Ухвала суду № 71624439, 14.12.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/19040/17

1-кс/755/6926/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "14" грудня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. розглянувши клопотання слідчого ОВС третього слідчого відділу прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р., про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 42017100000001106 від 28.08.2017 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що ГУ БКОЗ СБ України отримано фактичні дані щодо організованого злочинного угрупування, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Зокрема, проведеними заходами встановлено, що членами угрупування створено та придбано низку підконтрольних підприємств, зокрема: ТОВ «Грінал ЛТД» (код ЄДРПОУ 40939333), ТОВ «Гудопт» (код ЄДРПОУ 39932387), ТОВ «Рекопт» (код ЄДРПОУ 41001545), ТОВ «Квін Трейд» (код ЄДРПОУ 39822618), ТОВ «Форвардекс» (код ЄДРПОУ 40868577), ТОВ «Лукер» (код ЄДРПОУ 40811735), ТОВ «Восткомресурс» (код ЄДРПОУ 35456410) та інші, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

В подальшому, на рахунки вказаних підприємств, відкритих в ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» (МФО 300614), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), членами організованого злочинного угрупування налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховуються на рахунки низки інших підконтрольних членам ОЗУ суб'єктів господарювання, з окремими ознаками фіктивності, також відкриті у вищевказаних банківських установах.

Всі вищезгадані суб'єкти господарської діяльності використовуються у єдиній злочинній діяльності, направленій на надання легально діючим підприємствам незаконних послуг по переведенню безготівкових коштів в готівкові та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовувалися службовими особами вказаних підприємств для збільшення валових витрат, податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів, з метою розкрадання державних грошових коштів і ухилення від сплати обов'язкових податкових платежів.

Крім того, проведеними заходами встановлено, що одним із клієнтів-замовників протиправних фінансових послуг вищевказаного незаконного фінансового механізму являється ПП «Тіді ЛТД» (код ЄДРПОУ 38814082).

ПП «Тіді ЛТД» (код ЄДРПОУ 38814082, зареєстровано за адресою: м. Чернігів, вул. Князя Чорного, буд. 4 (11.09.2017 змінено місцезнаходження підприємства), попередня адреса реєстрації: м. Київ, вул. Гайова, буд. 14, телефони: 0632434643, 0444590665).

Директор та головний бухгалтер ПП «Тіді ЛТД» ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2).

Засновники ПП «Тіді ЛТД» є: ОСОБА_2., ОСОБА_3, ОСОБА_4

Згідно інформації офіційного сайту системи публічних закупівель «Prozorro» prozorro.gov.ua ПП «Тіді ЛТД» (код ЄДРПОУ 38814082) стало переможцем низки державних закупівель, а саме:

- ДП «МА «Бориспіль» (код ЄДРПОУ 20572069), договір № 37-14.1/8-66 укладений 22.12.2016 на загальну суму 64 796 400 грн. щодо надання послуг з готування їжі та надання послуг щодо забезпечення харчування за контрактом;

- ДП «МА «Бориспіль» (код ЄДРПОУ 20572069), договір № 37-14.1/8-13 укладений 17.04.2016 на загальну суму 42 306 600 грн. щодо забезпечення харчування пасажирів.

Проведеним дослідженням співробітниками ГУ ДФС у м. Києві (лист № 17557/9/26-15-16-03-16 від 31.10.2017) фінансово-господарських операцій за участю ПП «Тіді ЛТД» (код ЄДРПОУ 38814082) встановлено, що останніми відображено в податковому обліку операції з постачання товарів/робіт/послуг до ДП «МА «Бориспіль» (код ЄДРПОУ 20572069) протягом січня 2016 - червня 2017 на загальну суму з ПДВ 66 028 599,5 грн.

В ході здійсненого аналізу діяльності ПП «Тіді ЛТД» (код ЄДРПОУ 38814082), на підставі відомостей з податкових накладних, що розміщені у Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлено, що підприємство за досліджуваний період здійснювало придбання у ТОВ «Грінал ЛТД» (код ЄДРПОУ 40939333), ТОВ «Гудопт» (код ЄДРПОУ 39932387), ТОВ «Рекопт» (код ЄДРПОУ 41001545), ТОВ «Квін Трейд» (код ЄДРПОУ 39822618), ТОВ «Форвардекс» (код ЄДРПОУ 40868577), товарів/робіт/послуг на загальну суму 16 082 279 грн.

За результатами проведеного дослідження встановлено, що ТОВ «Грінал ЛТД», ТОВ «Гудопт», ТОВ «Рекопт», ТОВ «Квін Трейд», ТОВ «Форвардекс», ТОВ «Лукер» та ТОВ «Восткомресурс», здійснювали оформлення транзитних операцій з метою формування схемного кредиту на адресу контрагентів-покупців (в т.ч. ПП «Тіді ЛТД» (код ЄДРПОУ 38814082)) з метою ухилення останніх від оподаткування.

Фактів придбання товарів/робіт/послуг, які можуть бути пов'язані з послугами/товарами, які в подальшому реалізовуються на адресу ПП «Тіді ЛТД» (код ЄДРПОУ 38814082), не встановлено.

Згідно відомостей ІС «Податковий блок» ТОВ «Грінал ЛТД», ТОВ «Гудопт», ТОВ «Рекопт», ТОВ «Квін Трейд», ТОВ «Форвардекс», ТОВ «Лукер» та ТОВ «Восткомресурс», з моменту державної реєстрації в рамках періоду, що перевіряється не здійснювало придбання товарів із закордону (імпорт).

Інформація щодо наявності у ТОВ «Грінал ЛТД», ТОВ «Гудопт», ТОВ «Рекопт», ТОВ «Квін Трейд», ТОВ «Форвардекс», ТОВ «Лукер» та ТОВ «Восткомресурс», основних засобів відсутня, у звязку з неподанням декларацій з податку на прибуток, фінансові звіти не подавались, звіти про фінансовий стан не подавались, на кожному підприємстві працевлаштовано по одній особі (директор/бухгалтер/засновник в одній особі), не мають жодних відокремлених структурних підрозділів.

За результатами проведеного аналізу спеціалістами ГУ ДФС у м. Києві вбачається відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності у ТОВ «Грінал ЛТД», ТОВ «Гудопт», ТОВ «Рекопт», ТОВ «Квін Трейд», ТОВ «Форвардекс», ТОВ «Лукер» та ТОВ «Восткомресурс», в силу відсутності основних засобів та відсутності найманих працівників, що в подальшому унеможливлює процес реалізації товарів/робіт/послуг.

Крім того, за результатами проведених заходів ГУ БКОЗ СБ України встановлено, що вказаний протиправний фінансовий механізм функціонує за сприяння співробітників територіальних органів ДФС України, а саме відповідальних співробітників ГУ ДФС у м. Києві.

Так, з метою розкрадання державних/бюджетних коштів, безперешкодної реєстрації податкових накладних ТОВ «Грінал ЛТД», ТОВ «Гудопт», ТОВ «Рекопт», ТОВ «Квін Трейд» та ТОВ «Форвардекс», на адресу ПП «Тіді ЛТД» (код ЄДРПОУ 38814082), а також ухилення їх від сплати обов'язкових податкових платежів до державного бюджету, невстановлені співробітники ГУ ДФС у м. Києві з метою отримання неправомірної вигоди сприяли у діяльності вищевказаної протиправної фінансової схеми.

Згідно проведеного дослідження спеціалістами ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що діями службових осіб ПП «Тіді ЛТД», ТОВ «Грінал ЛТД», ТОВ «Гудопт», ТОВ «Рекопт», ТОВ «Квін Трейд», ТОВ «Форвардекс», ТОВ «Лукер» та ТОВ «Восткомресурс», було завдано збитків державному бюджету України у розмірі 16 082 279 грн.

Враховуючи вищевикладене, ПП «Тіді ЛТД» (код ЄДРПОУ 38814082) не здійснювало в повному обсязі постачання на адресу ДП «МА «Бориспіль» (код ЄДРПОУ 20572069) товарів/робіт/послуг, а лише документально оформлювало правочини з метою розкрадання коштів державного підприємства, що фінансується з державного бюджету, на загальну суму 16 082 279 грн.

Також, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ПП «Тіді ЛТД» (код ЄДРПОУ 38814082, зареєстровано за адресою: м. Чернігів, вул. Князя Чорного, буд. 4 (11.09.2017 змінено місцезнаходження підприємства), попередня адреса реєстрації: м. Київ, вул. Гайова, буд. 14, телефони: 0632434643, 0444590665)та має відкриті банківські рахунки: ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784), р/р № 26003013035866 (мультивалютний), відкритий 09.12.2015, 10.02.2015; р/р № 26004001035866 (гривня), відкритий 10.02.2015; р/р № 26058013035866 (гривня), відкритий 10.02.2015; р/р № 26100002035866 (гривня), відкритий 11.09.2015;

АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322, код ЄДРПОУ 34540113), р/р № 260453154701 (гривня),відкритий 26.03.2015; р/р № 260013154701 (мультивалютний),відкритий 10.10.2014, 09.12.2015;

Філія «Київське Головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, код ЄДРПОУ 14360570), р/р № 26003053003411 (гривня), відкритий 17.03.2017; р/р № 26046053002015 (гривня), відкритий 17.03.2017, р/р № 26059053000617 (гривня), відкритий 17.03.2017;

ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575), р/р № 26003500282550 (мультивалютний), відкритий 22.11.2016.

ТОВ «Гудопт» (код ЄДРПОУ 39932387, зареєстровано за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Богдана Хмельницького буд. 28 кв. 24, платник податкiв за основним мiсцем облiку (стан 0), м.т. 0933999014), має відкриті банківські рахунки: ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829), р/р № 2605910547 (гривня), відкритий 26.04.2016; р/р № 2600421435 (гривня), відкритий 26.04.2016.

ТОВ «Рекопт» (код ЄДРПОУ 41001545, зареєстровано за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, буд. 10 кв. 91, платник податкiв за основним мiсцем облiку (стан 0), м.т. 0955401619), має відкриті банківські рахунки:ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019), р/р № 26003012050796 (гривня), відкритий 23.12.2016.

ТОВ «Квін трейд» (код ЄДРПОУ 39822618, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Воровського, буд. 39/11, платник податкiв за основним мiсцем облiку (стан 0), м.т. 0994149621), має відкриті банківські рахунки: ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714), р/р № 26051015261601 (гривня), відкритий 26.05.2016; р/р № 26006015261601 (гривня), відкритий 26.05.2016.

ТОВ «Форвардекс» (код ЄДРПОУ 40868577, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 33-Б, кв. 27, платник податкiв за основним мiсцем облiку (стан 0), м.т. 0506918678), має відкриті банківські рахунки: ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575), р/р № 26006500287154 (гривня), відкритий 05.12.2016; АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), р/р № 26000636246000 (гривня), відкритий 01.12.2016.

ТОВ «Лукер» (код ЄДРПОУ 40811735, зареєстровано за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Центральна, буд. 12, кв. 14, платник податкiв за основним мiсцем облiку (стан 0), м.т. 0934398394) , має відкриті банківські рахунки: ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575), р/р № 26001500261799 (гривня), відкритий 12.09.2016; АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), р/р № 26006626359600 (гривня), відкритий 14.09.2016.

ТОВ «Восткомресурс» (код ЄДРПОУ 35456410, зареєстровано за адресою: м. Донецьк, проспект Засядька, буд. 2А, платник податкiв за основним мiсцем облiку (стан 0)) , має відкриті банківські рахунки: Філія - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), р/р № 26000300901650 (гривня), відкритий 22.03.2016.

Таким чином посадові особи ПП «Тіді ЛТД» (код ЄДРПОУ 38814082),ТОВ «Грінал ЛТД» (код ЄДРПОУ 40939333), ТОВ «Гудопт» (код ЄДРПОУ 39932387), ТОВ «Рекопт» (код ЄДРПОУ 41001545), ТОВ «Квін Трейд» (код ЄДРПОУ 39822618), ТОВ «Форвардекс» (код ЄДРПОУ 40868577), ТОВ «Лукер» (код ЄДРПОУ 40811735), ТОВ «Восткомресурс» (код ЄДРПОУ 35456410) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» (МФО 300614), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), для незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Наразі, під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих вказаними вище підприємствами з метою встановлення всього ланцюга задіяних у протиправній схемі суб'єктів господарювання.

Встановлено, що грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784) - рахунки ПП «Тіді ЛТД» (код ЄДРПОУ 38814082: № 26003013035866 (мультивалютний), відкритий 09.12.2015, 10.02.2015; № 26004001035866 (гривня), відкритий 10.02.2015; № 26058013035866 (гривня), відкритий 10.02.2015; № 26100002035866 (гривня), відкритий 11.09.2015; АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322, код ЄДРПОУ 34540113) - рахунки ПП «Тіді ЛТД» (код ЄДРПОУ 38814082) № 260453154701 (гривня),відкритий 26.03.2015; № 260013154701 (мультивалютний),відкритий 10.10.2014, 09.12.2015; Філія «Київське Головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, код ЄДРПОУ 14360570) - рахунки ПП «Тіді ЛТД» (код ЄДРПОУ 38814082): 26003053003411 (гривня), відкритий 17.03.2017; 26046053002015 (гривня), відкритий 17.03.2017; № 26059053000617 (гривня), відкритий 17.03.2017; ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575), рахунок ПП «Тіді ЛТД» (код ЄДРПОУ 38814082): № 26003500282550 (мультивалютний), відкритий 22.11.2016. ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829) - рахунки ТОВ «Гудопт» (код ЄДРПОУ 39932387): № 2605910547 (гривня), відкритий 26.04.2016; № 2600421435 (гривня), відкритий 26.04.2016; ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019) - рахунок ТОВ «Рекопт» (код ЄДРПОУ 41001545): № 26003012050796 (гривня), відкритий 23.12.2016; ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714) - рахунки ТОВ «Квін трейд» (код ЄДРПОУ 39822618): № 26051015261601 (гривня), відкритий 26.05.2016; № 26006015261601 (гривня), відкритий 26.05.2016.; ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575) - рахунок ТОВ «Форвардекс» (код ЄДРПОУ 40868577):№ 26006500287154 (гривня), відкритий 05.12.2016 рахунок ТОВ «Лукер» (код ЄДРПОУ 40811735):

№ 26001500261799 (гривня), відкритий 12.09.2016; АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), рахунок ТОВ «Форвардекс» (код ЄДРПОУ 40868577): № 26000636246000 (гривня), відкритий 01.12.2016; рахунок ТОВ «Лукер» (код ЄДРПОУ 40811735): № 26006626359600 (гривня), відкритий 14.09.2016. Філія - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 335106) рахунок ТОВ «Восткомресурс» (код ЄДРПОУ): р/р № 26000300901650 (гривня), відкритий 22.03.2016.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів з дня відкриття по теперішній час по рахунках відкритих в ПП «Тіді ЛТД» (код ЄДРПОУ 38814082), ТОВ «Грінал ЛТД» (код ЄДРПОУ 40939333), ТОВ «Гудопт» (код ЄДРПОУ 39932387), ТОВ «Рекопт» (код ЄДРПОУ 41001545), ТОВ «Квін Трейд» (код ЄДРПОУ 39822618), ТОВ «Форвардекс» (код ЄДРПОУ 40868577), ТОВ «Лукер» (код ЄДРПОУ 40811735), ТОВ «Восткомресурс» (код ЄДРПОУ 35456410) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеними вище юридичними особами.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якого знаходяться вище вказана інформація.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчим прокуратури міста Києва Яцишіну А.Р., Польовій І.В., Войтовичу О.О., Ходаківського С.П, Сорокі М.В., Надіду О. В., Кравчуку С.В., Загородньому М.С., Дрозду А.М, оперативним співробітникам на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ТОВ «Восткомресурс» (код ЄДРПОУ), що знаходяться в банківській установі: Філія - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 335106): копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам: № 26000300901650 (гривня), відкритий 22.03.2016 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення рахунків: № 26000300901650 (гривня), відкритий 22.03.2016, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: