ОСОБА_2 оголошено у розшук.

Під час досудового розслідування №42016000000002752 встановлено, що до розкрадання коштів ТОВ «Зв`язоктехсервіс» та ДП «НЕК «Укренерго» можуть бути причетні і інші особи.

Крім цього встановлено, що об`єкти будівництва: «ЛЕП 110 кВ Придунайська-Залізничне та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Придунайська»), а також «ЛЕП 110 кВ СЕС (Сонячна-Кілія)» - Кілія та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Сонячна-Кілія») генеральним забудовником яких є ТОВ «Зв`язоктехсервіс» згідно укладених договорів з ДП «НЕК «Укренерго» не введені в експлуатацію, але не дивлячись на це незаконно експлуатуються для генерації та реалізації сонячної електроенергії суб`єктами господарської діяльності.

Факт не введення вищезазначених об`єктів в експлуатацію крім іншого підтверджується офіційною відповіддю ДП «НЕК «Укренерго» на адресу слідчого Генеральної прокуратури України.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою документування та встановлення суб`єктів господарювання які використовуються в схемі розкрадання державних коштів службовими особами ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «Зв`язоктехсервіс» та ТОВ «Укрінформзв`язок» в особливо великих розмірах при будівництві «ЛЕП 110 кВ Придунайська - Залізничне та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Придунайська») для приєднання об`єкта альтернативної енергетики до ПС 110 кВ «Залізничне», а також виконанні інших будівельних робіт, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі всіх службових осіб вищевказаних підприємств у схемі привласнення та розтрати бюджетних коштів, а також всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались вищезазначеними особами при здійсненні фінансово-господарської діяльності. З метою належного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Зв`язоктехсервіс» (ЄДРПОУ 32829329) відкрито рахунки в банківських установах, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_10, що відкриті в ПАТ «АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (ЄДРПОУ 13857564, МФО 313849), що зареєстроване за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (вул. 40 років Радянської України), 39Д; № НОМЕР_3 (українська гривня), який відкрито в ПАТ «КБ «Союз» (ЄДРПОУ 35574578, МФО 380515), що зареєстроване за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4; № 26000011233780 (українська гривня), який відкрито в ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), що зареєстроване за адресою: 79026, м. Львів вул. Сахарова, 78; НОМЕР_11 (українська гривня), який відкрито в ПАТ «Кристалбанк» (ЄДРПОУ 39544699, МФО 339050), що зареєстроване за адресою: 04053, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2; НОМЕР_12 (українська гривня), який відкрито в ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), що зареєстроване за адресою: 01033, Київ вул. Жилянська, 43; НОМЕР_13 (українська гривня), який відкрито в ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (ЄДРПОУ 26410155, МФО 300506), що зареєстроване за адресою: 01135, м. Київ, площа Перемоги, 1; НОМЕР_14 (українська гривня), який відкрито в ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 320649), що зареєстроване за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; НОМЕР_15 (українська гривня), що відкрито в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500), що зареєстроване за адресою: 49054, м. Дніпро пр. Кірова, 46; НОМЕР_15 (українська гривня), що відкрито в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500), що зареєстроване за адресою: 49054,м. Дніпро пр. Кірова, 46; №№ НОМЕР_16 (українська гривна, долар сша, євро), НОМЕР_17 (українська гривна, долар сша, євро), НОМЕР_18 (українська гривна), що відкриті в ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), що зареєстроване за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46; №№ НОМЕР_19 (українська гривня, російський рубль, долар сша, євро), НОМЕР_20 (українська гривня), які відкриті в ПАТ «Юнекс Банк» (ЄДРПОУ 20023569, МФО 322539), що зареєстроване за адресою: 04070, м. Київ вул. Почайнинська, 38.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні вищевказаних банківських установ буде використано як доказ протиправного заволодіння державних коштів службовими особами вказаних підприємств.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченко С.В., слідчим слідчої групи, першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Валевичу О.С. та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні 42016000000002752 від 06.10.2016, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилученнякопій документів, що перебувають у володінні банківських установ, відділів та філій, а саме:

ПАТ «АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (ЄДРПОУ 13857564, МФО 313849), що зареєстроване за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (вул. 40 років Радянської України), 39Д, рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (російський рубль), НОМЕР_21 (долар сша), що відкриті ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329);

ПАТ «КБ «Союз» (ЄДРПОУ 35574578, МФО 380515), що зареєстроване за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4, рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), що відкритий ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329);

ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), що зареєстроване за адресою: 79026, м. Львів вул. Сахарова, 78, рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), що відкритий ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329);

ПАТ «Кристалбанк» (ЄДРПОУ 39544699, МФО 339050), що зареєстроване за адресою: 04053, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2, рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), що відкритий ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329);.

ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), що зареєстроване за адресою: 01033, Київ вул. Жилянська, 43, рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня), що відкритий ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329);

ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (ЄДРПОУ 26410155, МФО 300506), що зареєстроване за адресою: 01135, м. Київ, площа Перемоги, 1, рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня), що відкритий ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329);.

ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 320649), що зареєстроване за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня), що відкритий ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329);

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500), що зареєстроване за адресою: 49054, м. Дніпро пр. Кірова, 46, рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня), що відкритий ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329);

ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), що зареєстроване за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46, рахунки №№ НОМЕР_16 (українська гривна, долар сша, євро), НОМЕР_17 (українська гривна, долар сша, євро), НОМЕР_18 (українська гривна), що відкриті ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329);

«Юнекс Банк» (ЄДРПОУ 20023569, МФО 322539), що зареєстроване за адресою: 04070, м. Київ вул. Почайнинська, 38, рахунки №№ НОМЕР_19 (українська гривня, російський рубль, долар сша, євро), НОМЕР_20 (українська гривня), що відкриті ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329), а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по вказаних банківських рахунків, відкритих ПАТ «АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», ПАТ «КБ «Союз», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Кристалбанк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «АБ «РАДАБАНК», ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Юнекс Банк» із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ/іпн контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- копій банківських справ щодо відкриття та використання вищевказаних рахунків, в тому числі оригіналів договорів про відкриття вказаних рахунків з встановленим лімітом кредитних ліній (у вигляді овердрафту) та інших документів щодо оформлення та обслуговування даних банківських платіжних карток, в тому числі заяв, доручень, повідомлень, листування, фінансові і бухгалтерські документи, та інші документи, які передували або були складені на виконання/функціонування вище перелічених договорів/рахунків банківських карток, за період з моменту відкриття рахунків по даний час.

- копій договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань