Ухвала суду № 75271695, 12.07.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/5467/18

Провадження № 1-кс/359/1619/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Бондаренко І.А., при секретарі Моргушко Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42017111100000202 відкритого 27.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в :

12.07.2018 року прокурор Продан І.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме про рух коштів на банківських рахунках ПП «МАРГО» (код ЄДРПОУ 20619598), які знаходяться у володінні АТ «Райфайзен банк ОСОБА_2», ПАТ «АЛЬФА-БАНК», «ПроКредит Банк».

Як слідує із клопотання, прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017111100000202 від 27.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відносно невстановлених співробітників митних органів, Державної екологічної інспекції та товариств, які, зловживаючи владою, використали надані їм повноваження під час прийняття рішення щодо завершення митного оформлення засобів захисту рослин, що призвело до тяжких наслідків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в зонах митного контролю Київської митниці ДФС України (UA125000), Київської міської митниці ДФС України (UA100000) та Вінницької митниці ДФС України (UA401000) здійснювалось митне оформлення товарів товарної групи «3808» відповідно до УКТЗЕД «інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятор росту рослин…». Виробник – «DDE-Farm AG». Країна виробництва та походження – ОСОБА_3 (CN).

Зокрема, згідно митних декларацій (МД) UA 125270/2017/862972 від 12.05.2017, UA 125270/2017/862990 від 12.05.2017, UA 125270/2017/863073 від 15.05.2017, UA 125270/2017/863075 від 15.05.2017, UA 401010000/2017/1208 від 22.02.2017, UA 401010000/2017/1267 від 23.02.2017, UA 401050/2017/2110 від 10.04.2017, UA 100010/2017/259530 від 28.03.2017, UA 100010/2017/259535 від 28.03.2017, UA 100010/2017/259538 від 28.03.2017, UA 100010/2017/260654 від 06.04.2017, UA 100010/2017/260804 від 07.04.2017, UA 100010/2017/261192 від 11.04.2017, UA 100010/2017/261245 від 11.04.2017, UA 100010/2017/262467 від 24.04.2017, UA 100010/2017/262476 від 24.04.2017, UA 401050/2017/1624 від 07.03.2017 на адресу суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності ПП «Марго» (код за ЄДРПОУ 20619598) надійшов вантаж від китайських компаній «TRUSTCHEM CO., LTD» (Nanjing, China), «SHANGHAI SPRINGCHEM INDUSTRIAL CO., LTD» (Shanghai, China), «NANJING RISING CHEMICAL CO., LTD» (Nanjing, China), «JIANGSU AGROCHEM LABORATORY CO., LTD» (JiangsuChina) з пестицидами із загальною кількістю – 17 найменувань. Відповідно до опису (графа № 31 МД) засоби захисту рослин: інсектицид «Штефотрута, КЕ», гербіцид «Штарга, КЕ», фунгіцид «Штефозал, КС», гербіцид «Штефаніка, КС», гербіцид «Штефком, КЕ», гербіцид «Штефтрел, ВР», регулятор росту рослин «Шетефон, РК», гербіцид «Штарнес, КЕ», гербіцид «Штефаране, КЕ», інсектицид «Штефмитоат, КС», гербіцид «Капут, РК», гербіцид «Штеферіб, ВГ», гербіцид «Штефодим, КЕ», гербіцид «Штефурон, ВГ», гербіцид «Штефазон, РК», гербіцид «Штефбетан, МК», гербіцид «Штефамба, ВГ». Виробник – «DDE-Farm AG». Країна виробництва – ОСОБА_3 (CN). Згідно графи № 34 МД (код країни походження) митними органами визначено країну походження вантажу – ОСОБА_3 (CN).

Відповідно до ст. 36 Митного кодексу України країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених зазначеним кодексом.

Країна походження товару визначається з метою оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, заборон та/або обмежень щодо переміщення через митний кордон України, а також забезпечення обліку цих товарів у статистиці зовнішньої торгівлі.

До графи 44 зазначених МД за кодом 6017 службовими особами (декларантом) ПП «Марго» внесено посвідчення Мінприроди про державну реєстрацію вказаних засобів захисту рослин.

Згідно Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (затверджено Постановою КМУ №1328 від 21.11.2007) та посвідчень про державну реєстрацію препарату виданого Міністерством екології та природних ресурсів України, виробником зазначених препаратів та препаративних форм препаратів є компанія «DDE Farm AG», країна знаходження виробника - Ліхтенштейн (країна Євросоюзу).

Відомо, що в структурі Міністерства сільського господарства КНР є Департамент контролю за агрохімічною продукцією – ІСАМА (Institute for the Control of Agrochemicals, Ministry of Agriculture). Компанія, яка збирається виробляти пестициди, для внутрішнього користування або на експорт, повинна отримати реєстрацію в ІСАМА.

Згідно з отриманими офіційним шляхом даними (листи МЗС України від 06.02.2018 та Посольства України в КНР від 26.01.2018) Департаменту міжнародного співробітництва Інституту з контролю за агрохімічною продукцією Міністерства сільського господарства КНР (ІСАМА), компанія «DDE-Farm AG» не зареєстрована як виробник пестицидів та, відповідно, не має зареєстрованих продуктів власного виробництва.

Зазначене може свідчити, що у товаросупровідних документах на засоби захисту рослин, які надходять з КНР на адресу ПП «Марго» не зазначено (приховано) реального китайського завода виробника продукції.

Крім того, на тарних етикетках вказаних препаратів зазначено країну виробник - Ліхтенштейн, що не відповідає опису графи 31 МД та суперечить вимогам наказу Міністерства фінансів України № 651 від 30.05.2012 «Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа».

Відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-05/121506 від 31.12.2013 на регулятор росту рослин Шетефон, РК (діюча речовина, етефон 660 г/л), країною-виробником, розробником та місцезнаходження є фірма «DDE Farm AG», Ліхтенштейн, м. Ешен, вул. Шмідгассе, 3, що не відповідає товару, який було оформлено за МД UA401050/2017/2110.

Згідно листа Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України № 7/1954-17 від 22.05.2017 вказано, що державна реєстрація пестицидів та агрохімікатів є основною умовою для його ввезення на територію України. В бланку посвідчення про державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів (затверджено наказом Мінприроди № 490 від 08.11.2006) зазначається інформація щодо препарату в тому числі виробника препаративної форми, виробника діючої речовини його місцезнаходження та країни.

Зазначене свідчить, що посадовими особами ПП «Марго» подано недостовірні відомості митному органу, як підстави для переміщення товарів, що свідчить про порушення митного законодавства передбаченого ст. 483 Митного кодексу України.

Відповідно до норм ст. 4 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» реєстрація препарату є обов’язковою умовою для його імпорту та реалізації на території України та містить пряму заборону ввезення таких товарів на митну територію України.

Прокурор вважає, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що співробітники митних органів, Державної екологічної інспекції за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Штефес» та ПП «Марго» можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На виконання доручення прокурора встановлено, що в ПП «МАРГО» (код ЄДРПОУ 20619598) відкрито 19 банківських рахунків, відомості про рух коштів по указаним рахункам містять інформацію про розмір грошових коштів, які можливо були привласнені, та осіб, які їх отримували.

У зв’язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення щодо можливого вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність дослідити рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по вказаних банківських рахунках, з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали слідчого судді у банківській установі із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів суб’єктів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із обов’язковим зазначенням суми грошових коштів, які перебувають на рахунках на момент оголошення ухвали.

В судовому засіданні прокурор Продан І.О. клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 3 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ «Райфайзен банк ОСОБА_2», ПАТ «АЛЬФА-БАНК», «ПроКредит Банк» а саме: про рух коштів на банківських рахунках ПП «МАРГО» (код ЄДРПОУ 20619598).

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159-163 КПК України,

у х в а л и в :

Надати дозвіл оперуповноваженим ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, слідчим Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_2, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_3, ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів на банківських рахунках ПП «МАРГО» (код ЄДРПОУ 20619598):

- українська гривня, 321121 БЦФ «Райфайзен банк ОСОБА_17» м. Біла Церква, 26004968 від 06.04.2009;

- українська гривня, 322904 КРД АТ «Райфайзен банк ОСОБА_17» м. Київ, 26059728185740 від 21.02.2008;

- українська гривня, 380805 АТ «Райфайзен банк ОСОБА_17» м. Київ, НОМЕР_1 від 11.07.2017;

- українська гривня, 380805 АТ «Райфайзен банк ОСОБА_17» м. Київ, 26009428539 від 30.12.2013;

- українська гривня, 899998 Казначейство України (ел. адм. подат.), 37516000018890 від 24.12.2014;

- українська гривня, 380805 АТ «Райфайзен банк ОСОБА_17» м. Київ, 26001500295 від 23.10.2015;

- українська гривня, 300346 ПАТ «Альфа-Банк» м. Київ, 26004014876301 від 22.12.2015;

- українська гривня, 320984 АТ «Прокредит Банк», 26003220388336 від 08.11.2016;

- українська гривня, 320984 АТ «Прокредит Банк», 26002210388336 від 08.11.2016;

- долар США, 380805 АТ «Райфайзен банк ОСОБА_17» м. Київ, 26000428538 від 30.12.2013;

- долар США, 300346 ПАТ «Альфа-Банк» м. Київ, 26004014876301 від 22.12.2015;

- долар США, 320984 АТ «Прокредит Банк», 26002210388336 від 08.11.2016;

- євро, 380805 АТ «Райфайзен банк ОСОБА_17» м. Київ, 26001428537 від 03.01.2014;

- євро, 300346 ПАТ «Альфа-Банк» м. Київ, 26004014876301 від 22.12.2015;

- євро, 320984 АТ «Прокредит Банк», 26002210388336 від 08.11.2016;

- швейцарський франк, 380805 АТ «Райфайзен банк ОСОБА_17» м. Київ, 26001453427 від 14.07.2014;

- швейцарський франк, 300346 ПАТ «Альфа-Банк» м. Київ, 26004014876301 від 22.12.2015;

- швейцарський франк, 320984 АТ «Прокредит Банк», 26002210388336 від 08.11.2016;

- юань ренмінбі, 380805 АТ «Райфайзен банк ОСОБА_17» м. Київ, 26001557204 від 06.02.2017,

А також, ТОВ «Штефес» (код ЄДРПОУ 32518861):

- українська гривня, 899998 Казначейство України (ел. адм. подат.), 375100000078740 від 24.12.2014;

- українська гривня, 380805 АТ «Райфайзен банк ОСОБА_17» м. Київ, 26007428928 від 30.12.2013;

- українська гривня, 300346 ПАТ «Альфа-Банк» м. Київ, 26008015631701 від 18.10.2016, які знаходять у володінні АТ «Райфайзен банк ОСОБА_17» (код банку 300335, код ЄДРПОУ 14305909, адреса: Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (код банку 300346, код ЄДРПОУ 23494714, адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, ПАТ «ПроКредит Банк» (код банку 320984, код ЄДРПОУ 21677333, адреса: 03115, Україна, м. Київ, пр-т Перемоги, 107-А) з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали слідчого судді у банківській установі із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів суб’єктів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із обов’язковим зазначенням суми грошових коштів, які перебувають на рахунках на момент оголошення ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, кінцевий термін до 12.08.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А. Бондаренко