Ухвала суду № 81382714, 24.04.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 24.04.2019

Справа № 320/1671/19

1-кс/320/2141/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

«24» квітня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Юрлагіна Т.В., за участю секретаря – Бондаренко Г.В., розглянувши клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_1, у кримінальному провадженні № 42019081280000019 від 12.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

22.04.2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42019081280000019 від 12.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до наступних документів ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1, адреса: пр.-т ОСОБА_3, буд. 68А кв. 24, м. Мелітополь, Запорізька область, 72311), з можливістю копіювання цих документів: усіх видаткових накладних, що підтверджують поставку ФОП ОСОБА_2 у період часу з 05.04.2018 по 01.03.2019 товарно – матеріальних цінностей, у тому числі: лінолеуму, мінвати, теплоізоляційних мінераловатних плит, утеплювача, металочерепиці на адресу ТОВ «Компанія Позитив»; усіх видаткових накладних, що підтверджують закупівлю ФОП ОСОБА_2 лінолеуму, мінвати, теплоізоляційних мінераловатних плит, утеплювача, металочерепиці, які у подальшому у період часу з 05.04.2018 по 01.03.2019 були поставлені ФОП ОСОБА_2 на адресу ТОВ «Компанія Позитив».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019081280000019 від 12.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактами безпідставного перерахування посадовими особами відділу капітального будівництва Мелітопольської міської ради бюджетних коштів на рахунки ТОВ «Компанія Позитив» за виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі, з виконанням заходів з енергозбереження, та благоустрою території Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23 Мелітопольської міської ради Запорізької області по вул. Г.Сагайдачного, 262, м. Мелітополь».

Здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні покладено на прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1

У ході досудового розслідування встановлено, що 21.03.2018 відділом капітального будівництва Мелітопольської міської ради оголошено про проведення відкритих торгів з закупівлі робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі, з виконанням заходів з енергозбереження, та благоустрою території Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23 Мелітопольської міської ради Запорізької області по вул. Г.Сагайдачного, 262, м. Мелітополь», очікувана вартість предмета закупівлі – 25059496,8 грн., дата розкриття тендерних пропозицій – 11.04.2018.

При цьому, 05.04.2018, за 6 днів до проведення електронного аукціону по вищевказаному об’єкту відділом капітального будівництва Мелітопольської міської ради з ТОВ «Компанія Позитив» без застосування тендерних процедур укладено підрядний контракт № 1КР/18 на виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт приміщень Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23 Мелітопольської міської ради Запорізької області по вул. Г.Сагайдачного, 262, м. Мелітополь», ціна договору – 291400,80 грн.

Згідно з вимогами п. 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» забороняється придбання робіт без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником робіт, без проведення процедур, визначених цим Законом; замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.

Всупереч вказаним вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» посадові особи відділу капітального будівництва Мелітопольської міської ради без проведення визначених Законом України «Про публічні закупівлі» процедур уклали з ТОВ «Компанія Позитив» підрядний контракт № 1КР/18 від 05.04.2018 на виконання капітального ремонту приміщень Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23 під час проведення процедури відкритих торгів по цьому ж об’єкту.

05.05.2018 за результатами відкритих торгів відділом капітального будівництва Мелітопольської міської ради з ТОВ «Компанія Позитив» укладено договір № 2КР/18 про закупівлю робіт за державні кошти по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі, з виконанням заходів з енергозбереження, та благоустрою території Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23 Мелітопольської міської ради Запорізької області по вул. Г.Сагайдачного, 262, м. Мелітополь», ціна договору – 24498504 грн., джерело фінансування – кошти державного фонду регіонального розвитку та кошти місцевого бюджету м. Мелітополя.

Згідно з пп. 1.1, 2.1, 2.3 та 5.1 договору № 2КР/18 від 05.05.2018:

- предметом договору є роботи по об’єкту, що зазначені у пропозиції відкритих торгів;

- якість робіт та матеріальних ресурсів, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва;

- термін виконання робіт за договором - з 05.05.2018 по 31.12.2018.

Згідно з додатками до договору № 2КР/18 від 05.05.2018 – календарним графіком виконання робіт та локальним кошторисом на будівельні роботи № 2-4-1 (Перехід та спортзал) у вересні-листопаді 2018 року у переході та спортзалі школи передбачено проведення загальнобудівельних робіт на загальну суму 600593 грн.

Разом з цим, роботи по об’єкту «Капітальний ремонт спортивної зали з заміною вікон на енергозберігаючі Мелітопольської СШ І-ІІІ ступенів № 23 Мелітопольської міської ради Запорізької області по вул. Г.Сагайдачного, 262, м. Мелітополь» проводились ТОВ «Компанія Позитив» у листопаді – грудні 2017 року за укладеним підприємством з управлінням освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області договором підряду № 879 від 02.11.2017, ціна договору – 1348492,8 грн.

Фінансування робіт з капітального ремонту спортивної зали Мелітопольської СШ І-ІІІ ступенів № 23 за двома різними договорами, що укладені через незначний проміжок часу, може свідчити про безпідставне витрачання бюджетних коштів на проведення вказаних робіт.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про інвестиційну діяльність» вартість будівництва визначається з використанням національних стандартів з ціноутворення, які є обов'язковими при здійсненні будівництва об'єктів із залученням коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Відповідно до п. 6.2.1 затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013 Правил визначення вартості будівництва ( ДСТУ НБД.1.1-1:2013, далі – Правила ) ціна пропозиції учасника конкурсних торгів розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об’єкту будівництва, та поточних цін на них.

Згідно з п. 6.3.3 Правил при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.

Вказані вимоги діючого законодавства при проведенні робіт за рахунок бюджетних коштів зобов’язують замовників погоджувати договірну ціну за договором лише після перевірки цін на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за обґрунтованими, як правило, найменшими цінами.

Згідно з пп. 3.6,3.1 тендерної документації з закупівлі робіт по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23 Мелітопольської міської ради Запорізької області по вул. Г.Сагайдачного, 262, м. Мелітополь»:

- учасник процедури закупівлі має обов’язково подати розрахунок вартості матеріальних ресурсів;

- учасник визначає ціни згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013;

- при складанні ціни пропозиції ( договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за найменшою ціною, визначеною на підставі проведеного аналізу ринку будівельних матеріалів в регіоні;

- у разі зменшення цінової пропозиції за результатами електронного аукціону учасник торгів повинен надіслати замовнику в електронному вигляді та розмістити на веб-порталі уповноваженого органу відкориговану тендерну пропозицію ( договірну ціну з додатками до неї).

Встановлено, що 10.04.2018 ТОВ «Компанія Позитив» на веб-порталі уповноваженого органу розміщено договірну ціну по об’єкту на загальну суму 24749104,8 грн. ( у т.ч. вартість матеріальних ресурсів – 13743562 грн.) та підсумкову відомість ресурсів по об’єкту, що містить розрахунок вартості матеріальних ресурсів ( загальна вартість матеріальних ресурсів згідно з цією відомістю - 13743548,04 грн.).

16.04.2018 за результатами електронного аукціону ТОВ «Компанія Позитив» на веб-порталі уповноваженого органу розміщено відкориговану договірну ціну по об’єкту на загальну суму 24498504 грн. ( у т.ч. вартість матеріальних ресурсів – 14977118 грн.) та відкориговану підсумкову відомість ресурсів по об’єкту, що містить розрахунок вартості матеріальних ресурсів ( загальна вартість матеріальних ресурсів згідно з цією відомістю - 14977118 грн.).

Отже, незважаючи на загальне зменшення договірної ціни на 250600,8 грн., загальну вартість матеріальних ресурсів, які заплановано використати на об’єкті, ТОВ «Компанія Позитив» збільшено на 1233556 грн.

Незважаючи на те, що відповідно до діючого законодавства та умов тендерної документації по об’єкту при складанні ціни пропозиції вартість матеріальних ресурсів повинна прийматися учасником за найменшими цінами на відповідні ресурси, попри очевидну невідповідність документів тендерної пропозиції ТОВ «Компанія Позитив» умовам тендерної документації, всупереч вимогам п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» замовником тендерну пропозицію ТОВ «Компанія Позитив» відхилено не було.

У подальшому, 14.12.2018 сторонами за договором № 2КР/18 від 05.05.2018 укладено додаткову угоду № 3 до нього, умовами якої шляхом коригування робочого проекту змінені обсяги та види підрядних робіт без зміни загальної вартості робіт за договором.

Згідно з вказаною додатковою угодою її укладання відбулось у зв’язку з необхідністю покращення якості предмету закупівлі.

Прокурор зазначає, що посадовими особами відділу капітального будівництва Мелітопольської міської ради шляхом укладання з ТОВ «Компанія Позитив» додаткової угоди № 3 від 14.12.2012 змінені істотні умови договору № 2КР/18 від 05.05.2018, а саме, шляхом зміни обсягів та видів підрядних робіт змінено предмет договору.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період часу з 13.04.2018 по 26.02.2019 на підставі рахунків ФОП ОСОБА_2 № 50 від 10.01.2018, № 200 від 05.02.2018, № 522 від 28.03.2018, № 625 від 02.04.2018, № 659 від 05.04.2018, № 729 вiд 19.04.2018, № 949 від 02.05.2018, № 0045 від 02.05.2018, № 949 від 02.05.2018, № 1013 від 15.05.2018, № 992 від 23.05.2018, № 1020 від 24.05.2018, № 1074 від 01.06.2018, № 1148 від 07.06.2018, № 1306 від 07.06.2018, № 1303 від 11.06.2018, № 1177 від 12.06.2018, № 1446 від 22.06.2018, № 1399 від 08.07.2018, № 1430 від 09.07.2018, № 1565 від 10.07.2018, № 1572 від 16.07.2018, № 1601 від 16.07.2018, № 1480 від 18.07.2018, № 1481 від 18.07.2018, № 1485 від 18.07.2018, № 1663 від 18.07.2018, № 1499 від 20.07.2018, № 1537 від 01.08.2018, № 1808 від 01.08.2018, № 1869 від 01.08.2018, № 1634 від 02.08.2018, № 1719 від 06.08.2018, № 1662 від 07.08.2018, № 1720 від 13.08.2018, № 2020 від 17.08.2018, № 2025 від 17.08.2018, № 1480 від 18.08.2018, № 1806 від 22.08.2018, № 2020 від 19.09.2018, № 2259 від 05.10.2018, № 2447 від 05.10.2018, № 2507 від 23.10.2018, № 2509 від 23.10.2018, № 2511 від 23.10.2018, № 2663 від 01.11.2018, № 2687 від 22.11.2018, № 2713 від 22.11.2018, № 2712 від 23.11.2018,№ 2760 від 29.11.2018,№ 2839 від 03.12.2018,№ 2964 від 03.12.2018,№ 2969 від 03.12.2018, № 2972 від 03.12.2018, № 2985 від 03.12.2018, № 2991 від 03.12.2018, № 2995 від 03.12.2018, № 3002 від 03.12.2018, № 2827 від 05.12.2018, № 3000 від 05.12.2018, № 3001 від 05.12.2018, № 3003 від 05.12.2018, № 3011 від 05.12.2018, № СФ-0000012 вiд 16.01.2019 ТОВ «Компанія Позитив» на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_2 у АБ «Укрсоцбанк» та АТ «Альфа-банк» за товарно-матеріальні цінності перераховано 10140377 грн.

Так, зокрема, ТОВ «Компанія Позитив» на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_2

08.06.2018 згідно рахунку № 1148 від 07.06.2018 перераховано 353497,21 грн. за мінвату;

05.07.2018 згідно рахунку № 1399 від 05.07.2018 перераховано 272253,06 грн. за лінолеум;

11.07.2018 згідно рахунку № 1430 від 09.07.2018 перераховано 195563,21 грн. за металочерепицю;

19.07.2018 згідно рахунку № 1485 від 18.07.2018 перераховано 282355.5 грн. за утеплювач;

20.07.2018 згідно рахунку № 1480 від 18.07.2018 перераховано 145000 грн. за металочерепицю;

03.08.2018 згідно рахунку № 1481 від 18.07.2018 перераховано 227000 грн. за лінолеум;

14.08.2018 згідно рахунку № 1720 від 13.08.2018 перераховано 43312,67 грн. за металочерепицю;

27.12.2018 згідно рахунку № 2025 від 17.08.2018 перераховано 680000 грн. за утеплювач;

18.01.2019 згідно рахунку № 1020 від 24.05.2018 перераховано 227973,16 грн. за металочерепицю;

22.01.2019 згідно рахунку № 1537 від 01.08.2018 перераховано 100000 грн. за мінвату;

22.01.2019 згідно рахунку № 1537 від 01.08.2018 перераховано 323159,82 грн. за мінвату;

29.01.2019 згідно рахунку № 1399 від 08.07.2018 перераховано 142023,01 грн. за лінолеум;

29.01.2019 згідно рахунку № 1430 від 09.07.2018 перераховано 51951,73 грн. за металочерепицю;

05.02.2019 згідно рахунку № 1662 від 07.08.2018 перераховано 231556,61 грн. за лінолеум;

05.02.2019 згідно рахунку № 1663 від 18.07.2018 перераховано 168357,79 грн. за утеплювач.

Відповідно до вимог п. 3.3 договору № 2КР/18 від 05.05.2018 договірна ціна за договором є динамічною та визначається відповідно до вимог нормативних актів у сфері ціноутворення у будівництві

Згідно з п. 6.4.4.1 Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ НБД.1.1-1:2013) за динамічної договірної ціни прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні.

Відповідно до п. 6.3.6 Правил уточнення динамічних договірних цін здійснюється на підставі обґрунтовувальних розрахунків підрядника виходячи з обґрунтованих цін на матеріально-технічні ресурси, що склалися на момент уточнення.

Зазначені норми законодавства зобов’язують підрядника та замовника при проведенні розрахунків за виконані роботи уточнювати ціни на матеріально – технічні ресурси виходячи з обґрунтованих цін на матеріально-технічні ресурси, що склалися на момент уточнення.

На теперішній час з метою встановлення факту закупівлі ТОВ «Компанія Позитив» матеріальних ресурсів, що були використані при проведенні капітального ремонту на вищевказаному об’єкті, фактичної вартості цих матеріальних ресурсів, періоду проведення робіт виникла необхідність у тимчасовому доступі до наступних документів ФОП ОСОБА_2: усіх видаткових накладних, що підтверджують поставку ФОП ОСОБА_2 у період часу з 05.04.2018 по 01.03.2019 товарно – матеріальних цінностей, у тому числі лінолеуму, мінвати, теплоізоляційних мінераловатних плит, утеплювача та метал черепиці, на адресу ТОВ «Компанія Позитив» та усіх видаткових накладних, що підтверджують закупівлю ФОП ОСОБА_2 лінолеуму, мінвати, теплоізоляційних мінераловатних плит, утеплювача та металочерепиці, які у подальшому у період часу з 05.04.2018 по 01.03.2019 були поставлені ФОП ОСОБА_2 на адресу ТОВ «Компанія Позитив», з можливістю копіювання цих документів.

Прокурор зазначає, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, видаткові накладні, що підтверджують закупівлю ФОП ОСОБА_2 товарно-матеріальних цінностей та їх подальшу поставку на адресу ТОВ «Компанія Позитив», через встановлення на підставі їх дослідження сум фактичних витрат підприємства на проведення робіт з капітального ремонту будівлі школи мають суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення, так і розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням ( сум бюджетних коштів, що були безпідставно перераховані підряднику у зв’язку з завищенням ним при проведенні розрахунків фактичних витрат на закупівлю матеріальних ресурсів, що необхідні для проведення робіт по об’єкту).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує в повному обсязі.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб. На підставі ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 42019081280000019, внесеному до ЄРДР 12.02.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України за фактами безпідставного перерахування посадовими особами відділу капітального будівництва Мелітопольської міської ради бюджетних коштів на рахунки ТОВ «Компанія Позитив» за виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі, з виконанням заходів з енергозбереження, та благоустрою території Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23 Мелітопольської міської ради Запорізької області по вул. Г.Сагайдачного, 262, м. Мелітополь».

Здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні покладено на прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, прокурором доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_5, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів: ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1, адреса: АДРЕСА_1, 72311), з можливістю копіювання цих документів:

1) усіх видаткових накладних, що підтверджують поставку ФОП ОСОБА_2 у період часу з 05.04.2018 по 01.03.2019 товарно – матеріальних цінностей, у тому числі: лінолеуму, мінвати, теплоізоляційних мінераловатних плит, утеплювача, металочерепиці на адресу ТОВ «Компанія Позитив»;

2) усіх видаткових накладних, що підтверджують закупівлю ФОП ОСОБА_2 лінолеуму, мінвати, теплоізоляційних мінераловатних плит, утеплювача, металочерепиці, які у подальшому у період часу з 05.04.2018 по 01.03.2019 були поставлені ФОП ОСОБА_2 на адресу ТОВ «Компанія Позитив».

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов’язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мелітопольського

міськрайонного суду

Запорізької області: ОСОБА_8