Ухвала суду № 79161486, 05.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58252/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Козаченко В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Козаченко В.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) код 09807750, що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, ПАТ «БМ Банк» (МФО 380913) код 33881201, що знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 37/122, АБ «Укргазбанк» ( МФО 320478) код 23697280, що знаходиться за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, ПАТ «Універсал Банк» ( МФО 322001 ) код 21133352, що знаходиться за адресою: 04114 м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, АТ «Ощадбанк» філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ( МФО 305482) код 09305480, що знаходиться за адресою: 49050, м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказала, що Управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань здійснюється процесуальне керівництво у об'єднаному кримінальному провадженні за № 42018000000002608 від 25.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурор зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) код 09807750, що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, ПАТ «БМ Банк» (МФО 380913) код 33881201, що знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 37/122, АБ «Укргазбанк» ( МФО 320478) код 23697280, що знаходиться за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, ПАТ «Універсал Банк» ( МФО 322001 ) код 21133352, що знаходиться за адресою: 04114 м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, АТ «Ощадбанк» філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ( МФО 305482) код 09305480, що знаходиться за адресою: 49050, м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115, з можливістю вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності, належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки не повідомив. Прокурор подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, а тому суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась у зв'язку з неявкою в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, клопотання прокурора в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим належним чином, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Козаченко В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Козаченко Вікторії Іванівні або ж співробітникам Служби безпеки України за дорученням прокурора на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) код 09807750, що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, ПАТ «БМ Банк» (МФО 380913) код 33881201, що знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 37/122, АБ «Укргазбанк» ( МФО 320478) код 23697280, що знаходиться за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, ПАТ «Універсал Банк» ( МФО 322001 ) код 21133352, що знаходиться за адресою: 04114 м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, АТ «Ощадбанк» філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ( МФО 305482) код 09305480, що знаходиться за адресою: 49050, м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів ТОВ «Бродяга Тур» (код 35738784) та здійснити виїмку у:

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) код 09807750, що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № 26002170822900 (українська гривня);

- ПАТ «БМ Банк» (МФО 380913) код 33881201, що знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 37/122 з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: №26106001309805 (українська гривня), № 26009001309805 (українська гривня), № 26009001309805 (євро), № 26009001309805 (долар США);

- АБ «Укргазбанк» ( МФО 320478) код 23697280, що знаходиться за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1 з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: №26000924441305 (українська гривня) та №26000924441305 (долар США);

-ПАТ «Універсал Банк» ( МФО 322001 ) код 21133352, що знаходиться за адресою: 04114 м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: №26009001442276 (євро) та №26005001442270 (українська гривня) та № 26003001442272 (долар США);

-АТ «Ощадбанк» філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ( МФО 305482) код 09305480, що знаходиться за адресою: 49050, м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115 з метою вилучення завірених належним чином їх копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № 26102301696716 (українська гривня), № 26103300696716 (українська гривня), № 26040300696716 (українська гривня), №26006300696716 (українська гривня), № 26005301696716 (долар США), № 26004302696716 (євро) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Бродяга Тур» (код 35738784), у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам : № 26002170822900 - АТ «УкрСиббанк»; № 26106001309805, № 26009001309805, № 26009001309805, № 26009001309805 - ПАТ «БМ Банк»; № 26000924441305 та № 26000924441305 - АБ «Укргазбанк»; № 26009001442276, № 26005001442270 та № 26003001442272 - ПАТ «Універсал Банк»; № 26102301696716, № 26103300696716, № 26040300696, № 26006300696716, № 26005301696716, № 26004302696716 - АТ «Ощадбанк», за період з дати відкриття рахунків по 22.11.2018;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків: № 26002170822900 - АТ «УкрСиббанк»; № 26106001309805, № 26009001309805, № 26009001309805, № 26009001309805 - ПАТ «БМ Банк»; № 26000924441305 та № 26000924441305 - АБ «Укргазбанк»; № 26009001442276, № 26005001442270 та № 26003001442272 - ПАТ «Універсал Банк»; № 26102301696716, № 26103300696716, № 26040300696, № 26006300696716, № 26005301696716, № 26004302696716 - АТ «Ощадбанк», за період з дати відкриття рахунків по 22.11.2018;

- депозитні, кредитні справи ТОВ «Бродяга Тур» (код 35738784) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов'язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Бродяга Тур» (код 35738784) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по 22.11.2018;

- документи про рух грошових коштів по рахункам № 26002170822900 - АТ «УкрСиббанк»; № 26106001309805, № 26009001309805, № 26009001309805, № 26009001309805 - ПАТ «БМ Банк»; № 26000924441305 та № 26000924441305 - АБ «Укргазбанк»; № 26009001442276, № 26005001442270 та № 26003001442272 - ПАТ «Універсал Банк»; № 26102301696716, № 26103300696716, № 26040300696, № 26006300696716, № 26005301696716, № 26004302696716 - АТ «Ощадбанк» у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), доручень ТОВ «Бродяга Тур» (код 35738784) банківським установам на здійснення купівлі іноземної валюти та відомостей про нерезидентів «B.S.V TOUR FZE», «B.S.V FZE» та «TOURIST SHOE COMPANY LIMITED», яким у подальшому здійснено перерахунок таких коштів, за період з дати відкриття рахунків по 22.11.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), ПАТ «БМ Банк» (МФО 380913), АБ «Укргазбанк» ( МФО 320478) , ПАТ «Універсал Банк» ( МФО 322001 ), АТ «Ощадбанк» філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ( МФО 305482) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/58252/18-к.

Прим. 2 - прокурор Козаченко В.І.

Копія - АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), ПАТ «БМ Банк» (МФО 380913), АБ «Укргазбанк» ( МФО 320478) , ПАТ «Універсал Банк» ( МФО 322001 ), АТ «Ощадбанк» філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ( МФО 305482)

Виконавець: Новак Р.В.

05.12.2018