Ухвала суду № 81864282, 16.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23616/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Валевича О.О., про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

14 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. прокурора першого відділу процесуальногокерівництва Другого управління організаціїі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Валевичем О.С., про зупинення видаткових операцій по банківським рахункам та накладення арешту на рахунки відкриті ТОВ «Зв`язоктехсервіс» у ПАТ «АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», ПАТ «КБ «Союз», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Кристалбанк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «АБ «РАДАБАНК», ПАТ «АБ «РАДАБАНК», ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Юнекс Банк».

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002752 від 06.10.2016 за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «Зв`язоктехсервіс» та ТОВ «Укрінформзв`язок» в особливо великих розмірах при будівництві «ЛЕП 110 кВ Придунайська - Залізничне та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Придунайська»), для приєднання об`єкта альтернативної енергетики до ПС 110 кВ «Залізничне», будівництві об`єкта будівництва «ЛЕП 110 кВ СЕС (Сонячна-Кілія)» - Кілія та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Сонячна-Кілія»), а також виконанні інших будівельних робіт відповідно до проектно-кошторисної документації за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, головний бухгалтер ТОВ «Зв`язоктехсервіс» ОСОБА_1 та директор ТОВ «Зв`язоктехсервіс» ОСОБА_2 вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України.

За результатми досудового розслідування висунуто підозри директору та бухгалтеру ТОВ «Зв`язоктехсервіс» ОСОБА_2 і ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою слідчого від 29.05.2017 ОСОБА_2 оголошено у розшук.

Під час досудового розслідування №42016000000002752 встановлено, що до розкрадання коштів ТОВ «Зв`язоктехсервіс» та ДП «НЕК «Укренерго» можуть бути причетні і інші особи.

Крім цього встановлено, що об`єкти будівництва: «ЛЕП 110 кВ Придунайська-Залізничне та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Придунайська»), а також «ЛЕП 110 кВ СЕС (Сонячна-Кілія)» - Кілія та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Сонячна-Кілія») генеральним забудовником яких є ТОВ «Зв`язоктехсервіс» згідно укладених договорів з ДП «НЕК «Укренерго» не введені в експлуатацію, але не дивлячись на це незаконно експлуатуються для генерації та реалізації сонячної електроенергії суб`єктами господарської діяльності.

Факт не введення вищезазначених об`єктів в експлуатацію крім іншого підтверджується офіційною відповіддю ДП «НЕК «Укренерго» на адресу слідчого Генеральної прокуратури України.

Прокурор у клопотанні зазначає, що з метою недопущення привласнення, розтрати або заволодіння грошовими коштами ТОВ «Зв`язоктехсервіс» та ДП «НЕК УКРЕНЕРГО» наявна необхідність накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «Зв`язоктехсервіс» (ЄДРПОУ 32829329): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що відкриті в ПАТ «АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (ЄДРПОУ 13857564, МФО 313849), що зареєстроване за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (вул. 40 років Радянської України), 39Д; № НОМЕР_4 (українська гривня), який відкрито в ПАТ «КБ «Союз» (ЄДРПОУ 35574578, МФО 380515), що зареєстроване за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4; НОМЕР_14 (українська гривня), який відкрито в ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), що зареєстроване за адресою: 79026, м. Львів вул. Сахарова, 78; НОМЕР_15 (українська гривня), який відкрито в ПАТ «Кристалбанк» (ЄДРПОУ 39544699, МФО 339050), що зареєстроване за адресою: 04053, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2; НОМЕР_16 (українська гривня), який відкрито в ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), що зареєстроване за адресою: 01033, Київ вул. Жилянська, 43; НОМЕР_17 (українська гривня), який відкрито в ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (ЄДРПОУ 26410155, МФО 300506), що зареєстроване за адресою: 01135, м. Київ, площа Перемоги, 1; НОМЕР_18 (українська гривня), який відкрито в ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 320649), що зареєстроване за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; НОМЕР_19 (українська гривня), що відкрито в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500), що зареєстроване за адресою: 49054, м. Дніпро пр. Кірова, 46; НОМЕР_19 (українська гривня), що відкрито в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500), що зареєстроване за адресою: 49054, м. Дніпро пр. Кірова, 46; №№ НОМЕР_12 (українська гривна, долар сша, євро), НОМЕР_20 (українська гривна, долар сша, євро), НОМЕР_21 (українська гривна), що відкриті в ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), що зареєстроване за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46; №№ НОМЕР_13 (українська гривня, російський рубль, долар сша, євро), НОМЕР_22 (українська гривня), які відкриті в ПАТ «Юнекс Банк» (ЄДРПОУ 20023569, МФО 322539), що зареєстроване за адресою: 04070, м. Київ вул. Почайнинська, 38.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Зв`язоктехсервіс» (ЄДРПОУ 32829329) відкрито рахунки в банківських установах, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , №НОМЕР_3, що відкриті в ПАТ «АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (ЄДРПОУ 13857564, МФО 313849), що зареєстроване за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (вул. 40 років Радянської України), 39Д; № НОМЕР_4 (українська гривня), який відкрито в ПАТ «КБ «Союз» (ЄДРПОУ 35574578, МФО 380515), що зареєстроване за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4; НОМЕР_14 (українська гривня), який відкрито в ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), що зареєстроване за адресою: 79026, м. Львів вул. Сахарова, 78; НОМЕР_15 (українська гривня), який відкрито в ПАТ «Кристалбанк» (ЄДРПОУ 39544699, МФО 339050), що зареєстроване за адресою: 04053, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2; НОМЕР_16 (українська гривня), який відкрито в ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), що зареєстроване за адресою: 01033, Київ вул. Жилянська, 43; НОМЕР_17 (українська гривня), який відкрито в ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (ЄДРПОУ 26410155, МФО 300506), що зареєстроване за адресою: 01135, м. Київ, площа Перемоги, 1; НОМЕР_18 (українська гривня), який відкрито в ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 320649), що зареєстроване за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; НОМЕР_19 (українська гривня), що відкрито в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500), що зареєстроване за адресою: 49054, м. Дніпро пр. Кірова, 46; НОМЕР_19 (українська гривня), що відкрито в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500), що зареєстроване за адресою: 49054,м. Дніпро пр. Кірова, 46; №№ НОМЕР_12 (українська гривна, долар сша, євро), НОМЕР_20 (українська гривна, долар сша, євро), НОМЕР_21 (українська гривна), що відкриті в ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), що зареєстроване за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46; №№ НОМЕР_13 (українська гривня, російський рубль, долар сша, євро), НОМЕР_22 (українська гривня), які відкриті в ПАТ «Юнекс Банк» (ЄДРПОУ 20023569, МФО 322539), що зареєстроване за адресою: 04070, м. Київ вул. Почайнинська, 38.

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося, оскільки таке клопотання не заявлялося.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1, 3ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Також санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачена конфіскація майна.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме:

- грошові кошти, що знаходяться на рахунках № № НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (російський рубль), НОМЕР_3 (долар сша), що відкриті ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329) В банківській установі ПАТ «АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (ЄДРПОУ 13857564, МФО 313849), що зареєстроване за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (вул. 40 років Радянської України), 39Д.

- грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), що відкритий ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329) в банківській установі ПАТ «КБ «Союз» (ЄДРПОУ 35574578, МФО 380515), що зареєстроване за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4.

- грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня), що відкритий ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329) В банківській установі ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), що зареєстроване за адресою: 79026, м. Львів вул. Сахарова, 78.

- грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня), що відкритий ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329) в банківській установі ПАТ «Кристалбанк» (ЄДРПОУ 39544699, МФО 339050), що зареєстроване за адресою: 04053, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2.

- грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня), що відкритий ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329) в банківській установі ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), що зареєстроване за адресою: 01033, Київ вул. Жилянська, 43.

- грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_9 (українська гривня), що відкритий ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329) В банківській установі ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (ЄДРПОУ 26410155, МФО 300506), що зареєстроване за адресою: 01135, м. Київ, площа Перемоги, 1.

- грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_10 (українська гривня), що відкритий ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329) в банківській установі ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 320649), що зареєстроване за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

- грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_11 (українська гривня), що відкритий ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329) в банківській установі ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500), що зареєстроване за адресою: 49054, м. Дніпро пр. Кірова, 46.

- грошові кошти, що знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_12 (українська гривна, долар сша, євро), НОМЕР_20 (українська гривна, долар сша, євро), НОМЕР_21 (українська гривна), що відкриті ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329) в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), що зареєстроване за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46.

- грошові кошти, що знаходяться на рахунках № № НОМЕР_13 (українська гривня, російський рубль, долар сша, євро), НОМЕР_22 (українська гривня), що відкриті ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329) в банківській установі ПАТ «Юнекс Банк» (ЄДРПОУ 20023569, МФО 322539), що зареєстроване за адресою: 04070, м. Київ вул. Почайнинська, 38.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Карабань