Ухвала суду № 73149119, 28.03.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/19040/17

Провадження №: 1-кс/755/1581/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"28" березня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю слідчого Польової І.В., розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Польової І.В. про арешт майна у рамках кримінального провадження внесеного 28.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017100000001106, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в :

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, суд, у відповідності до ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, з складанням повного тексту ухвали не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках у наступних банківських установах:

? ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784), а саме: 1) рахунки ТОВ "Форелл" (код 41141663): №26050013063104 (гривня), відкритий 01.12.2017; №26005013063104 (гривня), відкритий 01.12.2017; №26004000163104 (гривня), відкритий 01.12.2017; 2) рахунки ТОВ "Абба Інвест" (код 40277994): №26057013045147 (гривня), відкритий 03.03.2016; №26003001045147 (гривня), відкритий 03.03.2016; №26002013045147 (гривня), відкритий 03.03.2016; 3) рахунки ТОВ "Даргол" (код 41023967): №26056013062693 (гривня), відкритий 17.11.2017; №26000000162693 (гривня), відкритий 17.11.2017; №26001013062693 (гривня), відкритий 17.11.2017;

? ПАТ "КБ "Земельний Капiтал" (МФО 305880) - рахунок ТОВ "Евісснайтпівдень" (код 41594010), №2600700109015 (гривня), відкритий 09.01.2018;

? ПАТ "Вернум Банк" (МФО 380689) - рахунок ТОВ «Елби» (код 38473994) №26020010106074 (гривня), відкритий 05.07.2016;

? ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575) - рахунок ТОВ "Група Будівельників-Інжиніринг" (код 40960779), №26005500289669 (гривня), відкритий 12.01.2017;

? ПАТ КБ "Приват Банк" (МФО 305299) - рахунок ТОВ "Аргон Трейд" (код 40932652), №26001050293900 (гривня), відкритий 29.11.2017;

? Філія «Київське Головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, код ЄДРПОУ 14360570), а саме: 1) рахунки ТОВ "Даргол" (код 41023967):

№ 26007053005073 (гривня), відкритий 22.03.2017, №26001053008292 (євро), відкритий 23.03.2017, №26004053004000 (долар США), відкритий 23.03.2017; 2) рахунки ТОВ "Р Груп ЛТД" (код 38036578): №26048053105738 (гривня), відкритий 07.05.2014, №26055053110103 (гривня), відкритий 02.01.2013, №26003053116977 (гривня), відкритий 02.01.2013;

? Філія "Київ сiтi" ПАТ КБ "Приват Банк", м. Київ (МФО 380775), а саме: 1) рахунки ТОВ «Кей Енерджі Груп» (код 41012515): №26002056124670 (гривня), відкритий 14.09.2017, №26042056105057 (гривня), відкритий 14.09.2017, №26008056124102 (гривня), відкритий 20.11.2017, №26057056110134 (гривня), відкритий 14.09.2017; 2) рахунок ТОВ "Лідер Енерджі" (код 41023988), №26008056136297 (гривня), відкритий 21.03.2017; 3) рахунок ТОВ "Торговий Дім Фазор" (код 41325964), №26008056137810 (гривня), відкритий 01.06.2017.

? Філія "Розрахунковий Центр" ПАТ КБ "Приват Банк", м. Київ (МФО 320649), а саме: 1) рахунок ТОВ "Будівельна Монтажна Компанія "Моноліт" (код 40316252), №26005052649064 (гривня), відкритий 06.04.2016, 2) рахунок ТОВ "Вент-Холод-Сервіс" (код41433857), №26001052660382 (гривня), відкритий 06.07.2017; 3) рахунки ТОВ "Дажкін-Ко" (код 41320385): №26006052652771 (гривня), відкритий 11.07.2017, №26058052620773 (гривня), відкритий 12.07.2017; 4) рахунки ТОВ "Ротерман" (код 41271108): №26056052625112 (гривня), відкритий 16.08.2017, №26001052663806 (гривня), відкритий 13.07.2017; 5) рахунок ТОВ "БМС Сакура" (код 39791302), №26008052653273 (гривня), відкритий 09.12.2015;

? Полтавське ГРУ ПАТ КБ "Приват банк", м. Полтава (МФО 331401), а саме: 1) рахунок ТОВ "Аргон Трейд" (код 40932652), №26002054629399 (гривня), відкритий 28.11.2017; 2) рахунки ТОВ "Абба Інвест" (код 40277994): №26001054625929 (гривня), відкритий 11.10.2016, №26056054610956 (гривня), відкритий 12.03.2016, №26000054615918 (гривня), відкритий 12.03.2016;

? Волинське ГРУ ПАТ КБ "Приват Банк", м. Луцьк (МФО 303440) - рахунок ТОВ "Біопаливо Україна 2000" (код 39496043), №26002055510183 (гривня), відкритий 22.01.2016;

? Печерська Філія ПАТ КБ "Приват Банк", м. Київ (МФО 300711) - рахунок ТОВ "Група Будівельників-Інжиніринг" (код 40960779), №26002052619572 (гривня), відкритий 25.11.2017;

? Столична фiлiя ПАТ КБ "Приват Банк", м. Київ (МФО 380269) - рахунки ТОВ "Р Груп ЛТД" (код 38036578): №26001056219063 (російський рубль), відкритий 08.10.2015, №26002056209414 (долар США), відкритий 28.09.2015, №26007056213687 (євро), відкритий 28.09.2015;

? ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829) - рахунки ТОВ "Буд Кепітал ЛТД" (код 40102597): №2600416860 (гривня), відкритий 19.11.2015, №260518482 (гривня), відкритий 19.11.2015;

? ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019), а саме: 1) рахунок ТОВ "Будтранс-16" (код 41281577), №26009012126293 (гривня), відкритий 31.05.2017; 2) рахунки ТОВ "Грін Паллет" (код 38578439): №26009010983762 (євро), відкритий 31.07.2013, №26003010983683 (гривня), відкритий 31.07.2013, №26058010983780 (гривня), відкритий 31.07.2013;

? ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714) - рахунок ТОВ "Абба Інвест" (код 40277994), №26005020449301 (гривня), відкритий 22.06.2017;

? АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), а саме: 1) рахунки ТОВ "Біопаливо Україна 2000" (код 39496043): №26006567449000 (гривня), відкритий 18.06.2015, №26040567449000 (гривня), відкритий 18.06.2015, №26054000050492 (гривня), відкритий 18.06.2015, №26006567449000 (долар США), відкритий 18.06.2015, №26006567449000 (євро), відкритий 18.06.2015; 2) рахунки ТОВ "Будівельна Компанія ДМ Буд" (код 41138488): №26001648433101 (гривня), відкритий 26.05.2017, №26046648433100 (гривня), відкритий 26.05.2017, №26002648433100 (гривня), відкритий 16.02.2017; 3) рахунки ТОВ "Спецтехоренда" (код 40319613): №26046653770900 (гривня), відкритий 29.03.2017, №26002653770900 (гривня), відкритий 29.03.2017; 4) рахунки ТОВ "Спец.Тех.Транс" (код40040850): №26042584334000 (гривня), відкритий 07.10.2015, №26008584334000 (гривня), відкритий 07.10.2015;

? АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києвi (МФО 380805), а саме: 1) рахунок ТОВ «Елби» (код ЄДРПОУ 38473994), №26002393508 (гривня), відкритий 23.01.2013; 2) рахунки ТОВ "Біопаливо Україна 2000" (код 39496043): №26003526578 (євро), відкритий 06.07.2016, №26004526577 (долар США), відкритий 06.07.2016, №26005526576 (гривня), відкритий 06.07.2016; 3) рахунок ТОВ "Будівельна Монтажна Компанія "Моноліт" (код 40316252), №26006557652 (гривня), відкритий 08.02.2017; 4) рахунок ТОВ "МТК Альянс" (код 40108012), №26009505797 (гривня), відкритий 14.12.2015; 5) рахунок ТОВ "Плазмабуд" (код 40335453), №26008515658 (гривня), відкритий 06.04.2016; 6) рахунок ТОВ "Юніконст" (код 41503295), №26007579383 (гривня), відкритий 14.08.2017; 7) рахунок ТОВ "Тех Буд Оренда" (код 41320605), №26008570819 (гривня), відкритий 24.05.2017;

? КРД АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ (МФО 322904), а саме: 1) рахунок ТОВ "МТК Альянс" (код 40108012), №2605738423 (гривня), відкритий 06.03.2017; 2) рахунок ТОВ "Плазмабуд" (код 40335453), №2605329614 (гривня), відкритий 04.07.2016;

? АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), а саме: 1) рахунок ТОВ "Абба Інвест" (код 40277994), №26006924425626 (гривня), відкритий 18.04.2017; 2) рахунок ТОВ "Аргон Трейд" (код 40932652), №26009924431725 (гривня), відкритий 24.11.2017; 3) рахунок ТОВ "Солард Полісся" (код 41475567), №26002924429767 (гривня), відкритий 15.09.2017; 4) рахунок ТОВ "Фортуна Сіті Торг" (код 41481350), №26005924429786 (гривня), відкритий 15.09.2017;

? ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), а саме: рахунки ТОВ "Біопаливо Україна 2000" (код 39496043): №2600501814490 (гривня), відкритий 20.10.2016, №2600501814490 (долар США), відкритий 20.10.2016, №2600501814490 (євро), відкритий 20.10.2016; 2) рахунки ТОВ "Санам Торг" (код 41466327): №26006011061064 (долар США), відкритий 22.09.2017, №26006011061064 (гривня), відкритий 22.09.2017;

? АТ "Прокредит Банк" (МФО 320984) - рахунки ТОВ "Грін Паллет" (код 38578439), №26003210346009 (долар США), відкритий 23.12.2014, №26003210346009 (євро), відкритий 23.12.2014, №26003210346009 (гривня), відкритий 23.12.2014, №26058210346009 (гривня), відкритий 23.12.2014;

? ПАТ "Банк Iнвестицiй та Заощаджень" м. Київ (МФО 380281) - рахунок ТОВ "Гранде Люкс" (40994221): №260009295101 (гривня), відкритий 20.04.2017; №260009295101 (євро), відкритий 20.04.2017; №260009295101 (долар США), відкритий 20.04.2017;

? Філія Рiвненське Обласне Управіння АТ «ОЩАДБАНК» м. Рiвне (МФО 333368) - рахунки ТОВ "Аріус Груп" (код 41486921): №26041300030689 (гривня), відкритий 04.08.2017, №26051301030689 (гривня), відкритий 07.08.2017, №26007300030689 (гривня), відкритий 04.08.2017, №26006301030689 (гривня), відкритий 04.08.2017, №26004303030689 (гривня), відкритий 04.08.2017, №26005302030689 (гривня), відкритий 04.08.2017;

? Філія Черкаське ОУ АТ «ОЩАДБАНК» м. Черкаси (МФО 354507) - рахунок ТОВ "Будівельна Монтажна Компанія "Моноліт" (код 40316252), №26009301192501 (гривня), відкритий 10.02.2017;

? Філія Житомирське обласне управління АТ «Ощад Банк» м.Житомир (МФО 311647), а саме: рахунки ТОВ "Солард Полісся" (код 41475567): №26005301969783 (гривня), відкритий 01.08.2017, №26006300969783 (гривня), відкритий 01.08.2017, №26003303969783 (гривня), відкритий 01.08.2017, №26040300969783 (гривня), відкритий 01.08.2017, №26004302969783 (гривня), відкритий 01.08.2017, №26049301969783 (гривня), відкритий 01.08.2017; 2) рахунки ТОВ "Фортуна Сіті Торг" (код 41481350): №26041300970395 (гривня), відкритий 08.08.2017, №26040301970395 (гривня), відкритий 08.08.2017, №26007300970395 (гривня), відкритий 08.08.2017, №26006301970395 (гривня), відкритий 08.08.2017, №26005302970395 (гривня), відкритий 08.08.2017, №26004303970395 (гривня), відкритий 24.11.2017;

? ПАТ "Перший Iнвестицiйний Банк" (МФО 300506), а саме: 1) рахунок ТОВ "Аріус Груп" (код 41486921), №26001001046233 (гривня), відкритий 18.09.2017; 2) рахунок ТОВ "Фортуна Сіті Торг" (код 41481350), №26001001046211 (гривня), відкритий 14.09.2017; 3) рахунок ТОВ "Солард Полісся" (код 41475567), №26002001046209 (гривня), відкритий 14.09.2017;

? Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), а саме: 1) рахунок ТОВ "Аріус Груп" (код 41486921), №26005010040683 (гривня), відкритий 29.09.2017; 2) рахунок ТОВ "Фортуна Сіті Торг" (код 41481350), №26009010039957 (гривня), відкритий 19.09.2017; 3) рахунок ТОВ "Солард Полісся" (код 41475567), №26000010039956 (гривня), відкритий 19.09.2017;

? ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), а саме: 1) рахунок ТОВ "Солард Полісся" (код 41475567): №26006000376301 (гривня), відкритий 19.09.2017, №26051000376301 (гривня), відкритий 19.09.2017; 2) рахунки ТОВ "Фортуна Сіті Торг" (код 41481350): №26005000375701 (гривня), відкритий 19.09.2017, №26050000375701 (гривня), відкритий 19.09.2017;

? ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), а саме: 1) рахунки ТОВ "Ротерман" (код 41271108): №2600200153884 (гривня), відкритий 30.10.2017, №2600200153884 (долар США), відкритий 30.10.2017, №2600200153884 (євро), відкритий 30.10.2017; 2) рахунки ТОВ "БМС Сакура" (код39791302): №2600700124528 (євро), відкритий 26.10.2015, №2600700124528 (гривня), відкритий 26.10.2015, №2600700124528 (долар США), відкритий 26.10.2015;

? АТ "Пiреус Банк МКБ" (МФО 300658) - рахунки ТОВ "Санам Торг" (код 41466327): №26007001101390 (гривня), відкритий 01.08.2017, №26001042100260 (гривня), відкритий 05.09.2017, №26001042100260 (долар США), відкритий 22.09.2017, шляхом заборони розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Службовим особам банківських установ надати слідчому в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Польовій І.В. або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017100000001106 від 28.08.2017, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, довідки про залишок коштів на рахунках вищезазначених підприємств, а також надати виписку руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Польову І.В. та прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ладного І.О.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз'яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 15:30 год. 02.04.2018.

Слідчий суддя: О.В. Бірса