Ухвала суду № 76049397, 16.08.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/10544/18

Справа 760/20647/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Паутова В.О., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Касьян А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000361 від 01.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКБ «Старокиївський Банк» ( АКБ «Старокиївський Банк» (ЄДРПОУ 19024948), за адресою: м. Київ, вул. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, буд. 6/8 з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) всіх наявних наступних документів.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000361 від 01.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 364 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що рішенням Господарського суду м. Києва від 21.04.2009 у справі № 41/207 Акціонерну енергопостачальну компанію «Київенерго» (далі - Київенерго) зобов'язано повернути на користь ТОВ «Золотий Мандарин ОЙЛ» мазут марки М-100 загальною кількістю 24 627,097 тон заставною вартістю 54 179 613, 40 грн, який знаходився на зберіганні «ТЕЦ №5 Київенерго», а 13.05.2009 цим судом видано наказ про стягнення вказаної суми грошових коштів на користь ТОВ «ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН ОЙЛ».

13.02.2013 строк пред'явлення наказу до виконання перервався, у зв'язку з наданням судом розстрочки виконання рішення до 31.01.2015, який в подальшому було продовжено до 30.04.2015.

14.09.2013, у зв'язку з невиконанням органами ДВС визначеної законом функції щодо стягнення коштів на користь ТОВ «ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН ОЙЛ», вказане підприємство звернулося до ЄСПЛ з метою захисту своїх прав та інтересів.

29.01.2015 ЄСПЛ звернувся з листом до Урядового уповноваженого з прав людини, в якому просив висловити позицію Уряду України щодо 5 000 справ, які перебувають на розгляді ЄСПЛ про невиконання судових рішень, у тому числі й щодо справи за заявою ТОВ «ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН ОЙЛ» до України про виконання рішення суду від 21.04.2009 у справі № 41/207.

02.03.2015 В.о. Урядового уповноваженого з прав людини ОСОБА_4 на виконання доручення Міністра юстиції України від 26.02.2015 систематизовано інформацію про стан розгляду судами України справи № 41/207, та, серед іншого, у звіті зазначено, що в судовому порядку підтверджено зарахування зустрічних однорідних вимог на загальну суму 15 991 751,64 грн. між ТОВ «ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ПАТ «Київенерго», а тому загальна сума заборгованості, яка підлягає стягненню з ПАТ «Київенерго» на користь ТОВ «Золотий мандарин ОЙЛ», становить 38 187 861, 76 грн.

21.07.2015 року, до новопризначеного урядового уповноваженого з прав людини надійшов лист від 20.07.2015 в інтересах ТОВ «ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН ОЙЛ». У своєму листі представник звертався з пропозицією мирного врегулювання спору, який виник між сторонами, аргументуючи, що у випадку не згоди, держава буде вимушена сплатити суму вартості мазуту в розмірі 158844775,65 грн.

У відповідь на цей лист Урядовим уповноваженим з прав людини прийнято Декларацію про мирне врегулювання спору (далі - Декларація), в якій останній одноособово від імені Уряду України взяв зобов'язання сплатити протягом 3-х місяців з моменту вирішення ЄСПЛ справи по суті суму позовних вимоги ТОВ «ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН ОЙЛ» у справі № 41/207.

22.07.2015 згадана Декларація направлена ОСОБА_5 до ЄСПЛ з проханням врахувати зміст викладеного при прийнятті відповідного рішення.

Вже 23.07.2015 уповноваженим секретарем 5 секції ЄСПЛ M.Blasko було підготовлено відповідь на лист ОСОБА_5 від 22.07.2017 в якому суд висловив свою готовність врахувати представлені відомості при прийнятті рішення.

20.10.2015 рішенням ЄСПЛ справу за зверненням ТОВ «ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН ОЙЛ» до України знято з реєстру справ, у зв'язку з «мирним врегулюванням спору» згідно декларації ОСОБА_5

У подальшому на підставі платіжних доручень № 378 від 12.02.2016, № 810 від 22.02.2016 та № 918 від 24.02.2016, ДКСУ перераховано ТОВ «ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН ОЙЛ» грошові кошти у розмірі 54 179 613, 40 грн.

Наведене в сукупності дає підстави вважати, що урядовим уповноваженим з прав людини ОСОБА_5 за попередньою змовою з групою службових осіб Міністерства юстиції, які займають особливо відповідальне становище, в супереч інтересам служби вчинено зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків державному бюджету України в особливо великому розмірі, чим вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. В межах досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про подальші перерахування отриманих ТОВ «ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН ОЙЛ» з державного бюджету коштів.

Досудовим розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 54 179 613, 40 грн з рахунку Державного казначейства України, згідно платіжного доручення № 378 від 12.02.2016, було перераховано на рахунок №26007001022841, який належить ТОВ «ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», однак у зв'язку з введенням у ПАТ «КБ «Преміум» тимчасової адміністрації, кошти повернуті до Державного казначейства України і в подальшому перераховані на рахунок ТОВ «ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН ОЙЛ» в АБ «Південний».

У подальшому ТОВ «ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН ОЙЛ» грошові кошти в сумі 54 179 613, 40 грн було перераховано на користь ТОВ «Іссахар-Зевулон Імпорт-Експорт» (ЄДРПОУ 32455021) на рахунок №26004010044679 в АБ «Південний».

Пізніше, грошові кошти, які були у розпорядженні ТОВ «Іссахар-Зевулон Імпорт-Експорт» (ЄДРПОУ 32455021) було перераховано різними частками на користь підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Покрівельні рішення» (ЄДРПОУ 32769312) на рахунок №26004001312803 в АТ «ОТП БАНК» (м.Київ) МФО 300528, на користь ТОВ «Стандарт Оптторг» (ЄДРПОУ 40038071) на рахунок №26008240730001 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (м. Київ) МФО 380355, на користь ТОВ «ПАСИФІК СІН» на рахунок №26005000526004 в ПАТ «КЛАСИКБАНК» МФО 306704.

Слід зазначити, що директор ТОВ «ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_6 постановою Солом'янського районного суду м. Києва від 12.06.2014 звільнений від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею на поруки трудовому колективу підприємства, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст.ст.222 та 366 ККУ. Зі змісту згаданої постанови вбачається, що ОСОБА_6 шляхом підроблення офіційних документів вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами, а саме - отримав в кредит грошові кошти в сумі понад 240 млн. грн. з АК «Родовід банк».

Станом на березень 2017 АК «Родовід банк» вживаються активні заходи, щодо стягнення з ТОВ «ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН ОЙЛ» заборгованості в розмірі понад 240 млн. грн. Державна частка в статутному капіталі АК «Родовід банк» становить понад 99,9 %. Станом на 24.05.2017 заборгованість ТОВ «ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН ОЙЛ» перед АК «Родовід банк» становить 755 955 730, 63 грн.

Також встановлено, що предметом вищевказаних судових спорів, що призвели до звернення ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» до ЄСПЛ стало майно, а саме мазут, набутий при наступних обставинах:

так, між покупцем ТОВ «ТД «Ресурси» та продавцем ДП «Ресурспостач» укладено договір № 1-1530 від 15.01.2008 щодо поставки мазуту марки М-100 в кількості 76339, 072 тон на загальну суму 38172000, 65 грн. Згідно вказаного договору право власності на мазут переходить до ТОВ «ТД «Ресурси» з моменту видачі ДП «Ресурспостач» наряду на відпуск матеріальних цінностей державного резерву.

У подальшому між покупцем ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та продавцем ТОВ «ТД «Ресурси» укладено договір поставки № 27/05м від 04.07.2008 щодо поставки мазуту марки М-100 в кількості 54000, 001 тон на загальну суму 83700001, 55 грн. Оплата та відпуск вказаного мазуту розділені на 2 етапи: передоплата в розмірі 38172000, 65 грн та відпуск відповідно 24627, 097 тон та остаточна оплата в розмірі 45528000, 09 грн та відпуск відповідно 29372, 904 тон. Право власності на товар виникає у покупця з моменту та пропорційно сплаченій ним частині товару.

08.07.2008 між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ВАТ «Родовід банк» укладено кредитний договір № 22.1/277-КЛТ-08 від 08.07.2008 щодо видачі кредиту на суму до 40000000 грн. та договір застави майнових прав до вказаного кредитного договору № 22.1/277-3.1-08 від 08.07.2008 згідно якого ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» передавалося в заставу майнові права на отримання товару по договору поставки № 27/05м від 04.07.2008.

09.07.2008 ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» кошти в сумі 38172000, 65 грн перерахувало по договору № 27/05м від 04.07.2008 на адресу ТОВ «ТД «Ресурси», яке в свою чергу здійснило оплату товару по договору № 1-1530 від 15.01.2008 на користь ДП «Ресурспостач».

10.07.2008 ТОВ «ТД «Ресурси» отримано наряди на відпуск матеріальних цінностей державного резерву, а саме мазуту по договору № 1-1530 від 15.01.2008.

Виходячи з аналізу укладених договорів та проведених фінансових операцій випливає: ТОВ «ТД «Ресурси» набуло право власності на мазут державного резерву України за ціною заниженою майже в 3 рази, чим державі нанесено збитків на суму більше 100000000 грн; Нікчемність договору поставки № 27/05м від 04.07.2008 укладеного між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «ТД «Ресурси», оскільки оплата за мазут відбулася раніше ніж у ТОВ «ТД «Ресурси» виникло право власності на нього; Безпідставність отримання ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» коштів за кредитним договором № 22.1/277-3.1-08 від 08.07.2008 в ВАТ «Родовід банк», оскільки заставою за ним виступали майнові права на отримання товару по нікчемному договору поставки № 27/05м від 04.07.2008.

З урахуванням викладених вище фактів у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні всіх обставин фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» в результаті здійснення якої була спричинена матеріальна шкода державному бюджету України у вигляді виконання рішення ЄСПЛ у справі «ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ ПРОТИ УКРАЇНИ» на суму 54179613, 40 грн та матеріальної шкоди АТ «Родовід банк» 99,9% якого належить державі, у вигляді несплаченого кредиту на суму більш ніж 240000000 грн.

З цією метою необхідно дослідити фінансові операції, що проводились по банківським рахункам ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» в період діяльності вказаного підприємства.

Згідно анкети позичальника ТОВ «ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН ОЙЛ» мало поточні рахунки в наступних банківських установах: ВАТ «Агрокомбанк» (АТ «АЙБОКС БАНК» (ЄДРПОУ 21570492), АТ «РОДОВІД БАНК» (ЄДРПОУ 14349442), ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 19024948), АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (ЄДРПОУ 23494714), АТ «ФОРТУНА-БАНК» (ЄДРПОУ 26254732).

Таким чином, для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин незаконного використання бюджетних коштів та їх подальшого витрачання, здобуття доказів щодо участі певних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, у зв'язку з яким проводиться досудове розслідування, їх змови, необхідно отримання тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку: № 260053014152 відкритому ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» (ЄДРПОУ 23705915) в ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 19024948).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у АКБ «Старокиївський Банк» ( АКБ «Старокиївський Банк» (ЄДРПОУ 19024948).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситись банківська таємниця.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі Новікова Володимира Геннадійовича, Рокуня Сергія Вікторовича, Савкіна Олега Сергійовича, Єршова Павла Анатолійовича, Садовничого Богдана Олександровича, Дмитрієнка Володимира Павловича, Мирка Богдана Миколайовича, Кабаєва Віталія Миколайовича, Дерій Наталії Олександрівни, Кривоспицького Олександра Миколайовича, Аршавіна Тімура Вікторовича, Паутова Вадима Олексійовича, Стрекозенка Андрія Валерійовича тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКБ «Старокиївський Банк» ( АКБ «Старокиївський Банк» (ЄДРПОУ 19024948), за адресою: м. Київ, вул. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, буд. 6/8 з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) всіх наявних наступних документів, а саме:

документів, що подавались з метою проведення ідентифікації ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» (ЄДРПОУ 23705915), в т.ч: копії паспортів, РНОКППФО, доручення, довіреності, документів, на основі яких здійснювалась оцінка репутації клієнта, фінансового стану;

документів, що подавались (витребовувались банком) з метою проведення подальшої ідентифікації ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» (ЄДРПОУ 23705915), його вивчення, уточнення інформації, здійснення поглибленої перевірки;

анкет ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» (ЄДРПОУ 23705915), що містять: РНОКПП, дату народження, відомості про документ, що посвідчує особу, місце роботи, посаду, вид підприємницької діяльності (за наявності), види послуг, якими користується клієнт, характеристику джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунках клієнта (які очікує клієнт, який раніше не обслуговувався), характеристику фінансового стану клієнта, історію обслуговування (інформація про послуги, якими користувався (користується) клієнт, позитивні та/або негативні факти співпраці з ним, тощо, контактні номери телефонів клієнта;

документів, що подавались для відкриття розрахункового рахунку - 2600231912 ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» (ЄДРПОУ 23705915) та рахунків у цінних паперах, зокрема: заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями, карток із зразками підписів і відбитків печаток (за наявності), інших документів, у т.ч. щодо осіб, уповноважених здійснювати операції по рахунку;

повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» (ЄДРПОУ 23705915) в інших банках;

заяв та відповідних договорів та додатків до них щодо орендованих ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» (ЄДРПОУ 23705915) банківських комірок, сейфів, відкритих депозитних вкладів у дорогоцінних металах тощо, банківських гарантій; договорів поруки та застави майна, в тому числі за зобов'язаннями третіх осіб;

інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління розрахунковим рахунком 2600231912 ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» (ЄДРПОУ 23705915) за допомогою системи «Клієнт-Банк» (іншої системи електронного банкінгу);

документів, пов'язаних з розпорядженням коштами на рахунку - 2600231912 ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» (ЄДРПОУ 23705915): меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, видатково-прибуткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, сліпів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках;

документів, пов'язаних із наданням банківських послуг ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» (ЄДРПОУ 23705915) без відкриття рахунку, як переказ готівки, валютообмінні операції, операції з купівлі-продажу дорогоцінних металів, тощо;

депозитних, кредитних справ з наявними договорами, додатковими угодами, документами, які є невід'ємною частиною договорів, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, рішеннями кредитного комітету та іншими документами справи, у т.ч. відомості про доходи поручителів - фізичних та/або юридичних осіб ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» (ЄДРПОУ 23705915);

документів про рух прав на цінні папери по рахунку із зазначенням: контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ, депозитарний код рахунку у цінних паперах), конкретного часу та дати проведення операції, назви операції; коду цінного паперу, його типу, виду та кількості ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» (ЄДРПОУ 23705915);

документів про рух грошових коштів по рахунках - 2600231912 ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» (ЄДРПОУ 23705915), із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення кожного платежу, за період з дати відкриття рахунку по 02.08.2018, в тому числі в електронному вигляді у форматі передбаченому Додатком 10 до Інструкції НБУ, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 18 серпня 2016 року № 373 (шляхом направлення на поштову скриньку NABU@U1ZC поштового сервісу Національного банку України, то/або копіювання інформації на переносний оптичний диск або флеш-накопичувач);

договорів (купівлі-продажу, доручення тощо), у разі проведення ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» (ЄДРПОУ 23705915) операцій з цінними паперами (в т.ч. операцій РЕПО), а також копії векселів з індосаментним рядом, актів пред'явлення векселів до платежу (за наявності), довіреностей, протоколи, акти прийому-передачі, тощо;

документів, у разі проведення по рахунках ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» (ЄДРПОУ 23705915) операцій з купівлі/продажу валютних коштів, або переказів в іноземній валюті, у т.ч. ті, які стали підставою для закриття валютного контролю (договорів (контрактів) та додатків до них, SWIFT-повідомлень, платіжних доручень в іноземній валюті, тощо) за наявності;

документів за результатами обов'язкового та внутрішнього моніторингу працівниками банку операцій ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» (ЄДРПОУ 23705915);

договорів (у разі наявності), укладених ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» (ЄДРПОУ 23705915) з іншими контрагентами, на підставі яких були проведені фінансові операції;

інформації щодо зняття готівкових коштів з рахунку - 2600231912 ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» (ЄДРПОУ 23705915) його довіреною або уповноваженою особою, представником, в тому числі через касу та з використанням банкоматів незалежно від часу та місця їх розташування за період з дати відкриття рахунку по 02.08.2018, відеозаписів камер спостереження, в тому числі банкоматів, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначених рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін