Ухвала суду № 76049395, 15.08.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/10425/18

Справа 760/20419/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачиною С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000119 від 27.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323, МФО 331100) містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій всіх наявних документів юридичних справ щодо відкриття рахунків зазначених юридичних та фізичних осіб.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000119 від 27.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що 17 березня 2014 року між Національним банком України та ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) було укладено кредитний договір №1 про надання кредиту для збереження ліквідності в сумі 52 000 000 гривень на строк з 17 березня 2014 року по 12 березня 2015.

З метою забезпечення виконання ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) зобов'язань за даним кредитним договором, між Національним банком України та ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) укладено Договір застави майнових прав №1 від 17.03.2014.

За вказаним договором, ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) передало у заставу Національного банку України майнові права за кредитними договорами, укладеними з наступними юридичними та фізичними особами :

- Кредитний договір №23 від 30.06.2010, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «Дон-Слов» (код ЄДРПОУ 24639215), рахунок №20623300010285;

- Кредитний договір №07 від 24.03.2006, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ПП ОСОБА_3 (РНКПП НОМЕР_1), рахунок НОМЕР_15;

- Кредитний договір №38 від 06.11.2006, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ФО-П ОСОБА_4 (РНКПП НОМЕР_2) рахунок НОМЕР_16;

- Кредитний договір №01-К від 17.02.2012, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «СІ Москва-Севастополь» (код ЄДРПОУ 33848337), рахунок №20638020110052;

- Кредитний договір №65-К/Л від 22.06.2012, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та Асоціація «ДНВО «СИМВОЛ» (код ЄДРПОУ 13536943), рахунок №20632300022286;

- Кредитний договір №78-К/Л від 05.03.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ПрАТ «МККП» (код ЄДРПОУ 32698493) рахунок №20637300122426;

- Кредитний договір №88-К/Л від 05.08.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «ЕК «Інтерком» (код ЄДРПОУ 37156616) рахунок №20633300027666;

- Кредитний договір №85-К/Л від 05.07.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «ФЕРРУМ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34053170) рахунок №20630300022437;

- Кредитний договір №11-К від 02.08.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «Завод «Спецлит'є» (код ЄДРПОУ 30797327) рахунок №20637300027134;

- Кредитний договір №12-К від 08.08.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «Сервіс-Центр-Альфа» (код ЄДРПОУ 14357177) рахунок №20632300026754;

- Кредитний договір №04-К від 14.03.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «Світ Акумуляторів» (код ЄДРПОУ 32123811) №20634300019388;

- Кредитний договір №07 від 18.02.2010, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «ЯРЗ» (код ЄДРПОУ 33342074) №20639010113057;

- Кредитний договір №01-К від 22.03.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «ЕЛІТЕ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 31583683) №20639300026382;

- Кредитний договір №02-К/З від 02.09.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ФО-П ОСОБА_5 (РНКПП НОМЕР_3) НОМЕР_17;

- Кредитний договір №32/К-08 від 04.07.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ДП «Коропм'ясо» ТОВ «Гарантторгсервіс» (код ЄДРПОУ 34653810) рахунок №20635300027200;

- Кредитний договір №06-К від 29.10.2012, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ПП ОСОБА_3 (РНКПП НОМЕР_1) рахунок НОМЕР_18

- Кредитний договір №04-К від 31.07.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ПП «Моноліт» (код ЄДРПОУ 20687772) рахунок №20832300026576;

- Кредитний договір №73/КВ-08 від 10.06.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «Елком+» (код ЄДРПОУ 30178827) рахунок №20834300027186;

- Кредитний договір №09-к від 01.08.2012, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ОСОБА_6 (РНКПП НОМЕР_4) рахунок НОМЕР_19;

- Кредитний договір №403-Ф від 16.12.2008, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ОСОБА_7 (РНКПП НОМЕР_5) рахунок НОМЕР_20;

- Кредитний договір №65-Ф від 04.04.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ОСОБА_8 (РНКПП НОМЕР_6) рахунок НОМЕР_21;

- Кредитний договір №9/К9-$ від 01.04.2008, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ОСОБА_9 (РНКПП НОМЕР_7) рахунок НОМЕР_22;

- Кредитний договір №9/К9 від 01.04.2008, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ОСОБА_9 (РНКПП НОМЕР_7) рахунок НОМЕР_22;

- Кредитний договір №54/25-01 від 25.06.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ОСОБА_10 (РНКПП НОМЕР_8) рахунок НОМЕР_23;

- Кредитний договір №96/К5 від 07.06.2007, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ОСОБА_11 (РНКПП НОМЕР_9) рахунок НОМЕР_24;

- Кредитний договір №107 від 18.04.2008, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ОСОБА_12 (РНКПП НОМЕР_10) рахунок НОМЕР_24;

- Кредитний договір №8 від 29.02.2008, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ОСОБА_13 (РНКПП НОМЕР_11) рахунок НОМЕР_25;

- Кредитний договір №03/ф065/06 від 14.11.2006, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ОСОБА_14 (РНКПП НОМЕР_12) рахунок НОМЕР_26;

- Кредитний договір №06-К від 19.04.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ОСОБА_15 (РНКПП НОМЕР_13) рахунок НОМЕР_27;

- Кредитний договір №05-К від 11.04.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ОСОБА_16 (РНКПП НОМЕР_14) рахунок НОМЕР_28;

- Кредитний договір №05-К від 12.10.2012, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ПАТ «СК «Лемма» (код ЄДРПОУ 22623173) рахунок №20624010100901;

- Кредитний договір №04 від 31.05.2011, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ПрАТ «АЛЕФ» (код ЄДРПОУ 30428771) рахунок №20628080103945;

- Кредитний договір №79-о від 22.03.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «ІК «Макторг» (код ЄДРПОУ 38344909) рахунок №26509300022960;

- Кредитний договір №04-О від 13.07.2012, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ПАТ «СК «Лемма» (код ЄДРПОУ 22623173) рахунок №265010010901;

- Кредитний договір №77-К/Л від 25.02.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «Ангеліон» (код ЄДРПОУ 35237368) рахунок №20631300022511;

- Кредитний договір №69-К/Л від 14.09.2012, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «Краєвид» (код ЄДРПОУ 31204318) рахунок №20631300022737;

- Кредитний договір №68-К від 06.09.2012, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «УІДК» (код ЄДРПОУ 35730225) рахунок №20631300022544.

Постановою Правління Національного банку України 30.05.2014 №320 ПАТ «Автокразбанк» віднесено до категорії неплатоспроможних.

На даний час, виникла необхідність у встановленні обставин надання ПАТ «Автокразбанк» майнових прав за вказаними кредитними договорами у заставу Національному банку України для забезпечення виконання ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) зобов'язань за кредитним договором №1 від 17 березня 2014 року про надання кредиту для збереження ліквідності в сумі 52 000 000 гривень, подальшого стягнення заборгованості за даними кредитними договорами або реалізації майнових прав по ним, з метою погашення заборгованості за вказаним кредитним договором.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки можливих фактів розтрати коштів Національного банку України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323), з можливістю вилучення завірених копій документів.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситись банківська таємниця.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 8, 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України у складі Новіков Володимир Геннадійович, Рокунь Сергій Васильович, Дмитрієнко Володимир Павлович, Садовничий Богдан Олександрович, Савкін Олег Сергійович, детектив Мирко Богдан Миколайович, Кабаєв Віталій Миколайович, Кривоспицький Олександр Миколайович, Аршавін Тимур Вікторович, Єршов Павло Анатолійович, Дерій Наталія Олександрівна, Стрекозенко Андрій Валерійович, детектив Паутов Вадим Олексійович тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323, МФО 331100) містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій всіх наявних документів, зокрема до документів юридичних справ щодо відкриття рахунків наступних юридичних та фізичних осіб:

ТОВ «Дон-Слов» (код ЄДРПОУ 24639215), рахунок №20623300010285;

ПП ОСОБА_3 (РНКПП НОМЕР_1), рахунок НОМЕР_15;

ФО-П ОСОБА_4 (РНКПП НОМЕР_2) рахунок НОМЕР_16;

ТОВ «СІ Москва-Севастополь» (код ЄДРПОУ 33848337), рахунок №20638020110052;

Асоціація «ДНВО «СИМВОЛ» (код ЄДРПОУ 13536943), рахунок №20632300022286;

ПрАТ «МККП» (код ЄДРПОУ 32698493) рахунок №20637300122426;

ТОВ «ЕК «Інтерком» (код ЄДРПОУ 37156616) рахунок №20633300027666;

ТОВ «ФЕРРУМ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34053170) рахунок №20630300022437;

ТОВ «Завод «Спецлит'є» (код ЄДРПОУ 30797327) рахунок №20637300027134;

ТОВ «Сервіс-Центр-Альфа» (код ЄДРПОУ 14357177) рахунок №20632300026754;

ТОВ «Світ Акумуляторів» (код ЄДРПОУ 32123811) №20634300019388;

ТОВ «ЯРЗ» (код ЄДРПОУ 33342074) №20639010113057;

ТОВ «ЕЛІТЕ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 31583683) №20639300026382;

ФО-П ОСОБА_5 (РНКПП НОМЕР_3) НОМЕР_17;

ДП «Коропм'ясо» ТОВ «Гарантторгсервіс» (код ЄДРПОУ 34653810) рахунок №20635300027200;

ПП ОСОБА_3 (РНКПП НОМЕР_1) рахунок НОМЕР_18

ПП «Моноліт» (код ЄДРПОУ 20687772) рахунок №20832300026576;

ТОВ «Елком+» (код ЄДРПОУ 30178827) рахунок №20834300027186;

ОСОБА_6 (РНКПП НОМЕР_4) рахунок НОМЕР_19;

ОСОБА_7 (РНКПП НОМЕР_5) рахунок НОМЕР_20;

ОСОБА_8 (РНКПП НОМЕР_6) рахунок НОМЕР_21;

ОСОБА_9 (РНКПП НОМЕР_7) рахунок НОМЕР_22;

ОСОБА_9 (РНКПП НОМЕР_7) рахунок НОМЕР_22;

ОСОБА_10 (РНКПП НОМЕР_8) рахунок НОМЕР_23;

ОСОБА_11 (РНКПП НОМЕР_9) рахунок НОМЕР_24;

ОСОБА_12 (РНКПП НОМЕР_10) рахунок НОМЕР_24;

ОСОБА_13 (РНКПП НОМЕР_11) рахунок НОМЕР_25;

ОСОБА_14 (РНКПП НОМЕР_12) рахунок НОМЕР_26;

ОСОБА_15 (РНКПП НОМЕР_13) рахунок НОМЕР_27;

ОСОБА_16 (РНКПП НОМЕР_14) рахунок НОМЕР_28;

ПАТ «СК «Лемма» (код ЄДРПОУ 22623173) рахунок №20624010100901;

ПрАТ «АЛЕФ» (код ЄДРПОУ 30428771) рахунок №20628080103945;

ТОВ «ІК «Макторг» (код ЄДРПОУ 38344909) рахунок №26509300022960; ПАТ «СК «Лемма» (код ЄДРПОУ 22623173) рахунок №265010010901;

ТОВ «Ангеліон» (код ЄДРПОУ 35237368) рахунок №20631300022511;

ТОВ «Краєвид» (код ЄДРПОУ 31204318) рахунок №20631300022737;

ТОВ «УІДК» (код ЄДРПОУ 35730225) рахунок №20631300022544, а також їх використання з дати відкриття до дати постановлення ухвали слідчим суддею, а саме справи з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття, подальшої зміни поточних даних та закриття рахунку, та додавалися до справ під час його функціонування, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та копій документів: свідоцтв про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції системи на оргтехніку вказаного товариства, документів щодо місця проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, з якої встановлювалось обслуговування даного рахунку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - Банк»), доручень на користування рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк, та інших документів, що знаходяться у справі з юридичного оформлення рахунку;

первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку);

документів на паперових та електронних носіях (дисках для лазерних систем зчитування тощо) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках (у тому числі за наявності технічної можливості - щоденно), дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по рахунках;

належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали чи копії вищевказаних документів було вилучено раніше).

- Документи кредитних справ щодо надання ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) кредитів наступним юридичним та фізичним особам :

Кредитний договір №23 від 30.06.2010, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «Дон-Слов» (код ЄДРПОУ 24639215);

Кредитний договір №07 від 24.03.2006, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ПП ОСОБА_3 (РНКПП НОМЕР_1);

Кредитний договір №38 від 06.11.2006, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ФО-П ОСОБА_4 (РНКПП НОМЕР_2);

Кредитний договір №01-К від 17.02.2012, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «СІ Москва-Севастополь» (код ЄДРПОУ 33848337);

Кредитний договір №65-К/Л від 22.06.2012, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та Асоціація «ДНВО «СИМВОЛ» (код ЄДРПОУ 13536943);

Кредитний договір №78-К/Л від 05.03.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ПрАТ «МККП» (код ЄДРПОУ 32698493);

Кредитний договір №88-К/Л від 05.08.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «ЕК «Інтерком» (код ЄДРПОУ 37156616);

Кредитний договір №85-К/Л від 05.07.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «ФЕРРУМ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34053170);

Кредитний договір №11-К від 02.08.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «Завод «Спецлит'є» (код ЄДРПОУ 30797327);

Кредитний договір №12-К від 08.08.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «Сервіс-Центр-Альфа» (код ЄДРПОУ 14357177);

Кредитний договір №04-К від 14.03.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «Світ Акумуляторів» (код ЄДРПОУ 32123811);

Кредитний договір №07 від 18.02.2010, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «ЯРЗ» (код ЄДРПОУ 33342074);

Кредитний договір №01-К від 22.03.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «ЕЛІТЕ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 31583683);

Кредитний договір №02-К/З від 02.09.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ФО-П ОСОБА_5 (РНКПП НОМЕР_3);

Кредитний договір №32/К-08 від 04.07.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ДП «Коропм'ясо» ТОВ «Гарантторгсервіс» (код ЄДРПОУ 34653810);

Кредитний договір №06-К від 29.10.2012, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ПП ОСОБА_3 (РНКПП НОМЕР_1);

Кредитний договір №04-К від 31.07.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ПП «Моноліт» (код ЄДРПОУ 20687772);

Кредитний договір №73/КВ-08 від 10.06.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «Елком+» (код ЄДРПОУ 30178827);

Кредитний договір №09-к від 01.08.2012, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ОСОБА_6 (РНКПП НОМЕР_4);

Кредитний договір №403-Ф від 16.12.2008, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ОСОБА_7 (РНКПП НОМЕР_5);

Кредитний договір №65-Ф від 04.04.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ОСОБА_8 (РНКПП НОМЕР_6);

Кредитний договір №9/К9-$ від 01.04.2008, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ОСОБА_9 (РНКПП НОМЕР_7);

Кредитний договір №9/К9 від 01.04.2008, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ОСОБА_9 (РНКПП НОМЕР_7);

Кредитний договір №54/25-01 від 25.06.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ОСОБА_10 (РНКПП НОМЕР_8);

Кредитний договір №96/К5 від 07.06.2007, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ОСОБА_11 (РНКПП НОМЕР_9);

Кредитний договір №107 від 18.04.2008, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ОСОБА_12 (РНКПП НОМЕР_10);

Кредитний договір №8 від 29.02.2008, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ОСОБА_13 (РНКПП НОМЕР_11);

Кредитний договір №03/ф065/06 від 14.11.2006, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ОСОБА_14 (РНКПП НОМЕР_12);

Кредитний договір №06-К від 19.04.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ОСОБА_15 (РНКПП НОМЕР_13);

Кредитний договір №05-К від 11.04.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ОСОБА_16 (РНКПП НОМЕР_14);

Кредитний договір №05-К від 12.10.2012, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ПАТ «СК «Лемма» (код ЄДРПОУ 22623173);

Кредитний договір №04 від 31.05.2011, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ПрАТ «АЛЕФ» (код ЄДРПОУ 30428771) рахунок;

Кредитний договір №79-о від 22.03.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «ІК «Макторг» (код ЄДРПОУ 38344909);

Кредитний договір №04-О від 13.07.2012, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ПАТ «СК «Лемма» (код ЄДРПОУ 22623173);

Кредитний договір №77-К/Л від 25.02.2013, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «Ангеліон» (код ЄДРПОУ 35237368);

Кредитний договір №69-К/Л від 14.09.2012, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «Краєвид» (код ЄДРПОУ 31204318);

Кредитний договір №68-К від 06.09.2012, укладений між ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та ТОВ «УІДК» (код ЄДРПОУ 35730225), у тому числі документи (заяви, листи, звернення, клопотання тощо) позичальників до ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) щодо розгляду питання про надання кредиту; документи (листи, службові та доповідні записки, висновки тощо) структурних підрозділів ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) щодо розгляду питання про можливість надання кредитів позичальникам; документи (протоколи засідань кредитного комітету, протоколи засідань правління, тощо) щодо прийняття керівними органами рішення про надання кредитів позичальникам; кредитні договори укладені ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) з позичальниками, з усіма додатками та додатковими договорами (угодами) до них; договори застави (іпотеки) якими забезпечувалося виконання зобов'язань за кредитними договорами, укладеними ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) з позичальниками, з усіма додатками та додатковими договорами (угодами) до них; документи (листи, висновки, звіти, довідки про оцінку, державні акти на нерухоме майно, виписки з державних реєстрів тощо) надані позичальниками до ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) щодо майна яке пропонувалося у заставу для забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами; документи (листи, службові та доповідні записки, висновки тощо) структурних підрозділів банку, щодо оцінки можливості прийняття в заставу (іпотеку) майна запропонованого позичальниками ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та перевірки заставного майна під час дії кредитних договорів; документи (виписки руху коштів по рахунку, платіжні доручення, видаткові та прибуткові касові ордери тощо) у паперовому та електронному вигляді, що підтверджують перерахування кредитних коштів за кредитними договорами, укладеними ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) з вищевказаними позичальниками, повернення позичальниками кредитних коштів, сплати відсотків за користування кредитом, пені, штрафів; документи (договори, листи, службові та доповідні записки тощо) щодо передачі або продажу права вимоги за кредитними договорами, укладеними ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) з позичальниками, іншим фізичним або юридичним особам.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін