Ухвала суду № 74741308, 06.06.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5148/18

н/п 1-кс/640/5841/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" червня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Божко В.В., вивчивши клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017220000000990 від 04.08.2017 року,

ВСТАНОВИВ:

06.06.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про арешт майна, яке було вилучено в ході проведення обшуку 30.05.2018 – 31.05.2018 року, у нежитлових будівлях, співвласником яких є ОСОБА_2, за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 97, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.05.2017 року про проведення обшуку, а саме на: копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_3 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_4 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина ОСОБА_6 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина ОСОБА_3 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина ОСОБА_7 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина ОСОБА_8 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина ОСОБА_9 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина ОСОБА_10 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина ОСОБА_11 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_12 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_13 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_14 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_15 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_16 на 1-му арк.; копія паспорту на ім’я ОСОБА_17 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_18 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_19 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_20; копія паспорту на ім’я ОСОБА_21 на 1-му арк.; копія паспорту на ім’я ОСОБА_22 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_23 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_24 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_25 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_26 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_27 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_28 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_29 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_30 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_31 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_32 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_33 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_34 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_35 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_36 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_37 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_38 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_39 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_40 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_41 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_42 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_43 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_44 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_45В, на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_46 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_47 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_48 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_49 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_50 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_51 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_52 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_53 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_37 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_54 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_55 на 1-му арк.; копія свідоцтва про народження на ім’я ОСОБА_56 на 1-му арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП «ОСОБА_57В.» на 1-му арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Футбольний клуб жемчужина» на 1-му арк.; копія свідоцтва про смерть на ім’я ОСОБА_57 на 1-му арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Кінг ТЕК» на 1-му арк.; копія довіреності ВКМ № 973713 на 1-му арк.; витяг № 1247181 на 1-му арк.; копія довіреності ВСМ № 529073 на 1-му арк.; копія довіреності ВВО № 295274 529073 на 1-му арк.; копія довіреності ВКС № 701436 на 1-му арк.; витяг № 5093702 на 1-му арк.; копія довіреності № 224007 ВКО на 1-му арк.; витяг № 655572010 на 1-му арк.; копія довіреності ВКМ № 973714 на 1-му арк.; довіреність ВКО № 188583 на 1-му арк.; копія ІПН № НОМЕР_1 на ім’я ОСОБА_58 на 1-му арк.; копія ІПН № НОМЕР_2 на ім’я ОСОБА_59 на 1-му арк.; копія ІПН № НОМЕР_3 на ім’я ОСОБА_31 на 1-му арк.; копія ІПН № НОМЕР_4 на ім’я ОСОБА_60 на 1-му арк.; дозвіл № 007914 на 1-му арк.; лист директора «ФК Жемчижина» до Посольства України № 74 на 1-му арк.; лист на іноземній мові від 10.10.08 на 1-му арк.; аркуш паперу з написом Мета виїзду 01.03.07 на 1-му арк..; копія паспорту особи на ім’я «Igboanusi» із текстом одноразовий виїзд на 30 днів з 10.06.18 по 09.12.18. 1-му арк.; копія свідоцтва про народження на ім’я ОСОБА_61 на 2-х арк.; копія довідки з «Укргазбанку» на 1-му арк.; копія довідки з «Приватанку» № 171102s0i3063601 та № 305is011421397.; копія паспорту особи на ім’я Nelrumjans № LZ405549I на 1-му арк.; порожні аркуші паперу підписані з написом «ОСОБА_62П.» № та підписом – 4 шт.; аркуші паперу з копією паспорту LZ4055491 та текстом, виконаний чорнилами синього кольору, розпочинається текстом «особа без громадянства» та закінчується текстом з 25.05.18 по 24.05.19 многоразовій вьезд на 90 днів, на 1-му арк.; аркуш паперу з рукописним текстом, що розпочинається «НОМЕР_5» та закінчується текстом «адвокат ОСОБА_63», на 1-му арк.; перепустка на право виходу у мережі серія ОДО№ 0391 на ім’я ОСОБА_64 – 1 шт.; пакет перепустки ОДО№ 0391, на 1-му арк.; пакет до свідоцтва № 194/2007 на ім’я ОСОБА_64 – 1 шт.; перепустка № 058-04 на ім’я ОСОБА_65 на 1-му арк.; чисті бланки з написом «Тружова книжка» та зображенням герба України – 9 шт.; свідоцтво № 194/2007 на ім’я «ОСОБА_66Ю.» - 1 шт.; паспорт громадянина України на ім’я «ОСОБА_67А.» – 1 шт.; копія ІПН № НОМЕР_6 на ім’я «ОСОБА_67А.» на 1-му арк.; незаповнена трудова книжка – 2 шт.; порожній бланк довідки про склад родини – 2 шт.; штамп «Фотокопія» - 2 шт.; штамп «Одеська міська рада» - 1шт.; штамп «Fotokopia» - 1 шт.; флеш-накопичувач чорного кольору № НОМЕР_7 - 1 шт.; ноутбук чорного кольору «Lenovo» с/н LR-VRFFYR10/11; мобільний телефон «Nokia» IMEI 355185\0\266624\7 IMEI 355185\05\266525\4 - 1 шт.; сім-картка Life 2300312039406- 1 шт.; сім-картка Life 2300312039380- 1 шт.; мобільний телефон sumsung IMEI 359516\06\779773\0 сім-картою Київстар - 1 шт.; печатка ТОВ «МОНОКОН» для документів - 1 шт.; системний блок чорного кольору с/н S043100203- 1 шт.; принтер Epson stylus cx 3900 c6540601fh571120172 - 1 шт.; багатофункціональний засіб НР Laser Jot MII 32 MPP S\N CNG9D4XGTN - 1 шт.; картридж НР СЕ 285 - 1 шт.; копія паспорту громадянина України на ім’я Кубінський на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я Бурик на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я Колесніченко на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_68 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я «ОСОБА_69 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім’я Кубінська на 1-му арк.; довідка Приватбанку № 17010sui1421412 на 1-му арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Обрій» до посольства України в ОСОБА_70 № 148 на 1-му арк.; СІМ-карта № 260406920514 - 1 шт.; СІМ-карта LIFE 2300364523513 - 1 шт.; СІМ-карта 8030090902153157092 - 1 шт.; коробка з під сім-карти Київстар № 674844388 - 1 шт.; коробка з під сім-карти Київстар № 674888540 - 1 шт.; коробка з під сім-карти Київстар № 674888536- 1 шт.; коробка з під сім-карти Київстар № 674844767- 1 шт.; коробка з під сім-карти Київстар № 674888538- 1 шт.; коробка з під сім-карти Київстар № 674888543- 1 шт.; коробка з під сім-карти Київстар № 674888546- 1 шт.; коробка з під сім-карти Київстар № 674888544- 1 шт.; коробка з під сім-карти Київстар № 674888542- 1 шт.; коробка з під сім-карти Київстар № 674885617- 1 шт.; коробка з під сім-карти Київстар № 674888537- 1 шт.; коробка з під сім-карти Київстар № 674888541- 1 шт.; банківська карта Приватбанк № 4149625812458998 - 1 шт.; печатка ТОВ «Блок № 22453410» - 1 шт.; картка «Ключ до рахунку» Приватбанк № 5169330513916848 - 1 шт.; банківська картка Приватбанк № 516874271035271 - 1 шт.; банківська картка Приватбанк № 5169330509281157 - 1 шт.; банківська картка Приватбанк № 5169330509281165 - 1 шт.; банківська картка Приватбанк № 51669330513164225 - 1 шт.; купюра номіналом 5 доларів США – 4 шт.; купюра номіналом 10 доларів США – 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США – 5 шт.; купюра номіналом 100 доларів США – 16 шт.; купюра номіналом 10 доларів США – 18 шт.; купюра номіналом 20 доларів США – 20 шт.; купюра номіналом 50 доларів США – 17 шт.; купюра номіналом 100 доларів США – 15 шт.; купюра номіналом 1 долар США – 4 шт.; купюра номіналом 10 доларів США – 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США – 12 шт.; купюра номіналом 100 доларів США – 17 шт.;купюра номіналом 100 ЄВРО – 23 шт.; купюра номіналом 500 ЄВРО – 2 шт.; купюра номіналом 50 ЄВРО – 46 шт.; купюра номіналом 20 ЄВРО – 4 шт.; купюра номіналом 100 ЄВРО – 74 шт.; купюра номіналом 50 доларів США – 3 шт.; купюра номіналом 20 доларів США – 1 шт.; купюра номіналом 5 доларів США – 2 шт.; купюра номіналом 1 долар США – 5 шт. купюра номіналом 500 гривень України – 101 шт.; купюра номіналом 200 гривень України – 5 шт.; купюра номіналом 100 гривень України – 14 шт.; купюра номіналом 50 гривень України – 13 шт.; купюра номіналом 500 гривень України – 2504 шт.; купюра номіналом 200 гривень України – 812 шт.; купюра номіналом 100 гривень України – 370 шт.; купюра номіналом 50 гривень України – 129 шт.; купюра номіналом 20 гривень України – 1 шт.; купюра номіналом 10 ЄВРО – 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США – 21 шт.; купюра номіналом 50 доларів США – 14 шт.; купюра номіналом 20 доларів США – 32 шт.; купюра номіналом 10 доларів США – 35 шт.; купюра номіналом 5 доларів США – 28 шт.; системний блок чорного кольору з написом «Х-001103» - 1 шт.; системний блок чорного кольору з написом «0-000440» - 1 шт.; системний блок чорного кольору з написом s|n 350w100800781- 1 шт.; системний блок чорного кольору з написом 70120501705- 1 шт.; незаповнені трудові книжки – 15 шт.; посвідчення особи моряка на ім’я ОСОБА_71 - 1 шт.; паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_72 - 1 шт.; паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_73 - 1 шт.; паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_74 - 1 шт.; трудова книжка на ім’я ОСОБА_75 1 шт.; трудова книжка на ім’я ОСОБА_76 1 шт.; трудова книжка на ім’я ОСОБА_77 1 шт.; трудова книжка на ім’я ОСОБА_78 1 шт.; трудова книжка на ім’я ОСОБА_79 1 шт.; трудова книжка на ім’я ОСОБА_80 1 шт.; трудова книжка на ім’я ОСОБА_81- 1 шт.; трудова книжка на ім’я ОСОБА_82- 1 шт.; трудова книжка на ім’я ОСОБА_83 1 шт.; трудова книжка на ім’я ОСОБА_84 1 шт.; трудова книжка на ім’я ОСОБА_85- 1 шт.; трудова книжка на ім’я ОСОБА_86- 1 шт.; трудова книжка на ім’я ОСОБА_87 1 шт.; трудова книжка на ім’я ОСОБА_88 - 1 шт.; трудова книжка на ім’я ОСОБА_89 - 1 шт.; трудова книжка на ім’я ОСОБА_90 - 1 шт.; трудова книжка на ім’я ОСОБА_91 - 1 шт.; трудова книжка на ім’я ОСОБА_92 - 1 шт.; трудова книжка на ім’я ОСОБА_93 - 1 шт.; трудова книжка на ім’я ОСОБА_94 - 1 шт.; трудова книжка на ім’я ОСОБА_95 - 1 шт.; трудова книжка на ім’я ОСОБА_96 - 1 шт.; журнал реєстрації трудової договорів ФОП «ОСОБА_97 - 1 шт.; журнал реєстрації трудової договорів ФОП «ОСОБА_98Л.» - 1 шт.; журнал реєстрації трудової договорів ФОП «ОСОБА_99Г.» - 1 шт.; журнал реєстрації наказів ФОП «ОСОБА_100В.» - 1 шт.; журнал реєстрації трудових договорів ФОП «ОСОБА_101В.» - 1 шт.; книга обліку руху трудових договорів ФОП «ОСОБА_102Р.» - 1 шт.; журнал реєстрації трудових договорів ФОП «ОСОБА_103Д,» - 1 шт.; книга обліку руху трудових книг ФОП «ОСОБА_100В.» - 1 шт.; книга обліку руху трудових книг ФОП «ОСОБА_104В.» - 1 шт.; журнал реєстрації наказів ФОП «ОСОБА_105С.» - 1 шт.; книга обліку руху трудових книжок ФОП «ОСОБА_106.» - 1 шт.; книга обліку руху трудових книг ФОП «ОСОБА_107С.» - 1 шт.; журнал реєстрації наказів ФОП «ОСОБА_108Н.» - 1 шт.; книга обліку руху трудових книг ФОП «ОСОБА_108Н.» - 1 шт.; журнал реєстрації трудових договорів ФОП «ОСОБА_108Н.» - 1 шт.; журнал реєстрації трудових договорів ФОП «ОСОБА_98Л.» - 1 шт.; журнал реєстрації трудових договорів ФОП «ОСОБА_100В.» - 1 шт.; журнал реєстрації наказів ФОП «ОСОБА_109Р.» - 1 шт.; журнал реєстрації трудових договорів ФОП «ОСОБА_109Р.» - 1 шт.; журнал реєстрації трудових договорів ФОП «ОСОБА_110З.» - 1 шт.; журнал реєстрації трудових договорів ФОП «ОСОБА_110З.» - 1 шт.; журнал реєстрації наказів ФОП «ОСОБА_110З.» - 1 шт.; журнал реєстрації наказів ФОП «ОСОБА_111Д.» - 1 шт.; журнал реєстрації наказів ФОП «ОСОБА_112.» - 1 шт.; журнал реєстрації наказів ФОП «ОСОБА_106Г» - 1 шт.; журнал реєстрації трудових договорів ФОП «ОСОБА_99Г.» - 1 шт.; книга обліку руху трудових книжок ФОП «ОСОБА_113Д.» - 1 шт.; книга обліку руху трудових книжок ФОП «ОСОБА_110З» - 1 шт.; журнал реєстрації наказів ФОП «ОСОБА_114Д.» - 1 шт.; книга обліку руху трудових книжок ФОП «ОСОБА_98Л» - 1 шт.; книга обліку руху трудових книжок ФОП «ОСОБА_99Г» - 1 шт.; книга обліку руху трудових книжок ФОП «Мумадзе » - 1 шт.; книга обліку руху трудових книжок ФОП «Шокан Н.І. » - 1 шт.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Проте, з клопотання слідчого про арешт майна та доданих до нього документів не зрозуміло, який вид арешту майна (у вигляді заборони або обмеження права на відчуження, розпорядження та/або користування майном) слідчий просить застосувати в даному випадку. У клопотанні не зазначено про те, чи це майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, воно необхідно для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Крім того, всупереч п. 3 ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна не зазначено відповідне обґрунтування необхідності арешту майна та документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Крім того, відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю власника майна.

Однак, слідчим не зазначено в клопотанні контактних даних власника вилученого майна (номеру телефону, адреси електронної пошти), з урахуванням визначеного ст. 172 КПК України стислого строку розгляду клопотання, що виключає надіслання повідомлення поштою, фактично позбавляє слідчого суддю можливості дотримання вимог ст. 22, 24-28, 172 КПК України.

Вказані підстави позбавляють слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.

Слідчий суддя вважає за необхідне роз’яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017220000000990 від 04.08.2017 року повернути прокурору прокуратури Харківської області раднику юстиції ОСОБА_115 для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.