Ухвала суду № 78656994, 11.12.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа №204/9131/18

Провадження №1-кс/204/3065/18

УХВАЛА

іменем України

11 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська Книш А.В. при секретарі Подвижній О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу ОСОБА_1 та ОСОБА_2, слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, групі прокурорів та групі слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити а саме: документи (заяву) ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» по юридичному оформленню відкриттю (закриттю) банківських рахунків №26001300003380 від 03 березня 2018 року, які відкриті в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" код ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що стали підставою для видачі готівки коштів з рахунків, картку з зразками підписів і відбитків печаток, згода директора та всіх підписантів заявлених у картці з зразками підписів на використання його даних, опитувальник юридичної особи ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» та структура її власності, копії паспорта громадянина та індивідуального податкового номера заявлених у картці з зразками підписів співробітників, копії наказу про призначення на посаду директора та інших осіб, що є в картці зі зразками підписів, копія протоколу про створення підприємства та обранні директора, копія статуту та опису статуту підприємства, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», розшифровку логінів ключів та коду користувача при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунків систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, а також фотознімки з банкоматів на яких зображено осіб, які знімали грошові кошти з вказаних рахунків за допомогою банкоматів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42018041690000268 відомості про яке внесені до ЄРДР 25 жовтня 2018 року, за ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами грошовими коштами у сумі 100000 грн., які належать ОСОБА_4 Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 через мережу Інтернет знайшов оголошення, про продаж ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 41933044) сільськогосподарської техніки, а саме трактора. В подальшому 29 березня 2018 року ОСОБА_4 прибув до офісу ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД», який розташований у м. Дніпро, вул. Шмідта, буд.14 та під час бесіди представник вказаного товариства шляхом обману змусив ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти у сумі 100 тис. грн. на рахунок ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» №26001300003380 відкритий у ПАТ «АБ» «Радабанк» начебто за купівлю трактора. Також, між ОСОБА_4 та невстановленою особою, яка видавала себе за керівника ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» був укладений договір на підставі, якого ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД». Таким чином, грошові кошти у сумі 100000 грн. шляхом обману були привласнені посадовими особами ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД». Також, згідно допиту свідка ОСОБА_5, який є керівником ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД», останній повідомив, що він не являється керівником вказаного підприємства жодних договорів не укладав до фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» не має жодного відношення. Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» відкриті рахунки у банківських установах: АТ "ОСОБА_6 МКБ" код ЄДРПОУ 20034231, МФО 300658, розрахунковий рахунок №26002019100571 від 18 травня 2018 року, розрахунковий рахунок №26001019100572 від 18 травня 2018 року; АТ "АЛЬФА-БАНК", код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, розрахунковий рахунок №26053024978701 від 15 лютого 2018 року, розрахунковий рахунок №26008024978701 від 15 лютого 2018 року; ПАТ "АБ "РАДАБАНК" код ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500 розрахунковий рахунок №26001300003380 від 03 березня 2018 року; АТ "ТАСКОМБАНК" код ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500, розрахунковий рахунок №26004819513001 від 14 травня 2018 року; АТ "УкрСиббанк" код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, розрахунковий рахунок №26008878825106 від 20 березня 2018 року; ПАТ "ПУМБ" код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851 розрахунковий рахунок №2600943854 від 06 березня 2018 року. Таким чином, під час під досудового розслідування, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів щодо руху грошових коштів на зазначених розрахункових рахунках відкритих посадовими особами ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» в банківських установах та на які перераховувались грошові кошти потерпілого, а також інших документів на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки а саме: документи (заяву) ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» по юридичному оформленню відкриттю (закриттю) банківського рахунку, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що стали підставою для видачі готівки коштів з рахунків, картку з зразками підписів, згода директора та всіх підписантів заявлених у картці з зразками підписів на використання його даних, опитувальник юридичної особи ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» та структура власності, копії паспорта громадянина та індивідуального податкового номера заявлених у картці з зразками підписів співробітників, копія наказ про призначення на посаду директора та інших осіб, що є в картці зі зразками підписів, копія протоколу про створення підприємства та обранні директора, копія статуту та опису статуту підприємства та інші.

Прокурор Бурчак С.М. належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. До початку судового засідання прокурор Бурчак С.М. надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація в частині, яка міститься в документах (роздруківках), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД», який відкритий в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" код ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500, в прибутковій частині за 29 березня 2018 року і видатковій частині за період з 29 березня 2018 року із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що стали підставою для видачі готівки коштів з рахунку, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки прокурор не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, на які він вказує, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42018041690000268, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2018 року за ч.1 ст.190 КК України.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати прокурорам Бурчаку Сергію Миколайовичу та Шаповалу Олександру Олександровичу, слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, групі прокурорів та групі слідчих у кримінальному провадженні №42018041690000268, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2018 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття їх копій, а саме до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» 26001300003380, який відкритий в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" код ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500, в прибутковій частині за 29 березня 2018 року і видатковій частині за період з 29 березня 2018 року по дату постановлення ухвали з вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документів, що стали підставою для видачі готівки коштів з рахунку, які знаходяться у володінні ПАТ "АБ "РАДАБАНК" код ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: