Ухвала суду № 65242270, 13.03.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/11308/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" березня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., за участю секретаря судових засідань Панасюк Ю.М., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Мурачова Р.В., погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури №8 юристом 2 класу Сергєєвою А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 42015000000001716 від 12.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.03.2017 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Мурачов Р.В. звернувся до суду із клопотанням, в якому просив задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів та надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Сергєєвій А.С., слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Мурачову Р.В. та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю виготовлення та вилучення їх копій ) матеріалів кримінального провадження № 12014100000000967 від 04.07.2014 (судової справи № 758/15074/14-к), за обвинуваченням ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, що знаходиться у Подільському районному суді м. Києва за адресою : м. Київ, вул. Хорива, 21.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими управління з розслідування кримінальних проваджень органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015 за підозрою ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом шахрайського заволодіння майном ТОВ «Сейм Інвест», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва внесено зміни до складу слідчої групи, якою для розслідування даного провадження створено слідчу групу та визначено місце проведення досудового розслідування - третій слідчий відділ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, розміщений у приміщенні за адресою: м. Київ, Каунаська, 3в, що знаходиться у Дніпровському районі міста Києва.

В ході досудового розслідування ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_14, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_18 та ОСОБА_8 станом на вересень 2011 року, здійснюючи свою підприємницьку діяльність, володіли 22 юридичними особами на території України, а саме: ТОВ «Агрейн Менеджмент», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Добробут», ТОВ «Мілл Агро», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Прилуцьке Підприємство», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт»,ТОВ «Агровіт»,ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ПП «Соєва Сфера», ТОВ «Сервіс Грейн»,ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Сантагро», ПСП «Нива», ТОВ Агрофірма «Рассвет»,ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ДП «Агрофірма «Іскра»,ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (надалі - українська група підприємств «Агрейн»).

У 2011 році ОСОБА_8 та ОСОБА_18 домовились провести реструктуризацію української групи підприємств «Агрейн».

Враховуючи викладене, ОСОБА_12, будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїми службовими становищем, заволодів належними ОСОБА_18 частками українських підприємств групи «Агрейн», внаслідок чого, згідно висновку судової економічної експертизи №8939 від 27.11.2015, ОСОБА_18, як акціонеру DNS Trust, що володіє 50% акцій Agrein Holdimg Limited, заподіяно шкоду у розмірі 50% статутних фондів та вартості активів підприємств групи «Агрейн» на 2014-2015 роки, що дорівнює 1 598 555 002, 5 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великими розмірами на момент вчинення злочину.

При цьому, у ході розслідування встановлено, що слідчими прокуратури м. Києва проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000967 від 04.07.2014, за ч. 2 , ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 та ч. 2, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України за фактом зміни ОСОБА_20 та ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_15 структури управління українськими компаніями групи «Агрейн» та подальшої передачі основних форндів українських компаній групи «Агрейн» в забезпечення кредитів, отриманих в ПАТ АБ «Південний» та ПАТ «Альфа Банк» на загальну суму 73 мільйони доларів США, що призвело до заподіяння бенефіціару DNS Trust - як співвласнику групи «Агрейн» шкоди у розмірі більш ніж 35 млн. доларів США.

15.12.2014 прокуратурою Харківської області кримінальне провадження щодо всіх шести підозрюваних по всім епізодам стосовно тяжких правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України було закрито на підставі ч. 1 ст. 284 КПК України, а ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_15, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні ними правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Підозрювані свою вину на 16.01.2015 були засуджені вироком Подільського районного суду м. Києва у справі № 758/15074/14-к, до штрафу у розмірі 4 250,00 грн.

Враховуючи викладене, існують достатні об'єктивні підстави стверджувати, що злочинні дії досліджені під час досудового розслідування кримінальних проваджень № 12014100000000967 від 04.07.2014 та № 42015000000001716 від 12.08.2015 вчинені одними й тими особами а докази, які містяться у матеріалах провадження № 12014100000000967 від 04.07.2014 стосуються предмету доказування у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015 та самі по собі, як і в сукупності з доказовою базою зазначеного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення складу злочину.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, слідчим, викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання є достатньо вмотивованим.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів, суд визнає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131,132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Мурачова Р.В., погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури №8 юристом 2 класу Сергєєвою А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 42015000000001716 від 12.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів та надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Сергєєвій А.С., слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Мурачову Р.В. та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю виготовлення та вилучення їх копій ) матеріалів кримінального провадження № 12014100000000967 від 04.07.2014 (судової справи № 758/15074/14-к), за обвинуваченням ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, що знаходиться у Подільському районному суді м. Києва за адресою : м. Київ, вул. Хорива, 21.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.Д. Ластовка