Ухвала суду № 78104456, 09.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55188/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 1 класу Вавринчука Євгена Сергійовича, у кримінальному провадженні № 42016000000004087 від 26.12.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

08 листопада 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 1 класу Вавринчука Є.С., погоджене з прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України радником юстиції Ігнат О.І., у кримінальному провадженні № 42016000000004087 від 26.12.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000004087 від 26.12.2016 за підозрами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у вчиненні злочині, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 302, ч.2 ст. 303, ч.3 ст. 190 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, службовими особами Михайлівської сільської ради Білоцерківського району Київської області ОСОБА_8 та ОСОБА_9, службовими особами ДП «Національні інформаційні системи», громадянами ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, а також іншими невстановленими на даний час особами шляхом обману заволоділи чужим майном у великих розмірах.

Реалізуючи злочинний план, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном у великих розмірах, зазначені особи протягом 2016-2107 років посвідчили в Михайлівській сільській раді Білоцерківського району Київської області заповіти від імені померлих осіб, а саме: ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 та ОСОБА_25, а також скерували протягом 2016-2017 років до Філії міста Києва та Київської області державного підприємства «Національні інформаційні системи» заяви про державну реєстрацію цих заповітів.

Допитаний 20.09.2017 ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомив, що його захисник Рудніченко А.Ю., з метою перевірки факту посвідчення заповіту від імені його батька ОСОБА_22 на ім'я ОСОБА_10 звернувся з адвокатським запитом до Михайлівської сільської ради Білоцерківського району Київської області з якої отримав відповідь про те, що даний заповіт сільською радою не посвідчувався, в журналі реєстрації нотаріальних дій не зареєстрований. Крім того, в даному листі було зазначено, що ОСОБА_9 як службова особа сільради даний заповіт не посвідчувала, прізвища людей зазначених в заповіті чує вперше.

Допитані в якості свідків ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 також заперечують факт підписання ними заповітів, посвідчених в Михайлівській сільській раді Білоцерківського району Київської області.

Так, 19.07.2018 призначено комплексну технічну експертизу документів у вказаному кримінальному провадженні. У подальшому, експертом направлено клопотання слідчому про надання матеріалів, що необхідні для проведення вказаної експертизи.

Згідно інформації наданої Департаментом захисту економіки Національної поліції України та допиту свідка встановлено, що ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_2, код платника податків НОМЕР_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, код платника податків НОМЕР_2; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, код платника податків НОМЕР_3, ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_5, паспорт серії НОМЕР_12, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_6, код платника податків НОМЕР_4, ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_7, код платника податків НОМЕР_5, ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_8, код платника податків НОМЕР_6, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9, код платника податків НОМЕР_7, ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_10, код платника податків НОМЕР_8, ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_11, код платника податків НОМЕР_13, ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_12, код платника податків НОМЕР_9, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_13, код платника податків НОМЕР_10, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_14, код платника податків НОМЕР_11, користувались/користуються банківськими послугами в наступних банківських установах України: АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299).

Слідчий вказує, з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування у розумні строки, з метою отримання вільних (умовно-вільних) зразків підпису та почерку ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_15, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_16, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_17, ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_18, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_19, ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_20, ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_21, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_22, ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_23, ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_24, ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_25, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_26, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_27, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх оригінали, а саме: договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, оренду та обслуговування індивідуальних сейфів, додатків до цих договорів, руху грошових коштів по рахункам, відкритими зазначеними особами у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по теперішній час та іншим документам, які містяться в юридичних справах вищевказаних осіб, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 1 класу Вавринчука Євгена Сергійовича, у кримінальному провадженні № 42016000000004087 від 26.12.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Вавринчуку Євгену Сергійовичу та слідчим та детективам спільної слідчої групи, а саме: слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Барабашу Андрію Григоровичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, Козіцькому Олександру Степановичу, Павлюку Федіру Васильовичу, Рожуку Юрію Ярославовичу та детективам Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Новікову Володимиру Геннадійовичу, Рокуню Сергію Васильовичу, Мирку Богдану Миколайовичу у кримінальному провадженні №42016000000004087 від 26.12.2016, а також прокурорам групи прокурорів - прокурорам четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідним Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України: Дяченку Олександру Олександровичу, Войтовичу Олегу Миколайовичу, Павчуку Сергію Славійовичу, Тельпісу Микиті Вікторовичу, Густякову Юрію Володимировичу, Дерезі Володимиру Олександровичу, Ігнат Олександрі Ігорівні, Паршутіну Андрію Борисовичу, Вакарову Дмитру Васильовичу, Дяченку Любомиру Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з можливостю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали та копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, які були підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, оренду та обслуговування індивідуальних сейфів ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_2, код платника податків НОМЕР_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, код платника податків НОМЕР_2, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, код платника податків НОМЕР_3, ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_5, паспорт серії НОМЕР_12, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_6, код платника податків НОМЕР_4, ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_7, код платника податків НОМЕР_5, ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_8, код платника податків НОМЕР_6, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9, код платника податків НОМЕР_7, ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_10, код платника податків НОМЕР_8, ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_11, код платника податків НОМЕР_13, ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_12, код платника податків НОМЕР_9, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_13, код платника податків НОМЕР_10, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_14, код платника податків НОМЕР_11, а саме: договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, оренду та обслуговування індивідуальних сейфів, додатків до цих договорів, руху грошових коштів по рахункам, відкритими зазначеними особами у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по 08.11.2018 та інші документи, які містяться в юридичних справах вищевказаних осіб та містять вільні, умовно-вільні зразки почерку (цифрових записів, підпису) вищевказаних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55188/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Вавринчуку Є.С.

Слідчий суддя: В.А. Писанець