Ухвала суду № 69472419, 10.10.2017, Оболонський районний суд міста Києва

10.10.2017 Справа № 756/12761/17

Унікальний номер №756/12761/17

Провадження №1-кс/756/1851/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., старшого слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП України у м. Києві Забродського Р.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві в межах кримінального провадження № 12017100050007777 від 21.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП України у м. Києві Забродського Р.М., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100050007777 від 21.08.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20 травня 2014 року між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ТОВ «СТАРПЛАСТ» код ЄДРПОУ 39020134, юридична адреса: м. Львів, вул. Стрійська, буд. 45 (на момент звернення до Банку: Київська область, Бориспільський район, с. Сошників, вул. Іванова, буд. 3), фактичне місце знаходження: м. Київ, проспект Степана Бандери, буд.8 (територія заводу «МАЯК») в особі керівника ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, було укладено договір №01.01.0514.ю0_ф про факторингове обслуговування, викладений в новій редакції додатковою угодою № 2 від 01.12.2014.

З 18 червня 2014 року керівником, згідно протоколу № 13 зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАРПЛАСТ» та наказу № 28-К ТОВ «СТАРПЛАСТ», було призначено ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н., ІПН НОМЕР_2, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, який в подальшому від імені ТОВ «СТАРПЛАСТ» був представником Товариства у правовідносинах з Банком та іншими установами, організаціями.

20 березня 2014 року між ТОВ «СТАРПЛАСТ» та ПрАТ «ЛАКТАЛІС- МИКОЛАЇВ» був укладений договір поставки №20/1, терміном дії до 31.12.2015, відповідно до умов якого, ТОВ «СТАРПЛАСТ» зобов'язалось поставляти пакувальні матеріали, а ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ» зобов'язалось, в свою чергу, приймати товар та здійснювати оплату за поставлений товар, у відповідності до договору, на 80 (восьмидесятий) календарний день після відвантаження товару зі складу постачальника. Оплата здійснювалася шляхом перерахування коштів на поточний рахунок постачальника, зазначений в рахунку-фактурі, за умови підписання уповноваженими представниками сторін видаткової накладної, надання в подальшому вірно оформлених оригіналів рахунку, податкової і видаткової накладної на товар до бухгалтерії Банку.

В рамках вищезгаданого договору поставки, з 21.12.2015 року по 21.03.2016 року ТОВ «СТАРПЛАСТ» надало до банку 58 накладних про поставку на ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ» пакувальних матеріалів на загальну суму 6 340 781,53 грн. (шість мільйонів триста сорок тисяч сімсот вісімдесят одна гривня 53 коп.).

На підставі цього, БАНКОМ згідно з меморіальними ордерами було перераховано вказану суму коштів на рахунок ТОВ «СТАРПЛАСТ».

Натомість, згідно з отриманим Банком від ПрАТ «ЛАКТАЛІС - МИКОЛАЇВ» листом від 26.10.2016 року № 385/15 встановлено, що остання поставка товару від ТОВ «СТАРПЛАСТ» відбулась 08.10.2015 року згідно з накладною № 453 від 08.10.2015 року.

Оплата за поставлений товар була здійснена ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ» 16.02.2016 р., тобто згідно з відстрочкою 80 діб. Після цього поставки товару та співпраця між ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ» та ТОВ «СТАРПЛАСТ» фактично припинились. З огляду на зазначене стало очевидним, що з 21.12.2015 року по 21.03.2016 року, при відсутності будь-яких поставок пластмасової тари, ОСОБА_5, будучи керівником, надав до Банку видаткові накладні, які мають ознаки фіктивності, а саме: в порушення умов договору факторингу відсутній підпис одержувача продукції та в такий спосіб заволодів грошовими коштами в сумі 6 340 781,53 грн. (шість мільйонів триста сорок тисяч сімсот вісімдесят одна гривня 53 копійок). Зазначеними діями Банку завдано збитки в особливо великих розмірах.

Сприяння згаданим вище службовим особам у реалізації їх неправомірних планів та задумів надавав, на той час, начальник Управління факторингового обслуговування ПАТ «ЮНЕКС БАНК» ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_3, мешкає за адресою АДРЕСА_3 (на даний час працює в ПАТ АБ «РАДА БАНК»), який діяв при здійсненні операцій з факторингу на підставі довіреності від 21.03.2013 № 37 та до функціональних обов'язків якого входило супроводження операцій з факторингу, в тому числі ведення переговорів, укладання договорів факторингу та внесення змін та доповнень до них, а також, підписання розпоряджень на видачу грошових коштів за операціями факторингового обслуговування в межах лімітів, встановлених рішенням Кредитного комітету, Правлінням Банку та Спостережною радою.

Так, ОСОБА_6 на підставі отриманих ним особисто фіктивних накладних поставки товару від ТОВ «СТРАПЛАСТ» до ПрАТ «ЛАКТАЛІС- МИКОЛАІВ» видавав розпорядження на видачу грошових коштів за операціями факторингового обслуговування засвідчував власним підписом та подавав їх до бухгалтерії Банку для оплати.

Отже, діями згаданих вище службових осіб ТОВ «СТАРПЛАСТ» та колишнього працівника Банку завдано банківській установі збитки в сумі 6 340 781,53 грн. (шість мільйонів триста сорок тисяч сімсот вісімдесят одна гривня 53 копійок).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СТАРПЛАСТ» код ЄДРПОУ 39020134, юридична адреса: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 45 використовувало на той час наступні розрахункові рахунки на які скеровував грошові кошти отримані від ПАТ «ЮНЕКС БАНК»: НОМЕР_4, НОМЕР_5,НОМЕР_6,НОМЕР_7 відкриті у Публічному Акціонерному Товаристві «УніверсалБанк» код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, 04114, вул. Автозаводська, 54/19, Київ; НОМЕР_13 відкритий у Публічному Акціонерному Товаристві «Укргазпромбанк» код ЄДРПОУ 24262992, МФО 320843 02098, Дніпровська набережна, 13, Київ: НОМЕР_10 відкритий у Публічному Акціонерному Товаристві «Радікалбанк» код ЄДРПОУ 36964568, МФО 319111, 08130, вул. Леніна, буд. 2в, Петропавлівська Борщагівка, Київ; 2600801711903 відкритий у Центральній філії Публічного Акціонерного Товариства "КРЕДОБАНК" код ЄДРПОУ 22360822, МФО 325365, 79007, вул.Наливайка, 6, Львів яка належить Публічному Акціонерному Товариству "КРЕДОБАНК" МФО 325912, код ЄДРПОУ 09807862, 79026, вул. Сахарова, 78, Львів; НОМЕР_12 відкритий у Публічному Акціонерному Товаристві «Фортуна-Банк» код ЄДРПОУ 26254732, МФО 300904, 04070, вул.Боричів Тік,35-В, Київ; НОМЕР_11 відкритий у Публічному Акціонерному Товаристві «Прокредит Банк» код ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984, 03115, проспект Перемоги, 107-А, Київ; НОМЕР_14 відкритий у Публічному Акціонерному Товаристві «Ургазбанк» код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, 03087, вул. Єреванська, 1, Київ; № НОМЕР_8 та НОМЕР_9 відкриті у ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (04070, вул. Почайненська, 38 , код банку 321024, Код ЄДРПОУ 20023569.

Як вказується у клопотанні, іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення, у кримінальному провадженні, неможливо.

Також 05.09.2017 року слідчим призначено почеркознавча експертиза для проведення якої необхідні вільні зразки підпису громадянина ОСОБА_4

Враховуючи вищевикладене, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також, зважаючи на те, що старший слідчий долучив до клопотання заяву про те, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених банків виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим старший слідчий у даному кримінальному провадженні просить про розгляд даного клопотання без участі представників банків.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

В судовому засіданні старший слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання.

Заслухавши думку старшого слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 21.08.2017 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 12017100050007777).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: Публічному Акціонерному Товаристві «УніверсалБанк» код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, 04114, вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ; Публічному Акціонерному Товаристві «Укргазпромбанк» код ЄДРПОУ 24262992, МФО 320843 02098, Дніпровська набережна, 13, м. Київ; Публічному Акціонерному Товаристві «Радікалбанк» код ЄДРПОУ 36964568, МФО 319111, 08130, вул. Леніна, буд. 2в, Петропавлівська Борщагівка, м. Київ; Публічному Акціонерному Товаристві «Фортуна-Банк» код ЄДРПОУ 26254732, МФО 300904, 04070, вул. Боричів Тік, 35-В, Київ; Публічному Акціонерному Товаристві «Прокредит Банк» код ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984, 03115, проспект Перемоги, 107-А, м. Київ; Публічному Акціонерному Товаристві «Укргазбанк» код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, 03087, вул. Єреванська, 1, м. Київ; ПАТ «ЮНЕКЄ БАНК» (04070, вул. Почайнинська, 38 , код банку 321024, Код ЄДРПОУ 20023569; Центральній філії Публічного Акціонерного Товариства "КРЕДОБАНК" код ЄДРПОУ 22360822, МФО 325365, 79007, вул. Наливайка, 6, м. Львів яка належить Публічному Акціонерному Товариству "КРЕДОБАНК" МФО 325912, код ЄДРПОУ 09807862, 79026, вул. Сахарова, 78, м. Львів.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що начальником відділення, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати начальнику відділення тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічному Акціонерному Товаристві «УніверсалБанк» код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, 04114, вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ; Публічному Акціонерному Товаристві «Укргазпромбанк» код ЄДРПОУ 24262992, МФО 320843 02098, Дніпровська набережна, 13, м. Київ; Публічному Акціонерному Товаристві «Радікалбанк» код ЄДРПОУ 36964568, МФО 319111, 08130, вул. Леніна, буд. 2в, Петропавлівська Борщагівка, м. Київ; Публічному Акціонерному Товаристві «Фортуна-Банк» код ЄДРПОУ 26254732, МФО 300904, 04070, вул. Боричів Тік, 35-В, Київ; Публічному Акціонерному Товаристві «Прокредит Банк» код ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984, 03115, проспект Перемоги, 107-А, м. Київ; Публічному Акціонерному Товаристві «Укргазбанк» код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, 03087, вул. Єреванська, 1, м. Київ; ПАТ «ЮНЕКЄ БАНК» (04070, вул. Почайнинська, 38 , код банку 321024, Код ЄДРПОУ 20023569 та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Крім того, слідчий суддя відмовляє у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у Центральній філії Публічного Акціонерного Товариства "КРЕДОБАНК", код ЄДРПОУ 22360822, МФО 325365, 79007, вул. Наливайка, 6, м. Львів яка належить Публічному Акціонерному Товариству "КРЕДОБАНК" МФО 325912, код ЄДРПОУ 09807862, 79026, вул. Сахарова, 78, м. Львів.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 95 ЦК України філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Відтак, вказані відокремлені підрозділи банку не є юридичними особами, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії чи дирекції є неможливим, оскільки це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160, п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, де вказується, що тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, зокрема, якщо є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, ст. 95 ч. 3 ЦК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП України у м. Києві Забродського Р.М., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Оболонського УП ГУ НП у місті Києві Забродському P.M. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «СТАРПЛАСТ» код ЄДРПОУ 39020134, юридична адреса: м. Львів, вул. Стрійська, буд. 45, а саме:

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки суб'єкта господарської діяльності, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) по вказаних рахунках;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунках з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали;

документів, на підставі яких вище вказані суб'єкти господарської діяльності здійснили відкриття вказаних рахунків;

-договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахунку товариства;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з вказаних рахунків з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали;

-документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по вказаним рахункам з дня відкриття рахунку по 10.10.2017 року;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаним рахункам, в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали.

Інформацію про рух коштів та інших відомостей по розрахунковим рахункам які належить ТОВ «СТАРПЛАСТ» код ЄДРПОУ 39020134, юридична адреса: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 45, з моменту відкриття рахунку по 10.10.2017 року, та можливість вилучити їх оригінали для подальшого використання в якості доказу по наступним рахункам :

-НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, відкриті у Публічному Акціонерному Товаристві «УніверсалБанк» код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, 04114, вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ;

-НОМЕР_13 відкритий у Публічному Акціонерному Товаристві «Укргазпромбанк» код ЄДРПОУ 24262992, МФО 320843 02098, Дніпровська набережна, 13, м. Київ;

-НОМЕР_10 відкритий у Публічному Акціонерному Товаристві «Радікалбанк» код ЄДРПОУ 36964568, МФО 319111, 08130, вул. Леніна, буд. 2в, Петропавлівська Борщагівка, м. Київ;

-НОМЕР_12 відкритий у Публічному Акціонерному Товаристві «Фортуна-Банк» код ЄДРПОУ 26254732, МФО 300904, 04070, вул. Боричів Тік, 35-В, Київ;

-НОМЕР_11 відкритий у Публічному Акціонерному Товаристві «Прокредит Банк» код ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984, 03115, проспект Перемоги, 107-А, м. Київ;

- НОМЕР_14 відкритий у Публічному Акціонерному Товаристві «Укргазбанк» код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, 03087, вул. Єреванська, 1, м. Київ;

- № НОМЕР_8 та НОМЕР_9 відкриті у ПАТ «ЮНЕКЄ БАНК» (04070, вул. Почайнинська, 38 , код банку 321024, Код ЄДРПОУ 20023569.

Зобов`язати посадових осіб Публічному Акціонерному Товаристві «УніверсалБанк» код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, 04114, вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ; Публічному Акціонерному Товаристві «Укргазпромбанк» код ЄДРПОУ 24262992, МФО 320843 02098, Дніпровська набережна, 13, м. Київ; Публічному Акціонерному Товаристві «Радікалбанк» код ЄДРПОУ 36964568, МФО 319111, 08130, вул. Леніна, буд. 2в, Петропавлівська Борщагівка, м. Київ; Публічному Акціонерному Товаристві «Фортуна-Банк» код ЄДРПОУ 26254732, МФО 300904, 04070, вул. Боричів Тік, 35-В, Київ; Публічному Акціонерному Товаристві «Прокредит Банк» код ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984, 03115, проспект Перемоги, 107-А, м. Київ; Публічному Акціонерному Товаристві «Укргазбанк» код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, 03087, вул. Єреванська, 1, м. Київ; ПАТ «ЮНЕКЄ БАНК» (04070, вул. Почайнинська, 38 , код банку 321024, Код ЄДРПОУ 20023569, надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів старшому слідчому Оболонського УП ГУ НП у місті Києві Забродському P.M. та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 10 листопада 2017 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам Публічному Акціонерному Товаристві «УніверсалБанк» код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, 04114, вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ; Публічному Акціонерному Товаристві «Укргазпромбанк» код ЄДРПОУ 24262992, МФО 320843 02098, Дніпровська набережна, 13, м. Київ; Публічному Акціонерному Товаристві «Радікалбанк» код ЄДРПОУ 36964568, МФО 319111, 08130, вул. Леніна, буд. 2в, Петропавлівська Борщагівка, м. Київ; Публічному Акціонерному Товаристві «Фортуна-Банк» код ЄДРПОУ 26254732, МФО 300904, 04070, вул. Боричів Тік, 35-В, Київ; Публічному Акціонерному Товаристві «Прокредит Банк» код ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984, 03115, проспект Перемоги, 107-А, м. Київ; Публічному Акціонерному Товаристві «Укргазбанк» код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, 03087, вул. Єреванська, 1, м. Київ; ПАТ «ЮНЕКЄ БАНК» (04070, вул. Почайнинська, 38 , код банку 321024, Код ЄДРПОУ 20023569, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В решті вимог, викладених у клопотанні - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська