Ухвала суду № 81597328, 12.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18256/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смоли І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смоли І.І., погоджене Прокурор відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойловим М.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Укрсоцбанк» (ЄРДПОУ 00039019), АТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), Київської регіональної дирекції АТ « Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 23494105), АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), Державної казначейської служби України (ЄДРПОУ 37567646).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №62018100000000044 від 22.12.2018 за викладеними у заяві про скоєння злочину АГС «Совість» твердженнями щодо ймовірних протиправних дій посадових осіб Міністерства охорони здоров`я України, органів державної влади та місцевого самоврядування, та з інших питань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які місять інформацію про рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Фармацевтичний завод «Біофарма» (ЄДРПОУ 39071152), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Укрсоцбанк» (ЄРДПОУ 00039019), АТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), Київської регіональної дирекції АТ « Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 23494105), АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), Державної казначейської служби України (ЄДРПОУ 37567646), з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий Смола І.І. подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на її повідомлення належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання,оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смоли І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смолі Ігорю Ігоровичу, Машиці Сергію Петровичу, Равлюку Антону Віталійовичу, Андруші Олександру Леонідовичу, Ткаченку Костянтину Олександровичу, Кравченку Миколі Васильовичу, Кримському Тарасу Святославовичу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з метою вилучення їх копій, а саме: інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ТОВ «Фармацевтичний завод «Біофарма» (ЄДРПОУ 39071152), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2016 по 01.04.2019; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ТОВ «Фармацевтичний завод «Біофарма» (ЄДРПОУ 39071152), за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2016 по 01.04.2019, щодо рахунків, які відкриті у наступних банківських установах:

1) Акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ЄРДПОУ 00039019):

- № НОМЕР_1 (закритий 19.02.2019);

- № НОМЕР_2 (закритий 19.02.2019);

- № НОМЕР_3 (закритий 19.02.2019);

- № НОМЕР_4 (закритий 25.02.2019);

- № НОМЕР_5 (закритий 26.12.2018);

- № НОМЕР_6 (закритий 19.02.2019);

- № НОМЕР_7 (закритий 26.02.2019);

2) Акціонерне товариство «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714):

- № НОМЕР_8 (закритий 01.11.2017);

- № НОМЕР_9 (українська гривня) (закритий 30.10.2017);

- № НОМЕР_9 (долар США) (закритий 30.10.2017);

- № НОМЕР_9 (Євро) (закритий 30.10.2017);

3) Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909):

- № НОМЕР_10 ;

- № НОМЕР_11 ;

- № НОМЕР_12 ;

- № НОМЕР_13 ;

- № НОМЕР_14 ;

- № НОМЕР_15 ;

- № НОМЕР_16 ;

- № НОМЕР_17 .

4) Київська регіональна дирекція Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 23494105):

- № НОМЕР_11 .

5) Акціонерне товариство «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750):

- № НОМЕР_18 (українська гривня);

- НОМЕР_18 (долар США);

- № НОМЕР_18 (Євро).

6) Державна казначейська служба України (ЄДРПОУ 37567646):

- № НОМЕР_19 (електронне адміністрування податків).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Укрсоцбанк» (ЄРДПОУ 00039019), АТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), Київської регіональної дирекції АТ « Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 23494105), АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), Державної казначейської служби України надати зазначену інформацію негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/18256/19-к.

Прим. 2 - слідчий Смола І.І.

Копії - АТ «Укрсоцбанк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Укрсиббанк», Державна казначейська служба України

Виконавець: Новак Р.В.

12.04.2019