Ухвала суду № 78242183, 14.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56019/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Вавринчука Є.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42016000000004087, -

В С Т А Н О В И В :

13.11.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Вавринчука Є.С., погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Депаратменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Ігнат О.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000004087 від 26.12.2016 за підозрами ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4 у вчиненні злочині, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3ст. 358, ч. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 302, ч.2 ст. 303, ч.3 ст. 190 КК України.

19.07.2018 призначено комплексну технічну експертизу документів у вказаному кримінальному провадженні. У подальшому, експертом направлено клопотання слідчому про надання матеріалів, що необхідні для проведення вказаної експертизи.

Згідно інформації наданої Департаментом захисту економіки Національної поліції України та допиту свідка встановлено, що ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13, користувались/користуються банківськими послугами в наступних банківських установах України: АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), АТ «ОТП Банк»(ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), АТ КБ «Приватбанк»(ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299).

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування у розумні строки, з метою отримання вільних (умовно-вільних) зразків підпису та почерку ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_26, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_14,ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_15, ОСОБА_12., ІНФОРМАЦІЯ_16, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_17, ОСОБА_14., ІНФОРМАЦІЯ_18, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_19, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_20, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_21, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_22, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_23, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_24, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_25,необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335)та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх оригінали, а саме: договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, оренду та обслуговування індивідуальних сейфів, додатків до цих договорів, руху грошових коштів по рахункам, відкритими зазначеними особами у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по теперішній час та іншим документам, які містяться в юридичних справах вищевказаних осіб, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Встановлено, що оригінали зазначених документів знаходяться у приміщенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), за адресою: м. Київ,вул. Лєскова, буд. 9 та мають суттєве значення під час розслідування кримінального провадження.

В заяві поданій до суду слідчий Вавринчук Є.С. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні та забезпечить проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Вавринчука Є.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42016000000004087 - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Вавринчуку Євгену Сергійовичу та слідчим та детективам спільної слідчої групи, а саме: слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Барабашу Андрію Григоровичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, Козіцькому Олександру Степановичу, Павлюку Федіру Васильовичу, Рожуку Юрію Ярославовичу та детективам Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Новікову Володимиру Геннадійовичу, Рокуню Сергію Васильовичу, Мирку Богдану Миколайовичу у кримінальному провадженні №42016000000004087 від 26.12.2016, а також прокурорам групи прокурорів - прокурорам четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідним Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України: Дяченку Олександру Олександровичу, Войтовичу Олегу Миколайовичу, Павчуку Сергію Славійовичу, Тельпісу Микиті Вікторовичу, Густякову Юрію Володимировичу, Дерезі Володимиру Олександровичу, Ігнат Олександрі Ігорівні, Паршутіну Андрію Борисовичу, Вакарову Дмитру Васильовичу, Дяченку Любомиру Михайловичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали та копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, які були підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, оренду та обслуговування індивідуальних сейфів ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, код платника податків НОМЕР_1, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, код платника податків НОМЕР_2, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, код платника податків НОМЕР_3, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт серії НОМЕР_12, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5, код платника податків НОМЕР_4, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_6, код платника податків НОМЕР_5, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_7, код платника податків НОМЕР_6, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_8, код платника податків НОМЕР_7, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_9, код платника податків НОМЕР_8, ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10, код платника податків НОМЕР_13, ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_11, код платника податків НОМЕР_9, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_12, код платника податків НОМЕР_10, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13, код платника податків НОМЕР_11,а саме:договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, оренду та обслуговування індивідуальних сейфів, додатків до цих договорів, руху грошових коштів по рахункам, відкритими зазначеними особами у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по теперішній час та інші документи, які містяться в юридичних справах вищевказаних осіб та містять вільні, умовно-вільні зразки почерку (цифрових записів, підпису) вищевказаних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56019/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Вавринчуку Є.С.

Слідчий суддя В.В. Бортницька