Ухвала суду № 74741309, 06.06.2018, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
06.06.2018
Номер справи
640/5148/18
Номер документу
74741309
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 640/5148/18

н/п 1-кс/640/5844/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" червня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Божко В.В., вивчивши клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції Підгірного Костянтина Олександровича про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017220000000990 від 04.08.2017 року,

ВСТАНОВИВ:

06.06.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про арешт майна, яке було вилучено в ході проведення обшуку 30.05.2018 - 31.05.2018 року, офісного приміщення, за адресою: АДРЕСА_1, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.05.2018 року про проведення обшуку, а саме: лицьова сторона банкомату, сірого кольору, із наявною панеллю для вводу ПІН коду та із маркуванням наступного змісту: «НОМЕР_20 металевий предмет, прямокутної форми, схожий на частину банкомата, яка приймає банківські картки, із маркуванням: «P/N SBP266902 E»; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на частину банкомата, яка приймає банківські картки, із маркуванням: «P/N 00-104378-000D, S/N D6063549»; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на частину банкомата, яка приймає банківські картки, із маркуванням: «S/N 7332248»; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на частину банкомата, яка приймає банківські картки, марки«Sankyo» із маркуванням: «P/N 009-0022529 SAF100114 B»; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на запчастину до банкомату, марки «SANAC», із маркуванням: «p/n 009-0018638 SAF100114a»; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на запчастину до банкомату, а саме: частину для вводу ПІН коду, із маркуванням: «PN: FRC00001 D1, MSN: 0000000011002450»; автоматичний стабілізатор напруги, прямокутної форми, чорного кольору, марки «Uniel», моделі «RS-1/500», s/n: SC450115; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на запчастину до банкомату, марки «Mean well», моделі «SP-200-24» із маркуванням: «RA5B099838»; зарядний пристрій, чорного кольору із маркуванням: «S/N: 11/04/2007/006856»; лицьова сторона банкомату, сірого кольору, із маркуванням наступного змісту: «TEP31550 445-0658104H»; незаповнений, номерний бланк Публічного акціонерного товариства «Кредобанк» із відтиском печатки «Публічне акціонерне товариство «KredoBank» 09807862 Україна м. Львів», формату А-4, у кількості 16 штук; незаповнений, номерний бланк ПАТ «ВіЕс Банк», із відтиском печатки «Публічне акціонерне товариство «ВіЕс Банк» 19358632 VS Bank Київське регіональне відділення Україна м. Київ», формату А-4, у кількості 6 штук; довідка № 32/16800 від 23 листопада 2017 р., на одному аркуші формату А-4 у вигляді номерного бланка ПАТ «ВіЕс Банк», на ім'я ОСОБА_2, зареєстрований: АДРЕСА_2, паспорт гр. України НОМЕР_21 вианий 05.12.2000 Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, про те що у ОСОБА_2 мається відкритий рахунок в ПАТ «ВіЕс Банк» з підписом заступника начальника Київського регіонального відділення ПАТ «ВіЕс Банк» ОСОБА_3 та відтиском печатки «Публічне акціонерне товариство «ВіЕс Банк» 19358632 VS Bank Київське регіональне відділення Україна м. Київ». Зі слів ОСОБА_2 вказана інформація відносно нього у виявленій довідці є вірна, однак яким чином вказана довідка опинилась у вказаному приміщенні йому не відомо; відповідь директору ТОВ «Південно-схід-ліфт ЛТД» ОСОБА_4 на номерному бланку ПАТ «ВіЕс Банк» без підпису, про поточні рахунки вказаного підприємства; договір добровільного страхування подорожуючих територією України, на бланку страхової компанії «АРМА», із зазначенням страхової суми - 30000 EUR, еквівалент у грн. - 900 тис. грн., та відтиском печатки «Приватне акціонерне товариство страхова компанія м. Київ АРМА ідентифікаційний код 21265671 №3», в іншій частині незаповнений, розміром приблизно 1/3 від формату А-4, під номерами 047479 - 047486 та 047490, тобто на 9 аркушах, кожного договору оригінал та копія, всього 18 аркушів; договір добровільного страхування подорожуючих територією України, на бланку страхової компанії «АРМА», із відтиском печатки «Приватне акціонерне товариство страхова компанія м. Київ АРМА ідентифікаційний код 21265671 №3», незаповнений, розміром приблизно 1/3 частина від формату А-4, під номерами 047491 - 047494, тобто на 4 аркушах, кожного договору оригінал та копія, всього 8 аркушів; експрес-накладна №59 0003 4061 2444 «Нової пошти», відправник: ОСОБА_5, НОМЕР_1, одержувач: ОСОБА_6, НОМЕР_2, дата оформлення 29.05.2018; експрес-накладна №59 0003 4043 7317 «Нової пошти», відправник: ОСОБА_5, НОМЕР_1, одержувач: ОСОБА_7, НОМЕР_3, дата оформлення 29.05.2018; експрес-накладна №59 0003 4061 1557 «Нової пошти», відправник: ОСОБА_5, НОМЕР_1, одержувач: ОСОБА_46, НОМЕР_4, дата оформлення 29.05.2018; номерний бланк туристичного ваучера, незаповнений, на одному аркуші 3 примірники одного ваучера, всього на 4 аркушах; аркуш формату А4, із печатним текстом, який починається зі слів «Компания ТОВ «Днепр Вояж»» та закінчується «заключение договора на поставку комп'ютерного і програмного обезспечения», на 1 аркуші; лист від директора ТОВ «Дніпро Вояж» до Консульського відділу посольства України у Російській Федерації, вих.№: 55/КВ160418 від 16.04.2018, без підпису; копія паспорту гр. України ОСОБА_5, на 3 аркушах формату А4; копія паспорту гр. Пакистану «ОСОБА_47», та тестом який починається зі слів: «Однокраное пребывание 30 дней», та закінчується «место выдачи: Pakistan», на 1 аркуші формату А4; копії документації,незаповненої та не підписаної, що містить у собі договори та бланки з зразками заповнення візової анкети та інше, загалом на 23 аркушах формату А4; мобільний телефон, чорного кольору, марки «Samsung», моделі «GT-E1202», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із печатним текстом «ОСОБА_10 1. НОМЕР_5 ОСОБА_11 2. НОМЕР_6», IMEI:НОМЕР_22 в середині якого містяться сім-картки мобільного оператору України «Київстар» НОМЕР_23 та «Лайфселл» НОМЕР_24; мобільний телефон, сірого кольору, марки «Huawei», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із текстом зробленим від руки «НОМЕР_25, в середині якого містяться сім-карта без назви, № НОМЕР_7; пристрій білого та коричневого кольорів, моделі «Simei», який складається із верхньої частини з лампами та нижньої дерев'яної частини - ящику; різак багатофункціональний для паперу, чорного кольору, марки «CutMARK»; дремель із насадкою з наждачним папером, марки «Proxxon», з блоком живлення; жорсткий диск марки «WD» My Passport, s/n:WX91AC084823; роутер, чорного кольору марки «D-link», моделі «DWA-126» s/n: QBEY1D1000898, mac id: ACF1DF8314EE; системний блок, чорного кольору, марки «Acer», моделі «Aspire M3910», s/n: PTSDXE1016025011621800, в середині якого міститься жорсткий диск, s/n KH3200801602500EB31800; принтер, чорного кольору, марки «Canon», s/n MXBA226731; принтер, чорного кольору, марки «Canon», моделі «Pixma», s/n HACC20373; аркуш паперу формату А4, з текстом, який починається з тесту «САЙТЫ: MAINVISA.COM.UA / INTERVISA.COM.UA» та закінчується «ДЕЛАТЬ ПЕРЕЛИНКОВКУ», 1 аркуш; аркуші формату А4, з рукописним та печатним текстом у кількості 4 аркуші; сім-карта мобільного оператору «ТІМ», НОМЕР_26; клаптики паперу різних розмірів, з рукописним та печатним текстом, у кількості 10 аркушів; тримач для сім-карти мобільного оператору України «Київстар», без сім-карти, номер НОМЕР_8; реєстратор, чорного кольору, «H.264 network dvr» s/n 201210200000B; ноутбук марки «HP», моделі «Pavilion dv9000», s/n 3CF8321Y8W; принтер, чорного кольору, марки «Canon», моделі «Pixma», s/n LWPA03220; роутер, чорного кольору марки «D-link», моделі «DWA-126» s/n: QB1R1B2000649, mac id: 0018E7DA662E; мобільний телефон, чорного кольору, марки «Fly», моделі «BL7303», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із рукописним текстом «НОМЕР_9 Webmany Gener НОМЕР_10 WМ Череда НОМЕР_11 WM VCC», IMEI1:НОМЕР_27, IMEI3:НОМЕР_28 мобільний телефон, чорного кольору, марки «Fly», моделі «BL7303», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із рукописним текстом «1. НОМЕР_12 ОСОБА_5» та печатним текстом «НОМЕР_13 НОМЕР_29, в середині якого містяться сім-картки мобільного оператору України «Київстар» № НОМЕР_30; мобільний телефон, чорного кольору, марки «Nokia», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із печатним текстом «Ваш мобільний номер: НОМЕР_31 в середині якого містяться сім-карта мобільного оператор України «Водафон», № НОМЕР_32, без слоту для сім-карти; мобільний телефон, чорного кольору, марки «Samsung», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із рукописним текстом «НОМЕР_14», IMEI:НОМЕР_33; системний блок, сірого кольору, заводський номер 138294, в середині якого міститься жорсткий диск марки «Samsung», s/n:S038HJ1FL307268, об'ємом 160GB; два аркуші паперу формату А4 із рукописним текстом та один аркуш в клітинку із зошиту із рукописним текстом; Гумові накладки (відтиски) для круглих печаток з відтисками синього кольору наступного змісту; «Укрсоцбанк, акціонерно-комерційний банк соціального розвитку, ідентифікаційний код 09322018, Панківське відділення Київська міська філія»; «Публічне акціонерне товариство ВІЕс банк, Україна, 19358632, м. Київ, VS BANK, Київське регіональне відділення»; «Товариство з обмеженою відповідальністю «Південно-Схід-Ліфт ЛТД», Україна, м. Київ, ідентифікаційний код 36862244»; «Публічне акціонерне товариство ОТП Банк, регіональне відділення міста Києва, ідентифікаційний номер 21685166, Для довідок № 2»; «Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ-Сервіс», ідентифікаційний код 30785450»; «Публічне акціонерне товариство «Укрсиббанк», м. Київ, Україна, код 09807750, Відділення № 533, АТ «УкрСиббанк»; «Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «Арма» №3, ідентифікаційний код 21265671, м. Київ, Україна»; «Печерська філія публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», відділення на вулиці Хрещатик, код 14360570, дійсний тільки за підписом ОСОБА_48.»; «Товариство з обмеженою відповідальністю «Кодемоушн» ідентифікаційний код 40722310, м. Київ, Україна»; «Публічне акціонерне товариство «Кредобанк», KredoBank 09807862, м. Львів, Україна»; «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТТС Стандарт», ідентифікаційний код 36873455, м. Львів, Україна»; Кругла печатка «Printer R-542» , що має відтиск наступного змісту: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпро Вояж» ідентифікаційний код 41490574, Україна, місто Дніпро»; Полімерна стрічка для печаток з відтиском наступного змісту: «еквівалент у грн. - тис. грн»; Пластикова вставка для печаток чорного кольору під зйомні букви та цифри. Зміст відтиску елементів на вказаній пластиковій вставці: «27 бер 2017»; Пластикова вставка для печаток чорного кольору, під зйомні букви та цифри. Зміст відтиску зйомних елементів на вказаній пластиковій вставці: «10 лип 2017»; Механічна печатка «Reiner B6K-8» для відтиску цифр чорного кольору, з можливістю редагування набору цифр; Печатка «trodat printy 4822» з відтиском синього кольору, з стрічкою, що обертається, дозволяючи обирати зміст відтиску, а саме: «Сплачено», «Перевірено», «Вих №», «Вх №», «Одержано», «Погашено», «Депоновано», «Анульовано», «Копія», «Зразок», «Оригінал», «Терміново»; Синя печатка «Microban colop Printer 30» без відтиску; Чорна кругла печатка «Printer r-542» без відтиску; Синя прямокутна печатка «trodat printy 4958», з відтиском синього кольору наступного змісту: «Приватного нотаріуса нотаріального округу м. Києві Головний спеціаліст Департаменту Мін’юсту ОСОБА_49». Під прозорою кришкою вказаної печатки на паперовому аркуші паперу наявний відтиск наступного змісту: «ПП «ОСОБА_50.», код ЄДРПОУ НОМЕР_15, АДРЕСА_3»; Синя прямокутна печатка «trodat printy 4913», з відтиском синього кольору наступного змісту: «м. Києві начальник відділу ДКС МЗС України»; Синя прямокутна печатка «trodat printy 4913» з відтиском синього кольору наступного змісту: « ПП «ОСОБА_51.», код ЄДРПОУ НОМЕР_16, АДРЕСА_4»; Кругла металева печатка жовтого кольору без відтиску; Червона прямокутна печатка «Colop printer 50» з відтиском чорного кольору наступного змісту: «ПП ОСОБА_18, код ЄДРПОУ НОМЕР_17, АДРЕСА_5 з відтиском синього кольору наступного змісту: «17 травня 2013 ОСОБА_19»; Синя прямокутна печатка «trodat printy 4913» з відтиском синього кольору наступного змісту: «Згідно з оригіналом, Директор, ТОВ»; 15 (п'ятнадцять) наборів цифр та букв для печаток; Губки з фарбником для змочування печаток у кількості 14 (чотирнадцять) штук; Набір зйомних полімерних зелених цифр для печаток; Ваучер зеленого кольору серії «НОМЕР_34, виданий на ім'я «ОСОБА_52 виписаний до готелю «Турист», м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, на період з 25.07.2018 до 07.08.2018; Ваучер зеленого кольору серії «НОМЕР_35, виданий на ім'я «ОСОБА_53», виписаний до готелю Турист», м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, на період з 09.08.2018 до 07.09.2018; Паперовий аркуш у клітинку, з рукописними написами, виконаними синьою ручкою наступного змісту: «Зарядка, переключатель, положение переключателя: 1. подключена камера/откл. 2. Подключена зарядка/ откл. камера». Також на аркуші паперу від руки намальована схема підключення камери; Службовий чек «Atlas» складений 16.06.2018. На чеку, окрім іншого, наявний наступний друкований текст: «Платник: ОСОБА_20», «Отримувач: ОСОБА_5», «номер телефону: НОМЕР_1» «Документ*: Паспорт громадянина України серія: НОМЕР_36», «Сума переказу цифрами: 800 грн. 00 коп.», а також підпис особи, виконаний ручкою синього кольору; Службовий чек «Atlas» складений 16.06.2018. На чеку, окрім іншого, наявний наступний друкований текст: «Платник: ОСОБА_54», «Отримувач: ОСОБА_5», «номер телефону: НОМЕР_1» «Документ*: Паспорт громадянина України серія: НОМЕР_36», «Сума переказу цифрами: 1000 грн. 00 коп.», а також підпис особи, виконаний ручкою синього кольору; Службовий чек «Atlas» складений 16.06.2018. На чеку, окрім іншого, наявний наступний друкований текст: «Платник: ОСОБА_5», «Отримувач: ТОВ «Нова Пошта»», «Сума переказу цифрами: 35 грн. 00 коп.», а також підпис особи, виконаний ручкою синього кольору; Експрес накладна «Нова Пошта» №59000337367613 від 14.05.2018. На накладній, окрім іншого, наявний наступний друкований текст: «Відправник ОСОБА_5 м. Київ, відділення № 94, бульв. Т. Шевченка, 46а, тел.:НОМЕР_37», «Одержувач ОСОБА_20, м. Полтава, відділення № 8, вул. Чураївни, 2в, тел.:НОМЕР_38», «Тип відправлення: документи»; Експрес накладна «Нова Пошта» №59000336956245 від 11.05.2018. На накладній, окрім іншого, наявний наступний друкований текст: «Відправник ОСОБА_5 м. Київ, відділення № 94, бульв. Т. Шевченка, 46а, тел.:НОМЕР_37», «Одержувач ОСОБА_21, м. Київ, відділення №88, вул. Якуба Коласа, 15б», «Тип відправлення: документи»; Експрес накладна «Нова Пошта» №59000337464939 від 14.05.2018. На накладній, окрім іншого, наявний наступний друкований текст: «Відправник ОСОБА_22, м. Одеса, відділення №3, вул. Дарницька, 23/4, тел.: НОМЕР_39», «Одержувач ОСОБА_5, м. Київ, відділення №94, бульв. Т. Шевченка, тел.:НОМЕР_37», «тип відправлення: документи»; Пластикова картка «Oschadbank» НОМЕР_40, видана на ім'я «ОСОБА_55», дійсна до 03/16; Пластикова картка для виплат «ПриватБанк» НОМЕР_41, дійсна до 01/18; Металевий предмет прямокутної форми, який має складну конструкцію, за зовнішніми ознаками схожий на деталь від банкомату, серійний номер:619964; Друкований документ на чотирьох аркушах формату А4, з назвою «Інструкція по заповненню анкети». Документ являє собою таблицю, що складається з чотирьох стовпчиків, з назвами: «пункт», «Анкета на англійській мові», «Анкета на французькій мові», «Переклад». Таблиця складається з 38-ми пунктів, в кожному з яких описано які дані необхідно вказувати в анкеті; Друкований зразок заповненої анкети для отримання Шенгенської візи, на 4-х аркушах формату А4. Анкета складається з 37-ми пунктів, більшість з яких заповнена від руки. Зміст рукописних написів пунктах: №1 «ОСОБА_56»; №2 «ОСОБА_57»; №3 «ОСОБА_58». Також до вказаної анкети прикріплено друковану розписку на 1-му аркуші формату А4. Розписка складається з трьох, пронумерованих арабськими цифрами, абзацами, які виконано німецькою та українською мовами; Незаповнені бланки прибуткових касових ордерів «Додаток 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» та незаповнені бланки квитанцій до них, які мають лінію відриву від вказаних ордерів (усього на 73-х аркушах). У 22 (двадцяти двух) бланків прибуткових касових ордерів бланки квитанції відсутні; Незаповнені бланки прибуткових касових ордерів «Додаток 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» та незаповнені бланки квитанцій до них, які мають лінію відриву від вказаних ордерів (усього на 67-ми аркушах). Заповнений бланк прибуткового касового ордеру № 16-10/03. Бланк містить наступні написи: «Прийнято від ОСОБА_59.», «Підстава оформлення візи до Філіппін», «Сума 220 дол. (5720 ( п'ять сімсот двадцять грн)) 00 коп.», «Головний бухгалтер ОСОБА_60.», «Одержав касир ОСОБА_60.» - на 1-му аркуші; Заповнений бланк прибуткового касового ордеру №16 від 31.07.2014. Бланк містить наступні написи: «Прийнято від ОСОБА_25», «Підстава: надання туристичних послуг щодо оформлення візи до Польщі», «Сума п'ятдесят євро - вісімдесят п'ять гривень, 95 копійок», « Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37616279», а також підпис головного бухгалтера із зазначенням прізвища та ініціалів - на 2-х аркушах; Аркуш паперу формату А4, з надрукованим на ньому текстом. Текст починається наступними словами: «Шановні пані та панове! Увага! У разі настання нещасного випадку або раптового захворювання від час Вашого перебування за кордоном, задля оперативності надання медичної допомоги чи консультацій, Вам або Вашому представнику необхідно якнайшвидше звернутися до Асистанта BALT ASSISTANCE Ltd. Телефон з усіх країн світу: НОМЕР_42 - цілодобово працюють україномовні та російськомовні оператори. Телефон для Єгипту: +(20)НОМЕР_18, +(20)НОМЕР_19» В нижній частині аркуша надрукована таблиця, яка складається з 4-х стовпчиків. Другий стовпчик називається «Інформація для застрахованих осіб», з відповідною інформацією в рядках. Третій та четвертий стовпчики містять переклад інформації на іноземні мови, зазначеної у другому; Два органайзери з прозорого пластика блакитного відтінку, в яких насипом знаходяться деталі до USB накопичувачів, мікросхеми та інші деталі до електроприладів; Флеш-накопичувач «SP», micro SD 8GB, № Е508G1310DF2TOM2C10240; Флеш-накопичувач «Transcend» micro SD 8GB № 9193ABCG09SD1; Флеш-накопичувач «НС» micro SD 4GB № 1601PY24576; Флеш-накопичувач «Team» micro SD 32GB № TUSDH32GCL10BKCBBG4A4D8030-01BKO; 2 адаптери «Transcend» для флеш-накопичувачів типу micro SD; Прозорий полімерний файл в якому знаходяться 3 прозорих полімерних пакети з білим порошком. На полімерному файлі наявний рукописний напис, виконаний чорним маркером: «Люминофоры»; Ювелірний зварювальний апарат жовтого кольору «Ding Xing Jewerly Machine» model: DX-30A; Зварювальний апарат чорного кольору «Lukey 852D»; Сканер чорного кольору «Epson Perfection V330 Photo» GT-S620/GT-S63; конверт білого кольору, на якому мітиться текст наступного змісту «ІНФОРМАЦІЯ_6», в середині якого міститься наступна документація: лист, на 1 аркуші, №271/1 від 02.10.2017, від директора ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ОСОБА_26 до Консульства України в Республіці Ірак, в якому ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» надає згоду та не заперечує проти приїзду громадянина Іраку ОСОБА_61 з метою бізнес візиту на територію України, з підписом та відтиском печатки «ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ідентифікаційний код 38973401»; 1 аркуш формату А4 з печатним текстом, який починається з тексту «Образец заполнения визовой анкеты» та закінчується «signature (for minors, signature of parental authory/legal guardian)», який помічений маркером зеленого кольору; 1 аркуш формату А4 з печатним текстом, який починається з тексту «Applicatoin for Ukraine and transit visa» та закінчується «fields 1-3 shall be filled in in accordance with data in the travel document»; 1 аркуш формату А4 з печатним текстом, який починається з тексту «Образец заполнения визовой анкеты» та закінчується «signature (for minors, signature of parental authory/legal guardian)»; копія статуту ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» з підписом та відтиском печатки «ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ідентифікаційний код 38973401» на 2 аркушах; витяг з сайту «booking.com» відносно готелю «Україна», який розташований в м. Києві, на 1 аркуші; копія паспорту громадянина Іраку «ОСОБА_62»; копія паспорту громадянина України ОСОБА_26 з підписами, на 2 аркушах; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ідентифікаційний код 38973401, з підписом та відтиском печатки «ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ідентифікаційний код 38973401», на 5 аркушах; документ під назвою «Invitation», на англійській мові, з підписом та відтиском печатки «ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ідентифікаційний код 38973401», на 1 аркуші; довідка №021017SU12290838, з ПрАТ «ПриватБанк» про наявність коштів на рахунку ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» з підписом та відтиском печатки «Печерська філія публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» відділення на вулиці Хрещатик документ дійсний тільки з підписом код 14360579», на 1 аркуші; контракт №АА-271 від 02.10.2017, складений на українській та англійській мовах, з підписом директора та відтиском печатки «ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ідентифікаційний код 38973401», на 3 аркушах; договір добровільного страхування серії UA № 38298, на ім'я «ОСОБА_62» та його копія, кожен на 1 аркуші. Конверт білого кольору, на якому мітиться текст наступного змісту «ІНФОРМАЦІЯ_7», в середині якого міститься наступна документація: копія паспорту громадянина Пакистан «ОСОБА_63», на 1 аркуші; копія документу під назвою «permit for permanent residence in the territory of the republic of azerbaijan», на ім'я «ОСОБА_63», на 1 аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_14, на 2 аркушах; довідка про рахунок і залишок коштів №240518SU14201815 від 24.05.2018, на 1 аркуші; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Кодемоушн» ідентифікаційний код 40722310 з підписом та відтиском печатки «ТОВ «Кодемоушн» ідентифікаційний код 40722310», на 2 аркушах; копія наказу №1 від 11.08.2016 з підписом директора та відтиском печатки «ТОВ «Кодемоушн» ідентифікаційний код 40722310»; витяг з сайту «booking.com» відносно готелю «Верхолина», який розташований в м. Києві, на 1 аркуші; лист-запрошення вих. №240518/27 від 24.05.2018, від ТОВ «Кодемоушн» на ім'я «ОСОБА_63» з підписом директора та відтиском печатки «ТОВ «Кодемоушн» ідентифікаційний код 40722310»; лист-запрошення, виконаний на англійській мові, від ТОВ «Кодемоушн» на ім'я «ОСОБА_63» з підписом директора та відтиском печатки «ТОВ «Кодемоушн» ідентифікаційний код 40722310»; договір добровільного страхування серії UA № 047489, на ім'я ««ОСОБА_63» та його копія, кожен на 1 аркуші. Конверт білого кольору, на якому мітиться текст наступного змісту «ІНФОРМАЦІЯ_8», в середині якого міститься наступна документація: лист, на 1 аркуші, №43/КВ220518 від 22.05.2018, від директора ТОВ «ТТС Стандарт» ОСОБА_30 до Консульського відділу Посольства України у Китайській Народній Республіці, в якому ТОВ «ТТС Стандарт» просить не відмовити в оформленні бізнес візи громадянина Сирії ОСОБА_64 з метою бізнес візиту на територію України, з підписом директора та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455»; договір купівлі-продажу запчастин для металообробного і пресового устаткування №043 від 22.05.2018, складений на українській та англійській мовах, з підписом директора та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 4 аркушах; копія витягу з сайту «booking.com» відносно готелю «Central hotel», який розташований в м. Львів, на 1 аркуші; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_65.» та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 3 аркушах; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_65.» та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 2 аркушах; копія довідки АА №661459 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_65.» та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 2 аркушах; копія довідки про взяття на облік платника податків відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_65.» та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 1 аркуші; копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_65.» та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 1 аркуші; копія свідоцтва №100259842 НБ №1488164 відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_65.» та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 1 аркуші; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи А01 №208255 відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_65.» та відтиском печатки ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 1 аркуші; довідка №04-8920/18 керівництву ТОВ «ТТС Стандарт» з ПАТ «Кредобанк» про стан відкритого рахунку, на 1 аркуші; копія паспорту громадянина Сирії «BOUCHI AHMAD», на 2 аркушах; копія паспорту громадянина України ОСОБА_30, на 2 аркушах. USB флеш-накопичувач «Kingston DataTraveler 1GB» №CH081607; USB флеш-накопичувач «Transcend JF V30 2GB» №5154235096; Студентський квиток Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, виданий на ім'я ОСОБА_32, НОМЕР_43; Міжнародне посвідчення студента НОМЕР_44, видане на ім'я «ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_2, серії НОМЕР_45 на 3 аркушах формату А4; Заява ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії НОМЕР_46 який належить ОСОБА_45, паспорт серії НОМЕР_47, за період з 01.06.2016 по 23.08.2016 - на 1-му аркуші формату А4, віддрукованому з двох сторін; металевий предмет, зовні схожий на запчастину до банкомату, а саме роз'їм для банківської картки із маркуванням «НОМЕР_48; Пусті бланки накладних (експедиторських розписок) «Pony Express» у кількості 32 штуки; Пусті бланки накладних «DHL Express» у кількості 44 штуки; Пусті бланки накладних «Express Mail» у кількості 50 штук; Пусті бланки накладних «Dimex» у кількості 75 штук; Заповнені бланки накладних «Dimex» у кількості 5 штук; Заповнені бланки накладних «Aramex» у кількості 11 штук; Заповнений бланк накладної «DHL Express»; Пусті бланки накладних «Aramex» у кількості 40 штук; Заповнений бланк накладної «DHL Express»; Заповнені бланки накладних «FedEx Express» у кількості 24 штуки; Пусті бланки накладних «FedEx Express» у кількості 10 штук.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Проте, з клопотання слідчого про арешт майна та доданих до нього документів не зрозуміло, який вид арешту майна (у вигляді заборони або обмеження права на відчуження, розпорядження та/або користування майном) слідчий просить застосувати в даному випадку. У клопотанні не зазначено про те, чи це майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, воно необхідно для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Крім того, всупереч п. 3 ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна не зазначено відповідне обґрунтування необхідності арешту майна та документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Крім того, відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю власника майна.

Однак, слідчим не зазначено в клопотанні контактних даних власника вилученого майна (номеру телефону, адреси електронної пошти), з урахуванням визначеного ст. 172 КПК України стислого строку розгляду клопотання, що виключає надіслання повідомлення поштою, фактично позбавляє слідчого суддю можливості дотримання вимог ст. 22, 24-28, 172 КПК України.

Вказані підстави позбавляють слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.

Слідчий суддя вважає за необхідне роз'яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції Підгірного Костянтина Олександровича про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017220000000990 від 04.08.2017 року повернути прокурору прокуратури Харківської області раднику юстиції Максюк О.Л. для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 74741309 ?

Документ № 74741309 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74741309 ?

Дата ухвалення - 06.06.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74741309 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 74741309 ?

В Київський районний суд м. Харкова
Попередній документ : 74741308
Наступний документ : 74741310